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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-10 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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金 融 街第四届董事会第十一次会议于2006年3月28日召开，形成如下决议：
1、审议通过关于公司收购北京金融街开发公司金融街A5地块的议案。
2、同意公司为北京金融街里兹置业有限公司向交通银行天坛支行借款22,000万元提供连带责任担保，期限一年,不收取担保费用。董事会授权经理班子办理相关上述担保相关具体事宜。
3、同意公司于2006年4月28日上午9：00在北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层召开2006年第一次临时股东大会，审议关于公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案 |
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2006-03-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案 |
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2006-03-25
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金 融 街股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月24日召开，审议通过了《金融街控股股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-24
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关于股权分置改革方案的补充公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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金 融 街于2006年3月23日召开的2005年度股东大会审议通过了2005年度公司利润分配和资本公积金转增股本的方案。该方案实施后，公司的股本结构将发生变化。如2006年3月24日公司股权分置改革相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，非流通股东送出的股份将相应做出调整，即由原来的80,819,550股调整为113,147,370股，流通股股东每10股获送2.1股的对价方案不变。公司将在2005年度分配方案实施完毕后，立即向深圳证券交易所申请实施公司股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施完毕后，公司股份结构将发生变动 |
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2006-03-24
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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金 融 街2005年年度股东大会于2006年3月23日召开，通过如下议案：
（一）2005年公司董事会工作报告；
（二）2005年公司监事会工作报告；
（三）2005年公司财务决算报告；
（四）2005年公司激励基金管理委员会工作报告；
（五）2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案；
（六）2006年公司经营工作计划；
（七）2006年公司银行借款计划；
（八）关于调整2005年度年报审计费用的议案；
（九）关于续聘岳华会计师事务所有限公司的议案；
（十）公司2005年年度报告 |
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2006-03-24
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2005年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金 融 街2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案为：向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税)，每10股转增4股。
1、股权登记日：2006年3月30日
2、由于公司目前处于股权公置改革停牌期间，2005年度公司利润分配和资本公积转增股本的除权除息日和新增可流通股份上市日为：(1)若2006年3月24日公司股权分置改革相关股东会议（以下简称相关股东会议）审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日起复牌，则除权除息日和新增可流通股份上市日为复牌当日。(2)若相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日起复牌，则除权除息日和新增可流通股份上市日为复牌当日 |
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2006-03-22
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，金 融 街现发布《关于》。
1、股权分置改革相关股东会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年3月24日（星期五）下午14:30网络投票时间为：2006年3月22日-3月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3 月22日-3月24日每个交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9:30-3月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
4、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
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2006-03-18
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对控股子公司进行增资 |
深交所公告，投资项目 |
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金 融 街第四届董事会第十次会议于2006年3月17日召开，审议通过关于向金融街津门（天津）置业有限公司增资的议案。同意公司以现金方式对金融街津门（天津）置业有限公司增资，增资金额为人民币57,000万元。增资完成后，津门公司的注册资本为59,500万元，其中公司出资59,475万元，持股比例为99.96%，公司控股子公司北京金融街房地产经纪公司出资25万元，持股比例为0.04%。责成经理班子根据津门公司具体情况及相关法律法规的规定分期办理对津门公司的增资事宜 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-05 ，2006-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关要求，金 融 街现发布《关于》。
1、股权分置改革相关股东会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年3月24日（星期五）下午14:30网络投票时间为：2006年3月22日-3月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3 月22日-3月24日每个交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9:30-3月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月15日
3、现场会议召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
5、相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-15
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股权分置改革方案获得北京市国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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金 融 街于2006年3月14日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于金融街控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-03-02
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
深交所公告，股权分置 |
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在总结广大投资者的意见和建议的基础上，结合公司的实际情况，现经金 融 街非流通股股东提议，决定对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价安排的形式和数量调整如下：现调整为："金融街集团作为本公司唯一的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本公司流通股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得金融街集团支付的2.1股股份。"
2、关于非流通股股东做出的承诺事项的调整情况如下：现调整为："（1）保证用于对价安排的股份不被质押或转让，以避免影响到股权分置改革的进行。（2）金融街集团将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（3）除法定最低承诺外，金融街集团还做出如下特别承诺：①在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。②在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股权激励方案研究论证工作。"
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2006-02-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点北京金融街建设集团作为公司的唯一非流通股股东，为使公司非流通股获得在A股市场的上市流通权而向公司流通股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得北京金融街建设集团支付的2股股份。自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项北京金融街建设集团将忠实履行法律法规规定的法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日：2006年3月15日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年3月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月22日-3月24日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年3月22日9：30至3月24日15：00期间的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请"金融街"股票自2006年2月21日起停牌，最晚于 2006年3月3日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年3月2日之前（含当日）公告北京金融街建设集团与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请"金融街"股票于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日"金融街"股票停牌 |
