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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.05 2、每股净资产(元) 2.42 3、净资产收益率(%) 2.07 二、不分配不转增 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改公司关联交易管理办法的议案
3、关于制定公司融资与对外担保管理办法的议案
4、关于制定公司对外投资管理制度的议案
5、二○○九年度董事会工作报告
6、二○○九年度监事会工作报告
7、二○○九年度利润分配预案
8、二○○九年度报告及摘要
9、二○一○年度日常关联交易报告
10、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年年度审计机构的议案
11、关于授权经理层办理二〇一〇年度银行融资授信额度的议案
12、关于重新制定公司独立董事工作规则的议案
13、关于重新制定公司募集资金管理制度的议案
14、关于重新制定公司股东大会议事规则的议案
15、关于重新制定公司董事会议事规则的议案
16、关于重新制定公司监事会议事规则的议案
17、关于以前会计年度差错更正的议案 |
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2010-03-18
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4月8日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： （1）现场会议召开时间2010年4月8日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月8日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月7日15∶00至2010年4月8日15∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司主楼v1-02会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、股权登记日：2010年3月31日 6、登记时间：2010年4月1日至2010年4月7日 7、审议事项：关于修改公司章程的议案、关于公司非公开发行A股股票的方案、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案、2009年度利润分配预案、2009年度报告及摘要、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构的议案、关于授权经理层办理2010年度银行融资授信额度的议案等 |
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2010-03-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为667,455股，占总股本比例0.12%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2010年3月17日。
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2010-03-10
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公司及控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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沈阳机床及控股子公司获得“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项经费。共6个项目分别获得中央财政经费投入94万元，173万元，74万元，78万元，156万元，127万元，合计702万元。目前，该笔资金已全部到账。
公司立式加工中心产业化项目获得中央预算内投资790万元。目前，该笔资金已到账。
根据《企业会计准则》，上述中央财政经费投入及中央预算内投资将计为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响。
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2010-02-12
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第十八次会议于2010年2月11日召开，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的方案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2010-02-04
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第十七次会议于2010年2月2日召开，审议并通过了《关于与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司签订技术转让协议的关联交易议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》等议案。
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2010-01-05
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为309,308股，占总股本比例0.057%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2010年1月8日 |
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2009-12-31
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公司及所属公司收到增值税退税款 |
深交所公告 |
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沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处《关于沈阳机床股份有限公司增值税退税请示的批复》、《关于沈阳机床银丰铸造有限公司增值税退税请示的批复》、《关于沈阳第一机床厂增值税退税请示的批复》，根据财政部、国家税务总局有关文件规定，经财政部驻辽宁省财政监察专员办事处2009年第26次专员办公会议研究，同意退付公司2008年1-12月份增值税6,017,799.40元，退付沈阳机床银丰铸造有限公司2008年1-12月份增值税13,350,919.12元，退付沈阳第一机床厂2008年1-12月份增值税6,617,983.13元，合计人民币25,986,701.65元。
上述款项不属于出口产品退税且均已到账，按照新会计准则相关规定影响公司2009年损益金额为25,986,701.65元 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-31;一次变更日期: 2010-03-18;一次变更公告日期: 2010-03-11 |
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2009-12-25
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沈阳机床（集团）有限责任公司部分股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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沈阳机床接到沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会于2009年11月12日至2009年12月9日，通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让机床集团30%的国有股权。鉴于挂牌期满无人摘牌，沈阳市国资委定于2009年12月10日至2009年12月23日继续在沈阳联合产权交易所延展挂牌10个工作日。现延展挂牌期满仍无意向投资者摘牌。因此，沈阳市国资委决定终止本次挂牌转让上述股权 |
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2009-12-23
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2009年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2009年度第二次临时股东大会于2009年12月22日召开，审议并通过了《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》、《关于2010年日常关联交易议案》 |
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2009-12-11
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部分股权转让进展 |
深交所公告，股东名单 |
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沈阳机床接到沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会于2009年11月12日至2009年12月9日，通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让机床集团30%的国有股权。具体内容参见公司2009年11月12日发布的2009年第35号公告。鉴于挂牌期满无人摘牌，沈阳市国资委定于2009年12月10日至2009年12月23日继续在沈阳联合产权交易所延展挂牌10个工作日 |
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2009-12-07
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》
2、审议《关于2010年日常关联交易的议案》 |
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2009-12-04
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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《上海证券报》2009年12月3日刊登一篇题为《沈阳机床承担国家科技重大专项课题》的报道。
针对上述报道，沈阳机床澄清说明如下：
传闻1：“日前，沈阳机床收到由国家科技重大专项实施管理办公室下达的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题预算书和任务书，这意味着沈阳机床成为首批专项课题实施承担单位。”部分属实。公司今年向国家工信部申请包含“钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心”等在内的6个课题立项。但公司目前尚未收到工信部批准此6个科技重大专项课题的任务书，也未收到任何国家财政经费拨入。
传闻2：“据悉，该课题预算任务书，包含了沈阳业务群牵头申报的用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心、带AB轴的高速五轴联动加工中心、HTC2550hs高速数控车床及车削中心、HTC3250μn精密数控车床及车削中心、HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心、铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心、五轴联动精密卧式加工中心、全功能数控双伺服动力刀架、直驱式A/C轴双摆角数控万能铣头等9个项目。”部分属实。公司实际向工信部申请立项的共6个课题分别为：HTC2550hs高速数控车床及车削中心、HTC3250μn精密数控车床及车削中心、HTM40100卧式铣车（车铣）复合加工中心、铣头可自动交换的高速龙门五轴加工中心、五轴联动精密卧式加工中心、用于钛合金航空结构件加工的五轴联动加工中心。
