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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-10-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报导》报道了TCL集团股份有限公司正在探讨建设由中国彩电企业控股的高世代液晶面板生产线一事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年10月30日开市起对TCL集团(证券代码为000100)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0552
2、每股净资产(元) 1.6924
3、净资产收益率(%) 3.09 |
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2009-10-15
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2009年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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TCL 集团预计2009年7-9月净利润约5,100万元，同比增长约1.45%；预计2009年1-9月净利润约15,000万元，同比下降约68% |
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2009-10-14
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2009年9月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团主要产品2009年9月份的销量数据（未经审计）如下：
产业 产品 2009年9月份 增减（%） 2009年1-9月份 增减（%）
LCD电视 1,122,886 144.7% 5,527,089 105.2%
多媒体电子 CRT电视 692,172 -40.5% 4,079,791 -51.6%
AV产品 2,892,905 56.7% 16,681,409 24.9%
移动通讯 移动电话 1,323,289 9.58% 9,298,282 -9.40%
空调 74,193 16.04% 840,796 -27.55%
家电 冰箱 36,713 -33.89% 471,381 -5.36%
洗衣机 64,989 -6.78% 266,520 -21.85% |
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2009-10-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第三届董事会第二十次会议于2009年9月30日召开，审议并通过《关于聘任于广辉先生为本公司高级副总裁的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团2009年第五次临时股东大会于2009年9月17日召开，审议通过《关于转让Have Result Investments Limited 38%股权的议案》 |
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2009-09-12
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主要产品2009年8月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团主要产品2009年8月份的销量数据（未经审计）如下：（单位：台）
产业 产品 2009年8月份 增减（%） 2009年1-8月份 增减（%）
多媒体电子 LCD电视 807,561 176.3% 4,406,080 97.5%
CRT电视 563,395 -39.1% 3,362,618 -53.7%
AV产品 2,600,450 49.8% 13,833,510 18.8%
移动通讯 移动电话 1,382,821 24.55% 7,974,993 -11.93%
家电 空调 74,981 82.89% 766,603 -30.09%
冰箱 37,246 -17.51% 434,668 -1.78%
洗衣机 35,237 0.48% 201,531 -25.73% |
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2009-09-08
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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TCL 集团高级副总裁梁耀荣先生任TCL多媒体科技控股有限公司CEO职务将于2009年9月底合约期满，梁先生选择不再续约，并申请不再担任公司高级副总裁职务。公司副总裁于广辉先生将出任TCL多媒体的CEO职务，自2009年10月1日起生效。
经协商，梁耀荣先生将继续留任TCL多媒体执行董事并担任TCL多媒体高级顾问至2010年3月，以协助新任CEO顺利完成工作衔接及业务过渡 |
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2009-09-02
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》； |
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2009-09-02
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9月17日召开公司2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2009年9月17日上午10点
3.会议召开方式：现场投票
4.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
5.股权登记日：2009年9月11日
6.登记时间：2009年9月16日
7.会议审议事项：《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》 |
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2009-08-31
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2009年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2009年8月28日，TCL 集团完成了2009年度第一期短期融资券的发行，本期融资券发行总额5亿元人民币，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为3.99%。
本期短期融资券由交通银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券募集资金主要用于补充流动资金和置换商业银行贷款，其中置换商业银行贷款约占募集资金的50% |
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2009-08-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第三届董事会第十八次会议于2009年8月26日召开，审议并通过《关于转让Have Result Investments Limited38%股权的议案》。
该议案须提交公司股东大会审议，因Have Result Investments Limited的审计工作尚在进行，股东大会通知另行发出 |
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2009-08-22
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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TCL集团2009年第四次临时股东大会于2009年8月21日召开，通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-08-21
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发行2009年度第一期短期融资券，停牌一天 |
深交所公告，短期融资券 |
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TCL 集团2009-2011年短期融资券于2009年8月12日获得中国银行间市场交易商协会注册通过，2009年8月18日公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司发行短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效。
公司将根据《短期融资券管理办法》的规定和金融市场情况，在全国银行间债券市场公开发行总额为人民币10亿元的短期融资券（分两期发行，每期发行人民币5亿元），其中2009年度第一期短期融资券将发行金额共计面值5亿元人民币短期融资券，期限为365天 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0366
