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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沈阳机床2008年度第三次临时股东大会于2009年1月6日召开，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更会计师事务所的议案》
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2008-12-16
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2009-01-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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2009年1月6日召开2008年度第三次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 2009年1月6日召开2008年度第三次临时股东大会
1、召开时间：2009年1月6日（星期二）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-03会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月29日
6、登记时间：2008年12月29日至2009年1月5日
7、会议审议事项 ：《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2008-12-12
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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沈阳机床2008年第二次临时股东大会于2008年12月11日召开，审议通过了《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》、《修改公司章程的议案》等议案。
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2008-11-28
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国有股权划转过户手续办理完毕
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深交所公告 |
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沈阳机床于2008年11月26日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的公司232,349,875 股股份无偿划转给沈阳机床（集团）有限责任公司的股权过户手续已于2008年11月26日办理完毕。
此次划转完成后，工业公司不再持有公司的股份,沈机集团为公司第一大股东及实际控制人。
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2008-11-26
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12月11日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年12月11日（星期四）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年12月5日
6、登记时间：2008年12月6日至2008年12月10日
7、会议审议事项：《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》等。
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2008-11-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司受让沈阳机床银丰铸造有限公司、沈阳机床集团西丰铸造有限公司股权的议案》
2、审议《修改公司章程的议案》
3、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4、审议《关于委托沈阳机床集团德国希斯公司代理销售产品的议案》
5、审议《关于为沈阳机床集团汽车成套设备有限公司提供委托加工服务的议案》 |
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2008-10-22
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控股股东国有股权划转得到证监会豁免要约收购批复
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深交所公告 |
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近日，沈阳机床收到沈阳机床（集团）有限责任公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳机床（集团）有限责任公司公告沈阳机床股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件，中国证监会对收购报告书全文无异议，同意豁免沈机集团因行政划转而持有公司232,349,875股（含尚未收回的其在公司股权分置改革中代其他暂不流通股东垫付的2,780,185股）,导致合计持有公司42.6%股份而应履行的要约收购义务。
同时，公司收到沈机集团转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于沈阳机床股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》文件。
根据上述两项批复，公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司持有公司42.60%的股份将无偿划转给沈机集团。
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2008-10-20
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 2.68
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2008-10-20
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业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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沈阳机床预计2008年全年净利润可能出现亏损。
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2008-10-13
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(000410) 沈阳机床:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1481284.00 5900.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1152650.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1060996.00
方正证券有限责任公司长沙人民中路营业部 634366.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 631024.00 39677.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21453522.15
机构专用 3137441.61
申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 940143.80
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 51334.00 880651.00
民生证券有限责任公司周口八一路证券营业部 36068.00 732160.00
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2008-10-10
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券交易单元(052300) 7661510.95
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1008195.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 633225.00 21400.00
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 429640.30
中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 376600.00 636000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3155572.90
闽发证券福州八一七中路证券营业部（东方资产托管） 117120.08 937099.76
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 637342.73
中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 376600.00 636000.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 27132.00 571484.99
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2008-10-10
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(000410) 沈阳机床:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券交易单元(052300) 7661510.95
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 1008195.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 633225.00 21400.00
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 429640.30
中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 376600.00 636000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3155572.90
闽发证券福州八一七中路证券营业部（东方资产托管） 117120.08 937099.76
