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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-10
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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沈阳机床收到公司股东万家共赢资产管理有限公司减持股份的通知,万家共赢于2014年7月7日至2014年7月8日,通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其所持有的公司股票共计38,270,000.00股,占上市公司总股本的5%。
本次权益变动后,万家共赢持有公司股份3,345万股,占总股本比例为4.37% |
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2014-07-02
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日常债务豁免进展 |
深交所公告 |
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沈阳机床分别于2014年6月14日、2014年6月30日召开6届34次董事会及2014年度第二次股东大会,会议审议通过了《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》。现将进展情况披露如下：
公司下属分公司、子公司已与347家供应商签属《债权债务豁免协议》,根据公司与供应商签署的协议内容,供应商已决定不可撤销豁免公司所负之部分债务。本次债权债务豁免涉及债务本金2.82亿元,豁免后应付供应商债务额为2.12亿元,形成利得7,089万元。公司下属分公司、子公司将按照协议约定,向供应商分期支付货款,款项目前尚未完全支付完毕。双方签署本协议后,非经双方另行签订书面协议,本协议不得变更、解除、中止、终止及撤销。本次债务豁免不构成关联交易,不构成重大资产重组,已经董事会、股东大会审议通过,《债权债务豁免协议》已生效。
债务豁免对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
债务豁免形成利得7,089万元,将计入公司本期营业外收入。具体金额以会计师事务所审计的审定数为准 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2014年度第第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2014年度第二次临时股东大会于2014年6月30日召开,审议通过了《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2014-06-17
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12894299.85 57133.00
银泰证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 8464294.07
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 7221272.04 882365.00
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 3801494.60
中国银河证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 2602473.01 238196.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5990585.00
中航证券有限公司天津万东路证券营业部 21504.00 3398325.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 629.00 2082287.00
东海证券股份有限公司上海水城南路证券营业部 1885325.00
财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 1555922.00
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2014-06-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2014-06-14
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场投票
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室
4、召开时间：2014年6月30日上午10：00
5、股权登记日：2014年6月25日
6、会议审议事项：《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2014-06-06
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公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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今日,沈阳机床收到《“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室关于下达2014年度第一批经费的通知》(数控专项办函[2014]74号),为推进数控机床专项立项课题研究工作的顺利进行,该办公室将专项2014年度第一批经费1,104万元下达给公司,用于“千台国产数控车床可靠性提升工程”项目。目前公司已收到此笔经费。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定,上述政府补助与资产相关,公司收到上述款项后,将先计入递延收益,待项目完工投产后,按资产使用年限计入当期损益。上述政府补助资金不会对公司2014年经营业绩产生重大影响 |
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2014-05-30
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关联交易 |
深交所公告 |
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沈阳机床与沈机集团昆明机床股份有限公司拟签订《设备升级改造技术协议》,由昆明机床为公司的4台瑞士坐标镗床提供升级改造服务,合同总金额312万元。
由于公司控股股东、实际控制人沈阳机床(集团)有限责任公司同时为昆明机床控股股东,双方交易构成。
本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%,不需经董事会、股东大会审议。本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准 |
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2014-05-28
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度股东大会于2014年5月27日召开,审议通过了《二〇一三年度报告及摘要》、《二〇一三年度利润分配预案》、《二〇一四年度日常关联交易议案》等议案 |
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2014-05-23
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月27日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月27日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月26日15∶00至2014年5月27日15∶00期间的任意时间。
会议审议事项：《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易报告》等议案 |
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2014-05-17
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增加2013年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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沈阳机床董事会于2014年4月17日刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》公告,决定于2014年5月27日召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年年度报告等事项。
2014年5月15日,公司董事会收到公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司发出的《关于的函》,提议在公司2013年年度股东大会上增加一项《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》的临时提案。
公司控股股东沈机集团拟向我公司提供总额不超过20亿元人民币的委托贷款。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将此临时提案提交公司2013年度股东大会审议表决。