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2006-02-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-23 |
召开股东大会 |
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| ① 审议2005年公司董事会工作报告。
② 审议2005年公司监事会工作报告。
③ 审议2005年公司财务决算报告。
④ 审议2005年公司激励基金管理委员会工作报告。
⑤ 审议2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。
⑥ 审议2006年公司经营工作计划。
⑦ 审议关于2006年公司银行借款计划。
⑧ 审议关于调整2005年度年报审计费用的议案。
⑨ 审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。
⑩ 审议公司2005年年度报告。
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2006-02-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 18.10
二、每10股转增4股派2.00元（含税） |
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2006-02-21
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-24 |
召开股东大会 |
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| 相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案 |
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2006-02-14
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拟披露年报 ，2006-02-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-07 |
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2006-02-13
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，金 融 街非流通股股东北京金融街建设集团提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构国泰君安股份有限责任公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议临时会议暨相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。
经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-03 ，2006-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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关于完成津塔置业和津门置业设立的公告 |
深交所公告，其它 |
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金融街四届六次董事会于2005年10月20日形成决议，决定分别出资组建金融街津门（天津）置业有限公司和金融街津塔（天津）置业有限公司。目前，津门公司和津塔公司已完成工商注册登记工作。
近日，公司正式获得了由天津市工商行政管理局核发的津门公司和津塔公司《营业执照》。
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2005-12-28
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重大事项公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金融街与Excel Partners China FUND,L.P.,于2005年5月19日就金融街F2-1（A）座房产及相应停车位的选择权签署了《购买选择权协议》。协议规定，公司授予Excel公司购买金融街F2-1（A）座房产及相应停车位的选择权。Excel公司在本协议签署后向公司一次性足额支付选择权对价共计1,600万元人民币。在选择权时限内即2005年12月31日前，Excel公司对是否行使该房产的购买选择权做出决定并书面通知公司。如公司在协议规定的选择权时限内收到Excel公司购房通知，Excel公司应支付购房款约81,770万元以及车位租售款约6,072万元且上述选择权对价款将被视为购房款的一部分。近日，公司收到了Excel公司书面购房通知书，正式确认其将行使协议项下的购买选择权。Excel公司确认行使协议项下的购买权，将对公司2006年业绩产生积极影响 |
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2005-12-20
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重大事项公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金融街的控股子公司金融街重庆置业有限公司近日与重庆鑫信房地产开发有限公司就重庆公司天赐龙都项目签署了《天赐龙都项目转让协议》，重庆公司将正在开发的项目——天赐龙都项目的全部土地及附着于该土地上的在建工程、前期手续、规划设计等成果全部转让给鑫信公司。天赐龙都项目的土地总面积为199,802平方米，项目转让的总价款为25,740万元人民币。
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2005-12-14
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金融街第四届董事会第七次会议于2005年12月13日召开，形成如下决议：
1、审议通过《审议关于调整对北京金融街四季置业有限公司增资的议案》。同意对原四届五次董事会关于增资北京金融街四季置业有限公司的决议进行部分调整，同意将四季公司的注册资金由1,000万元增至31,949.5万元。根据相关土地主管部门要求，在增资的30,949.5万元中，公司将所拥有的F区9号地中商场项目用地土地使用权面积由15,464.83平方米调低至7,169.57平方米出资认缴新增部分注册资本30,640万元；公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为309.5万元。增资完成后，四季公司的股权比例仍为公司99%，俱乐部公司1%。
2、审议通过《审议关于调整对北京金融街里兹置业有限公司增资的议案》。同意对原四届五次董事会关于增资北京金融街里兹置业有限公司的决议进行部分调整，同意将里兹公司的注册资金由1,000万元增至19,796万元。根据相关土地主管部门要求,在增资的18,796万元中，公司将所拥有的F区9号地中酒店项目用地土地使用权面积由8,235.20平方米调低至4,510.11平方米出资认缴新增部分注册资本18,608万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为188万元。增资完成后，里兹公司的股权比例仍为公司99%，俱乐部公司1% |
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2005-11-23
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2005年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券,收购/出售股权（资产） |
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金融街2005年第二次临时股东大会于2005年11月22日召开，会议审议通过如下议案：（一）关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。（二）关于发行短期融资券的议案 |
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2005-11-01
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重大事项公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近期，金融街控股子公司金融街惠州置业有限公司参与了惠东县土地交易中心对位于广东省惠东县巽寮滨海旅游度假区商服、住宅用地土地使用权进行的公开挂牌出让，并于10月28日以人民币26,167万元的有效报价成为竞得人，同时收到了惠东县土地交易中心出具的《惠东县国有土地使用权挂牌交易成交确认书》。惠州公司本次竞得的惠东县巽寮滨海旅游度假区商服、住宅用地土地面积3,488,844.26平方米。上述地块将由惠州公司按照有关部门规划要求分期进行房产开发 |
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2005-10-22
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000402) 金 融 街:关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知
1、会议时间：2005年11月22日（星期二）上午9：00
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦4层
3、会议议题：①审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。②审议关于发行短期融资券的议案。
4、会议召开方式：现场表决 |
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2005-10-22
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四届六次董事会会议决议公告 |
深交所公告，短期融资券,关联交易 |
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金融街第四届董事会第六次会议于2005年10月20日召开，形成如下决议：
1、审议通过《关于分别成立金融街津门（天津）置业有限公司(暂定名)和金融街津塔（天津）置业有限公司(暂定名)的议案》。
2、审议通过《关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案》。
3、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
4、审议通过《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》。以上第2、3项议案尚须报请公司股东大会审议 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于收购德胜公司H地块的关联交易的议案。
审议关于发行短期融资券的议案 |
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