| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-11-30
|
关于关联方资金占用的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
根据中国证监会和国资委颁发的有关文件的精神，嘉瑞新材董
事会对其与关联方的资金往来情况进行了清查。
截止至2004年10月30日，关联单位占用嘉瑞新材资金合计人民
币71,347.59万元，占2003年度经审计净资产的136%，嘉瑞新材占用
关联方资金合计人民币22,121.58万元，关联单位累计占用49,226.01
万元，占2003年经审计净资产的94%。
|
|
|
2000-08-21
|
2000.08.21是安塑股份(000156)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2000-08-22
|
2000.08.22是安塑股份(000156)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2000-09-06
|
首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.98元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-08-18
|
首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.98元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：安塑股份，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-08-18
|
2000.08.18是安塑股份(000156)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2000-09-06
|
2000.09.06是安塑股份(000156)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2000-08-18
|
2000.08.18是安塑股份(000156)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2000-08-19
|
2000.08.19是安塑股份(000156)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:3600万股,发行后总股本:9650万股) |
|
|
2004-07-22
|
召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南安塑股份有限公司（以下简称"本公司"）于2004年6月18日召开了本公司第四届董事会第十八次会议，会议决定依法召集本公司2004年度第二次临时股东大会，现就有关内容公告如下：召开本公司2004年度第二次临时股东大会的相关事宜通知如下：
1、会议召开时间和期限：2004年7月22日（星期四）上午9时30分，会期半天。
2、会议地点：湖南长沙南方明珠大酒店会议室
3、会议审议的议案：
（1）审议《关于万新红先生辞去董事职务的议案》；
（2）审议《关于选举周芳坤先生为本公司第四届董事会补选董事的议案》。
4、会议出席对象：
（1）公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
（2）凡在2004年6月30日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2004年度第二次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：
法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在会议登记截止日（2004年7月9日）前用传真或信函方式进行登记。
（2）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
（3）登记时间：2004年7月5日至9日的工作时间
（4）其它事项：
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联 系 人：肖伟、万巍 邮政编码：410005
联系电话：（0731）4318808-776、789
传 真：（0731）4315978
联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
湖南安塑股份有限公司董事会
2004年6月18日附件：授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南安塑股份有限公司2004年度第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
|
|
|
2004-12-09
|
2004年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
嘉瑞新材于2004年12月8日召开公司2004年度第四次临时股东大
会，会议通过了如下决议：
一、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。
二、《董事会各专门委员会实施细则的议案》。
三、《对部分历史往来账款补提坏账损失或予以核销的议案》。
