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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-22
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关于股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 嘉瑞因2003、2004年连续两年亏损，已被深圳证券交易所处以"*ST"退市风险警示，预计2005年度将继续亏损，公司股票将自年报披露之日（2006年4月1日）起予以停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司2006年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-03-22
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 嘉瑞股票已连续三天达到跌幅限制。目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2005年全年经营业绩出现巨额亏损 |
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2006-03-17
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[20054预亏](000156) *ST嘉瑞：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
*ST 嘉瑞预计2005年全年亏损，亏损范围约为6.5亿至7.5亿元左右 |
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2006-03-17
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股票存在暂停上市风险的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 嘉瑞因2003、2004年连续两年亏损，已被深圳证券交易所处以"*ST"退市风险警示，预计2005年度将继续亏损。公司股票自年报披露之日（2006年4月1日）起予以停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司2006年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市 |
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2006-03-01
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、华夏银行股份有限公司广州分行诉*ST 嘉瑞、电广传媒900万元借款合同纠纷案已经判决；
二、华夏银行股份有限公司广州分行诉*ST 嘉瑞、电广传媒3500万元借款合同纠纷案已经判决；
三、广东发展银行股份有限公司诉*ST 嘉瑞、电广传媒4000万元借款合同纠纷案已经判决。现将上述情况予以公告 |
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2006-02-23
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董事会第五届第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 嘉瑞董事会第五届第一次会议于2006年2月22日召开，通过了如下决议：
一、经研究决定，选举李健先生为公司董事长，胡高洁先生为公司副董事长。
二、聘任胡高洁先生为公司总经理。聘任周芳坤先生、刘建仁先生为公司副总经理，聘任冉庆九先生为公司财务总监。聘任肖伟女士为公司证券事务代表。
三、《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》。
四、《关于调整本公司组织机构的议案》 |
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2006-02-23
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 嘉瑞2006年第一次临时股东大会于2006年2月22日召开，通过如下事项：（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。（二）审议通过了洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。（三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。（五）审议通过了洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》 |
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2006-02-06
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 嘉瑞股票三天连续达到跌幅限制。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因可能是由于公司2005年全年经营业绩出现亏损 |
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2006-01-23
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[20054预亏](000156) *ST嘉瑞：业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
*ST 嘉瑞预计2005年全年亏损，亏损范围约为1.8亿至2.2亿元左右 |
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2006-01-13
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重大事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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因湖南金利塑料制品有限公司破产清算组向*ST 嘉瑞发出《通知》，以嘉瑞公司投入到金利公司的注册资金20862798元被转为了该公司的银行借款，金利公司实际上未得到开办资金为由，要求嘉瑞公司补足注册资金20862798元。公司接到通知后向洪江市人民法院提出了异议。近日，公司收到湖南省洪江市人民法院（2002）洪民二破字第05-26号民事裁定书裁定：一、驳回公司对清算组要求其补足金利公司注册资金所提出的异议；二、由公司补足注册资金20862798元给金利公司清算组。案件受理费114314元由公司承担。公司已就此裁定向洪江市人民法院申请复议。本次公告的重大事项对公司本期利润影响暂无法判断 |
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2006-01-07
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境内会计师事务所由“天职孜信会计师事务所有限公司”变为“中审会计师事务所” ，2006-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于董事会换届选举的议案》。
（2）审核并提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。
（3）审议《关于更换会计师事务所的议案》。
（4）审议《关于监事会换届选举的议案》。
（5）审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》。
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2006-01-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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*ST嘉瑞董事会第四届第二十八次会议于2006年1月6日召开，通过了如下议案：
一、通过了《关于董事会换届选举的议案》。
二、通过了提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。
三、通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
四、通过了《关于召开本公司2006年度第一次临时股东大会相关事宜的议案》。1.召开时间：2006年2月22日（星期三）上午9时30分，会期半天。2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：（1）审议《关于董事会换届选举的议案》。（2）审核并提交股东大会审议洪江大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐鄢来萍女
士、王政先生为嘉瑞新材第五届董事会董事候选人的临时提案>的议案》。（3）审议《关于更换会计师事务所的议案》。（4）审议《关于监事会换届选举的议案》。（5）审核并提交股东大会审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第五届监事会监事候选人的临时提案>的议案》 |
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2006-01-04
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重大诉讼及诉讼进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST嘉瑞就以下诉讼及诉讼进展情况予以公告：
一、与华夏银行股份有限公司广州分行900万元借款合同纠纷事项。
二、与华夏银行股份有限公司广州分行3499万元借款合同纠纷事项。
三、与广东发展银行股份有限公司4000万元借款合同纠纷事项。
四、中国银行临澧支行诉*ST嘉瑞3000万元保证合同纠纷案进展情况。
五、上海浦东发展银行深圳中心区支行诉湖南中圆科技新材料集团有限公司、*ST嘉瑞、洪江市大有发展有限责任公司5000万元借款合同纠纷案进展情况。