除上述增加的提案外,公司于2014年4月17日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更 |
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2014-05-12
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为198,000,000股,占总股本比例25.87%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2014年5月14日。
3、本次上市后定向增发限售流通股剩余数量22,000,000股 |
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2014-05-06
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公司获得重大专项地方配套资金 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,沈阳机床收到《沈阳市财政局关于下达国家高档数控机床与基础制造装备专项经费地方配套资金指标的通知》(沈财指工[2014]227号),根据市政府批准的《市专项办、市发展改革委、市财政局关于下达2014年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划(第一批)的请示》(沈专项办发[2014] 2号),现拨付沈阳机床股份有限公司979万元,专项用于国家高档数控机床与基础制造装备专项地方配套资金项目。
公司已收到该课题专项经费979万元。其中“飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备”项目公司获得经费758.2万元,“千台国产数控车床可靠性提升工程”项目公司获得经费220.8万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定,上述政府补助与资产相关,公司收到上述款项后,将先确认为递延收益,待项目完工投产后,按资产使用年限分期计入当期损益。上述资金预计不会对公司2014年经营业绩产生重大影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-05-05
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第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年5月27日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月27日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月26日下午3：00,结束时间为2014年5月27日下午3：00。
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票
5、股权登记日：2014年5月20日
6、会议审议事项：《二○一三年度报告及摘要》、《二○一三年度利润分配预案》等 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《二○一三年度董事会工作报告》
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》
3.审议《二○一三年度财务决算报告》
4.审议《二○一三年度报告及摘要》
5.审议《二○一三年度利润分配预案》
6.审议《二○一四年度日常关联交易报告》
7.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构的议案》
8.审议《关于授权管理层二○一四年度金融机构授信额度的议案》
9.审议《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》 |
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2014-04-17
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配不转增 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《二○一三年度董事会工作报告》
2.审议《二○一三年度监事会工作报告》
3.审议《二○一三年度财务决算报告》
4.审议《二○一三年度报告及摘要》
5.审议《二○一三年度利润分配预案》
6.审议《二○一四年度日常关联交易报告》
7.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一四年度审计机构的议案》
8.审议《关于授权管理层二○一四年度金融机构授信额度的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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收到辽宁省科技厅重大专项资金 |
深交所公告 |
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沈阳机床近日收到辽宁省科技创新重大专项款1500万元。此款项为辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅《关于下达2013年辽宁省科技创新重大专项第二批计划通知》(辽科发[2013] 28号)中《智能化高速车削中心及生产线成套设备》项目的专项拨付款,共计1500万元。
根据编号201301001辽宁省科技创新重大专项项目(课题)合同书,沈阳机床股份有限公司为该项目承担单位,本期获得专项款820万元;上海交通大学、沈阳建筑大学、沈阳机床(集团)设计研究院有限公司上海分公司为主要参加单位,本期共获得专项款680万元。辽宁省科技厅将款项直接拨付给公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司,由集团公司转拨给公司。公司也将于近期按照合同书约定将相应的专项款共计680万元分别拨付给其他主要参加单位。
根据《企业会计准则》,公司收到上述重大专项资金820万元将计为递延收益,对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2014-03-11
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,040,000股,占总股本比例0.14%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2014年3月12日 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方、以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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第六届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第三十次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》 |
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2014-01-17
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2014年度第一次临时股东大会于2014年1月16日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-14
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年1月16日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月16日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月15日15：00至2014年1月16日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-02
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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沈阳机床董事会收到董事会秘书张景龙先生提交的书面辞职报告,张景龙先生因工作变动向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,张景龙先生不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,张景龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定由董事、副总裁、财务总监王淑力女士代行董事会秘书职责,同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-12-31
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间2014年1月16日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月15日15∶00至2014年1月16日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2014年1月10日
6、登记时间：2014年1月13日至2014年1月15日
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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