四、《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备暨关联交易
的议案》。
五、《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
|
|
|
2004-12-30
|
重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2004年12月23日，嘉瑞新材收到长沙市中级人民法院发出的关于中国光大银行长沙华顺支
行诉湖南国光瓷业集团股份有限公司、嘉瑞新材及湖南国光宏生堂药业有限公司一案的《应
诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。
法院对嘉瑞新材出具的《民事裁定书》裁定：冻结三名被告价值2100万元的财产。本案
正在进一步审理之中。
上述诉讼事项涉及金额2000万元，对嘉瑞新材2004年度利润无重大影响。截止至公告之
日，嘉瑞新材无新发生的诉讼，累计涉诉金额为54,177万元(本金)，占2003年末经审计净资
产的103.31%。
|
|
|
2004-12-10
|
股权转让进展暨实际控制人发生变更 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
嘉瑞新材实际控制人深圳荣涵投资发展有限公司（洪江市大有发
展有限责任公司第一大股东，持有洪江大有70%的股权）于2002年11
月25日与自然人李蜜女士签署了《股权转让意向书》，拟将其持有洪
江大有70%的股权转让给李蜜。
洪江市大有发展有限责任公司系嘉瑞新材第一大股东，持有嘉瑞
新材29.85%的股权。
嘉瑞新材于近日内知悉，由于深圳荣涵与李蜜的股权转让一直未
能办理过户，深圳荣涵已经解除了与李蜜签署的《股权转让意向书》，
并将持有的嘉瑞新材控股股东洪江市大有发展有限公司的股权转让给
上海佰汇实业有限公司，2004年9月29日，深圳荣涵与上海佰汇实业
签署《股权转让协议》，深圳荣涵将持有的洪江大有70%股权全部转
让给上海佰汇实业，转让金额为10776.14万元。洪江大有的工商变更
已经办理完毕，上海佰汇实业成为洪江大有的第一大股东。
|
|
|
2004-11-04
|
重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
一、工商银行醴陵市支行1500万元借款纠纷。
二、中国银行湖南省分行9500万元借款纠纷。
三、工商银行上海市浦东分行1000万元借款纠纷。
四、岳阳市商业银行2700万元借款纠纷。
五、工商银行上海市浦东分行2000万元借款纠纷。
六、中信实业银行长沙分行1280万元借款纠纷。
上述诉讼事项涉及金额16980万元，截止至公告之日，嘉瑞新材
累计涉诉金额为40390万元（本金），占2003年末经审计净资产的
77.02%。
|
|
|
2005-01-12
|
受让泰阳证券股权未获准 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁 |
|
|
近日，嘉瑞新材收到中国证监会湖南监管局通知，经中国证监会审核，嘉瑞新材受
让长沙新大新置业有限公司持有的泰阳证券有限责任公司9000万股（占总股本的7.47%）
股权未能获得核准。
嘉瑞新材已将股权转让金1.07亿元支付给新大新公司，截至本公告日止，因该项股
权受让未获准，故嘉瑞新材仅在长期投资一项增加了对泰阳证券的股权投资，对嘉瑞新材
2004年度业绩无影响。嘉瑞新材将对此进行相应的账务处理。
2005年1月10日，嘉瑞新材收到上海市第一中级人民法院就上海浦东发展银行陆家
嘴支行因贷款纠纷起诉上海鸿仪投资发展有限公司、嘉瑞新材、湖南大盛实业投资有
限公司一案发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。
本案正在进一步审理之中。
|
|
|
2005-01-13
|
致歉公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
因嘉瑞新材为大股东及关联方提供资金未及时履行信息披露义务；为大股东及关联
方提供担保未履行相关审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务；对银行借款未及
时入账且挪作他用，未及时履行信息披露义务，上述行为严重违反了相关规定，近日嘉
瑞新材及其原董事肖贤辉、万新红、刘金水、于立群，现任董事段军被深圳证券交易所
公开谴责。为此，嘉瑞新材及其全体董事诚恳地向广大投资者致歉。
|
|
|
2004-12-21
|
董事会第四届第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,诉讼仲裁,质押 |
|
| (000156) 嘉瑞新材:
嘉瑞新材董事会第四届第二十二次会议于2004年12月15日召开。会议通过了
如下决议:
一、同意彭隆辞去公司董事职务。
二、同意推荐彭冀岳为公司第四届董事会补选董事候选人。
三、聘任胡高洁为公司财务负责人。
四、《关于为湖南亚华乳业有限公司向民生银行申请综合授信提供担保的议
案》。
同意为湖南亚华乳业有限公司向民生银行申请额度为人民币4000万元的一年
期综合授信提供连带责任保证。亚华乳业以其拥有的望城乳品工业园的机械设备
(评估净值为6019.78万元)提供了抵押,嘉瑞新材控股子公司长沙新振升集团有限
公司作为第二保证人对上述事项提供连带责任保证。
上述第二、第四项议案尚需提交股东大会审议。
嘉瑞新材及控股子公司长沙新振升集团有限公司与民生银行武汉硚口支行于
