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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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常山股份已于2005年6月9日刊登了2004年度分红派息公告，常山股份现根据财政部、国家税务总局于2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》内容补充公告如下：公司2004年度分红派息方案为：以公司现有总股本43000万股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.54元现金）。公司分红派息的股权登记日、除息日、分红派息对象、分红派息方法不变 |
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2005-06-09
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-09
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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常山股份2004年度分红派息方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年6月15日，除息日为2005年6月16日 |
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2005-06-09
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2005-04-02
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董事会二届二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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常山股份董事会二届二十三次会议于2005年4月1日召开，会议决定对公司董事会二届二十二次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》进行修改，并将修改后的议案提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 2.62
二、每10股派0.6元（含税）。
（000158）常山股份 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届二十二次会议于2005年3月5日以传真或电话方式发出通知，于3月15日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：
一、审议通过2004年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过2004年度总经理工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过2004年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2004年财务决算方案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过2004年利润分配预案；
经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2004年度合并实现利润总额61,056,817.65元，税后利润38,363,582.48元，加年初未分配利润108,362,632.05元，可供分配的利润为146,726,214.53元，提取法定盈余公积、法定公益金共计8,022,320.32元，提取任意盈余公积2,027,820.26元，扣除已分配的2003年度现金股利38,700,000.00元后，可供股东分配的利润为97,976,073.95元，以2004年末总股份4.3亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发25,800,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过聘任会计师事务所议案,决定继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，公司拟年支付该所财务审计费用50万元（含子公司财务审计费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过聘任律师事务所议案，决定继续聘任河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过修改公司章程部分条款议案；
按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]18号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等有关文件的规定及公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，议案内容详见附件一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过修改公司关联交易管理制度部分条款议案(详见巨潮网www.cninfo.com)；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司与集团公司签署的生产经营购销框架协议(详见关联交易公告)
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，为了规范本公司与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方签署《生产经营购销框架协议》，2005年度双方生产经营购销总额不超过5000万元。若本年度双方购销总额超过5000万元，本公司将根据关联交易的有关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。
此项议案三名关联董事韩希厚、汤彰明、徐纪芳回避表决。
公司独立董事意见：本次关联交易的表决程序、协议签署符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵循了自愿、等价、有偿的原则，该交易属于生产经营正常业务往来，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过公司2005年经营目标；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案(马靖先生简历见附件二)；
根据总经理汤彰明提名，聘任马靖先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过召开公司2004年度股东大会议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