公司将密切关注该项目的进展情况，在正式签署任务书或收到财政经费拨入时及时履行信息披露义务。
目前公司无法对全年经营业绩进行预测，公司将根据有关规定要求，及时披露2009年业绩预告 |
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2009-12-01
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2009-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第五届董事会第十五次会议于2009年11月30日召开，同意孙纯君先生因工作变动请求辞去公司副总裁职务，留任公司董事，并决定聘任赵彪先生为公司副总裁 |
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2009-12-01
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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2009年11月30日，沈阳机床接到北京立信会计师事务所有限公司通知：“北京立信会计师事务所有限公司”名称变更为“立信大华会计师事务所有限公司”，前述事项已经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此公司2009年度审计机构名称变更为立信大华会计师事务所有限公司 |
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2009-11-27
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床第五届董事会第十四次会议于2009年11月26日召开，审议并通过了《关于与沈阳机床（集团）德国希斯公司签订开发协议的关联交易议案》、《关于聘任富晓峰先生为公司董事会秘书的议案》 |
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2009-11-19
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁海徐霞客大道证券营业部 25594200.00 323120.00
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 12692016.00 38160.00
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 12510207.00 17970.00
万联证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 6056287.00 71151.00
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 5712352.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3518933.00 25440000.00
长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 148540.00 4584700.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 49814.00 4092212.00
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 501674.00 4062727.00
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 187946.00 3872900.00
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2009-11-13
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沈阳机床（集团）有限责任公司部分股权转让正式挂牌 |
深交所公告，股权转让 |
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沈阳机床接到沈阳机床（集团）有限责任公司的通知，沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会通过沈阳联合产权交易所公开挂牌转让机床集团30%的国有股权。《沈阳机床（集团）有限责任公司部分国有股权转让公开征集意向受让方公告》（编号GQ2009027）已于2009年11月12日刊登在沈阳联合产权交易所网站上，公告期限为"发布信息公告之日起20个工作日"。
截止2009年11月12日，沈阳市国资委持有机床集团94.15%的国有股权，机床集团持有公司42.60%的国有股权，为公司实际控制人。如果上述股权转让得以实施，公司的实际控制人不发生改变 |
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2009-11-02
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2009年10月30日，沈阳机床股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
10月24日时代商报等媒体刊登了关于沈阳市加快实施公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司在内的部分国有企业改制重组的报道。
经公司与机床集团核实，沈阳市政府一直在积极推进包括机床集团在内的国有企业进行改制重组，但是截至目前机床集团并没有关于改制重组的具体计划。公司不存在违反信息公平披露的情形。
除上述事项外，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2009-10-30
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沈阳市国资委及公司控股股东沈机集团与JANA《股权收购协议》终止 |
深交所公告 |
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沈阳机床于收到控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司通知，依据沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会和沈机集团与JaNa Shenyang Holdings Corp.(JaNa沈阳控股公司)签署的《股权收购协议》有关条款规定，JaNa沈阳控股公司通知其终止上述协议 |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.033
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) -2.12 |
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2009-10-09
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为488,381股，占总股本比例0.0895%。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2009年10月12日 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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获得研发补助资金 |
深交所公告 |
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2009年9月15日，沈阳机床收到沈阳市财政局下发的《关于安排2009年沈阳市国产首台（套）装备研制补助资金的通知》，公司研制的STM200160数控立式龙门复合车铣中心，经认定为国产首台（套）重大设备并获得1,000万元研发补助奖励。根据有关规定，上述款项将计入公司2009年营业外收入。
公司中期报告中对本年1-9月份累计净利润预计数为-2,500万元，已考虑该项补贴收入影响 |
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2009-09-11
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公司获得中央预算内投资和财政贴息 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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2009年9月9日，沈阳机床收到沈阳市发展和改革委员会及沈阳市经济委员会联合下发的通知和辽宁省经济和信息化委员会及辽宁省财政厅联合下发的通知，公司重大型数控机床生产基地建设项目将获得7,530万元中央预算内投资，公司数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目将获得省市财政贴息共1,062万元。
根据《企业会计准则》，上述中央预算内投资和省市财政贴息将计为递延收益，在项目建成并投入运营后按照专项投资款所形成固定资产使用年限进行分期确认，对公司当期损益不会产生重大影响 |
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2009-09-03
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公司及下属公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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2009年9月1日,沈阳机床收到辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的《关于认定辽宁省2009年第一批高新技术企业的通知》（辽科发【2009】33号），公司及下属中捷机床有限公司被认定为辽宁省2009年第一批高新技术企业，发证日期为2009年6月17日,认定有限期3年(2009年1月至2011年12月)。按照相关规定，在认定有效期内，公司及下属中捷机床有限公司执行15%的所得税税率 |
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2009-08-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第十二次会议于2009年8月26日以通讯形式召开，同意关欣先生辞去公司副总裁、财务总监职务，并决定聘任李双山先生为公司副总裁、财务总监，聘任董凌云先生为公司行政总监，同意关欣先生辞去公司董事会秘书职务，并指定车欣嘉先生代行董事会秘书职责 |
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2009-08-21
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.091
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) -3.84
二、不分配不转增 |
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