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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于审议《公司董事会2013年工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司监事会2013年工作报告》的议案；
（3）关于审议《公司2013年财务决算报告》的议案；
（4）关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；
（5）关于审议《公司2013年利润分配预案》的议案；
（6）关于审议《公司2014年利润分配政策》的议案；
（7）关于审议《独立董事年度述职报告》的议案；
（8）关于审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
（9）关于审议续聘2014年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；
（10）关于审议2013年度公司日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案；
（11）关于审议《董事会任期述职报告》的议案；
（12）关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案；
董事候选人选：刘学义先生（非独立董事）
董事候选人选：顾海涛先生（非独立董事）
董事候选人选：张晖先生（非独立董事）
董事候选人选：杜黎龙先生（非独立董事）
董事候选人选：张朋先生（非独立董事）
董事候选人选：黄晖先生（职工董事）
董事候选人选：马朝松先生（独立董事）
董事候选人选：陈宋生先生（独立董事）
董事候选人选：江华先生（独立董事）
（13）《监事会任期述职报告》；
（14）《关于审议公司第六届监事会监事候选人选的议案》
监事候选人选：段文务先生
监事候选人选：刘瑞坤先生
监事候选人选：韩瑛女士（职工监事） |
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2014-03-22
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召开公司2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年4月22日(上午9：00时-11：30时,下午13：30时-16：00时)
3、召开日期和时间：2014年4月25日上午9：30(9：00-9：30报到),会期半天。
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年4月18日
6、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦
7、审议事项：《公司2013年利润分配预案》的议案、《公司2013年年度报告及其摘要》的议案、关于审议公司第六届董事会董事候选人选的议案等 |
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2014-02-28
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年度报告业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利8330万元-10330万元,比上年同期增长90%-136% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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2013-11-30
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第二十五次会议于2013年11月29日召开,审议通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意向招商银行北京东三环支行申请期限为一年,金额为人民币10亿元的免担保综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、保函、出口保理等 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.213
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.85 |
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2013-10-17
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第五届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第二十三次会议于2013年10月16日召开,审议通过了关于设立中成肯色糖厂项目办公室的议案 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5660万元-6545万元,比上年同期增长220%-270% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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重大合同 |
深交所公告 |
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埃塞俄比亚当地时间2013年9月10日,根据埃塞俄比亚财政部、埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司以及中成股份召开的四方管理委员会的决定,公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《关于转让METEC在肯色糖厂EPC合同下建设合同项下的全部权利和义务的协议书》,由公司承接埃塞俄比亚METEC公司与埃塞俄比亚糖业公司签订的肯色糖厂项目建设合同项下所应承担的全部土建和安装工作。同时,公司与埃塞俄比亚糖业公司、埃塞俄比亚METEC公司签署了《关于终止METEC的合同权利和义务的协议书》,解除了埃塞俄比亚METEC公司在肯色糖厂项目建设合同项下的全部权利和义务 |
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2013-08-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中成股份2013年第一次临时股东大会于2013年8月30日召开,审议通过了公司董事候选人选的议案、公司监事候选人选的议案、续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案、调整公司独立董事报酬的议案 |
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2013-08-10
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1261
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.11
二、不分配不转增 |
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2013-08-10
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于审议公司董事候选人选的议案；
董事候选人选：张晖先生
董事候选人选：杜黎龙先生
董事候选人选：张朋先生
（2）关于审议公司监事候选人选的议案；
监事候选人选：段文务先生
监事候选人选：韩瑛女士（职工监事）
（3）关于审议续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案；
（4）关于审议调整公司独立董事报酬的议案 |
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2013-08-10
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开日期和时间：2013年8月30日上午9：30(9：00-9：30报到),会期半天。
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年8月23日
5.会议地点：北京南四环西路188号二区8号楼202会议室
6.登记时间：2013年8月27日(上午9：00时-11：30时、下午13：30时-16：00时)
7.审议事项：关于审议公司董事候选人选的议案、关于审议公司监事候选人选的议案、关于审议续聘2013年度公司财务决算及内部控制审计机构的议案、关于审议调整公司独立董事报酬的议案 |
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2013-07-31
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中成股份董事会于2013年7月30日收到公司董事李峰伟先生、胡东海先生、苏晔先生的书面辞职报告。由于工作需要,李峰伟先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍然在公司工作;胡东海先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;苏晔先生申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,上述辞职报告自2013年7月30日送达公司董事会时生效。
李峰伟先生、胡东海先生、苏晔先生不再担任公司董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定,公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定,尽快完成补选董事的相关工作 |
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2013-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中成股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元-3800万元,比上年同期增长350%-400% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-10 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第二十次会议于2013年6月19日召开，审议通过了《关于聘任林滟女士为公司副总经理的议案》。同意聘任林滟女士为公司副总经理；李峰伟先生不再担任公司副总经理职务，另有任用 |
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2013-06-01
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2012年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中成股份2012年度分红派息方案为：每10股派0.70元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为2013年6月6日，除权除息日为2013年6月7日 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第十九次会议于2013年5月10日召开，同意聘任张晖先生为中成进出口股份有限公司总经理 |
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中成股份2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《公司2012年利润分配方案》、《公司2012年年度报告及其摘要》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.98 |
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2013-03-30
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中成股份第五届董事会第十七次会议于2013年3月29日召开，审议推举公司董事刘艳女士代为履行董事长职务的议案，同意推举公司董事刘艳女士代为履行董事长职务，直至公司董事会选举产生新任董事长；审议公司董事会董事候选人选的议案，同意刘学义先生为公司董事候选人选，该董事候选人选尚需公司股东大会审议通过 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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中成股份于2013年3月16日刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年4月19日召开2012年年度股东大会。
2013年3月22日，公司董事会收到了公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司提出的《关于增加中成进出口股份有限公司2012年度股东大会审议董事候选人选的临时提案的函》，提案内容如下：
鉴于工作调动原因，邹宝中先生不再担任中成进出口股份有限公司董事长、董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务，公司推荐刘学义先生为中成进出口股份有限公司董事会董事候选人选。请提交股东大会审议。
该增加临时提案的申请符合相关规定，同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。
除上述事项外，公司董事会于2013年3月16日发出的《关于召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2013-03-19
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2012年度内部控制审计报告 |
深交所公告 |
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中成股份现发布 |
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2013-03-16
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2013年4月19日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年4月12日
5、会议地点：北京南四环西路188号二区8号楼202会议室
6、登记时间：2013年4月16日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时）
7、审议事项：《公司董事会2012年工作报告》、《公司2012年利润分配预案》、《公司2013年利润分配政策》、《公司2012年年度报告及其摘要》等 |
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