有关事项如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2005年4月18日上午8：30时
（三）会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室
（四）会议召开方式：现场投票
（五）会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年年度报告；
4、审议2004年财务决算方案；
5、审议2004年利润分配方案；
6、审议聘任会计师事务所议案；
7、审议修改公司章程部分条款议案。
（六）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；
2、截止2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（七）会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持股东账号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书(附后)和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司办公室；
3、登记时间：2005年4月15日8：30－18：00；
4、其他事项。
①会期半天；
②出席会议者食宿交通费自理；
③联系地址、电话及联系人：
联系地址：石家庄市和平东路183号
联系人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室 井成铭池俊平
联系电话：0311－6673856
传真：0311－6673929 邮编：050011
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
二00五年三月十八日
附
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO三年度股东大会并代为行使表决权。委托人签名： 委托人身份证号码：委托人股东账户： 委托人持股数量：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：
附件一
关于修改公司章程部分条款的议案
按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004] 18号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等有关文件规定及公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改：
1、删除原第十四条部分内容
删除原第十四条公司经营范围中"普通脱脂纱布口罩（医用）、普通初级防护服的生产"的内容。
2、修改原第五十三条第（四）款
原文：（四）公司对外担保涉及的金额或连续12个月累计额占公司最近一期经审计的净资产值的20％以下，须经董事会全体成员2/3以上同意；超过净资产20％以上，须请股东大会审议批准；
修改为：（四）公司对外担保须经董事会全体成员2/3以上同意；公司单笔对外担保金额占公司最近一期经审计净资产值20％以下的，由董事会审议批准；公司单笔对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产值20％的，须提请股东大会审议批准。
3、修改原第六十五条
第六十五条之（一）原文：会议的日期、地点和会议期限。
修改为：(一)会议的时间、地点、方式、会议期限以及会议召集人。
在原第(二)款后增加：(三)股东大会提供网络投票方式的，应载明网络投票的时间及投票程序；
原有款项依序顺延。
4、在原第六十五条后增加一条，原有条款依序顺延
第六十六条公司以公告方式发布召开股东大会通知时，应充分、完整地披露所有提案的具体内容，同时应在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。
5、在原第七十八条(修改后的七十九条)后增加以下内容
股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。
股东大会因故延期或取消的，公司应当在原定召开日期五个交易日前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公告公布延期后的召开日期。
6、在原第九十条（修改后的第九十一条）后增加一条，原有条款依序顺延。
第九十二条 股东大会在审议下列事项时，需经股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方视为获得股东大会通过，才可实施或提出申请。
（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
（三）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务；
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
公司公告股东大会决议时，应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。
公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台，并按有关实施办法办理。
7、在原第一百二十七条(修改后的第一百二十九条)后增加以下内容
独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
8、原第一百三十二条(修改后的一百三十四条)后增加以下内容
经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
9、修改原第一百五十七条(修改后的第一百五十九条)
原文：第一百五十七条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。
修改为：第一百五十九条董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
10、修改原第一百五十八条(修改后第一百六十条)
原文：第一百五十八条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚的履行职责；
（三）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（四）有《公司法》第五十七条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
修改为：
第一百六十条 董事会秘书的任职资格：
董事会秘书应具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第五十条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
11、修改原第一百五十九条(修改后的第一百六十一条)
原文：第一百五十九条 董事会秘书的主要职责是：
（一）董事会秘书是公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，在会议纪要上签字，保证其准确性，并负责会议文件、记录的保管；
（四）协调和组织上市公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；
