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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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2013年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第二次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：2013年6月13日上午10:00
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2013年6月6日
5、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室
6、登记时间：2013年6月7日至2013年6月12日
7、审议事项：《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-05-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举王淑力女士为公司第六届董事会董事的议案》
（2）《关于选举李卓女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
（4）《关于选举金晓峰先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2013-05-25
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董事、高管辞职 |
深交所公告 |
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2013年5月24日，沈阳机床董事会收到董事、总裁车欣嘉先生的书面辞职报告。因工作变动，车欣嘉先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，车欣嘉先生仍担任公司董事职务。
同日，公司董事会收到董事、副总裁、财务总监李双山先生的书面辞职报告。因工作调整，李双山先生申请辞去公司董事、财务总监及董事会预算管理委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李双山先生仍担任公司副总裁职务。
根据相关规定，李双山先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定，由公司股东大会选举产生新的董事 |
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2013-05-18
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第二十一次会议于2013年5月17日召开，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
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2013-05-13
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非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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沈阳机床本次非公开发行新增股份22,000万股，发行价格5.58元/股，募集资金总额为122,760.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为118,689.44万元。上述新增股份将于2013年5月14日在深圳证券交易所上市。
本次发行中，沈阳机床（集团）有限责任公司认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起36个月，上市流通时间为2016年5月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）；其他机构投资者认购的股票锁定期为自新增股份上市首日起12个月，上市流通时间为2014年5月14日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第1个工作日）。
根据深交所相关业务规则规定，刊登《》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即2013年5月14日）。上市首日公司股价不除权 |
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2013-05-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年5月3日，沈阳机床董事会收到独立董事那晓冰女士书面辞职报告。因个人原因，那晓冰女士辞去公司独立董事、提名委员会主任委员职务。辞职后，那晓冰女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，那晓冰女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的独立董事 |
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2013-05-04
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床2013-17公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露。现对该公告部分内容予以更正 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.83 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2013年度日常关联交易报告》等议案 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年4月19日上午10:00
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月16日至2013年4月18日
7、审议事项：《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《2013年度日常关联交易报告》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年财务决算报告》
4.审议《2012年度报告及摘要》
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《2013年度日常关联交易报告》
7.审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司二〇一三年度审计机构的议案》
8.审议《关于授权经理层2013年度银行融资授信额度的议案》
9.审议《关于成立上海优尼斯工业设备销售有限公司的议案》
10.审议《关于增补王鹤先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.5
二、不分配不转增 |
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2013-03-19
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第十八次会议于2013年3月15日召开，会议选举夏长涛先生担任公司第六届董事会副董事长职务；增补王鹤先生出任公司第六届董事会董事 |
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2013-03-12
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2013年3月8日，沈阳机床董事会收到董事唐华女士书面辞职报告。因年龄原因，唐华女士申请辞去公司董事职务。辞职后，唐华女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，唐华女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事 |
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2013-03-09
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2013年度第一次临时股东大会于2013年3月8日召开，审议通过《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2013-02-21
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年3月5日至2013年3月7日
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
4、召开时间：2013年3月8日上午9:30
5、召开方式：现场投票
6、股权登记日：2013年3月4日
7、会议审议事项：《关于增补夏长涛先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2013-02-20
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年2月19日，沈阳机床董事会收到董事刘春时先生书面辞职报告。因工作原因，刘春时先生辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘春时先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事 |
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2013-01-19
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳机床预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,000万元左右-1,000万元左右，比上年同期下降60%-90%左右 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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召开2012年度第七次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年12月27日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月26日15：00至2012年12月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年12月21日
6、登记时间：2012年12月22日至2012年12月26日
7、审议事项 《关于收购沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权的议案》、《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权的议案》、《关于收购中捷机床有限公司12%股权的议案》 |
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2012-12-21
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非公开发行股票获得中国证监会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月20日，沈阳机床收悉了中国证券监督管理委员会印发的《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1643号），公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会核准，批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过22,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时告证监会并按有关规定处理 |
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2012-12-12
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召开2012年度第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2012年12月27日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月26日15:00至2012年12月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票
5.股权登记日：2012年12月21日
6.登记时间：2012年12月22日至2012年12月26日
7.审议事项：《关于收购沈阳数控机床有限责任公司9.58%股权的议案》、《关于收购沈阳机床进出口有限责任公司9.64%股权的议案》、《关于收购中捷机床有限公司12%股权的议案》 |
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2012-11-22
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为312,000股，占总股本比例0.06%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2012年11月23日 |
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2012-11-20
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非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年11月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对沈阳机床非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过 |
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2012-11-03
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控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司关于避免同业竞争的公告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床现发布公司 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2012-10-19
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2012年10月17日，沈阳机床监事会收到监事阎世文先生书面辞职报告。因年龄原因，阎世文先生辞去公司监事职务。阎世文先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，阎世文先生辞职不会造成公司监事会低于法定最低人数，辞职报告自送达监事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的监事 |
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2012-10-17
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2012年度第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第六次临时股东大会于2012年10月16日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2012-10-12
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10月16日召开2012年度第六次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年9月28日
6、登记时间：2012年10月8日至2012年10月15日
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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