2004年12月在湖南长沙签署<<最高额保证合同>>,为湖南亚华乳业有限公司在民
生银行武汉硚口支行申请人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保。
担保方式:连带责任担保
担保期限:2年(2005年12月至2007年12月)
截止至公告日止,嘉瑞新材对外担保总额为人民币106,009万元,占嘉瑞新材2
003年经审计的净资产的202.17%。逾期担保总额为37,973万元。
一、上海浦东发展银行证券大厦支行1000万元借款纠纷。
本案正在进一步审理中。
二、建设银行芙蓉支行200万元借款纠纷
本案正在进一步审理中。
三、建行银行芙蓉支行395万元票据纠纷
本案正在进一步审理中。
四、中国银行临澧支行3000万元借款纠纷
正在审理中。
五、上海浦东发展银行广州分行机场支行2962万元借款纠纷。
正在审理中。
六、农业银行洪江支行600万元借款担保纠纷
本案已发回怀化市中级人民法院重新审理。
七、上海浦东发展银行证券大厦支行630万元借款纠纷。
本案正在进一步审理中。
八、中国农业银行上海市浦东分行3000万元借款纠纷。
本案正在进一步审理中。
上述诉讼事项涉及金额11787万元,嘉瑞新材预计对上述诉讼事项计提30％-5
0％预计负债,该预计负债将直接减少公司净利润,具体数额将在2004年报中予以
披露。截止至公告之日,公司无新发生的诉讼,累计涉诉金额为52177万元(本金),
占2003年末经审计净资产的99.50%。公司2004年第3季度报告显示公司2004年1-9
月亏损15020万元,且预计2004年全年将出现巨额亏损。
|
|
|
2003-04-13
|
总经理由“肖贤辉”变为“周卫国” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-19
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-06-16
|
召开本公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南安塑股份有限公司(以下简称＂本公司＂)董事会第四届第三次会议(以下简称＂本次会议＂)于2003年5月13日上午在长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由肖贤辉先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议：
一、审议通过了《关于受让泰阳证券有限责任公司股权的议案》。
经研究决定,本公司同意受让长沙新大新置业有限公司持有的泰阳证券有限责任公司9,000万股股权(泰阳证券的总股本为120,479.6万元,占7.47%),转让价格为人民币1.19元/股(含权),共计人民币10,700万元。本公司以自有资金10,700万元支付。
二、审议通过了《关于的议案》。
本董事会决定于2003年6月16日在长沙市河西望城坡长沙中圆科技有限公司科技楼会议室。
的相关事宜通知如下：
1、会议召开时间和期限：2003年6月16日(星期一)上午9时,会期半天。
2、会议地点：长沙市河西望城坡长沙中圆科技有限公司科技楼会议室
3、会议审议的议案：
审议《关于受让泰阳证券有限责任公司股权的议案》。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
(2)凡在2003年5月30日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本公司2003年度第一次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：
法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在会议登记截止日(2003年6月12日)前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
(3)登记时间：
2003年6月9日至12日的工作时间
(4)其它事项：
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：肖伟邮政编码：410011
联系电话：(0731)4318808-776($(=++/
传真：(0731)4315978
联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
湖南安塑股份有限公司董事会
2003年5月13日
附件一：授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席湖南安塑股份有限公司2003年度第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托单位盖章(委托人签名或盖章)：
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：
委托单位(委托人)持股数：
委托单位(委托人)股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
|
|
|
2003-05-22
|
签署互保协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司董事会第四届第四次会议于2003年5月21日召开，会议同意公
司与湖南电广传媒股份有限公司于2003年5月19日签署的《互保协议》，
担保总金额累计不超过壹亿元人民币，担保方式为保证，担保期限为
