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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-07
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 一．分红派息方案
本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本2，586，331，144股为基
数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人
股东、投资基金实际每10股派0.64元现金）。
二．股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为：2004年6月11日，除息日为2004年6月14日
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2004-06-11
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子公司签订联合贷款协议 |
深交所公告，借款 |
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公司全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司于2004年6月3日
与中国银行（香港）有限公司、建银国际融资有限公司、法国兴业亚
洲有限公司、荷兰银行香港分行签订联合贷款协议，拟由上述四家银
行作为安排行向TCL实业控股（香港）有限公司提供一笔6.5亿港元、
3年期的银团贷款。在银团贷款分销完成之前，安排行将先期提供
6.5亿港元、3个月期限的过桥贷款。
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2004-07-02
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十八次会议于２００４年６月１日以通讯方式召开。本次董事会实际参加会议的董事共１２人，符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数。本次董事会经逐项审议表决，形成以下决议：
一、通过《关于ＴＣＬ电视机业务与Ｔｈｏｍｓｏｎ电视机业务合并成立合资公司ＴＣＬ－Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的议案》，提请股东大会予以审议。
二、逐项审议通过《关于本次合并相关事宜的议案》，对其中第１项《股东协议》，第２项《换股权协议》，第８项《北美销售及营销代理协议》，第９项《欧洲、中东和非洲销售及营销代理协议》提请股东大会予以审议。
三、通过《关于授权李东生董事长签署其它交易文件的议案》。
四、通过《ＴＣＬ集团股份有限公司重大合资事项报告书》。
五、决定于２００４年７月２日召开本公司临时股东大会审议上述决议所涉及事项。
现将本公司临时股东大会具体事宜通知如下：
一、会议时间
２００４年７月２日上午１０：００。
二、会议地点
深圳市福田区五洲宾馆Ｂ座二楼华夏厅
三、会议议程
１、审议关于ＴＣＬ电视机业务与Ｔｈｏｍｓｏｎ电视机业务合并成立合资公司ＴＣＬ－Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ的议案。
２、审议关于股东协议的议案。
３、审议关于换股权协议的议案。
４、审议关于北美销售及营销代理协议的议案。
５、审议关于欧洲、中东和非洲销售及营销代理协议的议案。
关于上述股东大会提案的详细内容，请参见本公司２００４年６月２日于《中国证券报》、《证券时报》刊登的《ＴＣＬ集团股份有限公司重大合资事项报告书》。
四、出席会议人员
１、截止２００４年６月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡（代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于２００４年７月１日上午９：００－１１：３０，下午１：００－３：００到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
六、联系及其他事项
会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：广东省惠州市鹅岭南路６号ＴＣＬ大厦二楼董事会秘书办公室
联系人：骆群，张颖
联系电话：（０７５２）２２８８３０５，２３８２５１７
传真电话：（０７５２）２３８２５１１
邮政编码：５１６００１
ＴＣＬ集团股份有限公司董事会
二零零四年六月一日
附件
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司二零零四年七月二日的临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2004-06-02
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召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第一届董事会第十八次会议于2004年6月1日召开，形成以
下决议：
1、《关于TCL电视机业务与Thomson电视机业务合并成立合资公
司TCL-Thomson Electronics Limited的议案》。
2、《关于本次合并相关事宜的议案》。
3、《关于授权李东生董事长签署其它交易文件的议案》。
4、《TCL集团股份有限公司重大合资事项报告书》。
5、决定于2004年7月2日召开公司临时股东大会审议上述决议所
涉及事项。
会议时间：2004年7月2日上午10:00
会议地点：深圳市福田区五洲宾馆B座二楼华夏厅
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2004-07-17
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关于主要产品2004年6月份销量数据（未经审计）的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司主要产品2004年6月份的销量数据（未经审计）如下：
2004年6月份 单位：台
彩电国内（大陆地区）销售数量 502,200
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 504,493
个人电脑销售数量 56,365
移动电话销售数量 649,365
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2004-07-03
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于7月2日召开，大会通过以下
决议。
1、关于TCL电视机业务与Thomson电视机业务合并成立合资公
司TCL-Thomson Electronics Limited的议案。
2、关于股东协议的议案。
3、关于换股权协议的议案。
4、关于北美销售及营销代理协议的议案。
5、关于欧洲、中东和非洲销售及营销代理协议的议案 |
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2004-06-29
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短期投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，委托理财 |
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经公司分管财务的副总裁及总裁批准，公司自2004年1月2日开
始，采取通过委托一级交易商中国建设银行购买央行票据的方式进
行日常资金的头寸管理，所用资金均为公司暂时闲置的资金(包括未
使用的募集资金13亿元)。现将相关交易情况进行披露。
2004年公司通过中国建设银行操作债券理财14笔，累计发生额
为32亿元。为了解决临时资金周转，公司在6月进行了债券回购，
目前回购余额为16320万元。
截止本公告日，公司持有的央行票据余额为13亿元。
截至本报告日，公司募集资金尚未按照招股说明书投入使用
的18.6亿元，占实际募集资金额的76.5%。其中13亿元用于购买央
行票据进行短期投资，其余5.6亿元以银行存款形式存放商业银行 |
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2004-06-17
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关于主要产品2004年5月份销量数据（未经审计）的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司主要产品2004年5月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
