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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-01
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董事会二届二十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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常山股份董事会二届二十次会议于2004年11月30日召开，会议
审议通过将公司租赁经营石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部
分资产期间形成的资产及负债转让给石家庄常山纺织集团经编实业
有限公司的议案。交易价格为1,242.14万元。
常山股份将在租赁经营的石家庄常山纺织集团第一实业有限公
司纺纱、经编、服装等生产设备期间投资形成的固定资产，租赁终
止时的常山股份的存货及应收款项等流动资产，以及相关债务转让
给石家庄常山纺织集团经编实业有限公司。有关的《资产转让协议
书》已于2004年11月30日签署，并经常山股份董事会二届二十次会
议审议通过。
本次交易构成了关联交易。
交易价格为1,242.14万元。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是常山股份(000158)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-22
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年5月28日；除息日为：2003年5月29日。
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2003-06-24
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[20032预增](000158) 常山股份：2003年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增
预计公司2003年半年度净利润将比2002年半年度净利润增长50%
以上 |
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2003-08-09
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配股获准公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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一、公司2002年配股方案已经2002年8月24日召开的公司2002年
第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
二、公司本次配股以公司2001年12月31日总股本400,000,000股
为基数，按10：3的比例向全体股东配售，应配售股份为120,000,000
股。其中国家股和法人股应配售90,000,000股，已书面承诺全部放弃
并不转让该股份；社会公众股股东配售30,000,000股，本次配股实际
配售数额为30,000,000股。
本次配股价格为5.07元／股。详见配股说明书 |
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2003-08-15
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2002年配股提示 |
深交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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公司2002年配股方案：
1、按10:3的比例向全体股东配售。
2、配售价格：5.07元/股。
3、股权登记日：2003年8月15日（星期五）；
除权基准日：2003年8月18日（星期一） |
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2003-08-20
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配股提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、公司2002年配股方案已经中国证监会核准。
1、配售比例和发行数量：应配售股份为120,000,000股，实际
配售数额为30,000,000股。
2、配售价格：5.07元/股。
3、股权登记日：2003年8月15日
股权基准日：2003年8月18日
4、配股缴款起始日为2003年8月18日，截止日为2003年8月29日，
配股缴款期限为10个工作日。
5、配股简称“常山A1配”，股票代码“080158”。
二、鉴于公司配股工作不能在配股有效期内完成，公司于2003年
8月18日召开了2003年第一次临时股东大会，通过了关于延长配股有
效期议案 |
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2003-09-27
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成立董事会专门委员会 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会二届十一次会议于2003年9月25日召开，通过如下决
议：
1、成立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会。
2、董事会四个专门委员会实施细则。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 4.59
二、不分配，不转增。
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2004-05-26
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召开股东大会的通知及签订生产经营购销框架协议关联交易的公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年5月25日在石家庄市分别与石家庄常山纺织集团有
限责任公司和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司签署了《国有土
地使用权转让合同》，交易标的为公司租赁集团公司和第三实业的土
地使用权，共计826,463.63平方米。
本次交易属重大关联交易。本次收购土地使用权已经石家庄市人
民政府批准。
公司监事会二届十三次会议于2004年5月25日召开，会议审议通
过了：
1、董事会二届十七次会议各项议案和决议。
2、公司与集团公司签署的《生产经营购销框架协议》。
公司董事会二届十七次会议于2004年5月25日召开，会议通过如
下决议：
一、收购土地使用权议案。
二、公司与集团公司签署的生产经营购销框架协议。
三、召开公司2003年度股东大会议案
（一）会议时间：2004年6月25日上午9时
（二）会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室
（三）会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年年度报告；
4、审议2003年财务决算方案；
5、审议2003年利润分配方案；
6、审议聘任会计师事务所议案；
7、审议修改公司章程有关条款议案；
8、审议收购土地使用权议案；
9、审议本公司与集团公司签订生产经营购销框架协议议案。
公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司于2004年5月25日在石
家庄市签署《生产经营购销框架协议》，并经公司第二届董事会第十
七次会议审议通过。
本次交易构成了关联交易。
根据《生产经营购销框架协议》确定的关联交易金额，本年度
公司与集团公司及其附属企业之间发生的生产经营购销总额为不超
过6000万元，约占公司最近三年（2001--2003）年均销售总额的
3.17％。
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2004-06-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日召开，会议审议通过如
