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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增2.8登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增2.8除权日 ，1997-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增2.8转增上市日 ，1997-07-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利2004年第一次临时股东大会于2004年11月29日召开，
同意提名郭运斌为公司第四届董事会董事。
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2004-10-27
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董事会2004年第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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汇通水利董事会2004年第七次临时会议于2004年10月25日召开。通过了
以下事项：
1、关于申屠建中先生辞去公司董事职务的议案；
2、关于公司股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、关于胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务的议案；
4、关于聘任王乔生先生为公司董事会秘书的议案；
5、关于聘任曹石嵩先生为公司副总经理的议案；
6、关于审议上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让协议的议案；
7、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案。
汇通水利董事会第七次临时会议决定于2004年11月29日（星期一）上午
11:00在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召开公司2004年第一
次临时股东大会。
会议审议事项：关于股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议
案。
汇通水利近期在参与沈阳圣世豪林广场工程项目的投标中中标，并于
2004年10月25日与发包人沈阳新拓置业发展有限公司签订项目施工总承包
合同书。合同价款12亿元人民币。
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2004-11-02
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监事变动 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利于2004年10月29日召开职工代表会议，会议形成如下决议：
1、同意周小林辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
2、选举吴涛作为职工代表出任公司第四届监事会监事。
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 1.559
3、净资产收益率(%) 2.509
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2003-04-04
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司董事会同意公司为公司控股子公司湖南麓谷医药有限公司向
中行湖南省分行望城县支行申请额度在人民币2000万元以内（含2000
万元）及向农行长沙高科技支行申请额度在人民币1500万元以内（含
1500万元）的承兑汇票提供保证担保，期限三年。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.881
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.041
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) -2.20
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2003-04-29
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签署互保协议，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年4月24日，公司董事会同意公司与新疆啤酒花股份有限公
司相互提供额度为人民币5000万元的贷款担保，互保期限一年。双方
已于2003年4月28日，协议有效期为协议签署之日起一
年，互保双方无关联关系。
截至目前，公司累计对外担保18000万元人民币（不含此次），无
逾期担保。
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2003-05-23
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2002年年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月22日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年年度报告正文及摘要、2002年度财
务决算报告、2002年度利润分配及公积金转增股本预案、续聘会计师
事务所、选举郝万禄、侍克斌为公司第四届董事会独立董事的议案。
选举王新安为公司第四届董事会独立董事的议案未获通过。
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2003-05-14
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对外投资及对外担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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2003年4月16日，公司第四届董事会第三次会议同意公司与库尔
勒城市建设（集团）有限责任公司共同投资组建库尔勒汇通银泉水务
有限公司。
一、2003年4月30日，公司董事会同意公司与新疆昌源水利水电
产业集团有限公司之间相互提供额度为人民币3000万元的贷款担保，
期限一年。双方已于2003年4月30日签署互保协议，协议有效期2003
年4月30日至2004年4月29日。
截止目前，公司累计对外担保总额为人民币2.1亿元，不存在逾期
担保。
二、2003年4月16日，公司第四届董事会第三次会议同意公司与
库尔勒城市建设（集团）有限责任公司共同投资组建库尔勒汇通银泉
水务有限公司，其中公司出资人民币7000万元，占注册资本的60%。
双方于2003年4月28日正式签署了出资协议书 |
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2003-06-26
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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为加快公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司业务发展，缓
解其流动资金需求困难，2003年6月24日，公司董事会经研究并以通
讯方式表决，同意公司为其向建设银行长沙华兴支行贷款人民币
1500万元提供担保，期限一年。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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出售股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会于2004年4月13日召开2004年第三次临时会议，审议
通过了如下议案：
1、同意公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司以
人民币2532万元的价格将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司
10%的股权转让给上海天臻实业有限公司。2004年4月13日，股权转让
双方已签署转让协议。
2、公司拟决定继续对外出让所持有的上海淳大酒店投资管理有
限公司62%的股权，并授权经营班子处理股权出让前期事宜，拟定具
体出让方案后再报董事会审议。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 汇通水利:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) -0.059
每股净资产(元) 1.46
净资产收益率(%) -4.06
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
每股收益(元) -0.3617
每股净资产(元) 1.52
净资产收益率(%) -23.8
二、分配预案：不分配不转增
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2004-05-27
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
