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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2010年度股东大会于2011年3月18日召开，审议通过了《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及摘要》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-03-15
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延期召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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沈阳机床于2011年2月25日刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告》，原定于2011年3月17日（星期四）上午10:00召开公司2010年度股东大会，股权登记日为2011年3月10日，会议登记日为2011年3月11日至2011年3月16日。
现由于公司工作安排的原因，故将此次股东大会延期至2011年3月18日（星期五）下午14:30召开，会议审议的议题不变，股权登记日不变，为2011年3月10日。会议登记日变更为2011 年3月11日至2011年3月17日 |
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2011-03-15
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2010年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所公司管理部的要求，沈阳机床现对2010年度报告予以补充 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议 《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议 《二○一○年度利润分配预案》
4、审议 《二○一○年度报告及摘要》
5、审议 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度审计机构的议案》 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议 《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议 《二○一○年度利润分配预案》
4、审议 《二○一○年度报告及摘要》
5、审议 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度审计机构的议案》 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○一○年度董事会工作报告》
2、审议 《二○一○年度监事会工作报告》
3、审议 《二○一○年度利润分配预案》
4、审议 《二○一○年度报告及摘要》
5、审议 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一一年度审计机构的议案》 |
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2011-02-25
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3月17日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月17日（星期四）上午10:00
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年3月10日
6、登记时间：2011年3月11日至2011年3月16日
7、会议审议事项：《2010年度利润分配预案》、《2010年度报告及摘要》、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2597
2、每股净资产(元) 2.6823
3、净资产收益率(%) 10.07
二、不分配不转增 |
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2011-02-11
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监事辞职 |
深交所公告 |
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沈阳机床监事会收到监事高新刚先生的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于其辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达监事会时生效 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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沈阳机床收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈机集团与德国希斯有限公司作为共同贷款人与国家开发银行股份有限公司签订贷款（质押）合同，贷款金额50,114,000欧元。作为信用条件，沈机集团将持有公司80,500,000股普通股股票（占公司总股本的14.76%）质押给国家开发银行股份有限公司，期限7年。沈机集团于2010年12月29日办理完毕股权质押登记手续 |
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2010-12-23
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2010年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2010年度第四次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过了《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》 |
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2010-12-17
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12月22日召开2010年度第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2010年12月22日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月22日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月21日15∶00至2010年12月22日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2010年12月15日
6、登记时间：2010年12月16日至2010年12月21日
7、会议审议事项：《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》 |
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2010-12-10
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公司及控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床接到高档数控机床与基础制造装备重大专项实施管理办公室的数控专项办函[2010]065号《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年度课题第三批经费的通知》，公司及控股子公司中捷机床有限公司申请的“HTC3250μn精密数控车床及车削中心、HTC2550hs高速数控车床及车削中心、HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心、五轴联动精密卧式加工中心、用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心、铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心” 6个项目共获得436万元课题经费。目前，该笔资金已全部到账。根据《企业会计准则》，上述款项将计为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-12-08
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控股股东所持公司股权质押解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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沈阳机床收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈机集团持有公司的8,050万股股份（占公司总股本的14.76%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解冻手续，
沈机集团共持有公司230,564,227股股份，占公司总股本的42.27%。沈机集团于2009年4月2日将持有公司的11,478万股股份（占公司总股本的21.04%）质押给国家开发银行股份有限公司，用于为公司向国家开发银行股份有限公司2亿元长期借款提供担保，本次质押解冻后，尚有3,428万股股份（占公司总股本的6.28%）处于质押冻结状态，继续用于公司向开发银行股份有限公司贷款2亿元长期借款提供担保 |
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2010-12-07
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第二十八次会议于2010年12月6日召开，审议并通过了《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易议案》、《关于与沈阳菲迪亚数控机床有限公司发生日常关联交易的议案》、《关于召开公司2010年度第4次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-07
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12月22日召开2010年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2010年12月22日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月22日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月21日15∶00至2010年12月22日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2010年12月15日
6、登记时间：2010年12月16日至2010年12月21日
7、审议事项：《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》 |
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2010-12-07
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》 |
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2010-12-07
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控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床控股子公司沈阳机床银丰铸造有限责任公司接到辽中县财政局给予的税收奖励400万元。银丰铸造项目是辽中县政府政策扶持项目，根据辽中县人民政府县长办公会议会议纪要[2004] 第13期及辽中县人民政府备忘录，银丰铸造项目自投产之日起连续三年税收形成的县级财政收入50%返还企业。银丰铸造公司收到的400万元为税收返还，计入银丰铸造公司营业外收入，使得当期损益增加400万元 |
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2010-11-19
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获得财政贴息 |
深交所公告 |
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沈阳机床收到沈阳市财政局沈财指企[2010]1214号《关于拨付企业技术改造贷款财政贴息资金的通知》，公司531万元，专项用于数控机床功能部件及立式加工中心产业化。公司尚未收到该笔财政贴息，根据《企业会计准则》，公司将在收到该笔款项时计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-11-12
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2010年第三次临时股东大会于2010年11月11日召开，审议并通过了《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》 |
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2010-10-22
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11月11日召开2010年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2010年11月11日（星期四）上午10:00
3、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年11月4日
6、登记时间：2010年11月5日至2010年11月10日
7、审议事项：《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 12.28 |
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2010-10-22
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》 |
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2010-10-14
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第二十六次会议于2010年10月12日召开，审议并通过了《关于控股子公司沈阳机床进出口有限责任公司成立全资美国子公司的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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摘牌收购沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司80%股权进展 |
深交所公告 |
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沈阳机床实际控制人沈阳机床（集团）有限责任公司于2010年7月20日在沈阳联合产权交易所进行公开挂牌转让沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司80%股权。
公司收到沈阳联合产权交易所产权交易（交割）凭证，上述股权转让事宜于2010年9月17日正式成交。受让方：沈阳机床股份有限公司，出让方：沈阳机床（集团）有限责任公司，成交价格：2,402万元人民币 |
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2010-08-18
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获得财政补贴 |
深交所公告 |
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2010年8月16日，沈阳机床收到沈阳经济技术开发区发展和改革局《关于给予沈阳机床股份有限公司财政补贴的通知》，为加快沈阳机床“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题实施，根据沈阳市经济和信息化委员会沈经信函字【2009】48号，给予公司研发补贴3,000万元。根据企业会计准则有关规定，公司将收到上述款项时计入递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-08-18
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第二十五次会议于2010年8月16日召开，审议并通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于新增预算管理委员会的议案》、《关于控股子公司中捷机床有限公司向德国希斯公司采购设备的关联交易议案》 |
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