2、每股净资产(元) 1.6749
3、净资产收益率(%) 2.01
二、不分配不转增 |
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2009-08-18
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董事会公告 |
深交所公告 |
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根据于恩军先生本人意愿，因个人原因，于恩军先生已于近日向TCL 集团董事会提交书面辞呈，辞去其担任的公司副总裁职务，辞任自2009年8月17日起生效。
董事会尊重并接受于恩军先生的辞职请求 |
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2009-08-15
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8月21日召开公司2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2009年8月21日下午2点；
网络投票时间：2009年8月20日-8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月20日下午3:00至2009年8月21日下午3:00的任意时间；
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
4.股权登记日：2009年8月14日；
5.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼；
6.登记时间：2009年8月20日；
7.会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-08-12
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主要产品2009年7月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团现将公司主要产品2009年7月份的销量数据予以公告 |
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2009-08-06
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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TCL 集团股东TCL集团股份有限公司工会工作委员会于2008年12月5日-2009年8月4日通过集中竞价交易方式，合计减持27,203,717股公司股份，占公司总股本的1.0068%。本次减持后，该股东尚持有公司股份4,718.7383万股，占本年度非公开发行后总股本的1.6067% |
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2009-08-05
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》（子议案需逐项审议）；
1.1 调减两个原有项目的募集资金投入金额3 亿元人民币；
1.2 新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。
2.审议《为控股子公司提供担保的议案》（子议案需逐项审议）。
2.1 为控股子公司TCL 光电科技（惠州）有限公司提供担保；
2.2 为控股子公司惠州TCL 璨宇光电有限公司提供担保 |
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2009-08-05
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8月21日召开公司2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2009年8月21日下午2点；
网络投票时间：2009年8月20日-8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月20日下午3:00至2009年8月21日下午3:00的任意时间；
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
4.股权登记日：2009年8月14日；
5.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼
6.登记时间：2009年8月20日；
7.会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-08-05
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》（子议案需逐项审议）；
1.1 调减两个原有项目的募集资金投入金额3 亿元人民币；
1.2 新增一个募集资金投资项目--“液晶电视整机一体化项目”。
2.审议《为控股子公司提供担保的议案》（子议案需逐项审议）。
2.1 为控股子公司TCL 光电科技（惠州）有限公司提供担保；
2.2 为控股子公司惠州TCL 璨宇光电有限公司提供担保 |
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2009-07-15
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2009年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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TCL 集团预计2009年上半年净利润约8,500万元，同比下降约80%，2008年半年度净利润中包含了转让低压电器业务的收益约3.43亿元，按照剔除该项股权转让收益后净利润的同比口径计算，2009年半年度净利润同比增长约10% |
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2009-07-15
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董事会公告 |
深交所公告 |
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根据刘飞先生本人意愿，因个人原因，刘飞先生已于近日向TCL 集团董事会提交书面辞呈，辞去其担任的公司高级副总裁职务，辞任自2009年7月15日起生效。
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2009-07-11
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主要产品2009年6月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团现将主要产品2009年6月份的销量数据（未经审计）予以公告。
公司主要产业2008年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为：多媒体电子产业61.37％，移动通讯产业10.77％，家电产业9.52％ |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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主要产品2009年5月份销量数据 |
深交所公告 |
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TCL 集团现将主要产品2009年5月份的销量数据（未经审计）予以公告。
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2009-06-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团第三届董事会第十五次会议于2009年6月4日以通讯方式召开，审议并通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于审议〈TCL集团股份有限公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 |
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2009-05-26
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，TCL 集团和公司之全资子公司TCL光电科技（惠州）有限公司作为甲方于2009年5月25日分别与作为乙方的中国工商银行股份有限公司惠州分行、交通银行股份有限公司深圳彩田支行，丙方保荐人中信证券股份有限公司 |
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2009-05-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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TCL 集团2009年第三次临时股东大会于2009年5月22日召开，审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》 |
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