彩电国内（大陆地区）销售数量 417,300
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 323,327
个人电脑销售数量 51,237
移动电话销售数量 652,534
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2004-01-12
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2004.01.12是TCL集团(000100)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-13
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2004.01.13是TCL集团(000100)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-08
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2004.01.08是TCL集团(000100)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-13
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2004.01.13是TCL集团(000100)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-30
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2004.01.30是TCL集团(000100)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-05
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2004.01.05是TCL集团(000100)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-01-07
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首发A股与吸收合并99439.6万股发行日,发行价:4.26元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-19
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-28 |
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2004-09-25
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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TCL集团第一届监事会第七次会议于2004年9月24日召开,会议审
议通过以下决议：
1.同意刘又双辞去公司监事、监事会监事长职务。
2.提名杨杏华为公司第一届监事会监事候选人。该议案将提交股
东大会审议。
根据TCL集团已经公告的TCL移动电话业务整合并在境外上市计
划，TCL集团控股的惠州TCL移动通信有限公司的股权重组已经完成。
重组后TCL通讯科技控股有限公司持有TCL移动的全部权益以及与法
国阿尔卡特公司合资设立的TCL& ALCATEL MOBILE PHONES LIMITED
之55％的权益。经香港联合交易所有限公司上市委员会批准，TCL通
讯控股于2004年9月27日在联交所主板上市。
本次上市后，TCL集团通过全资子公司T.C.L.实业控股（香港）
有限公司持有的股份数为：1,622,748,516股，持股比例约为57.4％，
与上市前相同。
TCL集团董事会决定于2004年10月27日上午9点在广东省惠州市
鹅岭南路6号TCL大厦九楼会议室召开2004年第三次临时股东大会审
议以下议案：
1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《关于提名文安德（Andreas Wente）先生为公司董事
候选人的议案》；
3.审议《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》；
4.审议《提名杨杏华先生为公司监事的议案》。
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2004-09-21
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关于主要产品2004年8月份销量数据（未经审计）的公告 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2004年8月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
彩电国内（大陆地区）销售数量 754,633
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 797,379
个人电脑销售数量 39,392
移动电话销售数量 453,277
TCL集团主要产品2003年经审计的销售收入占总销售收入的比
例分别为：彩电国内36％，彩电海外10％，个人电脑7％，移动电
话33％。
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2004-09-10
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团控股子公司TCL国际控股有限公司股东大会于2004年9月9日批准透过实
物分派方式将其持有TCL通讯科技控股有限公司40.8%权益向股东发放特别股息。即
TCL集团移动电话业务重组上市事宜已获得TCL国际股东大会批准，尚待获得香港联
交所的认可。
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2004-09-20
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关于TCL通讯科技控股有限公司境外上市的公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年9月20日，TCL通讯科技控股有限公司正式向股东刊发上市文
件，预计其将于2004年9月24日向有关股东寄发相应股份证书。
本次上市尚待获得联交所上市委员会的同意。如获同意,根据计划，
TCL通讯控股的股票预计将于2004年9月27日在联交所主板上市交易。
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2004-10-27
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| T C L集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第二十一次会议于2004年9月24日以通讯方式召开。本次董事会实际参加会议的董事共10人,符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数。本次董事会经审议形成决议如下：决定于2004年10月27日上午9点在广东省惠州市鹅岭南路6号 T C L大厦九楼会议室审议以下议案：
1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《关于提名文安德( A n d r e a s W e n t e)先生为公司董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》；
4.审议《提名杨杏华先生为公司监事的议案》。
现将本公司临时股东大会具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年10月27日上午9点在广东省惠州市鹅岭南路6号 T C L大厦九楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《修改公司章程的议案》；
2.审议《关于提名文安德( A n d r e a s W e n t e)先生为公司董事候选人的议案》；
3.审议《关于提名项兵先生为公司独立董事候选人的议案》；
以上议案具体内容见公司于2004年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》。
4.审议《提名杨杏华先生为公司监事的议案》。
三、会议出席对象
