| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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修改公司章程并相应增加2004年度股东大会提案 |
深交所公告，其它 |
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广聚能源第三届董事会第三次会议于2005年4月8日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定将本议案提交2004年年度股东大会审议。原定2004年度股东大会的时间、地点及其他提案不变。
(000096) 广聚能源：更正公告
广聚能源2005年3月22日在《中国证券报》上刊登了2004年年度报告摘要，现就有关内容进行更正。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
关于的议案
（一）会议时间：2005年4月22日（星期五）上午10:00
（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1．审议《2004年度董事会工作报告》
2．审议《2004年度监事会工作报告》
3．审议《2004年年度报告及摘要》
4．审议《2004年度财务决算报告》
5．审议《2004年度利润分配及分红派息方案》
6．审议《关于聘请2005年度审计单位的议案》
7．审议《关于修改公司章程的议案》
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日（星期五）下午3:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以我公司收到信函、传真日期为准。
2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼
3、登记时间：2005年4月22日（星期五）上午8:00-10:00
（六）其它事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系人：嵇元弘、叶启良
3、联系电话：0755-26690988
4、传真：0755-26690998
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○五年三月二十二日
附一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2005年4月22日召开的2004年年度股东大会，并代表行使表决权。委托人： 被委托人：委托股东帐号： 委托人持股数：委托日期：
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.287
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 12.12
二、每10股派1.35元（含税） |
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2003-11-14
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2003年中期转增，10转增6登记日 ，2003-11-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-11-14
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2003年中期转增，10转增6除权日 ，2003-11-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-11-14
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2003年中期转增，10转增6转增上市日 ，2003-11-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-27
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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广聚能源2004年度第一次临时股东大会于2004年11月26日召开
会议，通过如下议案：
1．《关于修改公司章程的议案》。
2．《关于选举李洪生为第二届董事会董事的议案》。
3．《关于增选第二届董事会独立董事的议案》。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 10.57
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2004-10-25
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2003-04-29
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 3.06
3、净资产收益率(%) 11.21
二、10派2元（含税）。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 1.83
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2003-04-26
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对西部电厂增资 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年4月25日召开会议，会
议通过以下议案：
1、选举肖微为公司独立董事。
2、设立第二届董事会独立董事津贴。
3、关于投资深圳市西部电力有限公司二期工程的议案。
4、批准《关于确定部分募集资金投向的议案》。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午10：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市广聚能源股份有限公司（"本公司"）2002年年度董事会会议于2003年4月25日（星期五）下午在深圳市南山区南油大道山东大厦东华假日酒店二楼召开。会议由董事长王建彬主持，出席会议的董事应到12人，实到12人，公司监事会全体成员及总经理助理陈丽红女士、叶见青先生列席了本次会议。会议形成如下决议：一
、审议通过2002年度董事会工作报告二
、审议通过2002年经营管理工作总结及2003年度经营管理工作计划三
、审议通过2002年度财务决算报告四
、审议通过关于2002年度利润分配预案经
深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润113，180，989.22元。2002年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10％计11，318，098.92元为法定公积金，提取净利润的10％计11，318，098.92元为法定公益金，提取净利润的10％计11，318，098.92元为任意公积金，加上2001年度结转未分配利润15，416，431.37元，可供分配的利润为94，643，123.83元。
以2002年12月31日总股本33，000万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币2元（含税），剩余部分28，643，123.83结转下一年度。
本年度，公司不进行公积金转增股本。
本议案须经股东大会审议批准。
五、审议通过关于支付2002年度审计单位---深圳天健信德会计师事务所报酬的议案本
公司拟支付深圳天健信德会计师事务所2002年度审计报酬为人民币63万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
六、审议通过2003年度利润计划方案七
、审议通过2003年度利润分配政策根
据对公司2003年度利润预测情况，预计公司2003年度利润分配政策如下：1、本公司2003年度利润分配一到二次，分配时间在2003年年度中期或年度结束后；2、根据公司章程，2003年度在提取法定公积金、公益金及任意公积金后的可分配利润，加上2002年度结转未分配利润，合并用于股利分配，分配的比例拟不低于30％；3、2003年度股利分配采用派现金、送红股或派现金和送红股结合的方式；4、2003年度中期或年度结束时，公司是否实行公积金转增股本计划，需由董事会届时根据实际情况进行研究；5、董事会保留根据公司发展和盈利情况对上述预计的利润分配情况作出调整的权利，以上2003年利润分配政策在实施时，需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过。
本议案须经股东大会审议批准。
八、审议通过《2002年度报告及摘要》
九、审议通过关于聘请2003年度审计单位的议案本
公司拟继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2003年度的审计单位，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案须经股东大会审议批准。
十、审议通过关于聘请2003年度法律顾问的议案十
一、审议通过2003年第一季季度报告十
二、审议通过关于修改公司章程的议案，本章程修改的各项条款须经股东大会审议通过。有关章程修改的详细内容见本公告附件十