下提案：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年年度报告》。
四、《2003年财务决算报告》。
五、《2003年度利润分配方案》。
六、续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2004年度财务
审计机构，年度财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。
七、《修改公司章程有关条款议案》。
八、《收购土地使用权议案》。
本项议案属关联交易。
九、《公司与集团公司签订生产经营购销框架协议议案》。
本项议案属关联交易 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-26
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半年度报告摘要补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年半年度报告摘要中“关联债权债务往来”补充公告 |
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2003-07-16
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组建合资公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与石家庄棉三纺织股份有限公司于2003年7月12日签定了出
资协议书，共同出资5000万元组建石家庄常山恒新纺织有限公司，其
中公司以人民币现金资产出资4500万元，棉三纺织以人民币现金资产
出资500万元。
公司与上海冀源国际贸易有限公司于2003年7月12日签定了投资协
议书，共同出资1000万元组建上海常山国际贸易公司，公司以人民币
现金资产出资900万元，上海冀源以人民币现金资产出资100万元。
2003年7月12日，公司召开了公司二届十次董事会，会议通过了
上述两事项 |
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2003-08-19
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增加公司经营范围 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月18日召开，通过如
下议案：
一、公司经营范围中增加“普通脱脂纱布口罩（医用）、普通初
级防护服的生产”条款。
二、延长配股有效期半年。
三、对配股方案各事项重新审计。
1、以每10股配3股的比例向全体股东配股。
2、配股股票种类、面值、价格及定价方法：人民币普通股（A股），
每股面值为1.00元（人民币），本次配股定价方法采用市价折扣方式，
配股价格将以配股说明书刊登日前20个工作日收盘价格的算术平均值
的75%确定。
3、本次配股募集资金投向。
4、提请公司股东大会授权董事会办理配股有关事项。
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2004-08-03
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关于获得银行2亿元授信的公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，中国农业银行河北省分行通知公司，同意将公司评为
AAA级信用客户，给予公司人民币2亿元的公开统一授信，方式为保
证担保，期限为一年。
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2003-08-18
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2003.08.18是常山股份(000158)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.07,配股比例:30,配股后总股本:43000万股) |
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2003-08-29
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2003.08.29是常山股份(000158)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.07,配股比例:30,配股后总股本:43000万股) |
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2003-08-15
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2003.08.15是常山股份(000158)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.07,配股比例:30,配股后总股本:43000万股) |
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2003-08-18
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2003.08.18是常山股份(000158)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.07,配股比例:30,配股后总股本:43000万股) |
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2003-09-09
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2003.09.09是常山股份(000158)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.07,配股比例:30,配股后总股本:43000万股) |
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2003-09-09
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配股，每10股配3股，配股价:5.07元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-18
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配股，每10股配3股，配股价:5.07元/股，申购代码：080158 ，配售简称：常山A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-11-22
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收购资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会二届十四次会议于2003年11月20日召开。会议通过如
下决议：
一、审议通过收购控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司整体
资产及负债议案：
决定整体收购棉三股份资产及负债。经双方协商确定，本次资产
收购价款为人民币19,434万元。本次资产收购完成后，公司将组建成
立棉三分公司，棉三股份将按照法律法规的有关规定和程序依法解散
清算注销。
二、审议通过《投资者关系管理制度》。
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2003-11-21
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出售资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司二OO三年第二次临时股东大会于2003年11月20日召开。会议
通过议案如下：
1、审议通过《成立董事会战略委员会议案》；
2、审议通过《成立董事会提名委员会议案》；
3、审议通过《成立董事会审计委员会议案》；
4、审议通过《成立董事会薪酬与考核委员会议案》；
5、决定将公司所属一印分公司资产整体转让给石家庄常山纺织
集团一印实业有限公司。以中喜会计师事务所有限责任公司2003年10
月9日出具的对一印分公司截止2003年9月30日的资产评估报告书所确
