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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-21
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临时股东大会同意调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度
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深交所公告 |
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*ST TCL2007年第七次临时股东大会于12月20日召开，审议通过《关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案》。
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2007-12-19
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临时股东大会通过公司非公开发行股票发行方案 |
深交所公告，再融资预案 |
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*ST TCL2007年第六次临时股东大会于12月18日召开，通过以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《公司非公开发行股票发行方案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4.《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
5.《关于向李东生先生非公开定向发行股份的议案》。
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2007-12-12
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12月18日召开2007年第六次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1.现场会议召开时间：2007年12月18日下午2点30分；
2.网络投票时间：2007年12月17日-12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00的任意时间；
3.股权登记日：2007年12月11日；
4.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；
5.会议召集人：公司董事会；
6.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7.会议审议事项：《公司非公开发行股票发行方案》等。
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2007-12-05
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资产出售公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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TCL集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 TCL实业控股（香港）有限公司（以下简称"TCL实业"）和金钜投资有限公司（以下简称"金钜"）作为卖方于2007年12月3日与罗格朗公司(Legrand France S.A.)就TCL低压电器（无锡）有限公司（以下简称"低压电器"）股权转让事宜共同签署了《股权购买协议》（以下简称"购买协议"），由TCL实业向罗格朗公司(Legrand France S.A.)转让T.C.L. 通讯设备（香港）有限公司（以下简称"通讯设备"，是一家投资控股公司，其唯一的资产为低压电器80%的股权）100%的股权。此外，金钜向罗格朗公司(Legrand France S.A.)的全资子公司Parkfield Holdings Limited同时转让低压电器20%的股权，从而罗格朗公司将间接获得低压电器100%的权益，总转让价款为人民币伍亿元，本公司通过TCL实业获得总转让价款的80%,即人民币肆亿元。
根据该协议，公司全资子公司TCL实业将直接持有的总共100%的通讯设备的股权转让给罗格朗公司(Legrand France S.A.)（"本次股权转让"）。本次股权转让完成后，公司将不再持有通讯设备的股权。鉴于通讯设备直接持有低压电器80%的股权，本次转让完成后，公司将不再持有低压电器的股权。
本次股权转让不构成公司的关联交易。
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2007-12-01
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召开2007年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案 |
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2007-12-01
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于TCL 集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 本次发行股票的数量和募集资金规模
2.3 发行对象
2.4 锁定期安排
2.5 定价方式
2.6 发行方式及发行时间
2.7 上市地点
2.8 本次发行募集资金用途
2.9 本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10 本次非公开发行A 股股票决议有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4. 审议《TCL 集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
5. 审议《关于向李东生先生非公开定向发行股份的议案》 |
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2007-12-01
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全资子公司转让TCL电脑科技（BVI）有限公司股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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*ST TCL全资子公司TCL实业控股（香港）有限公司于2007年11月29日与昌达科技实业有限公司就TCL电脑科技（BVI）有限公司股权转让及增资事宜共同签署了《股权购买协议》，由昌达实业向TCL实业以现金支付方式购买TCL实业持有的TCL电脑科技的股权，同时向TCL电脑科技以增资方式入股，最终持有TCL电脑科技82%的股权，购买方式包括向TCL实业支付相当于人民币40,000,000元的等值外币及对TCL电脑科技增资相当于人民币20,000,000元的等值外币。现金支付及增资完成后，TCL实业将持有TCL电脑科技18%的股权。
本次交易不构成公司的关联交易。
本次交易已经公司第二届董事会第三十次会议以通讯表决方式批准，尚须获得公司股东大会的批准。
本次交易产生的盈利甚微，如本次交易在2007年12月31日（含）前完成交割,将不会对公司2007年度业绩产生影响。
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2007-12-01
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12月20日召开公司2007年第七次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1.召开时间：2007年12月20日上午10点
2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年12月13日
6.会议审议事项：关于调整对惠州市TCL电脑科技有限责任公司提供资金支持和担保额度的议案。
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2007-12-01
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12月18日召开2007年第六次临时股东大会 |
深交所公告，再融资预案 |
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1.现场会议召开时间：2007年12月18日下午2点30分；
2.网络投票时间：2007年12月17日-12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月17日下午3:00至2007年12月18日下午3:00的任意时间；
3.股权登记日：2007年12月11日；
4.现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室；
5.会议召集人：公司董事会；
6.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
7.会议审议事项：《公司非公开发行股票发行方案》等。
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2007-11-30
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年11月28日《第一财经日报》发布了关于*ST TCL的报道《TCL集团出售电脑公司股份传言再起》。报道称：TCL集团可能将TCL电脑公司82%的股份出售给一家注册在中国香港的公司。
上述传闻属实。公司对电脑业务引进战略投资者的谈判已基本完成，公司将向一境外战略投资者转让电脑业务的部分股权。该事项将提交公司2007年11月30日的董事会会议审议，公司计划于2007年12月1日披露该转让事项。
鉴于《第一财经日报》提前披露了该转让事项，深圳证券交易所于2007年11月28日起对公司股票进行了临时停牌，待该转让事项披露后，公司将向深圳证券交易所申请恢复公司的股票交易。
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2007-11-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-28,恢复交易日：2007-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了TCL集团股份有限公司的有关资产出售事项，可能对公司股票价格产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月28日开市起对*STTCL(证券代码为000100)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-28
