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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-19
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 嘉瑞2006年第三次临时股东大会于2006年7月18日召开，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举杨恒先生为本公司增补董事的议案》。
二、审议通过了《第五届董事会董事、独立董事、监事及其高级管理人员薪酬及激励方案》。
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2006-07-19
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[20062预亏](000156) *ST嘉瑞：业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
*ST 嘉瑞预计2006年1-6月经营业绩亏损，亏损额为2500万元至4500万元之间。
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2006-07-11
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提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST 嘉瑞2006年6月资产重组工作暂无实质性进展，其主要原因系公司实际控制人湖南鸿仪实业集团正在与各大债权银行进行积极谈判磋商 |
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2006-07-11
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、华夏银行股份有限公司广州分行诉*ST 嘉瑞、电广传媒900万元借款合同纠纷案判决书已经生效，根据广东省广州市中级人民法院（2006）穗中法执字第1396号执行通知书：1、交纳本金900万元及利息（暂计至2006年6月12日）；2、交纳案件受理费55650元；3、电广传媒对上述债务在1000万元范围内承担连带清偿责任；4、交纳执行费11717元。
二、华夏银行股份有限公司广州分行诉*ST 嘉瑞、电广传媒3500万元借款合同纠纷案判决书已经生效，根据广东省广州市中级人民法院（2006）穗中法执字第1397号执行通知书：1、交纳本金人民币34693032.10元及利息4241408.53元（暂计至2006年6月12日）；2、交纳案件受理费19131元；3、电广传媒对上述债务在4500万元范围内承担连带清偿责任；4、交纳执行费41128元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的《关于责成嘉瑞新材履行股东大会审议程序和更正披露高管人员年度报酬的重点监管函》，经湖南省证监局在现场检查中发现：原任董事长李健先生2005年年报披露薪酬30万元，实际在公司领取薪酬总额为56万元。特此更正。公司已于2006年6月30日召开董事会第五届第二次临时会议审议通过了《第五届董事会董事、独立董事、监事、高级管理人员薪酬激励方案》，并提交2006年第三次临时股东大会审议批准 |
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2006-07-01
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关于召开2006年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2006年7月18日（星期二）上午10时，会期半天。2.召开地点：公司长沙总部会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项（1）审核并提交股东大会审议湖南盛华投资管理有限公司提交的《<关于推荐杨恒先生为嘉瑞新材第五届董事会补选董事候选人的临时提案>的议案》。（2）审议《第五届董事会董事、独立董事、监事及其高级管理人员薪酬激励方案》 |
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2006-07-01
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-07-18 |
召开股东大会 |
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| （1）审核并提交股东大会审议湖南盛华投资管理有限公司提交的《<关于推荐杨恒先生为嘉瑞新材第五届董事会补选董事候选人的临时提案>的议案》。
（2）审议《第五届董事会董事、独立董事、监事及其高级管理人员薪酬激励方案》
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2006-06-28
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提示性公告 |
深交所公告，违规 |
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近日，*ST 嘉瑞下属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司收到长沙市环境保护局长环限改字（2006）1号的环境违法行为改正通知书，因中圆科技违反《中华人民共和国大气污染防治法》的相关规定，责令中圆科技停止重油锅炉烟气污染、恢复正常使用生产工艺废气（DMF）污染处理设施，确保废气排放达到国家相应标准。上述事项将对公司及中圆科技的主营业务产生一定的影响，具体影响数将根据整改时间和情况予以确定。公司及中圆科技目前正积极与相关主管部门进行协商处理，相关进展情况公司将及时予以信息披露 |
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2006-06-27
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董事会第五届第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 嘉瑞董事会第五届第一次临时会议于2006年6月26日召开， 审议通过了《关于由副董事长胡高洁先生代理本公司董事长职务的议案》。鉴于李健先生因身体状况原因辞去公司董事、董事长职务，自其提交辞职报告之日（2006年6月26日）起生效。 根据有关规定，在未选举新任董事长之前，由副董事长胡高洁先生代理公司董事长职务 |
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2006-06-09
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 嘉瑞现就以下诉讼事项进展情况予以公告：
一、华夏银行股份有限公司上海分行诉*ST 嘉瑞、上海佰汇实业有限公司、张家界旅游开发公司借款合同纠纷案。
二、中国农业银行上海市闸北支行诉*ST 嘉瑞借款合同纠纷案。
三、上海浦东发展银行深圳中心区支行与*ST 嘉瑞借款合同纠纷案 |
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2006-06-06
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提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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*ST 嘉瑞因2003、2004、2005年连续三年亏损，深圳证券交易所已决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市。公司于2006年5月16日分别与海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》，为公司可能恢复上市做了必要的准备工作。公司将继续大力推进资产重组工作，争取政府、债权银行等政策支持,开拓思路，大力创新，通过清欠、以资抵债、债务平移等工作，并结合股权分置改革契机，积极引进战略投资者，从而提升公司整体效益，争取2006年实现扭亏为盈 |
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2006-05-27
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董事会第五届第五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 嘉瑞董事会第五届第五次会议于2006年5月25日召开，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改本公司<章程>的议案》。
二、审议通过了《关于修改本公司<股东大会议事规则>的议案》。
三、审议通过了《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
四、审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会相关事宜的议案》。鉴于上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议批准，拟于2006年6月30日上午在公司长沙总部会议室召开公司2006年度第二次临时股东大会 |
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2006-05-27
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《关于修改本公司<章程>的议案》。
（2）审议《关于修改本公司<股东大会议事规则>的议案》。
（3）审议《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。
（4）审议《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2006-05-18
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提示公告 |
深交所公告，重大合同 |
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*ST 嘉瑞股票自2006年4月13日起暂停上市。经公司于2006年5月10日召开的2005年年度股东大会审议批准，公司于2006年5月16日分别与海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。现将有关内容予以公告 |