三、审议通过关于效益工资的计提发放管理办法十
四、审议通过公司基本管理制度十
五、审议通过关于的议案（一）会议时间：2003年5月30日（星期五）上午10：00（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼（三）会议内容：1、审议2002年度董事会工作报告2、审议2002年度监事会工作报告3、审议2002年度财务决算报告4、审议关于2002年度利润分配预案5、审议2003年度利润分配政策6、审议关于聘请2003年度审计单位的议案7、审议关于修改公司章程的议案（四）参加会议对象：1、截止2003年5月26日（星期一）下午交易结束后，在深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。2、上述资格的授权委托人。（五）登记办法：1、凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法定代表授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真以到达深圳的时间为准。2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼3、登记时间：2003年5月30日（星期五）上午8：00-10：00（六）注意事项：1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；2、联系人：王泽凡、叶启良3、联系电话：0755-266909884、传真：0755-26690998授权委托书兹
全权委托先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2003年5月30日召开的2002年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人：被委托人：委
托股东帐号：委托人持股数：委
托日期： |
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2003-05-31
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告等议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过以下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；2002
年度利润分配的议案；2003年度利润分配政策。
2、聘请2003年度审计单位。
3、关于修改公司章程的议案 |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 11.98
二、每10股派1.25元（含税）。
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2004-04-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市广聚能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月24日上午在深圳
市蛇口大厦七楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持，出席会议的董事应到12人，实到
12人，公司监事林达荣、刘光伟及公司全体高管人员列席了本次会议。会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过《2003年度董事会工作报告》
二、审议通过《2003年度经营管理工作总结及2004年度经营管理工作计划》
三、审议通过《2003年度财务决算报告》
四、审议通过《关于2003年度利润分配的预案》：
经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润139,396,466.35元。
2003年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10%计13,939,646.64元
为法定公积金，提取净利润的10%计13,939,646.64元为法定公益金，提取净利润的10%计
13,939,646.64元为任意公积金，加上2003年初未分配利润27,954,459.18元，本年度可供
分配的利润为125,531,985.61元。以2003年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股
东每10股派现金人民币1.25元（含税），剩余部分59,531,985.61结转下一年度。本次不进
行公积金转增股本。
本议案须经股东大会审议通过后实施。
五、审议通过《2004年度利润计划方案》
六、审议通过《2004年度利润分配政策》
七、审议通过《2003年年度报告》及《摘要》
八、审议通过《关于聘请2004年度审计单位的议案》
继续聘请深圳天健信德会计师事务所为本公司2004年度的审计单位，并提请股东大会
授权董事会决定其报酬事宜。
本议案须经股东大会审议批准。
九、审议通过《关于聘请2004年度法律顾问的议案》
继续聘请德恒律师事务所深圳分所为本公司2004年度法律顾问单位，该所指派合伙人
刘震国、于秀峰等律师负责本公司法律事务。
十、审议通过《关于授权公司管理层固定资产购置及处置权的议案》
根据《公司章程》第一百零七条和第一百四十条规定，经研究，董事会授予公司管理
层每年累计不超过1,000万元，单笔不超过500万元的固定资产购置及处置权。
十一、审议通过《关于2003年度资产核销的议案》
2003年度，公司资产核销总额为168.21万元。
十二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
同意在中国银行等八家授信银行以免担保信用方式申请授信总额为10亿元的综合授信
额度，使用期为2年。
十三、审议通过《关于授权管理层就在境外设立公司开展前期工作的议案》根据公司
经营和发展的需要，董事会授权管理层依照国家法律和有关政策规定就在境外设立公司开
展前期工作。
十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》（见附件二）
十五、审议通过《股东大会议事规则》
十六、审议通过《董事会议事规则》
十七、审议通过《信息披露管理规定》
十八、审议通过《投资者关系管理暂行规则》
十九、审议通过《关于的议案》
（一）会议时间：2004年4月27日（星期五）上午10:00
（二）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（三）会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度报告及其摘要》
4、审议《2003年度财务决算报告》
5、审议《2003年度利润分配方案》
6、审议《2004年度利润分配政策》
7、审议《关于聘请公司2004年度审计单位的议案》
8、审议《关于申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《股东大会议事规则》
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月20日（星期二）下午3:00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委
托书及本人身份证（授权委托书见附件一）；
3、公司聘请的律师。
（五）登记办法：
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委
托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，
登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼
3、登记时间：2004年4月27日（星期二）上午8:00-10:00
（六）其它事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系人：嵇元弘、叶启良
3、联系电话：0755-26690988
4、传真：0755-26690998
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
二○○四年三月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2004年4月27
日召开的2003年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
附件二：
关于修改公司章程的议案
根据《公司法》、中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司公积金转增股本等实际情况，拟对公司
《章程》的部分条款作如下修改：
一、第六条第一句"公司注册资本为人民币33,000万元。"修改为："公司注册资本
为人民币52,800万元。"
二、删除章程中所有"总经理助理"字样。
三、第一百零四条第八款增加第4、5项
4.被担保人的资信标准包括但不限于：1）其资产负债率不得超过70%；2）其应具有
良好的银行资信记录、持续稳定良好的经营状况和合理的财务结构。
5.担保审批程序：由被担保人向公司提交担保申请书，公司财务部门就被担保人的
资信状况及担保申请的合理性提出报告，经公司管理层办公会议审核后，提交董事会；董
事会就有关担保事项进行审议时，应取得董事会全体成员的2/3以上同意；就有关重大担保
