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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。
审议关于发行短期融资券的议案 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 12.98 |
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2005-10-13
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重大事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近期，金融街参与了南昌市地产交易中心对编号为DGC0548号宗地国有土地使用权进行的公开挂牌出让竞买，并于10月11日竞买成功，同时收到了南昌市地产交易中心出具的《南昌市地产交易中心成交确认书》。本次公司竞买成功的土地为南昌市红角洲控规B-17、B-14部分地块，土地面积为266.4905亩，成交单价为86万元/每亩，土地用途为居住用地。《成交确认书》要求公司在收到《成交确认书》后十个工作日内与南昌市国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》。上述地块的取得，对公司主营业务的发展有着积极的促进作用 |
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2005-09-30
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[20053预增](000402) 金 融 街：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
金融街预计2005年三季度净利润比2004年三季度净利润上升50%-60% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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增资北京金融街四季置业有限公司的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金融街四届五次董事会于2005年9月1日审议通过《关于对北京金融街四季置业有限公司增资的议案》，同意与公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司按照原持股比例共同出资，将公司控股子公司北京金融街四季置业有限公司注册资金由1000万元增至31,950万元，其中公司以经评估的土地使用权出资，俱乐部公司以现金出资。本次交易不构成关联交易。本次对四季置业公司进行增资，属于公司董事会决策权限，公司董事会审议通过后即可生效 |
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2005-08-16
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重大事项公告 |
深交所公告，借款 |
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金融街于近日与中信实业银行总行营业部签订协议，中信实业银行同意给予公司人民币1亿元房地产开发贷款，期限为一年。根据上述协议公司将F4项目土地使用权证正本交中信实业银行保管（本保管不属于抵押或质押），直至公司还清授信项下所有发放的贷款本息 |
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2005-08-13
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金融街第四届董事会第四次会议于2005年8月11日召开，会议审议通过《关于对金融街重庆置业有限公司增资的议案》。为使金融街重庆置业有限公司的资本金规模和项目开发规模相匹配，经与其股东协商，同意公司出资4,500万元人民币，拟采用以下两种方式对金融街重庆置业有限公司进行增资：
1、同意公司出资3,500万元用于增加金融街重庆置业有限公司注册资金。
2、同意公司出资1,000万元用于收购重庆鑫信房地产开发有限公司持有的金融街重庆置业有限公司1,000万元股权。增资完成后，金融街重庆置业有限公司的注册资金将达到10,000万元且该公司将从公司参股公司变更为公司的控股子公司，公司控股比例为65%。上述增资事项尚须经金融街重庆置业有限公司股东会审议批准，并履行相关程序。公司董事会授权公司经理班子办理与金融街重庆置业有限公司增资有关的具体事宜 |
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2005-08-09
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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近期，金融街参与了天津土地交易中心对编号为津和兴(挂)2005-047号宗地国有土地使用权进行的公开挂牌出让，并于8月5日以73,401万元的有效报价成为竞得人，同时收到了天津土地交易中心出具的编号为 2005-132的《挂牌地块成交确认书》。《挂牌地块成交确认书》要求公司或公司授权在天津成立的项目公司在8月26日前与天津市规划和国土资源局签署《天津市国有土地使用权出让合同》，并按规定缴付土地使用权出让金、契税和有关交易费用。公司本次竞得的津和兴(挂)2005-047号宗地包含两个部分：和平广场北侧地块(原和平广场节点“津门”地块)，土地面积为31000平方米。规划性质为商业、酒店、高级公寓等综合用地。兴安路、大沽路交口地块(原和平广场节点“津塔”地块)，土地面积为22257.9平方米，规划性质为写字楼及其他商服、高级公寓等综合用地 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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2005-07-14
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关于完成金融街惠州置业有限公司设立的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金融街四届二次董事会于2005年7月5日形成决议，决定出资20,250万元合资组建金融街惠州置业有限公司。目前，惠州公司已完成工商注册登记工作，现将基本情况进行公告 |
