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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-04
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董事会决议暨修改股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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TCL集团第一届董事会第二十七次会议于2005年6月2日召开。会议审议并通过了《关于修改本公司第二届董事会董事候选人》的议案，并同意将该议案提交于2005年6月20日召开的公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-05-31
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关于延期召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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TCL集团将原定于2005年6月8日召开的2004年度股东大会延期至2005年6月20日(周一)上午10时。 |
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2005-05-24
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关于变更公司投资者关系联系方式的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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TCL集团董事会办公室自2005年5月23日起，深圳办公室联系方式变更如下（原惠州办公室联系方式不变）：惠州办公地址：广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦9楼邮政编码：516001电话：0752-2382517，2288389传真：0752-2382511深圳办公地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层。邮政编码：518057
电话：0755-33313801，33313811 传真：0755-33313819 |
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2005-05-20
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关于2004年度股东大会增加提案的通知 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团股东李东生先生于2005年5月18日向公司董事会提交《关于将收购TCL & Alcatel Mobile Phone Limited 45%股权事宜提交公司2004年年度股东大会审议的提案》，请求将公司于2005年5月17日公告的收购TCL & Alcatel Mobile Phone Limited 45%股权事宜提交公司2004年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述临时提案提交于2005年6月8日召开的公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-05-18
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关于主要产品2005年4月份销量数据(未经审计)的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 关于主要产品2005年4月份销量数据（未经审计）的公告
TCL集团现公布主要产品2005年4月份的销量数据 |
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2005-05-17
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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TCL集团与其控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11日订立《认购协议》，公司将认购TCL通讯科技发行的2,000万欧元年利率为3%的可换股票据，该票据可由公司在转换期内选择转换为TCL通讯科技的股票，初步换股价格为每股0.58175港元，在若干情况下可进行调整。如果可转换票据全部换股后,公司持有TCL通讯科技的股份比例将由57.4%上升到62%.(000100) TCL 集团：
2005年05月17日 10:30起复牌 |
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2005-05-17
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资产收购公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年5月11日与Alcatel Participations订立关于对双方的合资公司TCL & Alcatel Mobile Phone Limited的全资子公司TCL & AlcatelMobile Phones SAS进行重组的《框架协议》。由于T&A公司于2004年共计亏损2,677万欧元（折合人民币约2.83亿元），拟购股权2004年所对应亏损的绝对值超过公司2004年经审计净利润的50％，TCL通讯科技控股有限公司收购Alcatel Participations持有的TCL & Alcatel Mobile Phone Limited的45%股权的交易需提交公司股东大会审议。本次收购不属于公司的关联交易。根据公司章程规定,本次收购无需公司董事会批准,尚待股东大会的批准及TCL通讯科技股东大会的批准。本次收购后TCL通讯科技持有T&A公司的股权将由55%变更为100%，尚待向国家发展和改革委员会、商务部办理境外投资的变更核准手续 |
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2005-05-16
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因控股子公司签署对股价可能存在影响的合同,经申请深交所批准，今起停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-05-13
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不能如期刊登临时报告，特停 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1265
2、每股净资产(元) 1.9818
3、净资产收益率(%) -6.38 |
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2005-04-30
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[20052预亏](000100) TCL集团：2005年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
TCL集团预计2005年半年度实现净利润将出现亏损 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.11
3、净资产收益率(%) 4.49
二、每股派0.05元（含税）。(000100) TCL 集团：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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[20051预亏](000100) TCL集团：2005年第一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏
TCL集团预计2005年第一季度实现净利润将出现亏损 |
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2005-04-19
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会拟对《关于本公司董事会换届选举的议案》进行修改，根据《上市公司股东大会规范意见》及本公司《章程》的有关规定，本公司将原定于2005年6月8日召开的2004年度股东大会(会议通知以及增加提案通知刊登于2005年4月19日和2005年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网)延期至2005年6月20日(周一)上午10时。
本次年度股东大会的股权登记日仍为2005年5月20日。
本次现场股东大会登记日变更为2005年6月19日，登记地点变更为：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层，TCL集团董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801，33313811 传真：0755-33313819
会议联系方式变更为：
深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层，TCL集团董事会办公室。
邮政编码：518057
电话：0755-33313801，33313811传真：0755-33313819
除上述修改外，原股东大会通知及增加提案通知中的其他事项不变。
对于由此给广大股东带来的不便,特致歉意。
特此公告
TCL集团股份有限公司
董 事 会
2005年5月30日
召开2004年度股东大会
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月8日上午10点
2.召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦九楼会议室
3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)、截止2005年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、 审议本公司2004年度董事会工作报告。
2、 审议本公司2004年度监事会工作报告。
3、 审议本公司2004年度财务报告。
4、 审议关于本公司2004年年度利润分配的预案。
5、 审议本公司2004年年度报告全文及摘要。
6、审议关于本公司董事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2004年股东大会选举。）
7、 审议关于本公司监事会换届选举的议案。（以累积投票方式进行选举）
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。
9、审议关于修改本公司《章程》的议案。
10、审议关于修改本公司《董事会议事规则》的议案。
11、审议关于修改本公司《监事会议事规则》的议案。
12、审议关于修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案。
13、审议《关于将收购TCL & Alcatel Mobile Phone Limited 45%股权》的议案。
以上议案详细内容见本公司董事会公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2005年6月7日
3.登记地点：深圳蛇口工业区工业大道中5号，TCL王牌大厦，B-631，TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518067。
六、其它事项
1. 会议联系方式：
(1)、公司地址：深圳蛇口工业区工业大道中5号，TCL王牌大厦，B-631，TCL集团股份有限公司董事会办公室。 (2)、邮政编码：518067
(3)、电话：0752-2382517，22883050755-26894113
(4)、传真：0755-26826552
(5)、联系人：孙飞2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
