| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-25
|
2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-25
|
2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-25
|
董事会决议暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
广聚能源第二届董事会第十六次会议于2004年10月22日召开。
会议形成如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
二、邵瑞庆为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、《2004年第三季度报告》
四、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》
（一）会议时间：2004年11月26日（星期五）上午10:00
（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1．审议《关于修改公司章程的议案》
2．审议《关于选举李洪生为第二届董事会董事》
3．审议《关于增选第二届董事会独立董事的议案》
|
|
|
2004-08-17
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) 7.82
|
|
|
2004-01-16
|
国有股权要约收购豁免，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的函，该函对公司
股东深圳市科汇通投资控股有限公司因司法裁定取得公司6996万股国
有法人股的行为无异议，同意豁免科汇通公司要约收购公司股票义务。
|
|
|
2004-03-27
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-16 第二次披露日期为2004-03-30 |
|
|
2003-12-20
|
收购股权进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年11月7日刊登了“关于收购深圳乐意液体仓储有限
公司30%股权的公告”。根据原定计划，公司于2003年11月17日与深
圳市南油（集团）有限公司签署了《产权转让合同书》。但于公司支
付第一期股权转让款项之前，公司获知上述股权已被司法冻结，故公
司决定中止履行上述产权转让合同。公司尚未向南油集团支付任何款
项，因此未对公司生产经营造成任何影响。就上述事宜,公司已聘请
律师就恢复履行合同的可能性及可行性方案进行研究，以便与对方进
行磋商 |
|
|
2004-04-28
|
修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,借款 |
|
|
公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，审议通过了以
下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度报告及其摘要》。
4、《2003年度财务决算报告》。
5、《2003年度利润分配方案》。
6、《2004年度利润分配政策》。
7、《关于聘请2004年度审计单位的议案》。
8、《关于申请综合授信额度的议案》。
9、《关于的议案》。
10、《股东大会议事规则》 |
|
|
2004-11-26
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 审议通过《关于的议案》
（一）会议时间：2004年11月26日（星期五）上午10:00
（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1．审议《关于修改公司章程的议案》
2．审议《关于选举李洪生为第二届董事会董事》
董事潘承伟先生由于工作变动原因向董事会提出辞呈，经公司股东深圳市深南石油（集团）有限公司提名和公司第二届董事会第十五次会议审议通过，李洪生先生为董事候选人。有关公告及其个人简历等内容刊登于2004年8月17日《中国证券报》。
3．审议《关于增选第二届董事会独立董事的议案》
根据董事会提名增选冼国明、邵瑞庆为本公司第二届董事会独立董事。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2004年11月22日（星期一）下午3:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
3、 公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以我公司收到信函、传真日期为准。
2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼
3、登记时间：2004年11月26日（星期五）上午8:00-10:00
（六）其它事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系人：嵇元弘、叶启良
3、联系电话：0755-26690988
4、传真：0755-26690998
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○四年十月二十五日
附一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2004年11月26日召开的2004年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： |
|
|
2005-01-25
