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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-03
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广聚能源2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开,审议通过了《关于继续减持“深南电”股份的议案》 |
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2015-01-29
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议：2015年2月2日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15：00 至2015年2月2日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于继续减持“深南电”股份的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于继续减持“深南电”股份的议案》 |
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2015-01-17
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议：2015年2月2日下午2：30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月1日15：00至2015年2月2日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月26日
3、会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
4、审议事项：《关于继续减持“深南电”股份的议案》 |
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2015-01-10
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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广聚能源于2015年1月9日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司(下称“广聚投控集团”)的通知,2015年1月6日至1月9日,广聚投控集团通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易减持本公司股份5,280,098股,占本公司总股份的1%。本次减持后,截止2015年1月9日收市,广聚投控集团持有本公司股份295,506,370股,占本公司总股份的55.97% |
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2015-01-06
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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广聚能源于2015年1月5日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司的通知,2014年3月20日,广聚投控集团通过其全资子公司深圳市深南实业有限公司减持本公司股份1,896,685股,占本公司总股份的0.36%,深南实业持有本公司股份已全部减持完毕;2015年1月5日,广聚投控集团减持本公司股份3,385,000股,占本公司总股份的0.64%。本次减持后,截止2015年1月5日收市,广聚投控集团直接持有本公司股份300,786,468股,占本公司总股份的56.97%,无间接持有本公司股份数 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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广聚能源第五届董事会第二十次会议于2014年12月19日召开,审议通过《关于继续减持“深南电”股份的议案》 |
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2014-11-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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近日广聚能源董事会收到杨斌先生提交的书面辞职函,杨斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员的相关职务。
杨斌先生辞去独立董事职务后, 公司独立董事成员将不足董事会成员的三分之一,根据有关规定, 该辞职申请将于新任独立董事到位之日起生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前,杨斌先生仍将按照有关法律法规,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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广聚能源预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利7,200万元-7,750万元,比上年同期增长300%-330% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 3.71
二、不分配不转增 |
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2014-07-23
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广聚能源2014年第一次临时股东大会于2014年7月22日召开,审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(杨斌) |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广聚能源预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约7,000万元,比上年同期增长约160% |
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2014-07-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年7月15日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年7月22日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15：00至2014年7月22日15：00期间的任意时间。
6、会议审议事项：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 |
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2014-07-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于选举第五届董事会独立董事的议案（杨斌） |
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2014-07-04
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2013年度分红派息实施 |
深交所公告，分配方案 |
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广聚能源2013年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日,除权除息日为：2014年7月11日 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-05-21
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广聚能源2013年年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《2013年度利润分配及分红派息方案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于申请贷款综合授信额度的议案》等议案 |
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2014-05-13
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(000096) 广聚能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3968332.00 19318.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 3906303.00 43428.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3617673.00 330253.42
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1837794.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 1725914.26 59212.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 10474.00 2282510.00
东莞证券有限责任公司东莞大朗证券营业部 16414.00 2078622.00
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 2003310.00
中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 3290.00 1860166.00
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 16350.00 1837794.00
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及分红派息方案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2014年度内部财务资助的议案》
8、审议《关于聘请2014年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0324
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.92 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.68
二、每10股派0.20元(含税) |
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2014-04-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2014年5月20日上午10：30
2、召集人：公司董事会
3、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场22楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月13日
6、会议审议事项：《2013年度利润分配及分红派息方案》、《2013年年度报告全文及摘要》等 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广聚能源预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,700万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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广聚能源于2014年3月19日收到公司控股股东深圳市广聚投资控股(集团)有限公司的通知,自2014年2月14日至2014年3月19日,广聚投控集团通过其全资子公司深圳市深南实业有限公司减持公司股份5,280,000股,占公司总股份的1%;本次减持后,截止2014年3月19日收市,广聚投控集团直接和间接合计持有公司股份306,068,153股,占公司总股份的57.97% |
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2014-03-01
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.127
加权平均净资产收益率(%)：3.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.51 |
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