新疆汇通（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决定于2004年5月27日（星期四）上午11:00（北京时间）在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心。
二、会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告
2、公司2003年度监事会工作报告
3、公司2003年年度报告正文及摘要
4、公司2003年度财务决算报告
5、关于公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案
8、关于公司2003年度计提各项准备的议案
上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止于2004年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托人均有资格出席；（授权委托书附后）
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年5月24日至25日上午9:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间）。
五、其他
会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
联 系 人：胡敏辉 郭秀林
联系电话：0991-5852082
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司
董事会
2004年4月23日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2004年5月27日召开的2003年年度股东大会，委托权限为： 。
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-18
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董事会公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司以汇通大厦作质押，在中国银行新疆分行的2200万元贷款已
到期，经公司董事会研究决定，同意继续以汇通大厦房产作质押，就
上述额度的贷款向该行申请转贷，期限一年 |
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2004-05-15
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关于股东大会增补临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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2004年5月13日，公司董事会收到公司第一大股东深圳市淳大投
资有限公司向公司2003年年度股东大会提交的临时提案。公司董事会
对提案进行了审核，现将临时提案内容予以公告并提交公司2003年年
度股东大会审议。
关于更换董事的提案。鉴于工作变动的原因，陆渊申请不再担任
公司董事职务，特提名钟碧城为公司董事候选人。
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2004-05-28
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月27日召开，审议并通过了
下列事项：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年年度报告正文及摘要。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配及公积金转增股本预案。
6、关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案。
8、关于公司2003年度计提各项准备的议案。
9、陆渊申请不再担任公司第四届董事会董事职务，选举钟碧城
为公司第四届董事会董事 |
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2004-06-15
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会于2004年6月11日召开2004年第四次临时会议，会议
同意申屠建中辞去公司董事长职务，选举钟碧城为公司第四届董事
会董事长。
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2004-07-14
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[20042预盈](000415) 汇通水利：关于对2004年上半年业绩预告修正的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于对2004年上半年业绩预告修正的公告
一、本次修正公告是对公司2004年上半年业绩预告的修正。公司
在2004年第一季度报告中对上半年业绩作出了“经公司初步统计，预
测年初至下一报告期期末（2004年1-6月）的累计净利润仍可能为亏
损”预告。
二、现鉴于以下主要原因：1、因强化经营管理，加强成本控制，
经初步统计，公司各子公司上半年经营情况比年初预计要好；2、公
司在2004年6月下旬转让了控股子公司上海天海有限责任公司股权，
并由此获得股权转让收益2870万元。
经公司初步测算，预计2004年上半年将实现微利 |
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2004-06-29
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董事会公告及关于出售资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 董事会公告
公司董事会于2004年6月26日召开2004年第五次临时会议，会议
审议并通过了如下事项：
1、关于公司出让所持上海天海有限责任公司股权的议案。
2、关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海天海
有限责任公司股权的议案。
3、关于公司出让所持湖南麓谷生物技术有限公司股权的议案。
2004年6月26日，经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过，
公司及公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持有
的上海天海有限责任公司全部股权进行出让。其中，公司将所持天海
公司84.3%的股权中33.3%的股权作价人民币3461万元转让给上海证
大置业有限公司，51%的股权作价人民币5304万元转让给上海证大三
角洲置业有限公司；水利公司将所持天海公司15.7%股权作价人民币
1635万元转让给证大置业。本次股权转让完成后，公司及公司控股
子公司不再持有天海公司股权。本次交易不构成关联交易 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.555
3、净资产收益率(%) 2.29
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2004-08-27
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月6日披露了公司2004年半年度报告。现就报告
中有关事项作如下更正：
1、根据《定期报告工作指引-2004年半年度报告第一号》，摘
要5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析中比较基数应
为2003年全年的相关数据或指标：
2、摘要6.3关联债权债务往来中将上海恒嘉美联科技有限公司、
上海浦东科创投资管理有限公司资金往来误列为向上市公司提供资
金，实际为公司对上述两公司提供资金，余额应与正文部分一致。
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-10 |
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1999-07-07
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1999.07.07是汇通水利(000415)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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1999-07-08
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1999.07.08是汇通水利(000415)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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1999-08-10
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1999.08.10是汇通水利(000415)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.8,配股比例:23.0769,配股后总股本:12788万股) |
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