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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-05 ，2005-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：流通股股东每持有10股将获得2.5股的股份。非流通股股东需向流通股股东共计送出248,598,986股股份，非流通股股东每 10股需向流通股股东送出1.5616股股份。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。详情请参见本说明书第四节"股权分置改革方案"。
二、非流通股股东的承诺事项
1、公司同意参加股权分置改革的43家非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、控股股东惠州市投资控股有限公司作出了如下特别承诺与声明：为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。惠州市投资控股有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向惠州市投资控股有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得惠州市投资控股有限公司的同意。本公司控股股东惠州市投资控股有限公司目前正与本公司的一家战略投资者协商向其转让部分股份的事宜，该转让事宜仍存在不确定性。若在股权分置实施日前完成过户手续，该部分股份相关的对价安排将由受让股份的战略投资者从受让的股份中支付；若在此之前无法完成过户手续，则由惠州市投资控股有限公司支付。预计惠州市投资控股有限公司完成股份转让后，
仍为公司第一大股东。
3、本公司同意参加股权分置股改的非流通股股东一致承诺："承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。"承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份"。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月9日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月30日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月28日至2005年12月30 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月28日至2005年12月30日每日9：30- 11：30、13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月28日9：30至2005年12月30日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司将申请相关证券自11月28日（T日）起停牌，最晚于12月5日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司将在12月3日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、本公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌 |
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2005-11-28
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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TCL集团第二届董事会第五次会议于2005年11月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于召开临时股东大会审议公司资产重组的议案》。 董事会提议于12月29日上午10点30分在深圳TCL大厦A座4楼会议室召开2005年第二次临时股东大会审议公司资产重组的议案。公司承诺：在2005年12月15日前披露所有相关的信息，如无法及时披露，此次临时股东大会将相应顺延 |
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2005-11-28
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议关于公司资产重组的议案 |
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2005-11-17
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主要产品2005年10月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年10月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2005年10月份
彩电销售数量 2,122,995
个人电脑销售数量 61,850
移动电话（大陆地区）销售数量 219,130
移动电话(大陆以外地区)销售数量 867,179 |
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2005-11-11
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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TCL集团第二届董事会第四次会议于2005年11月10日召开。通过如下议案：
1、通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并同意提交公司股东大会审议。公司决定将原募集资金投资项目"2.4GHz数字无线语音及数据网"项目 、"半导体制冷系统技术开发"项目和"收购兼并"项目中部分募集资金，涉及金额94,500万元，变更为补充公司流动资金。
2、通过《关于高级副总裁吕忠丽女士兼任公司财务总监的议案》。
3、通过《关于聘任王红波先生为公司董事会秘书的议案》。
4、决定于2005年12月13日（星期二）召开本公司2005年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2005-11-11
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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1、变更“收购兼并项目”
2、变更“2.4GHz数字无线语音及数据网项目
3、变更“半导体制冷系统技术开发项目 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.4404
2、每股净资产(元) 1.5816
3、净资产收益率(%) -27.84 |
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2005-10-29
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[20054预亏](000100) TCL集团：2005年年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预亏
TCL集团预计2005年全年度实现净利润将出现亏损，亏损金额尚不明确 |
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2005-10-18
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关于主要产品2005年9月份销量数据(未经审计)的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 关于主要产品2005年9月份销量数据（未经审计）的公告
TCL集团主要产品2005年9月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台
2005年9月份
彩电销售数量 2,464,627
个人电脑销售数量 62,038
移动电话（大陆地区）销售数量 385,852
移动电话(大陆以外地区)销售数量 619,151 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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主要产品2005年8月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年8月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2005年8月份
彩电销售数量 1860892
个人电脑销售数量 58281
移动电话（大陆地区）销售数量 228029
移动电话（大陆以外地区）销售数量 494716 |
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2005-09-06
