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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-14
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年1月16日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月16日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月15日15：00至2014年1月16日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-01-02
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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沈阳机床董事会收到董事会秘书张景龙先生提交的书面辞职报告,张景龙先生因工作变动向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,张景龙先生不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,张景龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定由董事、副总裁、财务总监王淑力女士代行董事会秘书职责,同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-12-31
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间2014年1月16日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月15日15∶00至2014年1月16日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2014年1月10日
6、登记时间：2014年1月13日至2014年1月15日
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-12-27
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2013年度第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第五次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过《关于修订〈沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》 |
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2013-12-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3.56亿元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期前归还到募集资金专用账户。
截至2013年12月23日,公司已将暂时用于补充流动资金的3.56亿元全部归还至公司募集资金专用账户,并将的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人 |
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2013-12-13
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公司获得中央预算内投资 |
深交所公告 |
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近日,沈阳机床收到《市发展改革委转发省发展改革委、省经济和信息化委关于下达产业振兴和技术改造项目(中央评估第二批)2012年中央预算内投资计划的通知》(沈发改投资发[2012]130号),“公司主导产品升级换代及产业化项目”获得中央预算内投资2,000万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》之规定,上述政府补助与资产相关,公司收到上述款项后,将先计入递延收益,待项目完工投产后,按资产使用年限分期计入当期损益。上述政府补助资金不会对公司2013年经营业绩产生重大影响,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-12-11
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召开2013年度第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年12月26日上午10：00
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：公司主楼V1-02会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年12月19日
6、登记时间：2013年12月20日至2013年12月25日
7、审议事项：《关于修订<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2013-10-22
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日常债务豁免进展 |
深交所公告 |
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沈阳机床下属分公司、子公司已与167家供应商签属《债权债务豁免协议》,根据公司与供应商签署的协议内容,供应商已决定不可撤销地豁免公司所负之部分债务。本次债权债务豁免涉及债务本金2.84亿元,豁免后应付供应商债务额为2.16亿元,形成利得6,788万元,具体金额以会计师事务所审定数为准。公司下属分公司、子公司将按照协议约定,向供应商分期支付货款,款项目前尚未完全支付完毕。双方签署本协议后,非经双方另行签订书面协议,本协议不得变更、解除、中止、终止及撤销。本次债务豁免不构成关联交易,不构成重大资产重组,已经董事会、股东大会审议通过,《债权债务豁免协议》已生效。
债务豁免对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系,也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
债务豁免形成利得6,788万元,将计入公司本期营业外收入。具体金额以会计师事务所审计的审定数为准 |
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2013-10-12
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收到沈阳市财政局“高档数控机床与基础制造装备”重大专项地方配套资金 |
深交所公告，非常补贴,投资项目 |
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沈阳机床于今日收到《沈阳市财政局关于下达国家“高档数控机床与基础制造装备”重大专项地方配套资金指标的通知》(沈财指工[2013]951号)。根据市政府批准的《市专项办、市发改委、市财政局关于下达2013年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划(第二批)的意见》(沈专项办发[2013]5号),现拨付沈阳机床股份有限公司174万元,专项用于国家“高档数控机床与基础制造装备”重大专项地方配套。
公司已收到该课题专项经费174万元。其中“国产滚动功能部件在中高档数控机床上的示范应用”项目公司获得经费90万元,“HTM系列卧式铣车(车铣)复合加工中心”项目公司获得经费84万元。
根据《企业会计准则》,上述财政经费投入将计为递延收益,对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2013-10-09
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竞拍关联方资产进展 |
深交所公告 |
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沈阳机床实际控制人沈阳机床(集团)有限责任公司(机床集团)于2012年12月10日在沈阳联合产权交易所进行公开挂牌转让其所持有的沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权、沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权及中捷机床有限公司12%股权,公司拟参与竞拍,该事项已经公司第六届董事会第十六次会议、2012年度第7次临时股东大会审议通过。
公司收到沈阳联合产权交易所产权交易(交割)凭证,上述股权转让事宜于2013年9月25日正式成交。受让方：沈阳机床股份有限公司,出让方：沈阳机床(集团)有限责任公司,成交价格共计：12,412万元人民币 |
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2013-10-08
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2013年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第四次临时股东大会于2013年9月30日召开,审议通过了《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2013年9月30日上午10：00
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年9月23日
5.会议地点：公司主楼V1-02会议室
6.登记时间：2013年9月24日至2013年9月27日
7.审议事项：《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2013-09-14
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与部分供应商签署<债务豁免协议>的议案》 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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保荐代表人更换 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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沈阳机床于近日收到公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》,一创摩根原委派的保荐代表人之一王伟刚先生因个人原因从一创摩根离职,不再负责对公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的正常进行,一创摩根现委派戴菲女士接替王伟刚先生履行持续督导期保荐工作,持续督导期截止至2014年12月31日。
本次后,公司持续督导的保荐代表人为黄军辉先生和戴菲女士 |
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2013-07-25
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高管辞职 |
深交所公告 |
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沈阳机床董事会收到副总裁赵彪先生书面辞职报告。因工作变动,赵彪先生申请辞去公司副总裁职务。辞职后,赵彪先生不在公司担任任何职务 |
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2013-07-23
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2013年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第三次临时股东大会于2013年7月22日召开,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-07-20
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第二十四次会议于2013年7月19日召开,审议通过《关于聘任贾玉女士为公司运营保障总监的议案》、《关于聘任刘晓春先生为公司OEM管理总监的议案》 |
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2013-07-18
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召开2013年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年7月22日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月22日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月21日15∶00至2013年7月22日15∶00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳机床预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-2,500万元左右,比上年同期下降90%-50%左右 |
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2013-07-06
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(000410) 沈阳机床:召开2013年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间2013年7月22日下午14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月22日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月21日15∶00至2013年7月22日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票和网络投票
5、登记时间:2013年7月16日至2013年7月19日
6、股权登记日:2013年7月15日
7、会议审议事项:《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-07-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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部分募集资金签订协定存款合同 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年5月17日，沈阳机床分别与上海浦东发展银行沈阳城中支行、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、交通银行沈阳北站支行及第一创业摩根大通证券有限责任公司签署了非公开发行股票项目《募集资金三方监管协议》。为进一步提高公司募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司近日分别与上述银行签署了协定存款合同，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。公司已将事项通知了第一创业摩根大通证券有限责任公司。现将具体内容予以公告 |
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2013-06-15
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董事、独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年6月13日，沈阳机床董事会分别收到董事孙纯君先生、独立董事卢秉恒先生书面辞职报告。因工作原因，孙纯君先生申请辞去公司董事职务，卢秉恒先生申请辞去公司独立董事职务。辞职后，孙纯君先生、卢秉恒先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙纯君先生、卢秉恒先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。孙纯君先生、卢秉恒先生辞职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定 |
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2013-06-14
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第二次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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