|
召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2005年1月25日（星期二）上午10:00
（二）议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于设立独立董事津贴的议案》
4、审议《关于设立董监事津贴的议案》
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年1月20日（星期四）下午3:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以我公司收到信函、传真日期为准。
2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼
3、登记时间：2005年1月25日（星期二）上午8:00-9:30
（六）其它事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系人：嵇元弘、叶启良
3、联系电话：0755-26690988
4、传真：0755-26690998
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十五日
附一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2005年1月25日召开的2005年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： |
|
|
2005-03-22
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-25
|
第二届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
广聚能源第二届监事会第九次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过以下议案：
1．同意苏仲武、林达荣为第三届监事会监事候选人，并提交股东大会进行选举。
2．同意将《关于设立董监事会津贴的议案》提交股东大会审议。
(000096) 广聚能源：董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
广聚能源第二届董事会第十七次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过了以下议案：
一、2004年度公司规范运作的自查及整改报告。
二、关于设立广聚能源（香港）有限公司的议案。
公司将在香港独资设立"广聚能源（香港）有限公司"，注册资本和总投资额为290万美元。
三、潘承伟辞去财务总监的议案。
四、聘任李洪生为财务总监的议案。
五、第二届董事会换届选举的议案。
六、关于设立独立董事津贴的议案。
公司每年向每位独立董事支付津贴人民币8万元（含税），独立董事行使职权时所需的费用
由公司承担。
七、设立董监事津贴的议案
八、召开2005年度第一次临时股东大会的议案
会议时间：2005年1月25日（星期二）上午10:00
会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
会议内容：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于设立独立董事津贴的议案》
4、审议《关于设立董监事津贴的议案》
|
|
|
2004-05-24
|
被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-01-26
|
2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
广聚能源2005年度第一次临时股东大会于2005年1月25日召开,会议审议通过如下议案：
1、选举王建彬等9人为公司第三届董事会董事。
所有董事任期三年。
2、选举王珏等5人为公司第三届董事会独立董事。
王珏、吴晓蕾任期二年，其他独立董事任期三年。
以记名投票方式批准第三届董事会换届时间延至第三届董事会届满时的最近一次年度股东
大会。
3、选举苏仲武、林达荣为公司第三届监事会监事。任期三年。
4、《关于设立独立董事津贴的议案》。
5、《关于设立董监事津贴的议案》。
(000096) 广聚能源：选举监事会召集人
广聚能源第三届监事会第一次会议于2005年1月25日召开，会议选举苏仲武担任公司第三届
监事会召集人。
(000096) 广聚能源：第三届董事会第一次会议决议公告
广聚能源第三届董事会第一次会议于2005年1月25日召开，会议审议通过了以下议案：
一、选举王建彬为第三届董事会董事长；选举马智宏为第三届董事会副董事长。
二、续聘仲澄溧为公司总经理、续聘李洪生为财务总监并兼任董事会巡察处巡察长、续聘
道明照为执行董事、续聘嵇元弘为董事会秘书；续聘张华锋、熊华、叶见青、陈丽红、吉明为
公司副总经理；
三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
|
|
|
2003-11-20
|
2003.11.20是广聚能源(000096)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10转增6 |
|
|
2000-07-24
|
2000.07.24是广聚能源(000096)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2000-07-10
|
2000.07.10是广聚能源(000096)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2000-07-13
|
