| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST嘉瑞2005年第一次临时股东大会于2005年9月20日召开，会议审议通过了《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》 |
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2005-09-14
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国建设银行深圳市分行诉*ST嘉瑞、张家界旅游开发股份有限公司借款合同纠纷一案，经广东省深圳市中级人民法院民事判决书判决：公司应于本判决生效之日起十日内偿还中国建设银行深圳市分行借款本金人民币3000万元及利息426410.46元，张家界旅游开发股份有限公司承担上述3000万元及利息的连带保证责任后，并有权向公司追偿，案件受理费等诉讼费用由公司及张家界旅游开发股份有限公司承担 |
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2005-09-09
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票三天连续达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年9月9日上午9:30分起临时停牌一小时。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因公司尚不明确。公司已于2005年8月17日公布了2005年半年度报告，2005年上半年度净利润为-1284.60万元。由于公司股票已被实施"*ST"特别处理，如本年不能扭亏，将会面临暂停上市的风险。目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-09-06
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票连续三天达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票（*ST嘉瑞）于2005年9月6日上午9:30分起临时停牌一小时。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因公司尚不明确。公司已于2005年8月17日公布了2005年半年度报告，2005年上半年度净利润为-1284.60万元。由于公司股票已被实施"*ST"特别处理，如本年不能扭亏，将会面临暂停上市的风险。目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-08-29
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票三天连续达到涨幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年8月29日上午9:30分起临时停牌一小时。
导致公司股票交易异常波动的原因公司尚不明确。
由于公司股票已被实施"*ST"特别处理，如本年不能扭亏，将会面临暂停上市的风险。目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-08-22
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票连续三天达到跌幅限制。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2005年上半年度经营业绩出现亏损。公司目前生产经营情况正常，截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-08-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.13
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) -8.87 |
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2005-07-19
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票连续三天达到跌幅限制。*ST嘉瑞董事会认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2004年度经营业绩出现重大亏损。公司已预计2005年中报业绩将略有亏损。公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票连续三天达到跌幅限制。
公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2004年度经营业绩出现重大亏损。公司预计2005年中报业绩将略有亏损。
公司目前生产经营情况正常，截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-06-04
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST嘉瑞现就下列诉讼进展情况予以公告：
一、上海浦东发展银行陆家嘴支行诉上海鸿仪投资发展有限公司、*ST嘉瑞、湖南大盛实业投资有限公司借款合同纠纷。
二、上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界旅游开发股份有限公司、*ST嘉瑞借款合同纠纷。
三、上海银行诉上海鸿仪投资发展有限公司、张家界旅游开发股份有限公司、湖南国光瓷业集团股份有限公司、*ST嘉瑞借款合同纠纷案 |
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2005-06-01
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2004年年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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*ST嘉瑞2004年年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于关联方往来计提坏账损失的议案》；
6、审议通过了《关于会计差错更正的议案》；
7、审议通过了《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》；
8、审议通过了《2004年年度报告正本及其年度报告摘要》；
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议通过了《关于修改本公司<章程>的议案》；
11、审议通过了《股东会议事规则》；
12、审议通过了《董事会议事规则》；
13、审议通过了《监事会议事规则》；
14、审议通过了《关于提请本公司股东大会授权董事会对本公司现有的部分关联方担保进行续保签署相关法律文件的议案》；《关于选举彭冀岳先生为本公司第四届董事会补选董事的议案》未获股东大会通过 |
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2005-05-24
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST嘉瑞于2004年披露的重大诉讼大部分已经判决，现就诉讼进展情况予以披露 |
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2005-05-21
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重大事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近期*ST嘉瑞收到上海市第二中级人民法院通知：
一、因上海市第二中级人民法院受理的招商银行股份有限公司上海东方支行申请执行上海群仪实业有限公司和公司第三大股东上海沪荣物资有限公司经济合同纠纷一案，因上海群仪实业有限公司没有偿还到期借款596万元及其利息，上海市第二中级人民法院拟将上海沪荣物资有限公司持有的公司法人股200万股进行拍卖。
二、因上海市第二中级人民法院受理的招商银行股份有限公司上海东方支行申请执行上海鸿仪投资发展有限公司和公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司借款合同纠纷一案，因上海鸿仪投资发展有限公司无法偿还到期借款3500万元及其利息，上海市第二中级人民法院拟将洪江市大有发展有限责任公司持有的公司法人股1100万股进行拍卖。
三、上海市第二中级人民法院根据公司2004年年度报告，将法人股市场拍卖价格调整为每股人民币1.17元，公司认为该评估价格偏低，已依法对该评估价格提出异议。
四、上海市第二中级人民法院拟将上述两项法人股合并拍卖。本次涉及拍卖的股权，合计占公司总股本的13.47%。本次股权拍卖行为不会导致公司实际控制权发生转移 |
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2005-05-10
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于上海浦东发展银行虹口支行诉*ST嘉瑞5000万元借款纠纷一案，上海市第二中级人民法院于2005年1月14日签发了民事判决书，作出一审判决如下：
*ST嘉瑞应向上海浦东发展银行虹口支行归还借款本金人民币5000万元和相应的利息、罚息及律师费用。洞庭水殖对上述应付款项承担连带责任，案件的受理费由公司和洞庭水殖共同承担。
因洞庭水殖不服判决，向上海市高级人民法院提起上诉。*ST嘉瑞于近日收到上海市高级人民法院签发的民事判决书，就该项诉讼作出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费按一审判决执行，二审案件受理费由洞庭水殖承担 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月31日（星期二）上午9时30分，会期半天。
2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止至2005年5月12日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、会计师事务所。
（4）其他邀请人员
