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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-29
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,296,887股，占总股本比例0.42%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2011年12月30日 |
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2011-11-09
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2011年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2011年度第四次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于成立技术委员会的议案》、《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》 |
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2011-11-03
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证券事务代表辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床原证券事务代表李晓刚先生因个人原因，已辞去公司证券事务代表职务。李晓刚先生辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。公司董事会于2010年11月25日收到李晓刚先生的辞职申请，该申请自董事会收到辞职书之日起生效 |
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2011-10-27
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签订银企战略合作协议 |
深交所公告 |
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沈阳机床近日与中国工商银行股份有限公司签订《银企战略合作协议》。协议约定，在“十二五”期间，工商银行根据沈阳机床经营和发展的需要，在符合国家产业政策和信贷管理要求的前提下，为沈阳机床每年提供50亿元等值人民币的意向性融资额度。上述额度的使用范围包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、担保、同业拆借等。根据业务发展需要和双方协商意见，协议有效期内可调增上述额度 |
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2011-10-22
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于修改公司章程的议案》
2.《关于成立技术委员会的议案》
3．《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》 |
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2011-10-22
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11月8日召开2011年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年11月8日上午9:00
3、召开方式：现场投票
4、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议。公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
5、股权登记日：2011年11月2日
6、登记时间：2011年11月3日至2011年11月7日
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于成立技术委员会的议案》、《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 8.02 |
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2011-10-20
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(000410) 沈阳机床:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4102425.32
机构专用 2896444.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 2285229.00 7584.00
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 2146586.00
东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 1876865.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 10270.00 15293237.23
机构专用 14813344.70
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 152159.00 10527348.84
机构专用 5844045.38
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 5056455.00
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2011-10-13
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-10-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-13
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年10月11日，沈阳机床接到立信大华会计师事务所有限公司通知：“立信大华会计师事务所有限公司”名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此公司2011年度审计机构名称变更为大华会计师事务所有限公司 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-08-23
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2011年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2011年度第三次临时股东大会于2011年8月22日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《选举公司第六届董事会董事候选人的议案》、《选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《日常关联交易议案》、《选举公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2011-08-17
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8月22日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2011年8月22日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月22日9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月21日15：00至2011年8月22日15：00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票 4、股权登记日：2011年8月15日 5、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室 6、登记时间：2011年8月16日至2011年8月19日 7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《日常关联交易议案》等 |
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2011-08-05
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 6.08
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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8月22日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2011年8月22日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年8月22日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月21日15∶00至2011年8月22日15∶00期间的任意时间。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、召开方式：现场投票和网络投票。
4、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
5、股权登记日：2011年8月15日。
6、登记时间：2011年8月16日至2011年8月19日。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》等 |
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2011-08-05
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》
议案二：审议《关于选举关锡友先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案三：审议《关于选举张伟明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案四：审议《关于选举孙纯君先生为公司第六届董事
议案五：审议《关于选举唐华女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案六：审议《关于选举车欣嘉为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案七：审议《关于选举李双山先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案八：审议《关于选举方红星先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案九：审议《关于选举林木西先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案十：审议《关于选举那晓冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案十一：审议《日常关联交易议案》
议案十二：审议《关于选举李文华先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
议案十三：审议《关于选举阎世文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
议案十四：审议《关于选举卢功文先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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第五届董事会第三十七次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第三十七次会议于2011年6月22日召开，审议通过了《关于从德国希斯公司购买设备的关联交易议案》 、《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-06-16
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日常债务豁免 |
深交所公告 |
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根据沈阳机床生产经营需要，同时缓解供应商资金融通方面的困难，本年度1-5月份，公司及下属分子公司分别陆续与101家供应商签属了《债务豁免协议》，涉及重组债务本金14,129.09万元,平均债务缩水率为10.05%，形成利得合计1,420.12万元。根据与各供应商的协议约定，公司及下属分子公司将在本年内分期向各供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次债务豁免形成利得合计1,420.12万元，计入公司本期营业外收入，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2011-06-03
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2011年度第二次临时股东大会于2011年6月2日召开，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 |
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2011-05-30
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6月2日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、召开方式：现场投票和网络投票。 4、召开时间： （1）现场会议召开时间2011年6月2日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年6月1日15∶00至2011年6月2日15∶00期间的任意时间。 5、登记时间：2011年5月27日至2011年6月1日 6、股权登记日：2011年5月26日 7、会议审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 |
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2011-05-20
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第五届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第三十六次会议于2011年5月19日召开，审议通过《关于控股子公司中捷机床有限公司利润分配议案》 |
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2011-05-18
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司非公开发行A 股股票方案决议有效期延期的议案》
（2）审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 |
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2011-05-18
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6月2日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、召开时间： （1）现场会议召开时间2011年6月2日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年6月2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年6月1日15∶00至2011年6月2日15∶00期间的任意时间。 3、召开方式：现场投票和网络投票 4、股权登记日：2011年5月26日 5、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室 6、登记时间：2011年5月27日至2011年6月1日 7、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期延期的议案》 |
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2011-05-13
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第五届三十四次董事会决议 |
深交所公告 |
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2011年5月11日，沈阳机床五届三十四次董事会审议通过了《关于富晓峰先生辞去公司董事会秘书职务的议案》。董事会同意富晓峰先生因工作调动辞去董事会秘书职务的请求。其辞职后将在公司担任其他职务。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事车欣嘉先生代行董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。公司将尽快确定董事会秘书人选 |
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2011-05-04
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2011年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2011年度第一次临时股东大会于2011年5月3日召开，审议通过了《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.76
3、净资产收益率(%) 2.81 |
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2011-04-28
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5月3日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2011年4月25日
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月3日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月2日15∶00至2011年5月3日15∶00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票。
6、登记时间：2011年4月26日至2011年4月29日
7、审议事项：《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2011-04-26
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第五届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第三十二次会议于2011年4月22日召开，审议通过了《关于控股子公司中捷机床采购德国希斯公司精密零部件的关联交易议案》、《关于制定<沈阳机床股份有限公司董事会提案管理细则>的议案》 |
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2011-04-15
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5月3日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年5月3日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月3日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月2日15∶00至2011年5月3日15∶00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票。
4、股权登记日：2011年4月25日
5、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
6、登记时间：2011年4月26日至2011年4月29日
7、会议审议事项：《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2011-04-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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