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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-23
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中成股份于2013年3月16日刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年4月19日召开2012年年度股东大会。
2013年3月22日，公司董事会收到了公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司提出的《关于增加中成进出口股份有限公司2012年度股东大会审议董事候选人选的临时提案的函》，提案内容如下：
鉴于工作调动原因，邹宝中先生不再担任中成进出口股份有限公司董事长、董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，公司推荐刘学义先生为中成进出口股份有限公司董事会董事候选人选。请提交股东大会审议。
该增加临时提案的申请符合相关规定，同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于2013年3月16日发出的《关于召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2013-03-19
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2012年度内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2013-03-16
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2013年4月19日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年4月12日
5、会议地点：北京南四环西路188号二区8号楼202会议室
6、登记时间：2013年4月16日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）
7、审议事项：《公司董事会2012年工作报告》、《公司2012年利润分配预案》、《公司2013年利润分配政策》、《公司2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-03-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.148
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.99
二、每10股派0.70元（含税） |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议《公司董事会2012年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2012年工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2012年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2013年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2012年利润分配预案》的议案；
（6）关于审议《公司2013年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；
（8）关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
（9）关于审议2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案 |
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2013-03-07
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重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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中成股份于当地时间2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签订了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》以及《埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同》，两个项目合同的金额、建设规模、条件等内容基本相同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
合同标的：在交钥匙工程的基础上，为埃塞俄比亚糖业公司建设两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。
交易价格：单个合同固定总价341,176,471美元，两个合同共计约682,352,942美元（按协议签署生效日汇率折算，约合42.3亿元人民币）。
结算方式：15%合同金额以埃塞俄比亚当地币结算，85%合同金额以美元结算。
签署时间：2013年3月5日。
生效条件：经双方2013年3月5日签字后即生效。
生效时间：2013年3月5日。
履行期限：自合同生效之日起24个月完成 |
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2013-03-07
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(000151) 中成股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 12760510.00
中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 5019970.32
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 4479440.00
中国中投证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 2895638.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2636302.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海凌河路证券营业部 1257106.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1179473.60
东方证券股份有限公司北海北海大道证券营业部 842000.00
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 839474.00
浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 786428.00
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2013-02-05
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上海分公司诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2012年12月28日，中成股份刊登了《关于上海分公司部分库存货物可能涉及风险的提示性公告》，中成进出口股份有限公司上海分公司无法正常提取存放于上海高镜金属交易市场民星分库的货物。经前期查证，南京华能南方实业开发股份有限公司通过转让仓单的方式将其存放于民星分库的货物出售给上海分公司，上海分公司收到转让的仓单后无法正常提货。2013年2月1日，公司接到上海分公司的报告，上海分公司因与南华公司、上海高镜金属交易市场管理有限公司、上海月洋钢铁有限公司买卖合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理。同时，递交了诉讼保全申请资料，正在法院审查过程中。
上海分公司于2013年2月1日收到江苏省南京市中级人民法院签发的(2013)宁商初字第31号《受理案件通知书》，该院已正式受理上海分公司与上述三家公司合同纠纷案。
由于本次合同纠纷案件尚未正式开庭审理，公司目前暂时无法判断案件的审理结果及其对公司利润的准确影响，公司将积极采取措施，维护股东合法权益，并将根据规定及时披露案件的进展情况 |
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2013-01-23
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2012年年度报告业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4000万元-5000万元 |
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2013-01-19
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第十五次会议于2013年1月18日举行，审议通过关于向中国建设银行、光大银行申请综合授信额度的议案。
同意向中国建设银行北京安华支行申请期限为两年，金额为人民币4亿元的免担保综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资、非融资类保函等业务；同意向光大银行清华园支行申请期限为一年，金额为人民币1.5亿元的免担保综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信用证、贸易融资和保函等业务 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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上海分公司部分库存货物可能涉及风险的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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近期，中成股份接到中成进出口股份有限公司上海分公司的报告,上海分公司经营钢贸业务，货物存放于上海高镜金属交易市场民星分库、上海高桥钢材市场经营管理有限公司浦东江心沙路9号仓库、上海迈隆投资管理有限公司浦东江心沙路2845号仓库，经了解上述仓库与其他企业产生法律纠纷，且部分法律纠纷已进入司法程序，导致上海分公司无法正常提货。对上海分公司正常经营造成困难，货物存在一定的损失风险。
根据民星仓库、高桥仓库、迈隆仓库出具的仓单，上海分公司存放于上述仓库的货物价值约5000万元。公司将根据会计准则规定，遵循谨慎性原则对可能的损失予以分析评估。
鉴于上述情况，公司正在积极采取包括法律手段在内的各种必要措施维护公司权益 |
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2012-12-08
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股东增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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中成股份于2012年12月7日下午收盘后接到公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司的通知，经实际控制人国家开发投资公司批准，中国成套设备进出口（集团）总公司于2012年11月22日-12月7日通过深圳证券交易所增持所持有的中成股份1,909,710股，占公司总股本的0.64%。自公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司2012年11月12日首次增持所持有的中成股份2,000,000股以及11月20-21日增持2,000,293股以来，截止2012年12月7日，公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司累计增持公司的股份已达5,910,003股，占公司总股本的1.99%，本次增持计划已完成 |