定的净资产值11,118万元作为此次资产转让的交易价格，并批准《资
产转让协议书》全部条款。
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2003-11-20
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召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十三次会议于2003年10月20日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到９人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过公司二OO三年第三季度报告；
二、审议通过转让一印分公司资产议案（详见资产出售暨关联交易公告）；
为了突出纺织主业，提高资产质量和盈利能力，决定将公司所属一印分公司资产整体转让给石家庄常山纺织集团一印实业有限公司。以中喜会计师事务所有限责任公司于2003年10月9日出具的对一印分公司截止2003年9月30日的资产评估报告书所确定的净资产值11,118万元作为此次资产转让的交易价格，并批准《资产转让协议书》全部条款。
本次资产转让属关联交易，三名关联董事回避表决。本次资产转让议案尚须提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过向石家庄常山纺织（赵州）有限公司派出董事、监事候选人议案；
四、审议通过关于议案。
1、会议时间：2003年11月20日上午9时
2、会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室
3、会议内容：
（1）审议成立董事会战略委员会议案；
（2）审议成立董事会提名委员会议案；
（3）审议成立董事会审计委员会议案；
（4）审议成立董事会薪酬与考核委员会议案；
以上议案已经公司董事会二届十一次会议审议通过，议案内容详见2003年9月27日《中国证券报》、《证券时报》。
（5）审议转让一印分公司资产议案。
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；
（2）截止2003年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持股东账号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：本公司办公室；
（3）登记时间：2003年11月18日8：30－18：00；
（4）其他事项。
①会期半天；
②出席会议者食宿交通费自理；
③联系地址、电话及联系人：
联系地址：石家庄市和平东路183号
联系人：石家庄常山纺织股份有限公司办公室 池俊平 张莉
联系电话：0311－6673856
传真：0311－6673929 邮编：050011
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2003年10月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO三年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-14
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出售资产之资产评估报告书核准确认结果 |
深交所公告，其它 |
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中喜会计师事务所有限责任公司为公司整体转让所属一印分公司
资产所出具的中喜评报字[2003]第01466号《资产评估报告书》已经
河北省国有资产监督管理委员会（冀国资字[2003]47号）文核准确
认。
有关本次资产出售事宜详见公司于2003年10月21日刊登的相关
公告。
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2003-04-11
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报，分配方案 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 1.58
二、公司2002年度股东大会于2003年4月10日召开，会议审议
通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告和年度报告及财务决算方案。
2、2002年度利润分配方案：每10股派现1元（含税）。
3、聘任会计师事务所。
4、提取奖励基金。
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2003-03-11
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拟提取奖励基金 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会二届八次会议于2003年3月9日召开，会议同意公司
提取奖励基金议案并定于2003年4月10日召开公司二00二年度股东
大会。
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2003-04-10
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召开二OO二年度股东大会，上午8：30,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届八次会议于2003年3月9日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事季国标因公出差未能出席会议，委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过公司提取奖励基金议案
奖励基金根据公司年度净资产收益率完成情况按照分段累进的办法提取：净资产收益率在6％（含6％）以内，按净利润的5％提取奖励基金；净资产收益率在6％至8％（含8％）部分，按净利润的10％提取奖励基金；净资产收益率超过8％部分，按净利润的15％提取奖励基金。
奖励基金专项用于对公司董事、监事和高级管理人员的奖励。具体奖励办法根据实际考核情况，董事、监事的奖励由公司股东大会决定，高级管理人员的奖励由公司董事会决定。
二、审议通过关于召开公司二OO二年度股东大会议案，有关事项如下：
1、会议时间：2003年4月10日上午8：30 ；
2、会议地点：公司会议室 ；
3、会议审议事项：
①审议2002年度董事会工作报告；
②审议2002年度监事会工作报告；
③审议2002年年度报告；
④审议2002年财务决算方案及2003年财务预算方案；
⑤审议2002年利润分配方案；
⑥审议聘任会计师事务所议案；
上述议案内容详见2003年1月23日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《公司董事会二届七次会议决议公告》。
⑦审议提取奖励基金议案。
4、出席会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；
②截止2003年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
③因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
①登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书和本人身份证（授权委托书附后）。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：本公司证券部；
③登记时间：2003年4月8日8：30－18：00；
④其他事项。
⑴会期半天；
⑵出席会议者食宿交通费自理；
⑶联系地址、电话及联系人：
联系地址：石家庄市和平东路183号
联系人：石家庄常山纺织股份有限公司证券部 井成铭 池俊平
联系电话：0311－6673822 6673856
传真：0311－6673929 邮编：050011
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2003年3月11日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO二年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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