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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第二次临时股东大会于2012年4月26日召开，审议通过《关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等议案 |
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2012-04-21
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A 股股票的方案
4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于重新制定公司募集资金管理办法的议案
8. 关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 |
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2012-04-21
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非公开发行股票事宜获得辽宁省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，沈阳机床从控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司获悉，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2012年4月19日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（辽国资产权[2012]47号），同意公司非公开发行股票预案 |
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2012-04-21
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4月26日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年4月26日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月26日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月25日15∶00至2012年4月26日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月17日至2012年4月25日
7、审议事项：关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行A股股票的方案等 |
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2012-04-19
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延期召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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沈阳机床于2012年4月7日刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》。现因公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司就公司拟非公开发行股票事项尚待取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，现将公司2012年第二次临时股东大会召开日期延至2012年4月26日，其他事项均不变。
本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年4月26日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月26日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月25日15∶00至2012年4月26日15∶00期间的任意时间 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，重要信息变更 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2012-04-11
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13336294.16
机构专用 8672636.26
第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部 6792680.36 435334.45
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 6390978.50 1019633.40
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5885706.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19008492.77
长江证券股份有限公司深圳莲塘聚福路证券营业部 1712.00 2812319.40
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 58010.00 2276466.27
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 1789536.43 1847602.20
国都证券有限责任公司上海华山路证券营业部 1525750.00
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-07
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A 股股票的方案
4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于重新制定公司募集资金管理办法的议案
8. 关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 |
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2012-04-07
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4月24日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年4月24日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年4月24日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月23日15∶00至2012年4月24日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2012年4月16日
6、登记时间：2012年4月17日至2012年4月23日
7、会议审议事项：关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案、关于公司非公开发行A 股股票的方案、关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案等 |
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2012-04-07
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.关于终止前次非公开发行股票方案及授权的议案
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司非公开发行A 股股票的方案
4.沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
5.关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于重新制定公司募集资金管理办法的议案
8. 关于与沈阳机床(集团)有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
9. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 |
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2012-04-07
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4月10日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票
3、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间2012年4月10日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月9日15∶00至2012年4月10日15∶00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年4月5日
6、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》等 |
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2012-04-06
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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沈阳机床正在筹划对公司有重大影响的事项，根据有关规定，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沈阳机床，股票代码：000410）于2012年4月6日停牌一天，公司将及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-06,恢复交易日：2012-04-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 沈阳机床正在筹划对公司有重大影响的事项，根据有关规定，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沈阳机床，股票代码：000410）于2012年4月6日停牌一天，公司将及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-04-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-04-06,恢复交易日：2012-04-09 ，2012-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 沈阳机床正在筹划对公司有重大影响的事项，根据有关规定，为避免股票价格异常波动，保护投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沈阳机床，股票代码：000410）于2012年4月6日停牌一天，公司将及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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4月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年4月10日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月10日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月9日15：00至2012年4月10日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2012年4月5日
6、审议事项：《2011年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2011年度董事会工作报告》
2.审议《2011年度监事会工作报告》
3.审议《2011年财务决算报告》
4.审议《2011年度报告及摘要》
5.审议《2011年度利润分配预案》
6.审议《2012年度日常关联交易报告》
7.审议《关于授权经理层办理2012年度银行融资授信额度的议案》
8.审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9.审议《关于计提资产减值准备的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》
11.审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
12.审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
13.审议《关于重新制定<融资与对外担保管理办法>的议案》 |
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2012-03-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 2.8530
3、净资产收益率(%) 6.94
二、每10股派0.6元（含税） |
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2012-02-24
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第六届董事会第四次会议于2012年2月23日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于增补公司六届董事会董事的议案》、《关于增补公司六届董事会独立董事的议案》等议案 |
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2012-02-14
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关联交易进展 |
深交所公告，关联交易 |
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沈阳机床第五届第二十八次董事会，审议通过《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易议案》。公司控股子公司中捷机床有限公司与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司签署《高速动梁龙门五面加工中心GMB2560wr研发协议》和《高速动梁龙门五面加工中心GMB2560wr设备购买协议》，协议主要内容：希斯公司为中捷机床设计开发一台高速动梁龙门五面加工中心GMB2560wr，该项目所涉及的知识产权归中捷机床所有。两个协议总金额为200万欧元(约合1,760万元人民币)。
目前，上述《研发协议》中捷机床已付款90%（折合人民币1,222万元），《设备购买协议》尚未执行。按照原《研发协议》，研发已取得成功。中捷机床在全部技术图纸验收后将其转化为无形资产。
上述样机作为机床母机在某些技术参数方面不能满足未来市场需要，中捷机床要求希斯公司在此设备基础上进行产品升级。经与希斯公司友好协商，原样机设备购买协议不再履行。双方一致同意，将根据世界机床技术发展方向和市场需求变化继续开展合作 |
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2012-02-08
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2012年度第一次临时股东大会于2012年2月7日召开，审议通过《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》、《关于新增预算管理委员会的议案》 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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2月7日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年2月7日下午13:30
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2012年2月1日
5、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议 公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
6、登记时间：2012年2月2日至2012年2月6日
7、审议事项：《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》、《关于新增预算管理委员会的议案》 |
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2012-01-20
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请大华会计师事务所有限公司为2011年度内部控制审计机构的议案》
2、《关于新增预算管理委员会的议案》 |
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2012-01-18
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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沈阳机床董事会于2012年1月17日收到生产总监肖利伟先生的书面辞职报告。肖利伟先生因工作变动原因提请辞去公司生产总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。目前肖利伟先生所负责工作已平稳过渡，其辞职不会对公司生产经营带来影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,296,887股，占总股本比例0.42%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2011年12月30日 |
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