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备忘事项 |
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详细 |
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2006-04-06
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股权分置改革相关审批进度 |
深交所公告，股权分置 |
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TCL 集团股权分置改革方案已于2005年12月30日获得相关股东会议通过。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司拟向Philips Electronics China B.V. 及Alliance Fortune International Limited 分别转让其持有的占公司总股本5％、共计10%的股份。公司董事会从股权转让各方及有关部门了解到，有关股权转让及股权分置改革的审批进展顺利。董事会预计取得上述批复尚需一个工作周左右。在全部取得上述审批后公司董事会将协助转让各方及时向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所办理股权过户；并及时办理股权分置改革方案实施及股票复牌等事宜 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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股权分置改革相关审批进度的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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TCL 集团股权分置改革方案已于2005年12月30日获得相关股东会议通过。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司拟向Philips Electronics China B.V. 及Alliance Fortune International Limited 分别转让其持有的占公司总股本5％、共计10%的股份。上述股权转让及股权分置改革尚需取得中华人民共和国商务部批复。在全部取得上述审批后公司董事会将协助转让各方及时向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所办理股权过户；并及时办理股权分置改革方案实施及股票复牌等事宜 |
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2006-03-22
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国有股转让获批准及股权分置改革相关审批进度 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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TCL 集团股权分置改革方案已于2005年12月30日获得相关股东会议通过。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司拟向Philips Electronics China B.V. 及Alliance Fortune International Limited分别转让其持有的占公司总股本5％、共计10%的股份。TCL 集团于2006年3月21日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于TCL集团股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意惠州控股将所持公司65228.2698万股国家股中的12931.6557万股（占总股本5%）转让给PHILIPS、12931.6557万股（占总股本5%）转让给联富。转让完成后，PHILIPS和联富本次受让的股份属非国有股。上述股权转让及股权分置改革尚需取得中华人民共和国商务部批复。 根据相关审批进展，董事会预计取得上述审批的时间尚需两至三个工作周左右。在全部取得上述审批后公司董事会将协助转让各方及时向中国证券登记结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所办理股权过户；并及时办理股权分置改革方案实施及股票复牌等事宜 |
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2006-03-17
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主要产品2006年2月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL 集团主要产品2006年2月份的销量数据（未经审计）如下： 单位：台
2006年2月份
彩电销售数量 1,308,905
个人电脑销售数量 44,126
移动电话销售数量 798,097 |
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2006-03-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-07 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议修改本公司章程的议案。
2、 审议关于为TCL集团财务公司提供担保的议案 |
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2006-03-08
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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TCL 集团第二届董事会第八次会议于2006年3月7日召开，通过如下议案：
一、审议并通过《修改本公司〈章程〉的议案》。
二、审议并通过《关于为TCL集团财务公司提供担保的议案》。
三、审议并通过《TCL集团股份有限公司内部审计章程》。
四、审议并通过《TCL集团股份有限公司审计委员会工作条例》。
五、审议并通过《关于召开本公司2006年第一次临时股东大会的议案》。董事会提议于2006年4月7日上午10点，在广东省深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道，TCL大厦A座4楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会，审议《修改本公司章程的议案》 和 《关于为TCL集团财务公司提供担保的议案》 |
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2006-02-25
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关于股权分置改革及相关股权转让审批进度的公告 |
深交所公告，股权分置,股权转让 |
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在股权分置改革过程中，TCL 集团第一大股东惠州市投资控股有限公司拟向Philips Electronics China B.V. 及Alliance Fortune International Limited 分别转让其持有的占公司总股本5％、共计10%的股权。此次股权转让正在上报国务院主管部门审批， 公司已于2006年1月25日发布相关公告并预期取得审批时间为2006年春节假期后三个工作周内。根据相关审批进展，董事会预计全部取得上述审批的时间尚另需两至三个工作周左右 |
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2006-02-17
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主要产品2006年1月份销量数据(未经审计) |
深交所公告，其它 |
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| 主要产品2006年1月份销量数据（未经审计）
TCL 集团主要产品2006年1月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2006年1月份
彩电销售数量 2,395,436
个人电脑销售数量 50,922
移动电话（大陆地区）销售数量 156,832
移动电话(大陆以外地区)销售数量 855,467 |
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2006-01-25
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL 集团第二届董事会第七次会议于2006年1月23日召开。通过如下议案：1．审议并通过关于设立公司执委会的议案。2．同意聘任王康平先生为公司副总裁 |
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2006-01-24
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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惠州市投资控股有限公司将其持有的占TCL集团总股本5%的国家股股份129,316,557股转让给Alliance Fortune International Limited，Alliance Fortune International Limited 就此发布 |
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2006-01-19
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主要产品2005年12月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL 集团主要产品2005年12月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2005年12月份
彩电销售数量 2,426,610
个人电脑销售数量 66,789
移动电话（大陆地区）销售数量 276,397
移动电话(大陆以外地区)销售数量 1,129,583 |
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2006-01-06
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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惠州市投资控股有限公司将其持有的占TCL集团总股本5％的国家股股份129,316,557股转让给Philips Electronics China B.V.，转让双方就此发布。
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2005-12-31
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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TCL集团股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月30日召开，会议审议通过了会议的议案《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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TCL集团2005年第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2005-12-30
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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TCL集团2005年第二次临时股东大会于2005年12月29日召开，会议审议通过《关于公司资产重组的议案》 |
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2005-12-30