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办公地址由“广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区”变为“广东省惠州市鹅岭南路六号TCL工业大厦” ，2004-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-31
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[20053预亏](000100) TCL集团：2005年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第三季度业绩预亏公告
TCL集团预计2005年第三季度实现净利润将出现亏损 |
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2005-08-31
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) -15.05 |
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2005-08-17
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主要产品2005年7月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年7月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2005年7月份
彩电销售数量 1,532,587
个人电脑销售数量 65,574
移动电话（大陆地区）销售数量 290,409
移动电话(大陆以外地区)销售数量 380,797 |
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2005-08-11
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控股子公司TCL多媒体股权变动 |
深交所公告，其它 |
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根据TCL集团控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司与法国汤姆逊公司达成的《换股选择权协议》，汤姆逊将行使其根据《换股选择权协议》所获得的将其所持有TTE Corporation（"TTE"）33%的股权转换为TCL多媒体新发行股份的换股选择权，于2005年8月10日完成换股。本次换股后汤姆逊持有的TTE33%的股权将转让给TCL多媒体，TTE成为TCL多媒体的全资子公司，而汤姆逊将获得TCL多媒体新发行股份1,144,182,095股，占发行后TCL多媒体股份总数的29.32%。本次换股前，公司通过全资子公司TCL实业控股有限公司持有TCL多媒体54.81%的股份，本次换股后持股比例下降为38.74%，仍然为TCL多媒体的第一大股东 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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TCL集团2004年度分红派息方案为：每10股派现金0.5元（含税）。股权登记日为：2005年7月29日除息日为：2005年8月1日 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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主要产品2005年6月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年6月份的销量数据（未经审计）如下： 单位：台
2005年6月份
彩电国内（大陆地区）销售数量 450,541
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,196,789
个人电脑销售数量 68,799
移动电话(TCL通讯)销售数量 237,525
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 539,298 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-27 |
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2005-06-23
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聘任董秘 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第二届董事会第一次会议于2005年6月20日召开，会议同意聘任陈华明为公司第二届董事会董事会秘书 |
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2005-06-21
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第二届监事会第一次会议于2005年6月20日召开,通过以下决议：1．选举杨杏华先生为公司第二届监事会监事长；2．公司监事津贴为每月3000元（含税）；该议案需提交下次股东大会审议 |
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2005-06-21
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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TCL集团2004年年度股东大会于2005年6月20日召开，通过如下议案：
1、《本公司2004年度董事会工作报告的议案》；
2、《本公司2004年度监事会工作报告的议案》；
3、《本公司2004年度财务报告的议案》；
4、《本公司2004年年度利润分配预案》；
5、《本公司2004年年度报告全文及摘要的议案》；
6、《本公司董事会换届选举的议案》；
7、《本公司监事会换届选举的议案》；
8、《续聘会计师事务所的议案》；
9、《修改本公司《章程》的议案》；
10、《修改本公司《董事会议事规则》的议案》；
11、《修改本公司《监事会议事规则》的议案》；
12、《修改本公司《股东大会组织及议事规则》的议案》；
13、《收购TCL & Alcatel Mobile Phone Limited 45%股权事宜的议案》 |
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2005-06-21
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL集团第二届董事会第一次会议于2005年6月20日召开。通过如下决议：
1、选举李东生为公司董事长，陈石东为公司副董事长；
2、聘任李东生为公司总裁兼首席执行官（CEO）；聘任袁信成为公司首席运营官（COO）；聘任郑传烈等人为公司高级副总裁；聘任史万文等人为公司副总裁；聘任虞跃明为公司人力资源总监；聘任邵光洁为公司财务总监。
3、选举战略委员会成员、提名委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。
4、公司董事津贴为每月5000元（含税），公司独立董事津贴每月5000元（含税）该议案，需提交公司下次股东大会审议 |
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2005-06-17
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主要产品2005年5月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年5月份的销量数据（未经审计）如下： 单位：台
彩电国内（大陆地区）销售数量 392,679
彩电海外（大陆以外地区）销售数量 1,042,254
个人电脑销售数量 56,907
移动电话(TCL通讯)销售数量 231,536
移动电话(TCL-阿尔卡特)销售数量 409,705 |
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2005-06-10
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控股子公司运营情况 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团现对TTE Corporation和 TCL & Alcatel Mobile Phone Limited的整合运营情况进行公告 |
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2005-06-04
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董事会决议暨修改股东大会议案的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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TCL集团第一届董事会第二十七次会议于2005年6月2日召开。会议审议并通过了《关于修改本公司第二届董事会董事候选人》的议案，并同意将该议案提交于2005年6月20日召开的公司2004年年度股东大会审议 |
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