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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-23
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2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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汇通水利2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议审议通过了公司股权分置改革方案 |
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2006-05-20
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董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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汇通水利临时董事会于2006年5月18日召开，通过了如下决议：
一、通过了关于修订公司章程的议案；董事会于2006年5月10日接公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司致函，提请公司董事会根据中国证监会有关通知的要求，结合公司实际情况，重新修订《公司章程》，并提交2005年年度股东大会审议。
二、通过了关于出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案。公司拟将所持有上海淳大酒店投资管理有限公司29.38%的股权转让给上海天迪科技投资发展有限公司，作价人民币8630万元。交易双方已签署了《股权转让协议》。根据有关规定，公司需聘请具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对上海淳大酒店投资管理有限公司最近一年又一期财务会计报告进行审计。公司将另行刊登公告通知股东大会召开时间，审议《关于出让所持上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案》 |
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2006-05-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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汇通水利于2006 年3月17日刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年5月22日下午14:00（2）网络投票时间为： 2006年5月18日- 5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年5月18日9:30-2006年5月22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：汇通大厦8楼会议室
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《新疆汇通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-12
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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汇通水利于2006 年3月17日刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。根据要求，现发布第一次提示性公告。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年5月22日下午14:00（2）网络投票时间为： 2006年5月18日- 5月22日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月18日-2006年5月22日每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2006年5月18日9:30-2006年5月22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：汇通大厦8楼会议室
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。
5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《新疆汇通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-12,恢复交易日：2006-06-27 ，2006-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年年度报告正文及摘要；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、关于公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于出售公司资产的议案；
7、关于公司与山东南方恒盛实业集团有限公司等进行资产置换的议案。
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2006-04-29
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[20062预亏](000415) 汇通水利：2006年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏
汇通水利预计2006年上半年净利润将亏损。
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0069
2、每股净资产（元）: 1.6118
3、净资产收益率（％）: 0.4283
二、不分配不转增
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0489
2、每股净资产（元）: 1.5628
3、净资产收益率（％）: -3.13
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2006-04-26
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董事会决议公告及调整股权分置改革方案的沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告汇通水利临时董事会于2006年4月25日召开，会议一致同意对《新疆汇通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》进行调整。
二、关于股权分置改革方案的调整情况公司于2006年4月17日公告股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案对价数量部分作如下调整：现调整为："以现有总股本233,179,996股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.88股。非流通股股东将获得的全部转增股数39,520,066股支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每10股转增7.0股的股份，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得3.20股对价股份。方案实施后，本公司总股本增加到300,335,835股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。" |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 审议的事项为《新疆汇通（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为获得所持有的非流通股上市流通权，向流通股股东所作的对价安排包括：以现有总股本233,179,996股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2.44股。非流通股股东将获得的全部转增股数33,482,278股支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每10股转增5.93股的股份，换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10股获得2.80股对价股份。方案实施后，公司总股本增加到290,075,915股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。
二、非流通股股东的承诺事项
1、全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务如下：（1）公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。（2）持有公司股份总数5%以上的股东深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司承诺，在前述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。（3）持有公司股份总数5%以上的股东深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、承诺人声明：（1）承诺人如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；（2）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。
三、日程安排