2000.07.13是广聚能源(000096)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2000-07-14
|
2000.07.14是广聚能源(000096)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2000-07-11
|
2000.07.11是广聚能源(000096)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2000-07-14
|
2000.07.14是广聚能源(000096)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
|
|
2003-06-30
|
2003.06.30是广聚能源(000096)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
|
|
2003-11-19
|
2003年中期转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-11-20
|
2003年中期转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-12-27
|
股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司因与第二大
股东深圳市科汇通投资控股有限公司的借贷纠纷，向法院提出财产
保全申请，深南集团同时以其持有的公司股份234,048,000股（占
公司总股份的44.33%）之等值部分向法院提供担保。经法院裁定，
查封了科汇通持有的公司111,936,000股股份，该股份占公司总股份
的21.2%，并同时冻结了深南集团提供担保的等值股份即
111,936,000股，占公司总股份的21.2%。上述股份均于2003年12月
25日办理了冻结手续 |
|
|
2003-11-14
|
2003年中期公积金转增股本的实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
公司2003年中期公积金转增股本方案：每10股转增6股，本次公
积金转增股本的股权登记日为：2003年11月19日；除权日为2003年11
月20日。
|
|
|
2003-04-11
|
补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司2003年3月25日公告了董事会决议暨关于召开2003年度第一次临时
股东大会的通知，现补充如下：
一、变更董事会审议通过的议案的部分内容。
二、将股东大会会议地点变更为“深圳市南山区南油大道东华园山东
大厦东华假日酒店二楼”。
|
|
|
2003-04-25
|
召开2003年度第一次临时股东大会，下午2：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 深圳市广聚能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
补充公告暨关于的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司2003年3月25日公告了第二届董事会第八次会议决议公告暨关于的通知。现补充如下：
一、变更董事会审议通过的议案的部分内容
因计算出入，将本公司第二届董事会第八次会议审议通过的会议决议中：
"三、审议通过关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案
（四）西部电厂二期盈利预测和风险因素
1、效益分析：
（2）主要财务指标测算"中的
"财务内部收益率：12%
财务净现值：2997.47万元
动态投资回收期：13.23年"
更正为
"财务内部收益率：12%
财务净现值：3429.66万元
投资回收期： 9.72年。"
二、变更会议地点
原会议通知中"会议地点"为"深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼"，现因场地原因，将"会议地
点"变更为"深圳市南山区南油大道东华园山东大厦东华假日酒店二楼"。
其他事项不变。股权登记日仍为2003年4月21日。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二OO三年四月十一日
深圳市广聚能源股份有限公司（"本公司"）第二届董事会第八次会议于2003年3月24日（星期一）上午在蛇口大厦七楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，公司监事会全体成员列席了本次会议。会议形成如下决议：
一、审议通过关于推选肖微为第二届董事会独立董事的议案
二、审议通过关于第二届董事会独立董事津贴的议案本公司拟设立第二届董事会独立董事津贴。除独立董事行使职权时所需的费用由公司承担外，公司每年支付给每位独立董事的津贴为8万元（含税）。
三、审议通过关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案
（一）西部电厂情况简介
深圳市西部电力有限公司（"西部电厂"）是深圳市的大型主力电厂，成立于1994年6月，公司注册资本6.8亿元人民币。西部电厂一期、二期项目即原深圳妈湾电厂二期扩建工程（深圳妈湾电厂规划设计容量6×30万千瓦，妈湾一期即现在的妈湾电厂1、2号机组；原妈湾二期设计容量4×30万千瓦，即3、4、5、6号机组）。西部电厂项目根据供电需求及资金情况分两期建设，其中西部一期（3、4号机组）已分别于96年12月25日和97年12月15日投入商业发电，年供电量占深圳市上网电量的近五分之一。
本公司于1997年底完成对西部电厂一期的投资，共投入股本金6800万元，占其总股份的10%。截至2002年末，本公司累计收到的分红为7100万元。