（五）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；
（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章；
（八）帮助公司董事、监事、高级管理人了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；
（九）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；
（十）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）积极协助独立董事履行职责，并及时披露独立董事发表的应当予以披露的独立意见、提案及书面说明；
（十二）证券交易所要求履行的其他职责。
修改为：
第一百六十一条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
（三）负责公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向机构投资者提供公司已披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；
（六）负责公司与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；
（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
（八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；
（十）深圳证券交易所要求履行的其他职责。
12、修改原第一百六十二条(修改后的第一百六十四)
原文：第一百六十二条 董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。
修改为：
第一百六十四条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
13、在原第一百六十二条后增加如下内容
第五节投资者关系管理
第一百六十五条公司应积极开展投资者关系管理工作，建立健全投资者关系管理工作制度，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
原有条款依序顺延。
附件二
马靖先生简历
马靖，男，汉族，1969年11月4日出生，河北省霸州市胜芳镇人，中共党员，中央党校行政管理专业毕业，本科学历。
工作简历如下：
1985年11月－1989年3月 天津警备区196师586团新兵连战士、北京军区38集团军高炮旅军械修理所班长
1989年3月－1992年2月 石家庄市纺织研究所工人
1992年2月－1996年5月 河北省高速公路管理局职工
1996年5月－2002年10月 河北省民族宗教事务厅，历任经济处科员、副主任科员、主任科员
2002年11月－2003年11月 河北省民族宗教事务厅经济处助理调研员
2003年12月－今 河北省民族宗教事务厅经济处副处长
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 2.42
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告，获取认证 |
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常山股份于近日接到通知，经审核，常山股份技术中心获得第
十一批“国家认定企业技术中心”。该公司技术中心将享受财政部、
国家税务总局《关于企业（集团）技术中心等继续享受有关进口税
收优惠政策的通知》中规定的用于科学研究、试验的国外进口用品
免征进口关税和出口环节增值税、消费税的优惠政策。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 2.18
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-29
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2003.05.29是常山股份(000158)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-29
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2003.05.29是常山股份(000158)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-25
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.72，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-18
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配股，每10股配3股，配股价:5.07元/股股权登记日：2003-08-15，，配股缴款日2003-08-18到2003-08-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-29
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配股，每10股配3股配股价:5.07元/股，股权登记日：2003-08-15，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-09-09
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2003.09.09是常山股份(000158)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-09-10
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年9月8日《中国证券报》刊登了署名上海中广信息撰写的
《常山股份搬迁凸现潜在价值》，该文部分内容失实，有可能误导
投资者。现就有关情况进行澄清 |
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2003-07-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 4.33
二、不分配，不转增 |
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2003-08-18
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十次会议于2003年7月12日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事李永进因公未能出席会议，委托独立董事季国标出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、审议通过出资900万元投资设立"上海常山国际贸易有限公司"议案。
为了扩大公司进出口业务，开拓国际市场，公司拟在上海浦东开发区注册成立"上海常山国际贸易有限公司"。该公司注册资金1000万元，本公司出资900万元，占注册资金的90％，公司控股子公司上海冀源国际贸易有限公司出资100万元，占注册资金的10％。
