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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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高管变动 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年4月20日召开公司2003年年度股东大会，通过如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年度报告正本及其年度报告摘要》。
6、《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》。
7、《关于三名董事辞职的议案》。
8、《关于选举新的董事的议案》。
9、《关于两名监事辞职的议案》。
10、《关于选举新的监事的议案》 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0419
2、每股净资产(元) 5.4758
3、净资产收益率(%) 0.7657
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一、公司董事会第四届第十五次会议于2004年4月13日召开，通
过了如下决议：
1、《2004年第一季度季度报告》。
2、同意公司将持有的控股子公司洪江市有源有限责任公司99.44%
的股权、海天塑胶有限责任公司99.75%的股权转让给长沙中圆科技有
限公司，转让总金额合计为3,621万元。
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2004-04-22
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拟变更公司名称 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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公司董事会第四届第十六次会议于2004年4月20日召开,通过了
如下决议：
一、选举李健先生为公司董事长；
二、选举胡高洁先生为公司副董事长；
三、审议通过《聘任万新红、刘建仁、周芳坤为公司副总经理》
的提案；
四、审议通过《关于变更公司名称》的提案；
董事会建议将公司名称变更为“湖南力瑞新材料集团股份有限公
司”。
五、审议通过变更《公司章程》中第四条公司注册名称相关内容
的提案；
六、审议通过了《关于转让下属控股子公司股权的议案》。
同意将原有的控股子公司岳阳安塑材料有限公司98%的股权转让
给控股子公司长沙振升铝材有限公司。本次转让后，振升铝材将持有
岳阳安塑材料有限公司98%的股权。
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2004-05-11
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拟变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司董事会第四届第十七次会议于2004年5月10日召开，董事会
定于2004年6月11日召开2004年第一次临时股东大会。审议《关于变
更公司名称议案》等 |
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2004-12-08
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年10月28日召开了本公司第四届董事会第二十一次会议，会议决定依法召集本公司2004年第四次临时股东大会，现就有关内容公告如下：
召开本公司2004年第四次临时股东大会的相关事宜通知如下：
1、会议召开时间和期限：2004年12月8日（星期三）上午9时30分，会期半天。
2、会议地点：长沙新振升集团有限公司会议室
3、会议审议的议案：
（1）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
（2）审议《董事会各专门委员会实施细则的议案》；
（3）审议《对部分历史往来账款补提坏账损失或予以核销的议案》；
（4）审议《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备暨关联交易的议案》。
（5）审议《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
（2）凡在2004年11月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2004年第四次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在会议登记截止日（2004年11月25日）前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书处
（3）登记时间：2004年11月22日至25日的工作时间
（4）其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联 系 人：肖伟、万巍 邮政编码：410005
联系电话：（0731）4318808-776、789
传 真：（0731）4315978
联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦B座16楼
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书处
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2004年10月28日
附件一：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2004年第四次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -1.5565
2、每股净资产(元) 3.7971
3、净资产收益率(%) -41
(000156) 嘉瑞新材：关于召开2004年第四次临时股东大会的通知
嘉瑞新材于2004年10月28日召开第四届董事会第二十一次会议，会议决
定依法召集2004年第四次临时股东大会。
1、会议召开时间和期限：2004年12月8日（星期三）上午9时30分，会期
半天。
2、会议地点：长沙新振升集团有限公司会议室
3、会议审议的议案：
《关于修改公司<章程>部分条款的议案》等议案。
(000156) 嘉瑞新材：董事会第四届第二十一次会议决议公告
嘉瑞新材董事会第四届第二十一次会议于2004年10月28日召开。会议
通过了如下决议：
一、《关于本公司2004年第三季度报告的议案》。
二、《关于修改本公司<章程>部分条款的议案》。
三、《关于成立董事会各专门委员会并确定其人员的议案》。
四、《董事会各专门委员会实施细则的议案》。
五、《对部分历史往来账款予以核销或补提坏账损失的议案》。
六、《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备的议案》。
七、《对因部分担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
八、《关于召开2004年度第四次临时股东大会相关事宜的议案》。
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2005-01-19
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年1月17日，嘉瑞新材收到上海市第二中级人民法院就上海浦东发展银行虹口支行诉嘉
瑞新材贷款纠纷一案发出的《民事起诉状》及《应诉通知书》等文件。
本案正在进一步审理之中。
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2004-07-23
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证券简称由“安塑股份”变为“嘉瑞新材” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-03-17
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公司概况变动-总经理 |
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2004-03-17
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-17
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-25
