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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-18
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第二十五次会议于2010年8月16日召开，审议并通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于新增预算管理委员会的议案》、《关于控股子公司中捷机床有限公司向德国希斯公司采购设备的关联交易议案》 |
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2010-08-13
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公司及控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床接到沈阳市财政局《关于下达2010年产业发展资金第一批工业专项资金的通知》，公司和控股子公司中捷机床有限公司共获得277.20万元专项补助资金。公司在收到上述专项资金时作为专项应付款核算，不影响当期利润。
公司收到沈阳市财政局《关于下达2009年沈阳机床股份有限公司等2户企业省技改贴息地方配套项目资金的通知》，公司获得财政贴息295万元。根据《企业会计准则》，该笔财政贴息将计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响。
公司于近日收到辽宁省发展和改革委员会《关于下达辽宁省提高自主创新能力及高新技术产业发展项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》，公司获得技术改造创新项目中央预算内投资300万元。根据《企业会计准则》，该笔预算内投资将计为递延收益，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 10.79
二、不分配不转增 |
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2010-07-24
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2010年度第二次临时股东大会于2010年7月23日召开，审议并通过了《关于与德国希斯公司签订实习合同关联交易议案》 |
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2010-07-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳机床修正后的业绩预告：预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润为16,000万元，同比增长200%-250% |
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2010-07-13
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公司及控股子公司获得“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年度第二批经费 |
深交所公告 |
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沈阳机床于7月12日接到高档数控机床与基础制造装备重大专项实施管理办公室的数控专项办函[2010]042号《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第二批经费的通知》，公司和控股子公司中捷机床有限公司申请的“HTC3250精密数控车床和车削中心”、“HTC2550hs高速数控车床及车削中心”、“HTM40100卧式铣车复合加工中心”、“五轴联动精密卧式加工中心”、“用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心”、“铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心”分别获得中央财政经费投入280万元，580万元，260万元，420万元，400万元，380万元，合计2,320万元。该笔资金已到账。
公司收到的上述专项经费作为专项应付款核算，待所承担研发课题经国家验收合格后，核减相关研发支出，不影响实际收到各期的利润 |
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2010-07-08
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7月23日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年7月23日（星期五）上午10:00
2、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年7月16日
6、登记时间：2010年7月19日至2010年7月22日
7、审议事项：《关于与德国希斯公司签订实习合同关联交易议案》 |
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2010-07-08
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与德国希斯公司签订实习合同关联交易议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第二十二次会议于2010年6月23日召开，审议通过了《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》、《关于制定内部信息知情人管理制度的议案》、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》 |
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2010-06-19
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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2010年6月3日，沈阳机床收到沈阳经济技术开发区发展和改革局《关于给予沈阳机床股份有限公司财政补贴的通知》，为加快“飞阳”中高档数控系统的研制、开发并形成产业化规模，加快产品结构调整，扩大出口创汇，开发区管委会给予财政补助6,200万元。
2010年6月18日，公司收到该项财政补助。根据企业会计准则有关规定，该款项计入公司2010年营业外收入。
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2010-06-18
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日常债务豁免 |
深交所公告 |
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根据沈阳机床生产经营需要，同时缓解供应商资金融通方面的困难，公司及下属分子公司与59家供应商签属了《债务豁免协议》，涉及重组债务本金4,071.96万元,平均债务缩水率为13.38%，形成利得合计544.79万元。根据与各供应商的协议约定，公司及下属分子公司已在本年内分期向各供应商支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
本次债务豁免形成利得合计544.79万元，计入公司本期营业外收入，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-06-04
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获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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2010年6月3日，沈阳机床收到沈阳经济技术开发区发展和改革局《关于给予沈阳机床股份有限公司财政补贴的通知》，为加快“飞阳”中高档数控系统的研制、开发并形成产业化规模，加快产品结构调整，扩大出口创汇，开发区管委会给予财政补助6,200万元。目前，公司尚未收到该项财政补助。根据企业会计准则有关规定，公司将收到上述款项时计入公司2010年营业外收入，届时公司将及时发布公告 |
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2010-06-03
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公司及控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床于5月28日接到高档数控机床与基础制造装备重大专项实施管理办公室的数控专项办函[2010]034号《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2010年第一批国拨经费的通知》，公司和控股子公司中捷机床有限公司申请的“HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心、五轴联动精密卧式加工中心、用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心、铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心”4个项目分别获得中央财政经费投入223万元，234万元，469万元，383万元，合计1,309万元。该笔资金已分别于5月26日、6月1日到账。
根据《企业会计准则》，上述中央财政经费投入将计为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2010-05-18
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2010年度第一次临时股东大会于2010年5月17日召开，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于更换公司董事的议案》等议案 |
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2010-05-14
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获得财政补贴 |
深交所公告 |
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2010年5月10日，沈阳机床收到沈阳经济技术开发区发展和改革局《关于给予沈阳机床股份有限公司财政补贴的通知》（沈开发改发[2010]13号），为提升数控机床行业的试验测试、基础关键技术开发、中试、制造的实力，达到促进数控机床产业的发展、加快科技研究成果向现实生产力转化的目标，开发区管委会给予财政补助7,500万元。公司已于今日收到该项财政补助。
根据企业会计准则有关规定，上述款项将计入公司2010年营业外收入 |
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2010-05-13
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5月17日召开2010年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年5月17日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010年5月17日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月16日15∶00至2010年5月17日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日：2010年5月10日
6、登记时间：2010年5月11日至2010年5月14日
7、会议审议事项：关于公司非公开发行A股股票的方案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案、关于更换公司董事的议案等。
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2010-05-08