三、审议通过出资4500万元投资设立"石家庄常山恒新纺织有限公司"议案。
为了适应激烈的纺织品市场竞争，提高公司科技研发能力，发挥公司与中国纺织科学研究院、天津工业大学联合成立的纺织染技术开发中心的优势，公司拟在石家庄高新技术产业开发区注册成立"石家庄常山恒新纺织有限公司"。该公司将主要承担公司产学研技术开发中心的研发和技术成果推广任务，由测试中心、信息中心、中试基地三部分组成。其中，测试中心引进国际先进检测设备，建立纤维、纱线、织物测试分析体系，负责产品开发过程中的成品和半成品检测和质量监控；信息中心负责收集整理和分析市场信息、产品流行趋势及新产品、新技术发展方向及动态，为研发提供基础资料及方案；中试基地承担短、中、长期项目开发及成果转化。该公司注册资金5000万元，本公司出资4500万元，占注册资金的90％，公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司出资500万元，占注册资金的10％。
上述第二、第三项投资议案的详细情况，本公司将另行公告。
四、审议通过增加公司经营范围，修改《公司章程》相关条款议案。
为满足市场对卫生防护用品的需求，实现企业产品多元化发展，经河北省卫生厅、河北省药监局、石家庄市药监局批准，公司取得了卫生许可证（冀卫消证字2003第0214号）、医疗器械生产企业备案表（冀药管械生产备2003113号）、医疗器械注册证（冀石药管械（准）字2003第1640016号）。根据有关规定，决定修改公司章程第二章第十四条有关经营范围条款，原有经营范围不变，增加"普通脱脂纱布口罩（医用）、普通初级防护服的生产"条款。
五、审议通过延长配股有效期议案。
2002年8月24日召开的公司2002年第一次临时股东大会批准了公司配股方案，配股有效期为一年。由于公司配股尚在进行，为了确保本次配股工作的顺利进行，决定将配股有效期延长半年，即有效期延长至2004年2月24日。
六、审议通过关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案。
1、配股比例及配售总额：
以公司2001年12月31日股本总额40000万股(其中国家股29718万股，国有法人股141万股，社会法人股141万股，社会公众股10000万股)为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股，共计可配股份12000万股。其中国家股可配数量为8915.4万股，国有法人股可配数量为42.3万股，社会法人股可配数量为42.3万股，社会公众股可配数量为3000万股。国家股和国有法人股全部放弃本次配股权，该方案已经河北省财政厅冀财企[2002]86号文件《河北省财政厅关于石家庄常山纺织股份有限公司国有股配股有关问题的批复》批准。社会法人股已承诺全部放弃本次配股权。社会公众股股东自愿认购，余股由主承销商包销。
2、配股股票种类、面值、价格及定价方法：
本次配股发行股票全部为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元（人民币）。本次配股的价格确定将主要考虑以下几个因素：(1)本公司股票二级市场价格；(2)市盈率情况；(3)本次募集资金投资项目的资金需求量；(4)配股价格高于公司配股前每股净资产；(5)与主承销商协商一致。本次配股定价方法采用市价折扣方式，配股价格将以配股说明书刊登日前20个工作日收盘价格的算术平均值的70－90％确定。
3、发行对象：
股权登记日收市后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的"常山股份"的全体股东。
4、本次配股募集资金投向：
（1）《高档精梳无毛羽纱线技术改造项目》，总投资15200万元，引进清梳联2套，精梳机12台，细纱机20台，喷气纺纱机10台等纺纱设备68台（套）。年产高档无毛羽纱线2070吨，年新增销售收入4846万元，新增利润3747万元，项目投资利润率24.65％，投资回收期5.1年。
该项目已经国家经贸委（国经贸投资[2002]583号）文批复立项。
（2）《优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目》，项目总投资10354万元，引进国外先进无梭织机200台，自动落筒机10台、浆纱机3台并购置部分国产设备共218台（套），建成后年产高档服装面料625万米，年新增销售收入11692万元，新增利润2848万元，投资利润率25.89％，投资回收期4.86年。
该项目已经国家经贸委批准列入国家重点技术改造"双高一优"项目导向计划（国经贸投资[2001]1000号）。
（3）《阔幅大提花装饰面料技术改造项目》，项目总投资2998万元。引进喷气织机，电子提花机及部分前纺、前织准备设备28台（套），开发高档阔幅大提花装饰面料，建成后年新增销售收入1510万元，年新增利润598万元。项目投资利润率19.96％，投资回收期5.91年。
该项目可行性研究报告已经河北省经贸委（冀经贸投资[2002]269号）文批复。
本次配股募集资金投资项目共需资金28552万元，投资项目可行性分析已于2002年7月23日和2002年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》进行了公告，本次配股募集资金（扣除发行费用后）将按以上先后顺序实施。资金不足部分，由公司自筹解决。
5、配股有效期：本次配股有效期经股东大会批准后延长半年，至2004年2月24日。
6、提请公司股东大会授权董事会办理下列事项：
（1）全权办理本次配股申报事宜；
（2）在股东大会批准的配股价格定价原则下，最终确定配股价格；
（3）根据本次实际配售结果，修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
（4）办理其它与本次配股有关的一切事项。
以上配股方案尚须经公司股东大会逐项表决后，报中国证券监督管理委员会核准。
七、审议通过关于议案，有关事项如下：
1、会议时间：2003年8月18日上午8时30分
2、会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室。
3、会议内容：
（1）审议增加公司经营范围，修改公司章程相关条款议案；
（2）审议延长公司配股有效期议案；
（3）审议关于提请股东大会对配股方案各事项重新审议的议案；
4、出席会议对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；
（2）截止2003年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东持股东账号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：本公司证券部；
（3）登记时间：2003年8月15日8：30－18：00；
（4）其他事项。
①会期半天；
②出席会议者食宿交通费自理；
③联系地址、电话及联系人：
联系地址：石家庄市和平东路183号
联系人：石家庄常山纺织股份有限公司证券部 井成铭 张莉
联系电话：0311－6673822 6673856
传真：0311－6673929邮编：050011
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会
2003年7月15日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 4.96
