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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 5.86
二、不分配不转增
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二○○七年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○七年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○七年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○七年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○八年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○八年度审计机构的议案》 |
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2008-04-22
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辽机集团质押1000万股合金投资股权给公司
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深交所公告 |
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近日，沈阳机床与辽宁省机械（集团）股份有限公司签署了《股权质押协议》，根据协议约定，辽机集团将其持有的沈阳合金投资股份有限公司1,000万股股权质押给公司，用于合金投资债务重组时公司向合金投资的债权人支付3,000万元债务重组资金提供担保。2008年4月18日，公司与辽机集团办理完毕相关股权质押手续。
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2008-04-19
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延期至4月25日披露2007年报
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深交所公告 |
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沈阳机床2007年度报告预约披露时间为2008年4月19日，由于年报编制工作尚未完成，特将2007年度报告披露时间推迟至2008年4月25日（星期五）。
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2008-04-19
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-27
原披露日期：2008-04-19 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-10
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1,953,525股限售股份1月11日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为1,953,525股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2008年1月11日。
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2008-01-08
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董事会同意转让子公司股权和分公司全部资产负债
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深交所公告 |
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沈阳机床第四届董事会第十九次会议于2008年1月5日召开，通过了如下议案：
一、决定将公司持有的沈阳数字控制有限公司全部股权(74.68%)进行转让。目前已确定股权受让方为沈阳机床（集团）有限责任公司，转让价格为727.57万元。
二、拟将持有的沈阳中天环海饮用水公司的全部股权以零价格转让给机床集团。
三、决定以273.7万元的价格向机床集团转让辽宁精密仪器厂全部资产、负债。
四、拟对沈阳机床进出口有限责任公司追加投资3,000万元。
五、委托机床集团处置公司持有的沈阳机床工艺装备有限责任公司的7%的股权。
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2008-01-05
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财政部核准退付公司及所属企业2006年数控机床产品增值税31,044,589.90元
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深交所公告 |
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沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处有关批复，核准退付公司及所属企业2006年1-12月份数控机床产品增值税，合计人民币31,044,589.90元，该笔收入计入公司2007年损益。
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2007-12-01
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董事会通过公司治理专项整改报告 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床第四届董事会第十八次会议于2007年11月30日召开，审议通过了《公司治理专项整改报告》。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.169
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 7.17
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2007-10-09
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搬迁重组优势初步显现 |
深交所公告，其它 |
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沈阳机床自搬迁以来，生产运营状况一直受到各位股东的广泛关注，针对投资者的问询，公司特发布此提示性公告。
公司自搬迁重组以来，生产经营活动稳步进行，基本上完成了公司制定的搬迁生产双胜利的经营任务。至2007年7月，公司搬迁重组改造已经告一段落，，9月份公司新增合同承揽额达6亿元，在保证搬迁任务的同时，公司2007年1到9月份累计实现机床产量50,861台，较去年同期增长11%；实现数控机床产量12,371台，较去年同期增长31%。在完成搬迁重组任务的同时，基本保持了稳定增长的发展态势。
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2007-10-08
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临时股东大会通过关联方交易议案和募集资金项目计划调整等议案，停牌一天 |
深交所公告 |
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沈阳机床2007年第三次临时股东大会于9月29日召开，审议通过了以下议案：
1、关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案。
2、关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订委托贷款协议的议案。
3、关于公司组织结构重组的议案。
4、关于募集资金项目计划调整的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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国家有关部门已批准公司与合金投资的债务重组协议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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沈阳机床接到德隆债权人委员会《关于沈阳合金投资股份有限公司债务重组有关事项的通知》，国家有关部门已经批准公司及合金投资、合金投资重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司与合金投资有关债权银行达成的《债务重组协议》。通知的主要内容：
（一）批准豁免合金投资公司及其所属子公司的银行直接债务贷款本金37,861.6733万元。
（二）批准免除德隆债委会相关债权银行对合金投资公司及其所属子公司直接债务中截至最终还款日形成的应付未付利息及罚息。
《债务重组协议》于2007年9月14日起生效执行。公司在协议生效后一个月内支付合金投资有关债权银行3,000万元。
另外，公司与沈阳合金投资股份有限公司及辽宁省机械（集团）股份有限公司已经签署协议，由合金投资以有效资产在限期内偿还公司支付的3000万元，并由辽宁省机械（集团）股份有限公司提供相应担保。
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2007-09-14
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9月29日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、召开时间：2007年9月29日（星期六）上午9:30
2、召开地点：沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月25日