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非公开发行股份事宜获得辽宁省国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，沈阳机床从控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司获悉，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2010年5月7日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司非公开发行股票预案 |
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2010-04-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A 股股票的方案
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2本次发行股票的数量
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价依据
2.6募集资金用途
2.7发行股份的锁定期
2.8本次发行决议的有效期
3、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案（该议案须经深交所审核无异议，方能提交股东大会表决）
8、关于更换公司董事的议案 |
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2010-04-30
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5月17日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间2010年5月17日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月16日15∶00至2010年5月17日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、股权登记日： 2010年5月10日
6、登记时间：2010年5月11日至2010年5月14日
7、会议审议事项 ：关于公司非公开发行A股股票的方案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于更换公司董事的议案等。
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2010-04-17
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子公司股权解除查封 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据沈阳机床2009年6月6日披露的（2009-20）《关于为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司提供担保解除的公告》，2006年公司为沈阳矿山机械（集团）有限责任公司向交通银行沈阳分行借款1,350万元人民币提供的担保逾期，交通银行沈阳分行向辽宁省沈阳市中级人民法院起诉，要求沈阳矿山机械（集团）有限责任公司偿还贷款本金及利息，要求公司承担连带偿还责任，查封公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.40%股权。2009年沈阳矿山机械（集团）有限责任公司欠信达公司的1,350万元债务已由沈阳市铁西区国有资产经营有限公司代为偿还，公司所承担的连带担保责任依法已获免除。
目前，由于沈阳数控机床有限责任公司股权查封期限已经届满，沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局已根据最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条的有关规定，将公司持有的沈阳数控机床有限责任公司81.4%股权之查封予以解除。
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2010-04-13
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72967855.00
机构专用 48921051.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 28456594.00 15526.00
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 20173107.00 7854173.00
机构专用 18572603.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9912774.00
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 83636.00 7946813.00
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 20173107.00 7854173.00
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 109300.00 7555413.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1878706.00 7127528.00
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2010-04-10
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 2.46 |
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2010-04-09
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2009年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《关于授权经理层办理2010年度银行融资授信额度的议案》等议案。
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2010-04-02
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4月8日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2010年4月8日（星期四）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月8日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月7日15∶00至2010年4月8日15∶00期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
4、股权登记日：2010年3月31日
5、登记时间：2010年4月1日至2010年4月7日
6、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、2009年度利润分配预案、2009年度报告及摘要、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-10 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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第五届董事会第十八次会议决议补充公告 |
深交所公告 |
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沈阳机床已于2010年2月12日刊登了《沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，因工作人员疏忽，公告中未披露关于《沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案》的议案，现补充披露该议案。
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2010-03-30
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2009年度股东大会取消部分议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于沈阳机床控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司尚未就公司拟非公开发行股票事宜取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，根据相关规定，公司董事会暂停将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票的方案》、《沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》（2009年度股东大会审议事项：议案五至十项）提交于2010年4月8日召开的公司2009年度股东大会审议，有关事宜待获得相关批复后另行通知。股权登记日以及会议的其他议案不变。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司关联交易管理办法的议案
3、关于制定公司融资与对外担保管理办法的议案
4、关于制定公司对外投资管理制度的议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6、关于公司非公开发行A 股股票的方案
6.1本次发行股票的种类和面值
6.2本次发行股票的数量
6.3发行方式
6.4发行对象及认购方式
6.5发行价格及定价依据
6.6募集资金用途
6.7发行股份的锁定期
6.8本次发行决议的有效期
7、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
8、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、二○○九年度董事会工作报告
12、二○○九年度监事会工作报告
13、二○○九年度利润分配预案
14、二○○九年度报告及摘要
15、二○一○年度日常关联交易报告
16、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年年度审计机构的议案
17、关于授权经理层办理二〇一〇年度银行融资授信额度的议案
18、关于重新制定公司独立董事工作规则的议案
19、关于重新制定公司募集资金管理制度的议案
20、关于重新 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司关联交易管理办法的议案
3、关于制定公司融资与对外担保管理办法的议案
4、关于制定公司对外投资管理制度的议案
5、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6、关于公司非公开发行A 股股票的方案
6.1本次发行股票的种类和面值
6.2本次发行股票的数量
6.3发行方式
6.4发行对象及认购方式
6.5发行价格及定价依据
6.6募集资金用途
6.7发行股份的锁定期
6.8本次发行决议的有效期
7、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
8、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、二○○九年度董事会工作报告
12、二○○九年度监事会工作报告
13、二○○九年度利润分配预案
14、二○○九年度报告及摘要
15、二○一○年度日常关联交易报告
16、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年年度审计机构的议案
17、关于授权经理层办理二〇一〇年度银行融资授信额度的议案
18、关于重新制定公司独立董事工作规则的议案
19、关于重新制定公司募集资金管理制度的议案
20、关于重新 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) 2.42 3、净资产收益率(%) 2.07 二、不分配不转增 |
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