壹年。
|
|
|
2003-06-17
|
受让泰阳证券股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于2003年6月16日召开2003年度第一次临时股东大会，会议
审议通过了《关于受让泰阳证券有限责任公司股权的议案》。
|
|
|
2003-05-30
|
股份质押及受托管理资产之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,关联交易,日期变动 |
|
|
公司第三大股东上海沪荣物资有限公司因提供借款质押担保已将
持有的公司法人股1100万股中的900万股（占公司总股本的9.33%）
质押给华夏银行上海分行。
一、公司第三大股东上海沪荣物资有限公司因提供借款质押担保
已将持有的公司法人股1100万股中的900万股（占公司总股本的9.33%）
质押给华夏银行上海分行，并于2003年5月27日办理了股份质押登记
手续。
二、公司董事会第四届第五次会议于2003年5月29日召开，会议
通过了公司与关联方岳阳励志实业有限公司于2003年5月26日签订的
《委托管理合同》。励志实业将其持有的长沙振升铝材有限公司75%
的股权委托给公司进行经营管理，并定于2003年6月30日召开2003年
度第二次临时股东大会 |
|
|
2003-06-30
|
召开本公司2003年度第二次临时股东大会，上午9时,会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南安塑股份有限公司(以下简称″本公司″)董事会第四届第五次会议(以下简称″本次会议″)于2003年5月29日上午在长沙总部会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由肖贤辉先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议：
一、审议通过了《关于受托管理长沙振升铝材有限公司的议案》。
为拓展本公司铝型材相关业务,经研究决定,本董事会同意接受岳阳励志实业有限公司的委托,经营管理长沙振升铝材有限公司。
(一)托管情况概述
本公司与岳阳励志实业有限公司(以下简称″励志实业″)于2003年5月26日在湖南长沙签订了《委托管理合同》。励志实业将其持有的长沙振升铝材有限公司(以下简称″长沙振升″)75%的股权委托给本公司进行经营管理。励志实业与本公司为关联企业(详见2002年11月30日本公司《关联交易公告》)。
本公司第四届董事会第五次会议审议通过了该项议案,本议案尚须提请本公司2003年度第二次临时股东大会审议通过。
(二)托管标的概述
托管标的：励志实业持有的长沙振升75%的股权
长沙振升的注册资本为1.5亿元人民币,法定代表人为黄仁雄,企业类型为中外合资企业,经营范围：建筑材料、工业铝型材、铝制品、五金配件、机械模具、各类门窗、货框货架的生产、加工及销售。
根据天职孜信会计师事务所出具的天孜湘审?2003?2-208号审计报告：截止至2003年4月30日,长沙振升的总资产为21,137.21万元,净资产为12,102.54万元,1-4月的主营业务收入为2,777.72万元,利润总额为281.55万元,净利润为251.97万元。
(三)托管合同的主要内容：
1、托管内容：本公司派遣人员在长沙振升担任董事、高级管理人员等职务；有权提议召开有关生产经营的董事会或股东会；董、监事候选人名权。
2、如托管后的长沙振升生产经营状况稳定,主营业务收入、利润、产品盈利能力较强,则本公司负责收购托管股权。收购的定价原则以2003年4月30日为基准日,以指定股权对应的审计后的净资产值作为收购价格,同时自2003年4月30日起指定股权产生的所有收益归本公司所有。
3、如长沙振升不符合双方关于收购的约定,甲方同意向乙方支付指定股权在乙方托管期间产生收益的50%作为托管费用。
4、如股权被本公司收购或不可抗力及政策原因导致乙方无法收购或长沙振升的生产经营不符合乙方需要,则本托管合同自然解除。
(四)托管的目的、存在的风险和对公司的影响
1、托管的目的：此次托管有利于本公司拓展铝型材相关业务,长沙振升拥有先进的工艺、设备及管理,生产的″振升″牌铝型材已成为湖南省及周边地区的著名品牌,产品畅销国内及东南亚等海外市场。此次托管可利用其现有的营销队伍、品牌及完善的营销网络使本公司控股子公司岳阳安塑材料有限公司在较短的时间内尽快产生经济效益。
2、存在的风险：此次托管属于受托经营管理,由此产生的经营风险由委托人自行承担。
3、对本公司的影响：如长沙振升经营状况良好,则本公司可对其实施收购,将其纳入本公司铝型材经营范围,拓展本公司铝型材业务,实现以新型材料为主业,同时进行多元发展的战略目标。
(五)独立董事意见
鉴于岳阳励志与本公司属于关联企业,本公司独立董事廖正品先生、彭建刚先生、邹奕红女士对此发表独立意见认为,此次受托经营行为遵循了公平对等的原则,符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,董事会表决程序合法,未损害公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
(六)备查文件
1、《委托管理合同》
2、长沙振升营业执照复印件
3、天孜湘审?2003?2-208号审计报告
二、审议通过了《关于的议案》。
本董事会决定于2003年6月30日在长沙市河西望城坡长沙中圆科技有限公司科技楼会议室。
的相关事宜通知如下：
1、会议召开时间和期限：2003年6月30日(星期一)上午9时,会期半天。
2、会议地点：长沙市河西望城坡长沙中圆科技有限公司科技楼会议室