2003年，西部电厂加强内部管理，其运行成本尤其是燃煤成本比往年都有较大的下降。但是2002年7月后，西部一期电价下调为0.394元/千瓦时，比2001年的电价（0.49元/千瓦时）降低近20%，受其影响，2003年后，我公司从西部一期的分红可能将减少。
西部电厂一期建设规模为60万千瓦，截止2002年末，西部电厂总资产41.32亿元，净资产22.54亿元。
西部电厂近三年的经营情况为：
项目 年份 2000 2001 2002
发\售电量（亿千瓦时） 35.91/34.24 34.23/32.56 35.46/33.86
利润总额（万元） 39505 38844 34881
税后利润（万元） 36581 35507 31436
（二）西部电厂二期工程项目简介及审批情况
近几年随着深圳经济快速增长，用电需求增长，电力供应能力与用电需求矛盾突出。根据深圳市有关部门及西部电厂董事会决定，西部电厂于1999年底重新启动二期工程项目。
西部电厂二期工程作为妈湾电厂二期工程一部分，早在1993年获得国家计委以计能源[1993]2316号文立项，2002年11月，其可行性报告通过了国家计委的审批，并以计基础[2002]1645号文"国家计委关于审批深圳西部电厂（妈湾二期）5号、6号机组扩建工程可行性研究报告的请示"上报国务院并获批准。2002年12月，西部电厂二期列入国家计委2002年第十五批基本建设新开工大型项目计划（计投资[2002]2777号），西部电厂二期工程成为深圳市经国家批准的今后唯一能够建设的大型燃煤电厂。西部电厂二期5、6机组扩建工程被列为深圳市重点工程建设项目及广东省"十五"规划重点建设项目。
根据国家电力规划总院对西部电厂二期工程初步设计概算的审定，西部电厂二期工程静态总投资为25.99亿元，动态总投资27.06亿元，建设总投资为27.24亿元，建设规模为60万千瓦（2×300MW），安装两台30万千国产燃煤发电机组（5号、6号机组）。
（三）资金筹措及投资方式
根据西部电厂股东会决议，西部电厂原注册资金6.8亿元,拟按现有股东持股比例,增资扩股到注册资本13.6亿元（增加注册资本6.8亿元）所增加的资金全部用于二期工程项目，不足部分向国内中国银行贷款。
本公司目前持有西部电厂10%股份，按本次增资扩股原则，本公司应投入资金6,800万元。本次增资扩股后，本公司持有西部电厂的股份仍为10%。
（四）西部电厂二期盈利预测和风险因素
1、效益分析：
根据深地税[2001]380号文，西部电厂二期（5、6号机组）单独核算纳税，并从开始获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
西部电厂二期工程建设期二年，投产期一年。2001年6月8日正式开工，2002年11月16日，5号机组完成建设，正式投入商业运行并网发电；6号机组计划于2003年8月15日完成试运行，移交商业运行。预期西部电厂二期将有5年左右的足额发电期，年均发电量预计可达35亿千瓦时左右。
（1）主要测算条件：
1.年售电量：达产时按年均28亿度计算。
2.平均上网电价（不含税）：西部电厂二期上网电价尚未核定，现以0.350元/千瓦时计算（广东燃煤机组平均上网电价低值）。
3.发电成本及其它：参考中南电力设计院西部电厂二期可行性报告及西部电厂一期数值取值。
（2）主要财务指标测算：
财务内部收益率：12%
财务净现值：2997.47万元
动态投资回收期:13.23年
2、风险因素分析：
（1）发电量减少：
随着国家加快西电东送电网建设，广东接收西电将逐步增加，深圳地区配套输变电工程的完善，将使南方电网增加对深圳的供电（目前已占深圳供电量的40%），再加上深圳本地发电调控权的取消，深圳本地电厂的发电量指标将有可能减少。另外，由于国家电源建设政策的调整，二、三年间，广东将有数百万千瓦的电厂建成，因此，"十五"以后，不排除电力市场又可能面临供大于求局面。
（2）电价降低：
竞价上网是国家进行电力体制改革引入市场竞争机制的重要举措，燃煤电厂的发电成本高于水电成本，西电东送的落地电价致使南方电网内各发电厂市场竞争更趋剧烈，燃煤电厂的电价将呈逐步下降趋势；国家电价政策的改变（①新电厂不按还贷期核定电价，按经营期核定平均上网电价②按先进企业的社会平均成本核定上网电价）将使西部电厂二期的核定上网电价很难高于西部电厂一期的电价水平；同时，随着深圳本地投资环境的改善，地方政府为提高城市竞争力，也将进一步降低上网电价。
（3）发电成本上升：
西部电厂二期电力生产用原料主要是燃煤，目前我国煤炭供应尚处于总量控制适当放开的局面，煤炭生产、运输受诸多因素制约，存在着产量运量的不确定性，如燃煤价格及运输费用的上涨将使西部电厂的发电成本上升。
（4）少数股权问题：
由于本公司只持有西部电厂10%股权，在出现上述风险因素时，本公司将只能通过股东会及董事会对电厂的经营管理提出建议和要求。由于本公司是按成本法计算西部电厂的投资收益，因此，如果西部电厂分红政策发生重大调整和减少分红，则本公司的投资收益和现金流量状况将会受到较大影响。
四、审议通过关于确定部分募集资金投向的议案
本公司2000年7月发行新股上市，募集资金净额49,249万元。根据招股说明书披露的使用计划，本公司已按原计划偿还银行贷款3,000万元,补充流动资金16,169万元。
本公司于2001年4月23日召开的2000年年度股东大会审议批准了改变部分募集资金投向的议案，共涉及改变用途的资金为13,880万元，有关公告刊登于2001年4月24日《证券时报》。董事会承诺，该部分资金将用于收购已建成的、大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。目前该部分资金及尚未投资的其他募集资金共计30,080万元暂存于银行。