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2012-12-04
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重大合同补充合同公告 |
深交所公告 |
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中成股份于2009年10月16日与佛得角政府住房和国土资源部（现更名为环境、住房与土地管理部）签署了佛得角社会福利房项目EPC合同。经双方协商一致，同意在维持EPC合同总价不变的情况下，对合同相关条款进行调整，并于2012年11月30日签署了该项目EPC合同的补充合同。本补充合同标的为向业主提供1384套住房，32间商业用房和11间公共活动房（总建筑面积为112,880平方米）。交易价格：固定总价402,840,000元人民币。
合同对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响；若合同生效并正常履行，将对公司未来会计年度财务状况产生积极影响。合同对公司业务独立性不产生影响 |
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2012-12-04
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更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中成股份于2012年11月22日刊登了《中成进出口股份有限公司股东增持股份进展公告》。经核查发现上述公告中 “股东本次增持前后持股情况”中的本次增持后持有无限售条件股份数额有误，现对该公告内容予以更正 |
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2012-11-22
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股东增持公司股份进展 |
深交所公告，股东名单 |
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中成股份于2012年11月21日下午收盘后接到公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司的通知，经实际控制人国家开发投资公司批准，中国成套设备进出口（集团）总公司于2012年11月20-21日通过深圳证券交易所增持所持有的中成股份2,000,293股，占公司总股本的0.67%。自公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司2012年11月12日首次增持所持有的中成股份2,000,000股以来，截止2012年11月21日，公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司累计增持公司的股份已达4,000,293股，占公司总股本的1.35%。
本次增持后，中国成套设备进出口（集团）总公司合计持有公司股份146,342,423股，占公司总股本的49.44% |
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2012-11-13
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股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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中成股份于2012年11月12日下午收盘接到公司股东中国成套设备进出口（集团）总公司的通知，经实际控制人国家开发投资公司批准，中国成套设备进出口（集团）总公司通过深圳证券交易所增持所持有的中成股份2,000,000股，占公司总股本的0.68%。增持后，中国成套设备进出口（集团）总公司合计持有公司股份144,342,130股，占总股本比例为48.77% |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0598
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2012-10-20
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中成股份2012年第二次临时股东大会于2012年10月19日召开，审议通过了公司董事会董事候选人选的议案、公司监事会监事候选人选的议案、聘请2012年度公司财务及内部控制审计机构的议案 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元-1900万元，比上年同期增长190%-220% |
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2012-09-27
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10月19日召开公司2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2012年10月19日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天
3、登记时间：2012年10月16日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）
4、召开方式：现场投票（其中涉及董事、监事选举的议案实行累积投票制）
5、股权登记日：2012年10月12日
6、会议地点：北京南四环西路188号二区8号楼202会议室
7、审议事项：关于审议公司董事会董事候选人选的议案、关于审议公司监事会监事候选人选的议案、关于审议聘请2012年度公司财务及内部控制审计机构的议案 |
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2012-09-22
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监事辞职 |
深交所公告 |
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中成股份监事会于2012年9月20日收到公司监事李兴元先生的书面辞职报告。由于工作需要，同时，为进一步完善公司法人治理结构，李兴元先生申请辞去公司监事职务，辞职后不担任中成进出口股份有限公司其他职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，李兴元先生不再担任公司监事导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，上述辞职报告直至下任监事填补空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效前，李兴元先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快选举监事候选人并提交股东大会审议 |
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2012-09-21
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中成股份董事会于2012年9月19日收到公司董事马茂先先生、何剑波先生的书面辞职报告。由于工作需要，同时，为进一步完善公司法人治理结构，马茂先先生、何剑波先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍然分别担任中成进出口股份有限公司财务总监、董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2012年9月19日送达公司董事会时生效。公司董事李志岷先生因退休不再担任公司董事。
李志岷先生、马茂先先生、何剑波先生不再担任公司董事不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照规定，尽快选举董事候选人并提交股东大会审议 |
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2012-08-11
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0261
2、每股净资产(元) 2.913
3、净资产收益率(%) 0.9
二、不分配不转增 |
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2012-08-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中成股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过《公司资产减值及核销管理办法》 (修订)、修改《中成进出口股份有限公司章程》有关利润分配条款 |
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2012-07-24
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8月10日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年8月10日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天
2.召开地点：北京市南四环西路188号二区8号楼201会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年8月3日
6.登记时间：2012年8月7日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）
7.审议事项：关于审议《公司资产减值及核销管理办法》（修订）的议案、关于审议修改《中成进出口股份有限公司章程》有关利润分配条款的议案 |
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2012-06-30
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第十次会议于2012年6月29日召开，审议通过了《公司内部控制建设发展规划（2012-2016）》的议案、公司内部控制体系相关制度的议案、向交通银行申请综合授信的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-11 |
拟披露中报 |
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2012-05-17
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董事去世公告 |
深交所公告 |
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中成股份董事、副总经理张书贵先生于2012年5月13日因病去世，享年58岁。公司董事会对张书贵先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张书贵先生的去世表示沉痛哀悼。
张书贵先生去世后，公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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