6、会议审议事项：《关于募集资金项目计划调整的议案》等。
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2007-09-14
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》
2、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签订土地、房屋租赁协议的关联方交易议案》
3、审议《关于与沈阳机床（集团）有限责任公司签定委托贷款协议的议案》
4、审议《关于公司组织结构重组的议案》
5、审议《关于募集资金项目计划调整的议案》议案披露情况 |
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2007-09-07
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临时股东大会通过为控股子公司提供担保等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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沈阳机床2007年第二次临时股东大会于9月6日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
2、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
3、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
4、《关于制定〈企业内部控制规范--基本规范〉的议案》；
5、《增补阎世文同志为公司监事的议案》；
6、《增补尹武业同志为公司监事的议案》。
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2007-09-05
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2,441,906股限售股份9月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为2,441,906股；
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年9月6日。
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2007-08-29
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8月31日举行投资者见面会 |
深交所公告，其它 |
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会议时间：2007年8月31日下午1:30分
会议地点：公司产业园区B2.1座209会议室
届时公司部分高管将出席会议并与投资者广泛交流。
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2007-08-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 5.6
二、不分配不转增
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2007-08-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
2、审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
3、审议《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》
4、审议《关于制定〈企业内部控制规范——基本规范〉的议案》
5、审议《增补阎世文同志为公司监事的议案》
6、审议《增补尹武业同志为公司监事的议案》案披露情况
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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《21世纪经济报道》于2007年5月26日刊登了一篇关于沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%的报道，该报道称三一重工或JANA基金将成为上述出让股权中30%股权的受让方。沈阳机床澄清说明如下：
经过与沈阳市国有资产监督管理委员会、沈阳机床（集团）有限责任公司核实，上述报道部分属实，三一集团及JANA基金均向上海联合产权交易所递交了竞买申请，目前已经确定JANA Shenyang Holdings Corp.为沈阳机床(集团)有限责任公司30%股权的受让人，19%股权未确定受让人。此次股权转让尚需报国家有关部门审批。如果上述股权转让得以实施，沈阳机床的实际控制人不发生改变。
经过与公司管理层及主要股东核实，公司管理层及主要股东在接受投资者来访过程中并没有宣传或表述前述报刊所载信息，公司没有违反信息公平披露原则的情况。
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2007-06-01
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增发A股方案获股东大会通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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沈阳机床二○○七年第一次临时股东大会于2007年5月31日召开，通过如下议案：
(一)关于增发A股方案的议案；
(二)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案；
(三)关于本次募集资金使用可行性报告的议案；
(四)关于制定《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案；
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-05-28
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因<21世纪经济报道>媒体报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月28日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-28,恢复交易日：2007-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因<21世纪经济报道>媒体报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月28日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-28
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-28,恢复交易日：2007-06-13 ，2007-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因<21世纪经济报道>媒体报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月28日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-05-24
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5月31日召开2007年第一次临时股东大会的催告 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间为：2007年5月31日下午2:00；
网络投票时间为：2007年5月30日－2007年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年5月31日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年5月30日15:00 至2007年5月31日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市铁西区北二东路17号荣富饭店
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.会议审议事项：公司增发A股方案有关事项的议案等。
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2007-05-22
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日《中国证券报》上刊登了一篇有关沈阳市国有资产监督管理委员会拟转让其持有的沈阳机床（集团）有限责任公司100%股权中的49%的有关报道，该报道称该部分股权转让在上海联合产权交易所挂牌交易将于2007年6月份会有最终结果。
上述报道基本属实。
经过与沈阳市国有资产监督管理委员会核实，并经过董事会确认，该股权转让目前在上海联合产权交易所处于竞价评议阶段，根据本次股权转让在上海联合产权交易所的工作计划安排，本次股权转让预计于2007年6月份左右确定最终结果。
如果上述股权转让得以实施，沈阳机床股份有限公司的实际控制人亦不发生改变。
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2007-05-21
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《中国证券报》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年05月21日开市起对沈阳机床(证券代码为000410)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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