1、本次临时股改大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年5月11日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年5月22日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年5月18日－5月22日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年4月17日起停牌，最晚于2006年4月27日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2006年4月26日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月26日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-15
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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新疆水利电力建设总公司将所持有的汇通水利65479306股国有法人股股份转让予深圳市富鼎担保投资有限公司。股权转让双方就此发布 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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国家股股份转让的进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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汇通水利近日接国务院国有资产监督管理委员会于2006年3月3日下发的《关于新疆汇通（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，批准了公司国有股股东股份转让事项：同意公司的国有股股东新疆水利电力建设总公司将所持公司6547.9306万股国有法人股以不低于每股净资产的价格转让给深圳市富鼎担保投资有限公司，此批复自发文之日起6个月内有效。本次转让后公司总股本不变，深圳市富鼎担保投资有限公司持公司6547.9306万股，占总股本的28.08%，股份性质为非国有股。此次股权转让事宜尚需办理有关股份过户等法律手续 |
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2006-01-10
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关于出售资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年9月23日，汇通水利董事会临时会议审议通过了《关于出售公司资产的议案》。公司于2005年12月30日与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了《资产购买协议》及《股权转让协议》，将公司所属新疆汇通大厦作价人民币3494万元、高压开关厂土地产权作价人民币128万元、公司所持新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司84.46％的股权作价人民币2270万元的价格转让给新疆昌源水利水电产业集团有限公司，共计人民币5892万元。此议案尚需经公司股东大会审议通过 |
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2005-12-31
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总经理由“杨天明”变为“王伟” ，2005-12-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-31
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利2005年第二次临时股东大会于2005年12月30日召开，通过如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案。
2、关于选举由股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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国有股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月23日，汇通水利第二大股东新疆水利电力建设总公司与深圳市富鼎投资担保有限公司正式签署了《股权转让协议》，主要内容如下：新疆水利电力建设总公司将其合法持有的汇通水利65479306股(占汇通水利股本28.08％)的股份有偿转让给深圳市富鼎投资担保有限公司，深圳市富鼎投资担保有限公司同意按本协议的约定受让新疆水利电力建设总公司在本协议项下的股权转让。双方一致同意，股权转让价格依据汇通水利在2004年年度报告中披露的截至股权转让基准日（指2005年6月30日）汇通水利经审计的每股净资产加以确定，以每股净资产1.61元并以此为基础溢价10％为本协议约定的股权转让价格，全部股份转让价款共计人民币116,000,000元整 |
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2005-12-10
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修改2005年第二次临时股东大会提案及延期召开股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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汇通水利董事会于2005年11月25日刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会的通知》等文件。公司于2005年12月8日接到公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司函件，该公司原提名公司第五届董事会独立董事候选人田新民先生，因在担任新疆天山水泥股份有限公司独立董事期间，受到深交所公开谴责，该公司重新提名张志铭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。因此公司对原会议议案《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》内容进行修改。同时，公司2005年第二次临时股东大会将延期至2005年12月30日（星期五）上午11：00召开 |
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2005-11-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案
关于选举由股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的议案
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2005-11-25
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董事会2005年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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汇通水利董事会2005年第四次临时会议于2005年11月23日召开，会议通过了如下决议：
1、关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案。
2、董事会决定于2005年12月26日召开2005年第二次临时股东大会，审议议案：1、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案；2、关于选举由股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的议案 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 1.615
3、净资产收益率(%) 0.609 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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汇通水利于2005年9月23日以信函通讯方式召开董事会临时会议，会议表决通过了《关于出售公司资产的议案》。根据股东深圳市淳大投资有限公司提议，公司拟将公司所属新疆汇通大厦、西虹路知青楼、高压开关厂土地产权以及公司所持控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司的84.46％的股权打包出售，出售价格最终根据经审计评估的评估值确定。为推动本次资产出售工作的顺利进行，特授权董事长钟碧城先生全权代表董事会督促经营班子具体经办资产出售事宜，并授权钟碧城先生代表公司签署相关协议 |
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2005-09-24
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重大事项 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月23日，汇通水利接第二大股东新疆水利电力建设总公司（甲方）致函，该公司与深圳市富鼎投资担保有限公司（乙方）于2005年9月23日签署了国有股《股权托管协议》及《股权转让框架协议》。《股权托管协议》主要内容如下：公司第二大股东新疆水利电力建设总公司拟将其持有的65479306股国有法人股股权(占总股本的28.08％)有偿转让给深圳市富鼎投资担保有限公司。 本协议生效后，甲方所持有的上述全部股份未过户给乙方前，甲方拟按本协议的有关规定将所持有的上述全部股份交由乙方托管。在乙方依据甲、乙双方于2005年9月23日签署的《股权转让框架协议》向甲方给付定金，同时甲方取得国有资产监督管理部门的批准后，甲方同意在汇通水利的关联董事、关联监事提出书面辞职，甲方同时以自身名义向汇通水利股东大会推荐乙方指定的董事及监事候选人 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.611
3、净资产收益率(%) 0.376 |
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