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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-17
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聘任首席运营官 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第一届董事会第二十三次会议于2004年12月16日召开，会议同意聘
任现任高级执行副总裁袁信成为公司首席运营官。其主要职责是帮助总裁负责集
团日常业务管理工作。
TCL集团主要产品2004年11月份的销量数据（未经审计）如下： 单位：台
2004年11月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 861,012
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,465,136
个人电脑销售数量 57,814
移动电话(TCL通讯)销售数量 363,115
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 717,686
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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召开二零零三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十六次会议于2004年4月6日以通讯方式召开。本次董事会实际参加会议的董事共13人，符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数。本次董事会经逐项审议表决，形成以下决议：
一、通过本公司移动电话业务在境外分拆上市的总体方案。
董事万明坚通过齐福投资有限公司持有惠州TCL移动有限公司的权益，作为关联方回避了表决。
二、通过提请股东大会授权董事会办理本公司移动电话业务在境外分拆上市相关事宜的议案。授权范围如下：授权董事会处理及决定有关本公司移动电话业务在境外分拆上市涉及的具体事项，并授权李东生董事长签署相关的具体文件。
董事万明坚通过齐福投资有限公司持有惠州TCL移动有限公司的权益，作为关联方回避了表决。
三、同意于2004年5月15日召开本公司2003年年度股东大会，审议本公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议及本次会议通过的需提交股东大会审议的事项。
现将本公司2003年年度股东大会具体事宜通知如下：
一、会议时间
2004年5月15日上午10:00。
二、会议地点
广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦二楼会议室
三、会议议程
1.审议本公司2003年度董事会工作报告。
2.审议本公司2003年度监事会工作报告。
3.审议本公司2003年度财务决算报告。
4.审议本公司2003年年度利润分配方案。
5.审议公司《章程（修正案）》。
6.审议续聘安永华明会计师事务所的议案。
7.审议关于设立TCL社会公益捐赠基金的议案。
8.审议因部品业务进行重组而发生的关联交易的议案。
9.审议《TCL移动电话业务整合并在境外上市的总体方案》。
10.审议授权董事会办理本公司移动电话业务在境外分拆上市相关事宜的议案。
关于上述股东大会提案的详细内容，请参见本公司2004年1月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《TCL集团股份有限公司招股说明书》，2004年3月3日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《TCL集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》及本次公告。
四、出席会议人员
1.截止2004年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡（代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2004年5月14日上午9：00－11：30，下午2：00－5：00到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
六、联系及其他事项
会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦二楼董事会办公室
联系人：骆群，张颖
联系电话：（0752）2288305，2382517
传真电话：（0752）2382511
邮政编码：516001
TCL集团股份有限公司董事会
二零零四年四月七日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司二零零三年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2004-04-29
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-30 |
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2004-04-07
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关于TCL移动电话业务整合并在境外上市的公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第一届董事会第十六次会议于2004年4月6日召开。形成以下
决议：
一、通过公司移动电话业务在境外分拆上市的总体方案。
公司拟对从事移动电话业务的惠州TCL移动通信有限公司的股权
进行整合及重组，在境外公开发行股票并在香港联合交易所上市。
二、通过提请股东大会授权董事会办理公司移动电话业务在境外
分拆上市相关事宜的议案。
三、同意于2004年5月15日召开公司2003年年度股东大会，审议
公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议及本次
会议通过的需提交股东大会审议的事项。
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2004-03-30
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年3月29日《信息时报》刊登了《TCL高层：集团整体上市
后 可能分拆TCL移动上市》的文章，现公司公告如下：
TCL移动业务整合并在香港上市的工作正在进行中，该事项对公
司流通股股东的影响从短期来看，可能会随股本的扩大而少量摊薄持
有TCL移动的股权比例；从长期看则有利于TCL移动做大做强。
TCL移动上市的方案尚未经过公司董事会最终确定 |
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2004-04-17
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主要产品2004年3月份销量数据（未经审计） |
深交所公告，其它 |
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公司主要产品2004年3月份的销量数据（未经审计），详见全文。
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2004-04-16
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关于反倾销调查终裁结果的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年4月13日，美国商务部对中国彩电在美国市场最终裁定为
存在倾销行为并将自初步裁定结果前90天起征收反倾销税。其中，
公司被最终裁定倾销幅度为22.36%。公司声明如下：
1、对终裁结果，公司表示遗憾。
2、不论后续的终裁结果如何，公司国际化的策略将不会因此而
改变。
3、针对终裁结果，公司将保留上诉的权利。
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2004-04-20
