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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.611
3、净资产收益率(%) 0.376 |
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2005-07-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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汇通水利2005年第一次临时股东大会于2005年6月30日召开，会议审议通过了关于修改
《公司章程》的议案。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-06-22
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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汇通水利于2005年6月14日同新疆水利水电建设工程局签订了《互保协议》，协议约定双方为对方提供金额为人民币5000万元的银行保函信用担保，期限为自协议签订之日起一年。该项担保事宜已经2004年6月14日召开的公司董事会议审议全票通过。截至公告日，公司累计总额为人民币6500万元，无逾期。本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决 |
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2005-05-31
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董事会2005年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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汇通水利董事会2005年第二次临时会议于2005年5月30日召开。通过了如下决议：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、董事会决定于2005年6月30日召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-05-28
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汇通水利股东大会于2005年5月27日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告正文及摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-05-25
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董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利董事会2005年第一次临时会议于2005年5月23日召开，会议通过了关于聘任黄立源先生为公司副总经理的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) 1.582
3、净资产收益率(%) -1.45(000415) 汇通水利：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0406
2、每股净资产(元) 1.605
3、净资产收益率(%) 2.53
二、不分配不转增 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月27日（星期五）上午11：00
2、会议地点：乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场表决方式召开
5、出席对象：
①截止于2005年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托书附后）
②公司董事、监事及高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议内容：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度报告正文及摘要；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。
上述议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记
2.登记时间：2005年5月24日至25日上午10:00至14:00，下午15:30至19:00（北京时间）。
3.登记地点：公司董事会秘书室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
a、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
b、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
四、其他
1、联 系 人：王乔生 郭秀林
联系电话：（0991）5833800
邮政编码：830000
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
3、授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新疆汇通（集团）股份有限公司于2005年5月27日召开的2004年年度股东大会，委托权限为： 。
委托人名称： 委托人股东帐户号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人签字：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2005年4月21日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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1999-09-29
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1999年中期送股，10送1.82984登记日 ，1999-10-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-29
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1999年中期转增，10转增6.40444登记日 ，1999-10-11 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-29
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1999年中期转增，10转增6.40444除权日 ，1999-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-29
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1999年中期转增，10转增6.40444转增上市日 ，1999-10-14 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-09-29
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1999年中期送股，10送1.82984送股上市日 ，1999-10-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-29
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1999年中期送股，10送1.82984除权日 ，1999-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-03-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-03-24 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-19
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-03-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度转增，10转增2.8登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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