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2005-07-08
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重大事项 |
深交所公告，借款 |
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金融街于近日与北京银行华安支行签订协议，北京银行同意给予公司人民币4.5亿元贷款，期限为两年。根据上述协议公司将F1项目土地使用权证正本交北京银行保管（本保管不属于抵押或质押），直至公司还清本贷款项下所有本息。上述银行借款是公司2004年年度股东大会审议通过的《2005年公司银行借款计划》中的一部分，由经理班子根据经营工作需要分期办理 |
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2005-07-07
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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金融街第四届董事会第二次会议于2005年7月5日召开，形成如下决议：
1、审议通过出资20250万元合资组建金融街惠州置业有限公司。拟成立的金融街惠州置业有限公司拟由公司、国华发展（惠东）有限公司、惠州市投资管理公司和惠东县投资管理公司四方共同出资成立，惠州公司注册资金暂定为30000万元人民币。公司以现金20250万元出资，占67.5%股权比例。
2、审议通过出资10250万元增资金融街南昌置业有限公司。南昌公司增资后，注册资金将达到20000万元，其中公司的出资额将由2550万元增加至12800万元，持股比例由51%增加至64%。本次会议审议的议案在董事会审议通过后生效。公司董事会授权经理班子办理与成立金融街惠州置业有限公司和增资南昌置业有限公司有关的具体事宜 |
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2005-07-05
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收到财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据《北京市西城区人民政府关于加快北京金融街建设的意见》，从2001年到2007年，西城区政府向北京金融街地区投入资金10亿元，用于促进金融产业发展和完善该地区基础设施及其他配套设施。金融街于2005年6月30日收到北京市西城区财政局拨付给公司的财政补贴款约4,094万元用于北京金融街基础设施建设。该款项计入公司2005年度非经常性损益，将对公司本年度业绩产生积极影响，但对公司2005年中期业绩修正公告的内容没有影响 |
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2005-07-04
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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金融街于近日与中国银行业监督管理委员会就金融街B1地块的二期房产项目签署了《鑫茂大厦西楼买卖合同》。
中国银监会所购房屋为鑫茂大厦西楼，其建筑层数为地上20层，地下4层。本次销售合同涉及销售总面积约为53,890平方米。
本合同总金额约为87,841万元人民币 |
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2005-07-04
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[20052预减](000402) 金 融 街：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
金融街预计公司2005年半年度净利润比2004年半年度净利润下降50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金融街2005年第一次临时股东大会于2005年6月25日召开，通过如下议案：（一）关于修改《公司章程》的议案。（二）关于修改《股东大会议事规则》的议案。（三）关于修改《董事会议事规则》的议案。（四）关于修改《监事会议事规则》的议案。（五）关于建立《累积投票制实施细则》的议案。（六）关于建立《独立董事工作制度》的议案。（七）选举公司第四届董事会董事、独立董事。（八）选举公司第四届监事会监事。（九）决定公司董事和监事的报酬：第四届董事会独立董事、监事的报酬为每人每年7万元（不含税） |
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2005-06-28
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金融街第四届监事会第一次会议于2005年6月25日召开。形成如下决议：
1、在律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺书》。
2、选举宋和珍为公司第四届监事会召集人 |
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2005-06-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金融街第四届董事会第一次会议于2005年6月25日召开。形成如下决议：
1、在律师的见证下，全体董事签署了《董事声明及承诺书》。
2、选举王功伟为公司第四届董事会董事长，曲明光、鞠瑾为公司第四届董事会副董事长。
3、选举王功伟、鞠瑾和许燕生为公司第四届董事会战略委员会委员。
4、选举朱裕峰、杨志国和张海天为公司第四届董事会审计委员会委员。
5、聘任刘世春为公司总经理、李敦嘉为公司财务总监。
6、聘任高靓为公司常务副总经理、许群峰、杨扬为公司副总经理、吕洪为公司总工程师。
7、聘任于蓉为公司董事会秘书。
8、在律师的见证下，全体高级管理人员签署《高级管理人员声明与承诺》 |
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2005-06-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-25 |
召开股东大会 |
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| （1）审议关于修改《公司章程》的议案。
（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案。