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关于公司控股股东转让部分股权的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月29日，TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公司与Alliance Fortune International limited正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向Alliance转让其持有的占公司总股本1.16%的国家股股份30,000,000股。2005年12月29日，惠州控股与公司高级管理人员及其他主要管理人员等共89人正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向其他受让方转让其持有的占公司总股本3.84%的国家股股份99,316,557股 。公司高级管理人员及其他主要管理人员受让上述股份所需支付的资金由该等人员自筹，公司将不会为该等人员受让该些股份提供任何资金、担保或者其他经济资助。根据上述协议，发生本次持股变动；股份转让以公司2005年9月30日每股净资产值1.58元为定价基础，转让价格定为每股1.5816元，由受让方以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由受让方承担，即每10股送1.5616股，使得受让方的实际成本为每股1.87元。根据上述协议，Alliance应于取得有关政府批准之日起二个月内一次性支付股份转让价款；其他受让方应于取得有关政府批准之日起二个月内支付股份转让价款的50％，并于2006年9月30日前支付其余转让价款。另，根据惠州控股与Philips Electronics China B.V. 于2005年12月25日签订的《股份转让协议》，惠州控股向Philips转让其持有的占本公司总股本5%的国家股股份129,316,557股。该转让相关审批程序正在办理中。若上述转让均得以履行，惠州控股持有公司股份将减少为393,649,584股，持股比例占公司总股本的15.22%，仍为公司第一大股东。Philips持有公司股份将增加至192,993,966股，占公司总股本的7.46%；Alliance持有公司股份将增加至30,000,000股，占公司总股本的1.16%；其他受让方合计持有本公司股份将增加至99,316,584股，占公司总股本的3.84%。本次国家股股份转让尚须报国务院国资委和商务部的批准 |
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2005-12-28
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，TCL集团现发布。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月30日（星期五）下午2：00。网络投票时间为：2005年12月28日、12月29日、12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月28日至2005年12月30日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月28日9：30至2005年 12月30日15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点：深圳市高新南一路TCL大厦A座4层3．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。4．会议审议事项：《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案获广东省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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TCL集团于2005年12月26日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于TCL集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-28
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关于公司控股股东转让部分股权的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月25日，TCL集团控股股东惠州市投资控股有限公司与PHILIPS ELECTRONICSCHINAB.V.正式签订《股份转让协议》。根据该协议，惠州控股向PHILIPS转让其持有的占TCL集团总股本5%的国家股股份12,931.66万股，股份转让价格定为每股1.5816元，由PHILIPS以现金向惠州控股支付。与所转让股份相关的股权分置改革对价由PHILIPS承担，即每10股送1.5616股，则使得PHILIPS的实际成本为每股1.87元。若本次股权转让成功，惠州控股持有公司股份将减少为52,296.61万股，持股比例占公司总股本的20.22%，仍为公司第一大股东；PHILIPS持有公司股份将增加至19,299.4万股，占公司总股本的7.46%。本次国家股股权转让尚须报国务院国资委和商务部的批准。惠州控股目前仍在协商向其他战略投资人以及向公司管理人员（包括部分高级管理人员）进一步转让部分公司股份的事宜，但是该等股份转让不会导致公司控股股东发生变化，惠州控股仍将保持其第一大股东的地位 |
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2005-12-27
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团控股子公司TCL通讯科技控股有限公司于2005年12月22日发布公告，拟向其股东公开发售新股（供股），以每持有1股有权认购1股新发行股份的比例共发售2,968,875,000股新股，发行价格为每股0.20港元，股东放弃认购的部分，由独立包销商包销。公司全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司为TCL通讯科技第一大股东，现持有TCL通讯科技已发行股份1,622,748,480股，在此次公开发售完成后，TCL实业将持有TCL通讯科技已发行股份3,245,496,960股，占其已发行股份总数的54.66%，公司持有TCL通讯科技的权益比例保持不变，对公司的损益无影响。TCL通讯科技此次公开发售已经公司第二届董事会第四次会议审议和批准，并仍需经TCL通讯科技股东特别大会通过增加其法定股本及公开发售的有关决议案后方可实施，且需要待包销协议成为无条件及包销商并无根据包销协议的条款终止包销协议方能完成 |
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2005-12-27
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关于股权分置改革"交易系统投票"相关事项的更正 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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TCL集团于2005年11月28日刊登了《TCL集团股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，并于2005年12月10日刊登了《TCL集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》。 现将有关内容更正如下："通知"及"第一次提示公告"中，关于股东通过深圳证券交易所系统进行投票的部分描述为："相关股东会议的投票代码：360100；投票简称：TCL集团投票"。现更正为："相关股东会议的投票代码：360100；投票简称：TCL投票" |
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2005-12-17
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主要产品2005年11月份销量数据 |
深交所公告，其它 |
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TCL集团主要产品2005年11月份的销量数据（未经审计）如下：单位：台2005年11月份
彩电销售数量 2,240,474
个人电脑销售数量 55,492
移动电话（大陆地区）销售数量 199,466
移动电话(大陆以外地区)销售数量 1,006,436 |
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2005-12-13
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关于资产出售事项的更正、补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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TCL集团于2005年12月10日刊登了《TCL集团资产出售公告》。现将有关内容予以更正和补充 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-10
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股份冻结,日期变动 |
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根据有关要求，TCL集团现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月30日（星期五）下午2：00。网络投票时间为：2005年12月28日、12月29日、12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月28日至2005年12月30日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月28日9：30至2005年 12月30日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年12月9日3．现场会议召开地点：深圳市高新南一路TCL大厦A座4层4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式。6．参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票与委托董事会投票中的一种表决方式。7．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年12月10日、2005年12月28日。8．本次相关股东会议审议事项为《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-03
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关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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TCL集团于2005年11月28日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通和交流，让流通股股东就股权分置改革方案提出意见和建议。非流通股股东通过与流通股股东充分沟通后，同时结合公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变 |
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2005-11-28
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-30 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《TCL集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-05 ，2005-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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