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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-12
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10月16日召开2012年度第六次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年9月28日
6、登记时间：2012年10月8日至2012年10月15日
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2012-10-08
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延期召开2012年度第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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沈阳机床于2012年9月25日刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第六次临时股东大会的通知》。现因公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司就公司拟调整非公开发行股票定价基准日、发行价格等事项尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，现将公司2012年第六次临时股东大会召开日期延至2012年10月16日，其他事项均不变。
本次股东大会现场会议召开时间2012年10月16日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月16日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月15日15∶00至2012年10月16日15∶00期间的任意时间 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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10月11日召开2012年度第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
（1）现场会议时间：2012年10月11日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月10日15:00至2012年10月11日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司主楼V1-02会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票
5.股权登记日：2012年9月28日
6.登记时间：2012年10月8日至2012年10月10日
7.审议事项：《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订<股份认购协议（修订稿）>的议案》、《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》等 |
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2012-09-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳机床预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,000万元左右-3,300万元左右，比上年同期下降70%-90%左右 |
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2012-09-07
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设立投资者接待日 |
深交所公告 |
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为进一步加强沈阳机床投资者关系管理工作,更好与广大投资者沟通、交流,促进公司发展。公司现将设立"投资者接待日"的相关事项公告如下：
1、公司投资者接待日设定为每季度第二个月第一周的星期四（法定节假日除外）。业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。
2、接待时间:上午10:00-12:00。
3、接待地点: 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司主楼V1-03号会议室。
4、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每次"投资者接待日"前三个工作日与上市业务室联系，进行接待登记。联系人：林晓琳、石苗苗；联系电话:024-25190865；传真：024-25190877。
5、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅。
6、除接待日外的日常时间，公司设立公开的投资者热线，设立专人专岗，保证电话的畅通与投资者咨询问题的及时反馈。专线号码：024-25190865 |
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2012-08-29
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董事会更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第六届第十二次董事会决议公告于2012年8月28日披露。现对议案 《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》中刘鹤群简历部分予以更正 |
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2012-08-28
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第十二次会议于2012年8月25日召开，审议通过《关于增补刘鹤群先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于公司及控股子公司与希斯公司关联交易的议案》、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
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2012-08-11
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近五年证券监管部门对公司监管意见及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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沈阳机床自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续规范发展。
公司及相关的高级管理人员严格遵守相关的法律法规及上市规则的相关规定，自2007年1月1日至今，未受到中国证券监督管理委员会及其下属机构的处罚以及深圳证券交易所对公司的纪律处分。
现将近五年以来，中国证券监督管理委员会及其下属机构和深圳证券交易所对公司监管情况予以说明 |
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2012-08-09
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副董事长辞职 |
深交所公告 |
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2012年8月7日，沈阳机床董事会收到副董事长张伟明先生书面辞职报告。因工作调整原因，张伟明先生辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员、提名委员会委员、预算委员会委员等职务。辞职后，张伟明先生不在公司担任任何职务。
根据相关规定，张伟明先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事 |
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2012-08-04
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2012年度第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第五次临时股东大会于2012年8月3日召开，审议通过《关于〈沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划〉的议案》、《关于与沈阳机床（集团）有限公司签订〈股份认购协议之补充协议〉的议案》 |
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2012-07-31
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(000410) 沈阳机床:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 1864483.68
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 934700.00 957644.00
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 581250.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 340475.00 32989.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 339671.00 17528.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 5003992.40
西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 9300.00 3149139.76
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 1251361.60
恒泰证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 934700.00 957644.00