3、会议审议的议案：
审议《关于受托管理长沙振升铝材有限公司的议案》。
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；
(2)凡在2003年5月30日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本公司2003年度第二次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：
法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)及能证明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在会议登记截止日(2003年6月26日)前用传真或信函方式进行登记。
(2)登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
(3)登记时间：2003年6月23日至26日的工作时间
(4)其它事项：
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人：肖伟邮政编码：410005
联系电话：(0731)4318808-776
传真：(0731)4315978
联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦16楼
湖南安塑股份有限公司董事会秘书办公室
特此公告。
湖南安塑股份有限公司董事会
2003年5月29日
附件一：授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席湖南安塑股份有限公司2003年度第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托单位盖章(委托人签名或盖章)：
委托单位法人代表签名(委托人身份证号码)：
委托单位(委托人)持股数：
委托单位(委托人)股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
|
|
|
2003-05-14
|
拟受让泰阳证券股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
公司董事会第四届第三次会议于2003年5月13日召开，会议决定
受让泰阳证券有限责任公司9000万股股权，受让价款合计人民币
10700万元。
公司董事会第四届第三次会议于2003年5月13日召开，通过了如下
决议：
1、受让长沙新大新置业有限公司持有的泰阳证券有限责任公司
9000万股股权，转让价格为人民币1.19元/股（含权），共计人民币
10700万元。公司以自有资金支付，双方已于2003年5月8日签署了
《股权转让协议》。
2、定于2003年6月16日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
|
|
|
2003-07-01
|
受托管理长沙振升铝材公司 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司于2003年6月30日召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于受托管理长沙振升铝材有限公司的议案》。
|
|
|
2003-07-16
|
签订交叉担保框架协议，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司董事会第四届七次会议于2003年7月15日召开，会议同意公司
与湖南亚华种业股份有限公司于2003年7月14日签署的《交叉担保框架
协议》，担保总金额为壹亿元人民币，担保方式为保证。期限暂定为
三年，起始日为本协议签订日 |
|
|
2003-07-18
|
[20032预升](000156) 安塑股份：2003年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年半年度业绩预告
据初步估算，公司中期业绩略有增长，但无法达到增长50%的幅
度。
|
|
|
2003-04-15
|
高管人员变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年4月13日召开，会议审议通
过如下决议：
1、2002年董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案、2002年年度报告正本及摘要。
2、续聘天职孜信会计师事务所有限公司为2003年度公司审计中
介机构并确定其报酬。
3、董、监事会换届选举。
4、调整独立董事津贴。
5、修改公司章程。
二、公司董事会第四届第一次会议于2003年4月13日召开，会议
通过了如下决议：
1、选举肖贤辉为公司董事长、刘金水为公司副董事长。
2、聘任周卫国为公司总经理、陈付华为公司董事会秘书、副总
经理、万新红为公司财务总监。
以上人员任期均至2006年2月28日。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年4月13日召开，会议
选举刘军为公司监事会召集人。
|
|
|
2003-04-14
|
（000156）安塑股份召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
|
|
|
2004-04-15
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