六、截止至公告之日，公司累计涉诉金额为87348万元（本金），本次公告的诉讼对公司本期利润影响暂无法判断。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报 |
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2005-12-23
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关于取消2005年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST嘉瑞于2005年11月29日召开董事会第四届第一次临时会议，审议通过了《关于以本公司公积金弥补亏损的议案》及《关于召开本公司2005年度第三次临时股东大会相关事宜的议案》。
由于时间仓促，审计报告不能按期提交，根据临时会议的决议，如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公积金弥补亏损事宜，同时取消公司2005年度第三次临时股东大会。公司董事会决定取消原定于2005年12月31日召开2005年度第三次临时股东大会及公积金弥补亏损的议案。
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2005-12-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST嘉瑞2005年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开，会议审议通过了《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司出售岳阳新振升铝材有限公司股权暨关联交易的议案》。
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2005-12-06
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST嘉瑞现将有关诉讼进展进行公告：
一、中国农业银行上海市长宁支行诉上海沪荣物资有限公司、张家界旅游开发股份有限公司、公司2500万元借款纠纷案已经判决。
二、中国农业银行上海市长宁支行诉上海沪荣物资有限公司、张家界旅游开发股份有限公司、公司1994万元借款纠纷案已经判决 |
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2005-12-01
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董事会第四届第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST嘉瑞董事会第四届第一次临时会议于2005年11月29日召开，通过了如下决议：
一、《关于以本公司公积金弥补亏损的议案》。
二、定于2005年12月31日召开公司2005年度第三次临时股东大会审议上述议案 |
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2005-11-16
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董事会第四届第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST嘉瑞董事会第四届第二十七次会议于2005年11月12日召开。通过了如下决议：
一、审核通过并提交公司2005年第二次临时股东大会审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司出售岳阳新振升铝材有限公司股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司长沙新振升于2005年11月10日与湖南振升铝材有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的岳阳振升98%的股权转让给湖南振升，转让价格为人民币4400.69万元。鉴于交易对方湖南振升铝材有限公司系公司关联法人，上述交易系关联交易。
二、审议通过了《关于召开本公司2005年度第二次临时股东大会相关事宜的议案》 |
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2005-11-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司出售岳阳新振升铝材有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2005-11-16
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年12月20日（星期二）上午10时，会期半天。2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票5.会议审议事项：审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司出售岳阳新振升铝材有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2005-10-28
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票连续三天达到跌幅限制。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并以慎重研究认为，导致公司股票交易波动的原因可能系公司2005年第三季度报告的业绩为亏损。公司已于2005年10月26日公布了2005年第三季度报告，2005年1-9月的净利润为-1914.42万元。由于公司股票已被实施“*ST”特别处理，如本年不能扭亏，将会面临暂停上市的风险，目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-10-28
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重大诉讼及诉讼进展公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、华夏银行股份有限公司上海分行1478万元借款纠纷。本案正在进一步审理之中。
二、上海浦东发展银行深圳中心区支行2500万元借款纠纷案已经判决，现将有关诉讼进展情况予以公告。
三、截至公告之日，公司累计涉诉金额为78949万元（本金），占2004年末经审计净资产（15761万元）的500.91% |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.198
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) -13.82 |
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2005-10-15
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[20053预亏]本(000156) *ST嘉瑞：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
*ST嘉瑞预计2005年1至9月经营业绩亏损，亏损幅度与去年同期相比预计减少50%以上 |
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2005-10-12
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重大诉讼及诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST嘉瑞现将以下重大诉讼及诉讼进展予以公告：
一、中国农业银行上海市长宁支行2500万元借款纠纷；
二、中国农业银行上海市长宁支行1994万元借款纠纷；
三、中国光大银行华顺支行2000万元借款纠纷已经判决 |
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2005-09-30
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监函[2005]107号文件精神，经*ST嘉瑞核实，并向相关人员分别发送了《催收函》，截止至公告之日，已追回部分占用资产，目前公司正分别与相关人员协商归还的具体措施。具体情况如下：
一、鸿仪集团占用三台车辆。经公司与鸿仪集团协商，其已归还一台占用车辆，并同意其余两台车辆在2005年10月20日前归还经公司认可的等值车辆，并办理相关手续。
二、公司别克君威3.0轿车一台，由鸿仪集团未经公司同意交前任高管人员周卫国先生使用，公司与其商定于2005年10月归还；广州本田3.0轿车一台（系公司出资，以湖南鑫振贸易有限公司的名义购买），由前任高管人员万新红先生使用，由于双方往来账务尚未核清，经双方协商，公司将于2005年10月与其核实账务后进行处理。王鹏飞先生占用一台笔记本电脑 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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股票交易异常波动的提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST嘉瑞股票于2005年9月21、22、23日三天连续达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票（*ST嘉瑞）于2005年9月26日上午9:30分起临时停牌一小时。公司董事会在咨询主要股东和管理层后，并经慎重研究认为，导致公司股票交易异常波动的原因公司尚不明确。公司已于2005年8月17日公布了2005年半年度报告，2005年上半年度净利润为-1284.60万元。由于公司股票已被实施"*ST"特别处理，如本年不能扭亏，将会面临暂停上市的风险。目前公司生产经营情况基本正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2005-09-21
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST嘉瑞2005年第一次临时股东大会于2005年9月20日召开，会议审议通过了《关于选举鄢来萍女士为本公司第四届董事会补选董事的议案》 |
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