（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
（5）审议关于建立《累积投票制实施细则》的议案。
（6）审议关于建立《独立董事工作制度》的议案。
（7）根据三届董事会二十六次会议提名选举公司第四届董事会董事、独立董事。
（8）根据三届监事会六次会议提名选举公司第四届监事会监事。
（9）决定公司董事和监事的报酬 |
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2005-06-14
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重大事项 |
深交所公告，重大合同 |
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金融街经董事会批准于2005年6月8日与中国人寿保险（集团）公司、北京中保信房地产开发有限公司、中国人寿资产管理有限公司就位于北京金融街B区7号地块国际金融中心A座项目分别签署了《北京市商品房预售合同》，协议在各方法定代表人或其授权人签字和盖章之日生效。公司与上述三家公司除就B7A座地上部分签署购房合同外，还分别与他们就B7A座地下商业及车位签署了买卖/租赁合同，涉及地下商业和车位的建筑面积为19,917.73平方米，合同金额约为14,067.2万元。同时，公司与中国人寿就办公楼置换达成了协议，中国人寿以其持有的位于北京西城区冠英园西区5号楼院的物业产权置换公司B7A座19、20、21层及部分地下车位的物业产权。公司与上述三个单位的合同涉及总建筑面积为91,477.1平方米，总金额约116,039.48万元。合同的执行对公司本年度的业绩和主营业务之拓展将会产生积极影响 |
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2005-06-07
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基金安顺增持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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华安基金管理有限公司管理的安顺证券投资基金原持有金融街流通股3399.9919万股，持股比例为4.937%。2005年6月2日基金安顺通过二级市场购入金融街流通股90万股，该日收市后基金安顺持有金融街流通股3489.9919万股，持股比例为金融街总股本的5.068% |
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2005-05-26
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第三董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金融街第三届董事会第二十六次会议于2005年5月23日召开，形成如下决议：
1、审查通过了公司控股股东北京金融街建设集团提出的公司第四届董事会董事候选人；
2、审议通过了公司董事会提出的第四届董事会独立董事候选人议案；
3、审议通过了公司董事会提出的公司第四届独立董事和监事任期报酬议案；
4、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
6、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、通过了关于建立《累积投票制实施细则》的议案；
8、审议通过了关于建立《独立董事工作制度》的议案；
9、同意于2005年6月25日（星期六）召开公司2005年第一次临时股东大会；
10、审议通过了《公司向北京华融综合投资公司支付担保费的议案》 |
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2005-05-26
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关于召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2005年6月25日（星期六）上午9：00会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层会议召开方式：现场表决会议将审议关于修改《公司章程》等议案 |
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2005-05-23
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重大事项公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金融街于2005年5月19日与Excel Partners China FUND,L.P.,就金融街F2地块部分项目签署了《购买选择权协议》： 根据协议规定，公司授予Excel公司购买金融街F2-1（A）座房产及相应停车位的选择权，Excel公司须在本协议签署后5个工作日内向公司一次性足额支付选择权对价共计1,600万元人民币。Excel公司在选择权对价足额支付后，应根据协议规定，在选择权时限内（2005年12月31日前）且项目完成主体结构封顶后,对是否行使该房产的购买选择权作出决定并书面通知公司。
如公司在协议规定的选择权时限内收到Excel公司购房通知，则按照协议规定，Excel公司应支付的购房款约81,770万元以及车位租售款约6,072万元且上述选择权对价款将被视为购房款的一部分。
如公司在协议规定的选择权时限内未收到Excel公司明确表示购房通知，则视为该公司自愿放弃行使该房产的购买权，已支付的购买选择权对价将全部作为补偿款归公司所有，本协议自动终止 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-29
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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金融街于近日与招商银行万寿路支行签订协议，招商银行同意给予公司人民币2亿元流动资金贷款，期限为一年。根据上述协议公司将F3项目土地使用权证正本交招商银行保管，直至公司还清授信项下所有发放的贷款本息。鉴于目前F3项目土地使用权证正在申报办理中，公司承诺待手续办理完毕后即与招商银行办理F3项目土地使用权证保管手续 |
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