二、每10股派现0.9元（含税）。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.40
3、净资产收益率(%) 0.30 |
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会二届十七次会议于2004年5月25日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到8人。独立董事季国标因公未能出席会议，委托独立董事李永进出席会议并代行表决权。会议由董事长韩希厚主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通过如下决议：
一、审议通过收购土地使用权议案（详见收购土地使用权暨重大关联交易公告）
根据石家庄市政府关于鼓励二环路以内生产企业"退二进三"的有关政策和《石家庄市纺织基地发展规划纲要》的要求，为了加快公司产品升级换代和技术改造步伐，决定收购本公司租赁使用的石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称集团公司）和石家庄常山纺织集团第三实业有限公司（以下简称第三实业）拥有的土地使用权。通过本次收购土地，实现土地和地上资产合一，为公司整体搬迁、退市进区创造条件。本次收购土地参照石家庄市国土资源局2003年公告的一级工业用地基准地价，以评估值作为转让价格。本次土地转让虽然会使公司财务费用和经营成本有所增加，但不会对公司当年经营业绩造成重大影响。根据石家庄市政府关于生产企业退二进三（退市进区）土地出让级差收入全部用于企业搬迁改造的有关政策，公司在下一步整体搬迁过程中将通过出让土地，利用获得的级差收入支付收购土地和整体搬迁的成本，筹集技术改造资金，有利于加快公司发展。
公司已聘请中国纺织工业协会组织有关专家对整体搬迁进行论证，公司将尽快制定搬迁方案并付诸实施，以减少本次收购土地对公司经营业绩产生的影响。
公司本次收购土地总计为1239.7亩，826463.63平方米。其中，集团公司969.62亩，646407.23平方米；第三实业270.08亩，180056.4平方米。
本次土地转让价格以河北中冀地产评估有限责任公司于2004年5月15日和2004年5月21日出具的土地估价报告（中冀评［2004］（估）字第034号、033号）确定的评估值为准，共计61,984.3237万元。其中：
向集团公司支付土地转让金总额为47，225.1006万元，其中：在土地使用权转让合同签订并经公司股东大会批准之日起一个月内，向集团公司支付19,000万元，至2004年12月31日前支付4,000万元；剩余转让金公司在四年内分期向集团公司支付，即：2005年12月31日前支付6,000万元；2006年12月31日前支付6,000万元；2007年12月31日前支付6,000万元；2008年12月31日前支付6,225.1006万元。
向第三实业支付土地转让金总额为14，759.2231万元，其中：在土地使用权转让合同签订并经公司股东大会批准之日起一个月内，向第三实业支付11,000万元，2004年12月31日前支付2,000万元；2005年12月31日前支付1,759.2231万元。
二、审议通过公司与集团公司签署的生产经营购销框架协议（详见关于签订生产经营购销框架协议暨关联交易公告）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了规范本公司与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方签署《生产经营购销框架协议》，2004年度双方生产经营购销总额不超过6000万元。若本年度双方购销总额超过6000万元，本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。本项议案经公司股东大会批准后实施。
以上第一和第二项议案属于关联交易，三名关联董事回避表决。上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过召开公司2003年度股东大会议案，有关事项如下：
（一）会议时间：2004年6月25日上午9时
（二）会议地点：石家庄市和平东路183号公司会议室
（三）会议内容：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年年度报告；
4、审议2003年财务决算方案；
5、审议2003年利润分配方案；
6、审议聘任会计师事务所议案；
7、审议修改公司章程有关条款议案；
以上议案已经董事会二届十五次会议审议通过，有关内容详见2004年3月25日《中国证券报》、《证券时报》。
8、审议收购土地使用权议案；
9、审议本公司与集团公司签订生产经营购销框架协议议案。
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的会计师事务所和律师事务所代表；
2、截止2004年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持股东账号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司办公室；
3、登记时间：2004年6月24日8：30－18：00；
4、其他事项：
①会期半天；
②出席会议者食宿交通费自理；
③联系地址、电话及联系人：
联系地址：石家庄市和平东路183号
联系人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室 池俊平 张莉
联系电话：0311－6673856
传 真：0311－6673929
邮 编：050011
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2004年5月26日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席石家庄常山纺织股份有限公司二OO三年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-12-01
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董事会二届二十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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常山股份董事会二届二十次会议于2004年11月30日召开，会议
审议通过将公司租赁经营石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部
分资产期间形成的资产及负债转让给石家庄常山纺织集团经编实业
有限公司的议案。交易价格为1,242.14万元。
常山股份将在租赁经营的石家庄常山纺织集团第一实业有限公
司纺纱、经编、服装等生产设备期间投资形成的固定资产，租赁终
止时的常山股份的存货及应收款项等流动资产，以及相关债务转让
给石家庄常山纺织集团经编实业有限公司。有关的《资产转让协议
书》已于2004年11月30日签署，并经常山股份董事会二届二十次会
议审议通过。
本次交易构成了关联交易。
交易价格为1,242.14万元。
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