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为他人提供担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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（一）近期，嘉瑞新材经清查、自查，发现有如下未披露担保情况：
1、嘉瑞新材为深圳市舟仁创业投资有限公司人民币2500万元提供担保。
2、嘉瑞新材为上海鸿仪投资发展有限公司人民币1000万元提供连带责任担保。
（二）嘉瑞新材在2004年9月22日发布的《对外担保公告》中，为上海鸿仪投资发展有
限公司提供三笔分别为630万元、813万元、1000万元的担保，其贷款银行误写为"深圳发展
银行上海陆家嘴支行"，现将贷款银行更正为"浦东发展银行证券大厦支行"。
（三）嘉瑞新材在2004年9月22日发布的《对外担保公告》中，为上海国光瓷业有限公
司提供的两笔分别为1200万元、1000万元的担保，不是嘉瑞新材为其提供的担保，系湖南国
光瓷业集团股份有限公司为其提供的担保。
截止至公告日止，嘉瑞新材已披露对外担保总额为107309万元，占嘉瑞新材截止至2003
年末经审计净资产的204.64%，逾期担保总额为37,973万元。
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2003-08-19
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2003.08.19是安塑股份(000156)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-19
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内部职工股550.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-06-19
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关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间和期限：2004年7月22日（星期四）上午9时
30分，会期半天。
2、会议地点：湖南长沙南方明珠大酒店会议室
3、会议审议的议案：
（1）《关于万新红先生辞去董事职务的议案》；
（2）《关于选举周芳坤先生为本公司第四届董事会补选董
事的议案》。
公司董事会第四届第十八次会议于2004年6月18日召开，会议通
过了如下决议：
一、《关于万新红先生辞去董事职务的议案》。
二、《关于推荐周芳坤先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》。
三、《关于万新红先生辞去公司财务总监、副总经理职务的议案》。
四、《关于召开2004年度第二次临时股东大会相关事宜的议案》。
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2004-07-15
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[20042预减](000156) 安塑股份：关于2004年半年度业绩预警的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预警的公告
经公司初步测算，预计2004年上半年度净利润将比去年同期下
降50%以上。
由于今年以来持续受到限电的影响，原材料也持续上涨，生产经
营情况和产品销售价格难以判断，以致无法在第一季度中对中期业
绩进行准确预计。
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2004-07-23
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关于变更公司证券简称的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司于2004年6月11日召开2004年度第一次临时股东大会，审议
通过了将公司名称变更为“湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司”的议
案。公司已办理完毕全称变更的工商登记手续。
公司证券简称自2004年7月23日起变更为“嘉瑞新材”，证券代
码不变。
公司于2004年7月22日召开2004年度第二次临时股东大会。会议
审议通过了如下决议：
一、《关于万新红先生辞去董事职务的议案》。
二、《关于选举周芳坤先生为本公司第四届董事会董事的议案》。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与中国建设银行长沙市分行芙蓉支行于2003年12月30日在湖
南长沙签署《保证合同》，为湖南振升房产有限公司人民币3,000万元
的银行借款提供存单质押担保。
担保期限：质权的存续期间至被担保的债权诉讼时间届满之日后
两年止。
截止至公告日止，公司对外担保总额为人民币2.37亿元，占
公司2003年经审计的净资产的45%。
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2004-08-21
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董事会第四届第十九次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司董事会第四届第十九次会议于2004年8月17日召开。通过了
如下决议：
一、《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司资产置换暨关联交易的
议案》。
公司于2004年8月16日与湖南鸿仪投资发展有限公司签署了《资产
置换合同》，以公司拥有的其它应收款6,000万元（基准日为2004年6
月30日）与湖南鸿仪持有的湖南亚大新材料科技集团有限公司55.045%
的股权折价6,056.4362万元（以基准日2004年4月30日评估净资产作价）
进行资产置换。本次资产置换的余额56.4362万元以现金补足。
二、《关于受让深圳清华力合创业投资有限公司股权的议案》。
公司于2004年8月16日与深圳市舟仁创业投资有限公司签署了《股
权转让协议》，公司受让舟仁创投持有的深圳清华力合创业投资有限公
司20%的股权。股权转让价格为10,928. 35万元（以基准日为2003年12
月31日的评估值作价），股权转让款支付方式为在股权转让协议生效后
再另行签署补充协议。
三、《关于召开本公司2004年度第三次临时股东大会的议案》。
鉴于本次会议第一、二项议案均须提交公司股东大会审议批准，董
事会决定于2004年9月21日（星期二）在银华大酒店会议室召开公司2004
年度第三次临时股东大会。
公司监事会第四届第九次会议于2004年8月17日召开。会议审议
通过了《关于与湖南鸿仪投资发展有限公司资产置换暨关联交易的
议案》。
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2000-08-21
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.98元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-08-22
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-09-26
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与湖南海利签署互保协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会第四届第九次会议于2003年9月25日召开，会议通过
了公司与湖南海利化工股份有限公司于2003年9月23日签署的《交叉
担保框架协议》，担保总金额为伍仟万元人民币，担保方式为保证。
期限暂定为1年，起始日为本协议签订日。
截止至公告之日，公司累计对外担保6000万元，不存在逾期担
保情况 |
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2003-11-18
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南安塑股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会第四届第十次会议（以下简称"本次会议"）于2003年10月16日上午召开。本次会议应到董事9人，参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由肖贤辉先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与岳阳励志实业有限公司资产置换暨关联交易的议案》。