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2006-05-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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*ST 嘉瑞2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过如下议案：（一）审议通过了《2005年度董事会工作报告》。（二）审议通过了《2005年度监事会工作报告》。（三）审议通过了《2005年度财务决算报告》。（四）审议通过了《2005年度利润分配预案》。（五）审议通过了《关于关联方往来计提坏帐准备的议案》。（六）审议通过了《关于对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。（七）审议通过了《2005年年度报告正本及其摘要》。（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》。（十）审议通过了《关于为湖南亚华乳业有限公司向民生银行申请贷款展期提供担保的议案》。（十一）审议通过了《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司签订独家代理销售协议暨日常关联交易的议案》 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0868
2、每股净资产（元）: -5.6
3、净资产收益率（％）: --
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2006-04-20
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仲裁公告
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，*ST 嘉瑞收到中国国际经济贸易仲裁委员会于2006年3月13日签发的裁决书，就广
州名鑫实业发展有限公司申请公司下属控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司、香港
振光投资有限公司股份转让纠纷做出仲裁裁决。现将有关内容予以公告。
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2006-04-12
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股票暂停上市公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2006年4月7日，*ST 嘉瑞接到深圳证券交易所《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市 |
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2006-04-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2012-10-19，连续停牌 ，2006-04-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年4月7日，*ST 嘉瑞接到深圳证券交易所《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市 |
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2006-04-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13，连续停牌 ，2006-04-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年4月7日，*ST 嘉瑞接到深圳证券交易所《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市 |
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2006-04-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2012-10-19 ，2012-10-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2006年4月7日，*ST 嘉瑞接到深圳证券交易所《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司股票暂停上市的决定》，因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年4月13日起暂停上市 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-10 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度财务决算报告》。
（3）审议《2005年度利润分配预案》。
（4）审议《关于关联方往来计提坏账准备的议案》。
（5）审议《关于因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。
（6）审议《2005年年度报告正本及其年度报告摘要》。
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（8）审议《关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签订协议的议案》。
（9）审议《关于为湖南亚华乳业有限公司向民生银行申请贷款展期提供担保的议案》。
（10）审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司签订独家代理销售协议暨日常关联交易的议案》 |
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2006-04-08
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董事会第五届第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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*ST 嘉瑞董事会第五届第三次会议于2006年4月7日召开，通过了如下决议：
一、审核同意提交公司股东大会审议《关于本公司控股子公司长沙新振升铝材有限公司与岳阳新振升铝材有限公司签订独家代理销售协议暨日常关联交易的议案》。
二、同意聘任肖伟女士担任公司董事会秘书，聘任马武先生担任公司副总裁。
三、经研究决定，拟于2006年5月10日上午在公司控股子公司长沙新振升集团有限公司会议室召开公司2005年度股东大会 |
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2006-04-06
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 嘉瑞现就以下诉讼事项予以公告：
一、与中国光大银行长沙华顺支行2000万元借款合同纠纷事项本案正在进一步审理中。
二、与中国光大银行长沙华顺支行2994万元借款合同纠纷事项本案正在进一步审理中。
三、截止至公告之日，公司无应披露未披露的诉讼及仲裁事项，公司累计涉诉金额为94428.28万元（本金）。因公司未能及时披露应披露信息，特向广大投资者致歉。公司因2003、2004、2005年三年连续亏损，根据有关规定，公司股票自2006年4月3日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日做出暂停上市决定。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-01
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关于股票交易停牌及股票存在暂停上市风险的提示性公告
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深交所公告，风险提示 |
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| *ST 嘉瑞2005年净利润亏损667,313,590.32元。因公司2003、2004、2005年连续亏损，根据深交所上市规则公司股票将被暂停上市。公司股票2006年4月3日起停牌。根据深交所上市规则，深交所将在停牌后15个交易日做出暂停上市决定。公司存在暂停上市风险。期间接受投资者咨询方式，联系人：肖伟，联系电话：0731-4318808-776 |
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2006-04-01
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -6.92
2、每股净资产(元) -5.45
3、净资产收益率(%) ----
二、不分配，不转增 |
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2006-04-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 ，2006-04-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| *ST 嘉瑞2005年净利润亏损667,313,590.32元。因公司2003、2004、2005年连续亏损，根据深交所上市规则公司股票将被暂停上市。公司股票2006年4月3日起停牌。根据深交所上市规则，深交所将在停牌后15个交易日做出暂停上市决定。公司存在暂停上市风险。期间接受投资者咨询方式，联系人：肖伟，联系电话：0731-4318808-776 |
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2006-04-01
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| *ST 嘉瑞2005年净利润亏损667,313,590.32元。因公司2003、2004、2005年连续亏损，根据深交所上市规则公司股票将被暂停上市。公司股票2006年4月3日起停牌。根据深交所上市规则，深交所将在停牌后15个交易日做出暂停上市决定。公司存在暂停上市风险。期间接受投资者咨询方式，联系人：肖伟，联系电话：0731-4318808-776 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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关于股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 嘉瑞因2003、2004年连续两年亏损，已被深圳证券交易所处以"*ST"退市风险警示，预计2005年度将继续亏损，公司股票将自年报披露之日（2006年4月1日）起予以停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司2006年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险 |
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