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临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因有关媒体报道了TCL集团股份有限公司的有关资产出售事项，可能对公司股票价格产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月28日开市起对*STTCL(证券代码为000100)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-28,恢复交易日：2007-12-03 ，2007-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有关媒体报道了TCL集团股份有限公司的有关资产出售事项，可能对公司股票价格产生较大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年11月28日开市起对*STTCL(证券代码为000100)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-11-03
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运用自有资金申购新股事项的说明 |
深交所公告，其它 |
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*ST TCL现对运用自有资金投资“新股申购”业务说明如下：
1、公司第二届董事会第二十六次会议批准以不超过10亿元进行“新股申购”，该金额（10亿元）仅代表申购额度，并不意味着以10亿元进行证券投资，公司会根据现金头寸使用申购额度，并非每次都以上限申购。
公司2007年1－9月累计申购新股35次，单次最高中签金额为1,774.5万元，累计实现投资收益3,918.04万元；
2、由于公司所属电子消费品行业的收付特点，公司收付款存在时间差，尤其在月初流动资金较多，形成了一定的临时性闲置资金。
3、“新股申购”是公司提高资金管理效率的一种手段，资金占用时间短，不会造成公司资金压力，且对公司对外支付不会造成影响。
4、公司已建立资金申购新股的制度保障和风险控制措施，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。且公司运用自有资金申购新股不会影响公司主营业务的发展，不会涉及、影响公司募集资金，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
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2007-10-30
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[20074预盈](000100) *STTCL：2007年度业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预盈
*ST TCL预计2007年10月1日至2007年12月31日的业绩将继续改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007年1-12月将实现盈利。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0737
2、每股净资产(元) 1.26647
3、净资产收益率(%) 5.82
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2007-10-16
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董事会聘任梁耀荣先生为公司高级副总裁 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST TCL第二届董事会第二十七次会议于2007年10月15日召开，通过如下议案：
一、聘任梁耀荣先生为公司高级副总裁。
二、《关于免去杨伟强先生本公司副总裁职务的议案》。
另：因工作变动原因，严勇先生辞去其担任的公司高级副总裁职务，辞任后严勇先生将任公司战略发展总经理。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会通过改聘会计师事务所及修改公司章程的议案 |
深交所公告，中介机构变动 |
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*ST TCL2007年第五次临时股东大会于9月27日召开，通过如下议案：
1、《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修改本公司《章程》的议案》。
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2007-09-18
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控股子公司TCL多媒体聘任梁耀荣为其首席执行官（CEO）及执行董事 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST TCL控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司近日宣布聘任梁耀荣先生为其首席执行官（CEO）及执行董事，任命自2007年10月1日起生效。
自梁先生的委任生效起，公司董事长李东生先生将不再兼任TCL多媒体总经理一职，而会留任TCL多媒体董事会主席一职。
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2007-09-15
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董事会通过运用自有闲置资金申购新股的议案 |
深交所公告，其它 |
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*ST TCL第二届董事会第二十六次会议于2007年9月14日召开，通过如下议案：
一、《关于公司运用自有闲置资金申购新股的议案》。
二、《网上新股申购的内控制度》。
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2007-09-11
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于改聘会计师事务所的议案；
2. 关于修改本公司《章程》的议案。
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2007-09-11
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9月27日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，中介机构变动 |
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1.召开时间：2007年9月27日上午10点
2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年9月21日
6.会议审议事项：关于改聘会计师事务所的议案、关于修改公司《章程》的议案。
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2007-09-11
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境内会计师事务所由“安永华明会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2007-09-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-14
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2007年半年度报告中有关股东持股情况更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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*ST TCL于2007年8月8日刊登了2007年半年度报告全文和摘要，经过核查，公司2007半年报全文及摘要中“前10名股东持股情况表”现需予以更正。
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0174
2、每股净资产(元) 1.20713
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配不转增
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2007-08-08
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[20073预盈](000100) *STTCL：预计2007年前三季度业绩扭亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度业绩扭亏
*ST TCL预计2007年7月1日至2007年9月30日的业绩将继续改善并赢利，但尚不能确认经营性损益和非经营性损益的贡献比重，公司2007年1-9月将实现赢利。
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2007-07-28
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聘任袁冰为副总裁，增补黄旭斌为执委会成员 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST TCL第二届董事会第二十三次会议于2007年7月27日召开，同意聘任袁冰先生为公司副总裁，增补黄旭斌先生为公司执委会成员。
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2007-07-14
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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*ST TCL第二届董事会第二十二次会议于2007年7月13日召开，审议并通过《加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-31 |
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2007-07-11
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提前至8月8日披露2007年中期报告 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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*ST TCL原定于8月31日披露2007年度中期报告，因财务报告的编制工作进展顺利，公司已向深圳证券交易所申请提前至8月8日披露公司2007年度中期报告。
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