本公司于2003年10月15日与岳阳励志实业有限公司（以下简称"励志实业"）签署了《资产置换合同》，以本公司拥有的应收账款5,480.7万元、其他应收款1,805.4万元、存货4,450.1万元（基准日为2003年8月31日）及现金363.4万元合计12,099.6万元与励志实业持有的长沙振升铝材有限公司75%的股权折价12,099.6万元（以基准日2003年4月30日审计净资产作价）进行资产置换。
鉴于励志实业与本公司存在关联关系（详见2002年11月30日本公司《关联交易公告》），此次资产置换为关联交易。
本议案尚须提请本公司2003年度第三次临时股东大会审议通过，关联股东洪江市大有发展有限公司应回避此议案的表决。
二、审议通过了《关于召开本公司2003年度第三次临时股东大会的议案》。
本董事会决定于2003年11月18日在长沙市南方明珠大酒店会议室召开本公司2003年度第三次临时股东大会。
召开本公司2003年度第三次临时股东大会的相关事宜通知如下：
1、会议召开时间和期限：2003年11月18日（星期二）上午9时，会期半天。
2、会议地点：长沙市南方明珠大酒店会议室
3、会议审议的议案：
审议《关于与岳阳励志实业有限公司资产置换暨关联交易的议案》。
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
（2）凡在2003年11月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2003年度第三次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在会议登记截止日（2003年11月13日）前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
（3）登记时间：2003年11月10日至13日的工作时间
（4）其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联 系 人：肖 伟 邮政编码：410005
联系电话：（0731）4318808-776
传 真：（0731）4315978
联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
湖南安塑股份有限公司董事会
2003年10月16日
附件一：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南安塑股份有限公司2003年度第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
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2003-10-18
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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公司董事会第四届第十次会议于2003年10月16日召开。通过了如
下决议：
一、公司于2003年10月15日与岳阳励志实业有限公司签署了《资
产置换合同》，以公司拥有的应收账款5,480.7万元、其他应收款
1,805.4万元、存货4,450.1万元及现金363.4万元合计12,099.6万元
与励志实业持有的长沙振升铝材有限公司75%的股权折价12,099.6万
元进行资产置换。
二、决定于2003年11月18日召开公司2003年度第三次临时股东
大会。
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2003-11-19
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资产置换 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司于2003年11月18日召开公司2003年度第三次临时股东大会。
会议审议通过了《关于与岳阳励志实业有限公司暨关联交易
的议案》。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.2038
2、每股净资产(元) 5.46
3、净资产收益率(%) 3.73
二、不分配，不转增 |
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2004-05-19
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临时股东大会议案修改公告 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司董事会决定于2004年6月11日召开2004年第一次临时股东大
会，其中关于《变更公司名称议案》，现由于公司股东洪江市大有发
展有限责任公司提出将公司名称变更为“湖南嘉瑞新材料集团股份有
限公司”，为此，公司董事会同意该建议，并将修改议案提交2004年
6月11日公司第一次临时股东大会审议批准。
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2004-06-11
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南安塑股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会第四届第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2004年5月10日下午在本公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事5人，另有2名独立董事采取传签方式。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由李健先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
审议并通过了召开临时股东大会的议案。
经研究决定，董事会提议于2004年6月11日上午9:30在本公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。
现将本公司2004年度第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：
会议召开时间和期限：2004年6月11日（星期五）上午9：30，会期半天
会议地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼湖南安塑股份有限公司会议室
会议审议的议案：
1)审议《关于变更公司名称议案》
公司的主营业务由原来的人造革及相关产品拓展为形成以人造革及相关产品、铝材及相关产品为两大核心的产业结构，经2004年董事会第四届十六次会议讨论通过，认为公司现有名称已不符合公司的经营现状，也不适应公司未来的发展方向。为此，董事会建议将公司名称变更为"湖南力瑞新材料集团股份有限公司"。特提请股东大会审议批准。（详见2004年4月22日《证券时报》）
2)变更《公司章程》相关内容的议案。
公司名称变更后，《公司章程》将作相应的修改：
原《章程》："第四条 公司注册名称：（中文全称）湖南安塑股份有限公司
（英文全称）HUNAN ANSU CO.,LTD"
修改为："第四条 公司注册名称：（中文全称）湖南力瑞新材料集团股份有限公司
（英文全称）HUNAN LIBERAL NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD"
会议出席对象：
公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
凡在2004年5月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2004年度第一次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
会议登记事项：
登记手续：法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可以在会议登记截止日（2004年5月25日）前用传真或信函方式进行登记。
登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
登记时间：2004年5月22日至25日的工作时间
其它事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联 系 人： 肖 伟
邮政编码： 410005
联系电话：（0731）4318808-776
传 真：（0731）4315978
联系地址： 长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
湖南安塑股份有限公司董事会
2004年5月10日
附件一：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南安塑股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
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