电力投资系本公司的主要业务之一。本公司目前持有深圳市西部电力有限公司（"西部电厂"）10%的股份，根据对西部电厂二期工程的分析和盈利预测，拟用募集资金6,800万元对西部电厂以增加注册资本的形式投资西部电厂二期工程，有关西部电厂二期工程的情况，请参见上述"关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案"。
以上一、二、三、四项议案须经股东大会审议批准。
五、审议通过关于的议案
（一）会议时间：2003年4月25日（星期五）下午2：30
（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1、审议关于选举肖微为公司独立董事的议案；
2、审议关于第二届董事会独立董事津贴的议案；
3、审议关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案；
4、审议关于确定部分募集资金投向的议案；
（四）参加会议对象：
1、截止2003年4月21日（星期一）下午交易结束后，在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、上述资格的授权委托人。
（五）登记办法：
1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法定代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真以到达深圳的时间为准。
2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼3、登记时间：2003年4月25日（星期一）下午2:00-2:30（六）注意事项：1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；2、联系人：王泽凡、叶启良3、联系电话：0755-266909884、传真：0755-6690998授权委托书兹全权委托
先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2003年4月25日召开的2003年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人：
被委托人：委托股东帐号：
委托人持股数：委托日期：备查文件：
1.国家计委计能源[1993]2316号《关于深圳妈湾电厂二期工程项目建议书的批复》
2.国家计委计基础[2002]1955号《印发国家计委关于审批深圳西部电厂（妈湾二期）5号、6号机组扩建工程可行性报告的请示的通知》及国家计委计基础[2002]1645号《国家计委关于审批深圳西部电厂（妈湾二期）5号、6号机组扩建工程可行性研究报告的请示》
3.国家计委计投资[2002]2777号《国家计委关于下达2002年第十五批基本建设新开工大型项目计划的通知》及深圳市发展计划局深计[2003]61号《关于转发〈国家计委关于下达2002年第十五批基本建设新开工大中型项目计划的通知〉的通知》；
4.西部电厂关于增资扩股的股东会决议
5.投资西部电厂二期工程的可行性报告
候选独立董事简历：
肖微：君和律师事务所合伙人律师1960年生，男。1984年毕业于北京大学法律系首届经济法专业，获得法学学士学位。于1987年毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，并获得法学硕士学位。1985年至1989年，分别在北京市第七律师事务所和中国法律事务中心从事律师工作。1989年，作为创始人之一创办了君合律师事务所。1991年，根据司法部与英国律师界安排的交流培训计划，赴英国和香港一年，先后于伦敦大学东方与非洲学院及司力达等律师事务所学习英国法律和进修律师业务。1995年，赴美国哥伦比亚大学法学院一年，学习美国公司和商业方面的法律并取得硕士学位。
1995年，荣获北京市先进工作者称号。同年，在司法部和十家新闻单位开展的全国性评选活动中，又获选成为中国首届十佳律师之一。1996年，被司法部评选为全国优秀律师。同年，获选成为中华海外联谊会理事。1997年，当选为北京市第八次党代会代表。1998年，被北京市仲裁委员会聘为仲裁员。1998年，当选为北京市东城区第十二届人大代表并任东城区人大常委会内务司法工作委员会委员。1999年，被聘为北京东城区人民政府行政执法特邀监督员。2000年，当选为中国国际法学会理事。1999年始，担任中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员、重大重组审核工作委员会委员及中国证券业协会投资银行业委员会顾问。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○三年三月二十五日
|
|
|
2003-03-26
|
第二届董事会第八次会议决议补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司昨日公告的第二届董事会第八次会议决议公告“关于投资深
圳市西部电厂有限公司二期工程议案”中有关西部电厂2002年利润总
额和税后利润均引自未经审计之西部电厂会计报表。
|
|
|
2003-03-25
|
拟用募集资金投资西部电力二期工程，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
公司第二届董事会第八次会议于2003年3月24日召开，会议形成
如下决议：
1、推选肖微为第二届董事会独立董事。
2、每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）。
3、拟用募集资金6800万元以增加注册资本的形式投资深圳市西
部电力有限公司二期工程。
4、定于2003年4月25日召开2003年度第一次临时股东大会审议
上述议案。
|
|
|
2003-03-07
|
股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
。
|
|
| | | |