TCL集团股份有限公司董事会
二○○五年四月十六日
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2005-04-16
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因将于2005年4月19日公布2004年年度报告，停牌一天 ，2005-04-18 |
停牌公告 |
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2005-04-16
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主要产品2005年3月份销量数据，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团现将主要产品2005年3月份的销量数据进行公告。
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2005-04-16
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董事会公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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由于TCL集团控股子公司TCL多媒体、TCL通讯科技于2005年4月18日在香港公布2004年年度
报告，公司将于2005年4月19日公布2004年年度报告。因此，公司股票4月18日停牌一天，4月
19日上午10：30恢复交易。
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2005-04-14
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度合并报表主要财务数据和指标：
1.每股收益 0.0951元
2.净资产收益率 4.50％
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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主要产品2005年2月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年2月份的销量数据（未经审计）如下：单位：
台彩电国内（大陆地区）销售数量 597,903
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 742,064
---欧洲 181,792
---北美 226,477
---新兴市场 197,795
---战略OEM 136,000
个人电脑销售数量 41,355
移动电话(TCL通讯)销售数量 200,298
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 483,875
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2005-02-22
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主要产品2005年1月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年1月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
2005年1月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 1587000
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 762885
——欧洲 180061
——北美 132360
——新兴市场 294464
——战略OEM 156000
个人电脑销售数量 53850
移动电话（TCL通讯）销售数量 634405
移动电话（TCL阿尔卡）销售数量 532506
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2004-10-19
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主要产品2004年9月份销量数据（未经审计） |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2004年9月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
2004年9月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 908,182
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,116,771
个人电脑销售数量 52,896
移动电话(TCL通讯)销售数量 695,377
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 572,074
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2004-10-28
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第一届监事会第八次会议于2004年10月27日召开，会议推选杨
杏华先生为公司第一届监事会监事长。
TCL集团2004年第三次临时股东大会于10月27日召开，形成以下决议：
1、修改公司章程的议案。
2、关于聘任文安德先生（Mr.Andreas Wente）为公司董事的议案。
3、关于聘任项兵先生为公司独立董事的议案。
4、关于聘任杨杏华先生为监事的议案。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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TCL集团股份有限公司董事会公告 ，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整
，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年4月22日，《证券时报》等媒体报道了中国证监会广东监管局针对"
我司业绩及分拆上市等信息披露方面的不规范行为"发出关注函，其内容主要包
括：
1、2003年12月8日，我公司董事万明坚在TCL移动通信首届全球供应商大会
上，以新闻发布的方式，透露了TCL移动有关2003年1－10月的业务数据。
2、2004年2月17日我公司董事长在尚未履行相关信息披露义务的情况下，
对外发布了有关2003年主要产品销售情况与2004年销售收入与利润目标。
3、2004年3月28日，TCL移动副总裁郭爱平在TCL移动五周年庆典上，对媒
体宣称：TCL移动可能分拆上市。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0957
2、每股净资产(元) 2.0668
3、净资产收益率(%) 4.63
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2004-05-20
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关于惠州TCL移动通信有限公司股权转让获得批准的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据公司已经公告的TCL移动电话业务整合并在境外上市计划，
公司控股的惠州TCL移动通信有限公司的股东拟将所持有的TCL移动的
股权进行重组，其中，公司持有的TCL移动36％的股权拟转让给TCL通
讯（BVI）有限公司，捷迅投资有限公司、美风有限公司、齐福投资
有限公司分别将所持TCL移动9％、4.2％、10％的股权转让给
Alpha Alliance Enterprises Limited，TCL控股（BVI）有限公司
所持有的TCL移动40.8％的股权转让给TCL移动通信控股有限公司。
2004年5月18日，公司收到商务部下发的《商务部关于同意惠州
TCL移动通信有限公司股权变更的批复》。根据该批复，上述股权转
让以及股权转让后的TCL移动公司章程均已经获得商务部的批准。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1576
2、每股净资产(元) 2.1328
3、净资产收益率(%) 7.39
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2004-11-17
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子公司签订贷款协议 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团控股子公司TCL国际控股有限公司于二零零四年十一月十
六日作为借款人与十一家银行签订了一项五年期等值180,000,000美
元的银团贷款。该项贷款将用作TCL国际和TTE的日常营运资金，该贷
款将取代TCL集团于二零零四年八月五日公告的过渡性贷款。
TCL集团主要产品2004年10月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
2004年10月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 673,881
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,087,062
个人电脑销售数量 47,988
移动电话(TCL通讯)销售数量 366,264
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 542,839
TCL集团主要产品2003年经审计的销售收入占总销售收入的比例分
别为：彩电国内36％，彩电海外10％，个人电脑7％，移动电话33％。
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2005-01-18
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主要产品2004年12月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2004年12月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台
2004年12月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 1,380,809
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,151,385
个人电脑销售数量 50,295
移动电话(TCL通讯)销售数量 571,687
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 670,302
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2004-12-17
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聘任首席运营官 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第一届董事会第二十三次会议于2004年12月16日召开，会议同意聘
任现任高级执行副总裁袁信成为公司首席运营官。其主要职责是帮助总裁负责集
团日常业务管理工作。
TCL集团主要产品2004年11月份的销量数据（未经审计）如下： 单位：台
2004年11月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 861,012
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,465,136
个人电脑销售数量 57,814
移动电话(TCL通讯)销售数量 363,115
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 717,686
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