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 637342.73
中国建银投资证券有限责任公司威海公园路证券营业部 376600.00 636000.00
中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 27132.00 571484.99
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-20 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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董事会公告
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深交所公告 |
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沈阳机床收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处《关于沈阳机床股份有限公司增值税退税请示的批复》、《关于中捷机床有限公司增值税退税请示的批复》。根据有关规定，经财政部驻辽宁省财政监察专员办事处核准，退付公司及所属企业2007年1-12月份数控机床产品增值税合计人民币2,369万元，该笔收入计入公司营业外收入 。
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2008-09-12
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年9月11日《第一财经日报》上刊登了一篇《规定时限未获批，美对冲基金入股沈机集团流产》的报道，该报道称美国对冲基金JANA入股沈阳机床（集团）有限责任公司一事，因未在规定期限内获得有关批复而宣告结束。
经与沈阳市国有资产监督管理委员会、沈阳机床（集团）有限责任公司及公司管理层核实，《第一财经日报》中对上述股权划转事宜的相关报道与实际进展情况不相符，公司没有违反信息公平披露原则的情况。
此次股权转让的生效条件为获得国家有关部门批准。到目前为止，沈阳市国有资产监督管理委员会向美国JANA基金转让其持有沈阳机床（集团）有限责任公司30%股权的事宜，尚未获得有关部门批准，股权转让双方亦没有终止股权转让事宜的计划与安排，公司将对该事项后续进展情况进行及时披露。
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.086
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 3.51
二、不分配不转增
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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沈阳机床第五届董事会第一次会议于2008年7月30日召开,审议并通过了如下事项：
一、选举关锡友先生为公司第五届董事会董事长；选举张伟明先生为公司第五届董事会副董事长。
二、关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。
三、聘任车欣嘉先生为公司总裁；续聘关欣先生为公司董事会秘书。同时免去王胜先生公司总裁职务。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案。
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2008-07-25
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(000410) 沈阳机床:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 16271678.52
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 11005754.68 34000.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6977543.10 59142.08
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6087690.59 28184.00
安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 5213980.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34422671.80
机构专用 6116888.59
机构专用 2664000.00
国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 224910.00 1540500.00
华泰证券股份有限公司合肥青阳路证券营业部 39150.00 1344427.00
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2008-07-24
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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沈阳机床2008年第一次临时股东大会于2008年7月23日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事（包括独立董事）的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》。
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2008-07-08
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7月23日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年7月23日（星期三）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-03会议室
3、召集人：公司董事会、监事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年7月17日
6、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
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2008-07-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1．1 选举关锡友为第五届董事会董事
1．2 选举张伟明为第五届董事会董事
1．3 选举路远达为第五届董事会董事
1．4 选举车欣嘉为第五届董事会董事
1．5 选举孙纯君为第五届董事会董事
1．6 选举王鹤为第五届董事会董事
1．7 选举刘永泽为第五届董事会独立董事
1．8 选举武常岐为第五届董事会独立董事
1．9 选举石英为第五届董事会独立董事
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2．1 选举张之中为第五届监事会监事
2．2 选举阎世文为第五届监事会监事
2．3 选举高新刚为第五届监事会监事 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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公司董事长辞职
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深交所公告 |
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沈阳机床董事会于2008年6月11日收到公司董事长陈惠仁先生的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事长职务。根据《公司章程》的规定，上述辞呈自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由公司现任副董事长关锡友先生代行董事长职责。
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2008-05-22
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向四川地震灾区捐款
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深交所公告 |
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5月12日发生的四川汶川大地震，给灾区人民生命财产造成重大损失。
灾情牵动着沈阳机床各级领导及万名员工的心，为帮助灾区人民渡过难关、早日重建家园，公司通过沈阳市慈善总会向四川灾区捐款人民币100万元。
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2008-04-25
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(000410) 沈阳机床:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22920031.84
机构专用 18569324.76
机构专用 5053286.60
机构专用 3234351.13
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2825223.90 350653.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13496313.50
机构专用 12165496.00
机构专用 8386507.20
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 727325.00 3537299.14
机构专用 3274916.92
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.3728
3、净资产收益率(%) 0.79
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2008-04-25
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5月30日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月30日（星期五）上午9:30
2、召开地点：公司主楼v1-02会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月23日
6、登记时间：2008年5月26日至2008年5月28日
7、会议审议事项：《公司二○○七年年度报告及年报摘要》、《公司二○○七年度利润分配预案》等
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 5.86
二、不分配不转增
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