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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-04
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告 |
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公司非公开发行A股股票的申请于2015年4月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的日常关联交易补充公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2015-03-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2014年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2014年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2014年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2015年申请综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
7、关于审议《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
8、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》的议案
9、关于审议《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的议案
10、关于审议《关于授权公司全资子公司誉星发展有限公司为其控股子公司南湃电力有限公司贷款提供股权质押担保》的议案 |
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2015-03-24
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.73
净资产收益率(%) 20.89 |
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2015-03-21
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2015-03-17
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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北方国际现发布 |
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2015-03-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案；
2、关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案 |
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2015-03-05
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召开2015年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月20日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《北方国际合作股份有限公司关于涉及的房地产业务的专项自查报告》的议案、关于审议《北方国际合作股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务出具承诺函》的议案 |
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2015-02-14
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六届四次董事会决议 |
深交所公告 |
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北方国际六届四次董事会会议于2015年2月13日召开,审议通过了《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款》的议案 |
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2015-01-23
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重大合同风险提示 |
深交所公告 |
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北方国际主营业务为国际工程承包,在公司国际工程业务市场开发中,与业主就相关项目签订项目合同是国际工程市场开发的第一步,在正式合同约定的项目执行生效条件满足后,项目才可以生效执行,并对公司经营业绩产生影响。
为充分揭示投资风险,保护投资者利益,本公司将已生效在执行重大合同及已签订但尚未生效实施的重大合同的进展情况进行梳理,请投资者密切关注本公司该类业务的实施风险 |
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2015-01-14
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伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易进展提示 |
深交所公告 |
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北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司于2015年1月12日在伊朗签署《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》。合同名称变更为《德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同》,公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供1008辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备的供货,合同金额112.17亿元人民币。
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,德黑兰轨道车辆制造公司,为本公司的参股公司,公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易须提交公司董事会及股东大会审议批准 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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2014年12月18日,北方国际收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141744 号),中国证监会依法对公司提交的《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-16
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签订合同 |
深交所公告 |
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北方国际与科米卡矿业简易股份有限公司于2014年12月15日在北京签署《刚果(金)卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》。根据本合同规定,公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果(金)卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包,合同总金额9180万美元。
科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司,万宝金科有限公司为万宝矿产(香港)有限公司的全资子公司,万宝矿产(香港)有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易须提交董事会及股东大会审议批准 |
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2014-12-13
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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北方国际董事会于近日收到公司独立董事张川女士提交的书面辞职报告。因个人原因,张川女士申请辞去公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计与风险管理委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
张川女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据相关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间,张川女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责 |
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2014-12-09
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北方国际2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,审议通过了《公司符合非公开发行股票条件》的议案、《公司非公开发行股票方案》的议案等议案 |
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2014-12-04
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月8日14：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《公司符合非公开发行股票条件》的议案、《公司前次募集资金使用情况说明》的议案、《未来三年(2014年--2016年)股东回报规划》的议案等议案 |
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2014-11-19
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2014年第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间为：2014年12月8日14：00开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
3、股权登记日：2014年12月3日
4、会议主要议题：关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案、关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案、关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案等 |
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2014-11-19
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案
2-1 发行股票的种类和面值
2-2 发行方式和发行时间
2-3 定价方式和发行价格
2-4 发行数量
2-5 发行对象及认购方式
2-6 限售期
2-7 未分配利润的安排
2-8 上市地点
2-9 本次募集资金用途
2-10 本次发行的决议有效期
3、关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认购协议》的议案
5、关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案
7、关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案
8、关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
9、关于审议《未来三年（2014年——2016年）股东回报规划》的议案 |
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2014-11-18
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非公开发行股票相关事项获得国资委批复 |
深交所公告 |
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北方国际接到中国兵器工业集团公司通知,已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会于2014年11月13日印发的《关于北方国际合作股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2014]1052号),就公司非公开发行股票事宜批复如下：
1、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。同意中国万宝工程公司认购不少于35.12%的本次公司非公开发行的股票。
2、本次非公开发行股票完成后,公司总股本不超过31786.6048万股,其中：中国万宝工程公司的持股比例不低于50.50%,西安北方惠安化学工业有限公司的持股比例不低于5.68% |
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2014-11-06
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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2014年11月3日、2014年11月4日、2014年11月5日,公司股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。
经公司核实,对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告,公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中,目前正在履行国资批准的相关程序。
2、公司于2014年11月4日披露了《伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示性公告》。目前合同尚未生效,合同能否生效具有不确定性,本合同签约对公司本年度财务状况和经营成果不构成影响。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
8、除上述已披露事项外,公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项 |
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2014-11-05
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 33238937.21 34440.00
机构专用 13671914.00
国泰君安交易单元(010000) 13600359.75 33195.00
机构专用 10616067.35
机构专用 9559938.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2100.00 66201754.43
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 128153.00 20804200.00
机构专用 16902474.80
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 95305.00 12155085.50
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8196266.79 10067029.00
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2014-11-05
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(000065) 北方国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 62957078.96 66213574.43
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 33238937.21 34440.00
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 20134320.00 20804200.00
国泰君安交易单元(010000) 14572990.24 33195.00
机构专用 13671914.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 62957078.96 66213574.43
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 20134320.00 20804200.00
机构专用 16902474.80
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 30187.00 14598397.36
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 97275.00 12195325.50
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2014-11-04
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 62954978.96 11820.00
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 20006167.00
机构专用 10267236.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 6806596.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 5030000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 25857.00 10034656.00
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 41801.00 7699924.00
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 3816764.00
平安证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 3018000.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 271255.00 2729358.36
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2014-11-04
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伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示 |
深交所公告 |
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北方国际与德黑兰轨道车辆制造公司于2014年11月3日在北京签署《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同》。公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供504辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备的供货,合同金额56.14亿元人民币。
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,德黑兰轨道车辆制造公司,为本公司的参股公司,公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易须提交公司董事会及股东大会审议批准 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.55
2、净资产收益率(%) 16.13 |
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2014-10-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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北方国际董事会于近日收到公司独立董事荣忠启先生提交的书面辞职报告。根据有关要求,荣忠启先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
荣忠启先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间,荣忠启先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责 |
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2014-10-14
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(000065) 北方国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街证券营业部 21165977.28
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18367032.86
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 18130000.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 13480040.15 42612.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 11546791.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 156660.00 12378845.07
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3182902.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 6888.00 2560713.00
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 5175.00 2295144.00
华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 349378.00 2175600.00
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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北方国际预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利13,900.58万元,比上年同期增长210.36% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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