事项，董事会认为必要时，需提交股东大会审议。
本议案需经股东大会审议通过。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0464
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 2.06
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2003-07-22
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2002年度利润分配方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派2元人民币现金（含税）；
股权登记日：2003年7月28日；除息日：2003年7月29日；现金红利发
放日：2003年7月29日 |
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2003-09-30
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2003年中期公积金转增股本议案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月29日召开会议。
会议通过了《关于2003年中期公积金转增股本的议案》。
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2003-09-29
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10：30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市广聚能源股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年8月26日（星期二）上午在深圳市蛇口大厦七楼会议室召开。会议由董事长王建彬主持，出席会议的董事应到12人，实到12人，公司监事会全体成员列席了本次会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于支付2003年度审计单位---深圳天健信德会计师事务所审计报酬的议案》：本公司2003年度支付深圳天健信德会计师事务所全年审计报酬共计人民币92万元，其中，半年度审计费用为40万元，年终审计费用为52万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
二、审议通过《关于2003年中期公积金转增股本的议案》：根据2002年度股东大会审议批准的《2003年度利润分配政策》及股东提议，董事会在综合考虑公司盈利前景、资产状况及今后发展战略的情况下，建议2003年中期，将部分资本公积金转为增加公司股本，全体股东依其持有的股份比例享有同等权益。
董事会认为上述安排符合股东利益，既有利于公司长远发展，也有利于增强公司在资本市场的地位。转增的具体情况为：根
据深圳天健信德会计师事务所审计，截止2003年6月30日，本公司资本公积金为56，896.94万元，拟将其中的19，800万元转增为公司股本，将现有股本从33，000万元增加到52，800万元，即以2002年12月30日总股本33，000万股为基础，每10股转增6股，共转增19，800万股（每股面值1元）。本次资本公积金转增股本后，本公司资本公积金结余为37，096.94万元。本预案须提交股东大会审议。
三、审议通过《2003年半年度报告及其摘要》；
四、审议通过《关于召开2003年第二次临时股东大会的议案》。
（一）召集人：董事会
（二）会议时间：2003年9月29日（星期一）上午10：30
（三）会议地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦七楼
（四）会议内容：审议《关于2003年中期公积金转增股本的议案》。
（五）出席会议对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2003年9月25日（星期四）下午3：00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证（授权委托书详见附表）；3、公司聘请的律师。
（六）登记办法：1、凡出席会议的股东须持本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司秘书处登记。股东也可以信函或传真的方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。2、登记地点：深圳蛇口新街蛇口大厦七楼3、登记时间：2003年9月29日（星期一）上午8：00-10：30（七）其它事项：1、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；2、联系人：嵇元弘、叶启良3、联系电话：0755-266909884、传真：0755-26690998
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
二○○三年八月二十九日
附：授权委托书兹
全权委托先生/女士代表本人出席深圳市广聚能源股份有限公司于2003年9月29日召开的2003年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人：被委托人：
委托股东帐号：委托人持股数：
委托日期：
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.145
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 4.47
二、每10股转增6股 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.284
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 8.38
二、不分配，不转增。
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2003-11-07
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收购深圳乐意液体仓储有限公司30%股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳乐意液体仓储有限公司为中外合资企业，其中方股东深圳南
油集团有限公司持股比例为30%，外方股东新加坡乐意储运控股有限
公司持股比例为70%。
南油集团于2003年11月6日通过深圳市产权交易中心以公开竞价
交易的方式转让其持有的乐意公司30%股权，该次竞价交易以美元为
计价货币。公司以1205万美元即约9980万元人民币的价格竞价成功，
收购了乐意公司30%股权，公司将以人民币支付全部转让款项。
本次交易不构成关联交易，有关转让合同书于竞价成功后七个工
作日内签署。
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2004-06-18
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关于2003年度利润分配方案的实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2003年度分红派息方案：每10股派1.25元人民币现金（含税）；
股权登记日：2004年6月24日；
除息日：2004年6月25日；
现金红利发放日：2004年6月25日。
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2004-07-15
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[20042预增](000096) 广聚能源：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预增公告
经公司初步测算，预计公司2004年半年度所实现的净利润将比
上年同期增长50%-100%，其原因是：公司持有深圳市西部电力有限
公司10%股权，根据西部电力2003年度利润分配的决议，公司于6
月30日前收到其2003年度分红款。公司在发布2004年第一季度报告
时，西部电力对2003年度利润分配方案尚未形成股东会决议，公司
也未收到其2003年度分红款，无法对半年度业绩的增长幅度有明确
的确认，故未在2004年第一季度报告发布半年度业绩预告 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-07-10
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2000.07.10是广聚能源(000096)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:8500万股,发行后总股本:33000万股) |
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2003-11-20
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2003年中期转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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