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[20041预增](000100) TCL 集团：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
经对公司2004年第一季度业绩初步估算，预计今年第一季度公司
实现净利润将比上年同期的163,463,245元增长50%－60％。
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2004-05-18
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关于主要产品2004年4月份销售数据（未经审计）及2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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公司主要产品2004年4月份的销量数据（未经审计）如下：
彩电国内（大陆地区）销售数量 688,000
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 407,372
个人电脑销售数量 67,625
移动电话销售数量 777,944
公司2003年年度股东大会于5月15日召开，形成以下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、修改公司《章程〈修正案〉》的议案。
6、续聘安永华明会计师事务所的议案。
7、设立TCL社会公益捐赠基金的议案。
8、通过因部品业务进行重组而发生的关联交易的议案。
9、通过《TCL移动电话业务整合并在境外上市的总体方案》。
10、通过授权董事会办理公司移动电话业务在境外分拆上市相关
事宜的议案。
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2004-04-27
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与法国阿尔卡特公司签署《谅解备忘录》，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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1、公司通过下属控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2004年
4月24日，拟通过TCL通讯控
股与法国阿尔卡特公司共同投资，在境外设立一家合资公司持有阿尔
卡特公司的全球移动电话业务。
2、上述合资公司将主要从事移动电话、相关产品和服务的研发、
分销和销售。其中TCL通讯控股拟以现金5500万欧元（约合人民币
53900万元）作为出资，在合资公司中的持股比例为55%。公司通过
TCL通讯控股持有合资公司的控股股权。
3、根据双方签署的《谅解备忘录》的约定，双方还将根据《谅
解备忘录》签署最终协议。
4、上述合资公司的设立将不会改变公司移动电话业务整合和境
外上市的总体计划。公司移动电话业务境外上市的工作日前仍在准
备之中。
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-01-06
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首发A股与吸收合并99439.6万股发行日,发行价:4.26元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-01-13
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首发A股与吸收合并99439.6万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-01-13
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首发A股与吸收合并99439.6万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-01-12
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首发A股与吸收合并99439.6中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-01-05
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首发A股与吸收合并99439.6万股网上路演推介日,发行价:4.26元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-01-30
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99439.6万股新股上市,发行价4.26元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-07-23
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司2004年第二次临时股东大会于7月22日召开，会议审议通过
了关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议
案。
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2004-08-05
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控股子公司订立信贷协议 |
深交所公告，借款 |
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公司控股子公司TCL国际控股有限公司于二零零四年八月三日作为
借款人与两家银行就一项金额最多为180,000,000美元的过渡性信贷订
立一项信贷协议，须于信贷协议订立日期起计6个月届满当日偿还，贷
款主要用于公司日常营运。TCL国际现正与其它银行进行磋商，以5年期
银团贷款取代上述过渡性信贷。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-8-27 |
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2004-07-28
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[20042预升](000100) TCL集团：2004年半年度业绩快报及风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩快报及风险提示
一、公司2004年半年度未经审计的合并销售收入为148.2亿元，
较去年同期增长17%；净利润3.68亿元,较去年同期增长31%。
二、公司与法国汤姆逊公司彩电业务合并重组的TTE公司将于
2004年7月29日正式挂牌运营。
三、公司通过下属子公司TCL通讯科技控股有限公司与法国阿尔
卡特公司成立合资公司的项目正在正常推进，预计合资公司将在2004
年第三季度成立 |
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2004-08-03
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关于惠州TCL移动通信有限公司股权重组和境外上市进程的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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根据公司已经公告的TCL移动电话业务整合并在境外上市计划，
公司控股的惠州TCL移动通信有限公司的股东拟将所持有的TCL移动
的股权进行重组并拟在境外上市。
一、重组计划包括，公司将所持有的TCL移动36％的股权转让给
TCL通讯（BVI）有限公司，捷迅投资有限公司、美风有限公司、齐福
投资有限公司分别将所持TCL移动9％、4.2％、10％的股权转让给
Alpha Alliance Enterprises Limited，原由TCL控股（BVI）有限公
司所持有的TCL移动40.8％的股权转让给TCL移动通信控股有限公司。
随后TCL通讯（BVI）有限公司、Alpha Alliance Enterprises Limited
以及TCL移动通信控股有限公司的股东将上述三家BVI公司以及其他资产
投入TCL通讯科技控股有限公司。