1.本次股东大会的股权登记日为2004年10月15日。在该股权登记日收市后持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3.本公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡(代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证)；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2004年10月26日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
4.联系及其他事项：
会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：广东省惠州市鹅岭南路6号 T C L大厦二楼董事会办公室
联系人：骆群、孙飞
联系电话：(0752)2288305,2382517
传真电话：(0752)2382511
邮政编码：516001
T C L集团股份有限公司董事会二零零四年九月二十五日
附件授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席 T C L集团股份有限公司二零零四年十月二十七日的临时股东大会,并行使表决权。委托人(签章)：身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数：被委托人姓名：身份证号码：委托书有效期限：委托日期：年月日
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2004-09-16
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关于日常资金头寸管理事宜的补充公告 |
深交所公告，委托理财 |
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TCL集团现对8月25日公告的日常资金头寸管理事宜补充披露如下：
TCL集团购买央行票据所用资金系TCL集团自有的短期闲置资金；目
前央行票据收益率高于同期商业银行存款利率,收益率范围约为2.0%-2.55%，
且容易变现；以短期闲置资金购买央行票据，可以在保证资金安全性和
流动性的前提下，获得一定的利息收入，提高资金使用效率，优化日常
资金头寸管理。
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2004-08-17
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主要产品2004年7月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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公司主要产品2004年7月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台
2004年7月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 615,200
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 490,433
个人电脑销售数量 59,863
移动电话销售数量 661,311
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2004-08-18
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下属境外公司分立并在香港上市获准 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月17日获得中国证监会《关于同意TCL集团股份有
限公司下属境外公司分立并在香港上市的批复》批复，批准公司的下
属公司TCL国际控股有限公司（在开曼群岛设立的香港上市公司）进
行分立，分立后的新公司TCL通讯科技控股有限公司（在开曼群岛设
立）可在香港交易所主板上市。
上述重组上市事项尚需要经TCL国际股东大会批准并获得香港联
交所的认可，请投资者注意投资风险。
公司控股的惠州TCL移动通信有限公司的股东拟将所持有的TCL
移动的股权进行重组并拟在境外上市。
根据股权重组计划，2004年8月18日，公司控股的并在香港联合
交易所有限公司上市的TCL国际控股有限公司发布公告，说明其拟在
TCL通讯科技控股有限公司重组并持有TCL移动的全部股权后，将其
持有的TCL通讯控股的股权以派发实物股息的方式按比例派发给全体
TCL国际控股股东，包括公司的香港全资子公司T.C.L.实业控股（香
港）有限公司，以分拆其持有的上述TCL通讯控股的股权。分派比例
为按每持有100股TCL国际控股的股份获派42股TCL通讯控股的股份。
根据TCL国际控股的公告，TCL国际控股已于2004年8月18日发出
股东通函，以召开临时股东大会审议上述派发实物股息而分立所持
TCL通讯控股股权的事项。
本次TCL国际控股实物派息对公司实际拥有的TCL通讯控股的
权益没有影响。
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2004-03-17
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主要产品2004年1月份和2月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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公司主要产品2004年1月份和2月份的销量数据（未经审
计），详见全文 |
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2004-03-03
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-05 |
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2004-02-18
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TCL集团临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道TCL集团（000100）重要信息，该公司拟于2004年2月19日刊登相关公告，依据《深圳证券交易所股票上市规则》8.4条，该公司股票于2004年2月18日开市起临时停牌一天。
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2004-03-03
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 25.21
二、每10股派0.80元（含税）。
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2004-02-19
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体登载了关于公司的一些报道，包括：
一、2月18日《证券时报》关于公司2003年经营情况及2004年
工作目标的报道。
二、2月17日《中国财经信息网》关于公司与华凌进行重组传闻
的报道。
三、2月13日《民营经济报》关于惠州市政府减持公司国有股的
报道。
公司现就上述报道作，详见公告全文。
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2004-01-15
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司今日公布。
股票简称：TCL集团
股票代码：000100
总股本：2,586,331,144股
可流通股本：994,395,944股
本次上市流通股本：994,395,944股
本次发行价格：4.26元/股
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2004年1月30日 |
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2004-01-30
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TCL国际与Thomson公司签订成立"TTE"合并协议 |
深交所公告，重大合同 |
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公司于2003年11月3日与Thomson公司及TCL国际控股有限公司
（以下简称“TCL国际”，公司控股的香港上市公司）订立了一份具
有法律约束力的备忘录。该备忘录所述事项已取得重大进展，而公司
亦已经与Thomson及TCL国际于二零零四年一月二十八日订立合并协议。
根据合并协议，公司、TCL国际及Thomson集团各自的电视机业务
及资产将会合并，并由TTE所有和管理。
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