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议《2004年度董事会工作报告》。
（2）审议《2004年度监事会工作报告》。
（3）审议《2004年度财务决算报告》。
（4）审议《2004年度利润分配预案》。
（5）审议《关于关联方往来计提坏账损失的议案》。
（6）审议《关于会计差错更正的议案》。
（7）审议《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》
（8）审议《2004年年度报告正本及其年度报告摘要》。
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（10）审议《关于修改本公司<章程>的议案》。
（11）审议《股东会议事规则》。
（12）审议《董事会议事规则》。
（13）审议《监事会议事规则》。
（14）审议《关于提请本公司股东大会授权董事会对本公司现有的部分关联方担保
进行续保签署相关法律文件的议案》
（15）审议《关于选举彭冀岳先生为本公司第四届董事会补选董事的议案》。
2.披露情况：
上述（1）--（8）项提案的详细内容，详见2005年3月19日的《证券时报》或可参
见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
上述（9）--（14）项提案的详细内容，详见2005年4月30日的《证券时报》或可参
见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
上述（15）项提案的详细内容，详见2004年12月21日的《证券时报》或可参见公司
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn
3.特别强调事项：上述提案除第（9）项《关于修改本公司<章程>的议案》需以特别
决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托
书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股
东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代
表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2005年5月23日（星期一）至5月26日（星期四）的工作时间
3.登记地点：湖南长沙芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公
司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，
可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟
表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：肖伟
电 话：（0731）--4318808-776
传 真：（0731）--4315978
2.会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份
有限公司2004年年度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2005年4月28日
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2005-04-30
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[20052减亏](000156) *ST嘉瑞：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
*ST嘉瑞预计2005年上半年经营业绩亏损，亏损幅度与去年同期相比减少50%以上 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0575
2、每股净资产(元) 1.5757
3、净资产收益率(%) -3.6536 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票于2005年4月21、22、25日连续三天达到跌幅限制。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，认为导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2004年度经营业绩出现重大亏损。公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2005-04-20
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票于2005年4月15、18、19日三天连续达到跌幅限制。公司董事会在咨询主要股东和管理层后认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2004年度经营业绩出现重大亏损。截止目前，公司不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-04-08
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重大诉讼 ，2005-04-09 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，*ST嘉瑞就以下借款纠纷分别收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《民事起诉状》等文件。
一、上海银行2000万元借款纠纷。
二、上海银行6400万元借款纠纷。
以上案件正在进一步审理之中。
由于上述第二项诉讼中*ST嘉瑞的还款义务在人民币1000万元的范围内，因此，上述诉讼事项涉及金额合计人民币3000万元（本金）。截止至公告之日，公司无新发生的诉讼，累计涉诉金额为72977万元（本金），占2004年末经审计净资产的463.02%。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-03-30
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，*ST嘉瑞收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件，现进行公告。
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2005-03-26
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，*ST嘉瑞收到上海市第二中级人民法院发出的《应诉通知书》、《开庭传票》及《民事起诉状》等文件。公司现就此进行公告。
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2005-03-25
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票于2005年3月22、23、24日三天连续达到跌幅限制。公司董事会经研究后认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司的经营业绩出现重大亏损。公司目前生产经营情况正常，截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息。
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2005-03-21
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证券简称由“嘉瑞新材”变为“*ST嘉瑞” ，2005-03-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-21
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -3.05
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) -186.52
二、不分配，不转增。
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2005-03-17
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、中国建设银行深圳市分行3000万元借款纠纷，本案正在进一步审理之中。
二、上海浦东发展银行深圳中心区支行2500万元借款纠纷，本案正在进一步审理之中。
三、上海浦东发展银行深圳中心区支行5000万元借款纠纷，本案正在进一步审理之中。
上述诉讼事项涉及金额10500万元，截止至公告之日，公司累计涉诉金额为66977万元（本金），占2003年末经审计净资产的127.72%。
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2005-02-17
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公司名称由“湖南安塑股份有限公司”变为“湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司” ，2004-07-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-11-30
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关于关联方资金占用的补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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根据中国证监会和国资委颁发的有关文件的精神，嘉瑞新材董
事会对其与关联方的资金往来情况进行了清查。
截止至2004年10月30日，关联单位占用嘉瑞新材资金合计人民
币71,347.59万元，占2003年度经审计净资产的136%，嘉瑞新材占用
关联方资金合计人民币22,121.58万元，关联单位累计占用49,226.01
万元，占2003年经审计净资产的94%。
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