安信证券股份有限公司沈阳北京街证券营业部 18580.00 772527.96
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.098
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 3.4
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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8月3日召开2012年度第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年8月3日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月3日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月2日15∶00至2012年8月3日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年7月27日
6、登记时间：2012年7月30日至2012年8月2日
7、审议事项：关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案、关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案 |
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2012-07-13
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8月3日召开2012年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年8月3日下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年8月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月2日15∶00至2012年8月3日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年7月27日
6、登记时间：2012年7月30日至2012年8月2日
7、审议事项：关于《沈阳机床股份有限公司股东分红回报规划》的议案、关于与沈阳机床（集团）有限公司签订《股份认购协议之补充协议》的议案 |
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2012-07-12
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2012年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第四次临时股东大会于2012年7月11日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>中分红条款的议案》 |
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2012-07-05
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公司及控股子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床收到“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2012年度第二批中央财政专项经费470万元。其中，“HTM系列卧式铣车（车铣）复合加工中心”项目公司获得经费220万元。“国产滚动功能部件在中高档数控机床上的示范应用”项目公司获得经费250万元。
公司控股子公司沈阳机床银丰铸造有限公司于7月2日收到沈阳市财政局文件（沈财指流[2012]571号）《关于下达外贸公共服务平台建设资金的通知》。“根据省财政厅《关于拨付外贸公共服务平台建设资金的通知》（辽财指流[2012]1231号）文件精神,经验收,沈阳机床银丰铸造有限公司项目符合省外贸厅、省财政厅有关规定，现拨付公共平台建设资金970万元。”目前，公司已收到该笔款项 |
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2012-07-03
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2012年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第三次临时股东大会于2012年7月2日召开，审议通过《关于增加金融租赁公司注册资本的议案》 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-07-02
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-07-02,恢复交易日：2012-07-03 ，2012-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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7月11日召开2012年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开时间：2012年7月11日下午13:30
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年7月4日
5.会议地点：公司主楼v1-02会议
6.登记时间：2012年7月5日至2012年7月10日
7.审议事项：关于修改《公司章程》中分红条款的议案 |
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2012-06-15
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第八次会议于2012年6月13日召开，审议通过《关于委托德国希斯公司提供国际展会服务的关联交易的议案》、《关于增加金融租赁公司注册资本的议案》、《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会议案》 |
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2012-06-15
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7月2日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票
3、会议地点：公司主楼v1-02会议。公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
4、召开时间：2012年7月2日下午13:30
5、登记时间：2012年6月26日至2012年6月29日
6、股权登记日：2012年6月25日
7、审议事项 ：《关于增加金融租赁公司注册资本的议案》 |
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2012-06-01
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收到立项课题批复及经费 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年5月30日收到高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室“关于转发工信部《关于高档数控机床与基础制造装备科技重大专项2012年度立项课题批复》的通知”(数控专项函[2012]036号)。公司申报的《HTM系列卧式铣车（车铣）复合加工中心》和《国产滚动功能部件在中高档数控机床上的示范应用》已正式批复组织实施。
截止本信息公告日，公司已收到该课题2012年度第一批中央财政专项经费400万元。其中，“HTM系列卧式铣车（车铣）复合加工中心”项目公司获得经费200万元。“国产滚动功能部件在中高档数控机床上的示范应用”项目公司获得经费200万元。
根据《企业会计准则》，上述中央财政经费投入将计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2012-05-26
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根据2011年度利润分配方案调整非公开发行A股股票发行价格 |
深交所公告，再融资预案 |
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沈阳机床于2012年3月15日召开第六届董事会第五次会议，并于2012年4月10日召开2011年度股东大会，审议并通过了《2011年度利润分配预案》，“以公司现有总股本545,470,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）”。
公司于2012年4月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案》，公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
2012年5月16日，公司发布分红派息实施公告，本次利润分配股权登记日为2012年5月22日，除权除息日为2012年5月23日，红利发放日为2012年5月23日。
鉴于公司因上述利润分配事宜而发生除权除息，因此，现将公司本次非公开发行股票发行价格由不低于7.34元/股调整为不低于7.28元/股 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-17
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沈阳机床2011年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）。
本次利润分配股权登记日为：2012年5月22日，除权除息日为：2012年5月23日，红利发放日为：2012年5月23日 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-17
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第二次临时股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等议案 |
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