目前，TCL移动的股东向三家BVI公司转让其等持有的TCL移动的股
权的工作业已经商务部批准并完成。而将三家BVI公司全部投入TCL通讯
控股的工作正在进行中。上述重组完成后，公司将通过TCL实业控股（香
港）有限公司持有TCL通讯控股36％的股权，公司控股的香港联合交易所
有限公司上市公司TCL国际控股有限公司持有TCL通讯控股40.8％的股权，
其他股东持有TCL通讯控股23.2％的股权。
二、根据重组计划，TCL国际控股在持有TCL通讯控股40.8％的股权
后，拟将该等股权以派发实物股息的方式派发给其全体股东，以分拆其
持有的上述TCL通讯控股的股权。
三、上述TCL国际控股通过实物股息派发分立移动电话业务是公司整
合移动电话业务及境外进行上市计划的一个步骤。经联交所同意及在TCL
国际控股派发实物股息之后，TCL通讯控股拟在联交所上市。
根据公司2004年4月7日公告的上市计划，TCl通讯控股拟在上市时增
发一部分新股。公司移动电话业务境外上市计划拟不进行全球发售，而
调整采用“介绍”的方式进行。
本次移动电话业务的上市计划虽经调整，但仍需获得中国证券监督
管理委员会和联交所的认可。
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2004-08-13
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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关于有关媒体刊载的公司移动电话业务重组上市可能因不符合中国
证监会近日发布的《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问
题的通知》规定的条件而无法进行的报道，公司对相关事宜说明如下：
公司董事会于2004年4月7日公告了关于移动电话业务重组的董事会
决议，并上报有关监管部门；2004年5月15日公司股东大会通过了有关
重组方案。
2004年8月11日中国证监会颁布了《关于规范境内上市公司所属企
业到境外上市有关问题的通知》。
公司移动电话业务40.8%的权益由公司已在香港上市的控股子公司－TCL
国际控股有限公司持有，TCL国际持有的该部分权益原本已经在香港联
交所上市。
公司移动电话业务36%的权益现由公司全资子公司TCL实业控股（香
港）有限公司持有。
公司董事会认为，《通知》的颁布不会对本次重组构成不利影响。
本次重组上市尚需要经TCL国际股东大会批准并需获得中国证监
会、香港联交所的认可，请投资者注意投资风险。
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2004-08-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 7.13
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2004-01-30
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2004.01.30是TCL集团(000100)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-01-07
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2003.01.07是TCL集团(000100)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股与吸收合并(发行价:4.26: 发行总量:99439.6万股,发行后总股本:258633万股) |
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2004-06-21
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第一届董事会第十九次会议于2004年6月17日召开，形成并通
过以下决议：
一、《关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立
合资公司的议案》，提请股东大会予以审议。
二、《关于本次合资相关事宜的议案》。
三、《关于授权李东生董事签署本次合资的其他交易文件的
议案》。
四、《关于〈TCL集团股份有限公司关于与阿尔卡特公司共同
投资设立合资公司〉的议案》。
五、决定于2004年7月22日召开公司临时股东大会审议关于上述第
一项议案。会议时间：2004年7月22日上午10:00，会议地点：深圳市
福田区五洲宾馆B座二楼华夏厅。
(000100) TCL 集团：关于与法国阿尔卡特公司共同投资设立合资公司的公告
公司之子公司TCL通讯科技控股有限公司于2004年4月24日与法
国阿尔卡特公司订立了一份具有法律约束力的谅解备忘录，就可能在
境外共同投资成立一家由阿尔卡特公司及TCL通讯控股持股的合资公
司做出约定。
2004年6月18日，TCL通讯控股已与阿尔卡特公司正式订立《股
份认购协议》。
本次合资不属于公司的关联交易。
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2004-07-22
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召开临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第十九次会议于2004年6月17日以通讯方式召开。本次董事会实际参加会议的董事共12人，符合《公司法》及本公司章程规定的最低应当参加会议的董事人数。本次董事会经逐项审议表决，形成以下决议：
一、通过《关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案》，提请股东大会予以审议。
二、通过《关于本次合资相关事宜的议案》。
三、通过《关于授权李东生董事签署本次合资的其他交易文件的议案》。
四、通过《关于的议案》。
五、决定于2004年7月22日在深圳召开本公司临时股东大会审议关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案。
现将本公司临时股东大会具体事宜通知如下：
一、会议时间
2004年7月22日上午10:00。
二、会议地点
深圳市福田区五洲宾馆B座二楼华夏厅
三、会议议程
关于TCL通讯科技控股有限公司与阿尔卡特公司成立合资公司的议案。
四、出席会议人员
1、截止2004年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证及股票帐户卡（代理人还需同时持有授权委托书及本人身份证）；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股票帐户卡于2004年7月21日上午9：00－11：30，下午1：00－3：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
六、联系及其他事项
会议预期半天、与会股东食宿及交通费自理。
联系地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL大厦九楼董事会秘书办公室
联系人：骆群，张颖
联系电话：（0752）2288305，2382517
传真电话：（0752）2382511
邮政编码：516001
TCL集团股份有限公司董事会
二零零四年六月二十一日附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司二零零四年七月二十二日的临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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2004-06-07
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 一．分红派息方案
本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本2，586，331，144股为基
数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人
股东、投资基金实际每10股派0.64元现金）。
二．股权登记日与除息日
本次分红派息股权登记日为：2004年6月11日，除息日为2004年6月14日
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