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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-09
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1月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票
3、会议召开时间：2010年1月25日（星期一）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年1月18日
6、登记时间：2010年1月21日、22日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于更换公司2009年度审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-04 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董事会关于签订股权转让意向协议的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2009年12月25日，华天酒店与湖南省益阳市资阳区人民政府就益阳市资阳区国有资产管理局持有益阳市资阳商贸投资开发有限公司的股权转让给公司事宜签订了《股权转让意向协议》，公司拟收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权，现将有关信息予以公告。
此次股权转让事宜尚未经董事会审议。
此次签订的《股权转让意向协议》须经公司董事会、股东大会审议通过，报湖南省国资委批准后生效。
此次签订的《股权转让意向协议》股权转让价格暂定为人民币3380万元整。最终成交价格经评估后，由公司与益阳市资阳区国有资产管理局协商确定 |
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2009-12-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2009年第七次临时股东大会于2009年12月10日召开，审议通过了《关于放弃发行公司债券的议案》、《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙分行申请8-10年期经营性物业贷款4亿元提供保证担保的议案》、《关于收购长沙华盾实业有限公司45%股权的议案》、《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04亿元的议案》 |
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2009-12-05
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公司审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，华天酒店接审计机构开元信德会计师事务所有限公司通知：经财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所有限公司进行了合并，合并后事务所名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。
此前“开元信德会计师事务所有限公司”与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由“天健会计师事务所有限公司”承继和履行。
公司聘请的2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司名称变更为“天健会计师事务所有限公司”，不属于更换会计师事务所的情形 |
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2009-11-28
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控股股东质押所持公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，华天集团于2009年11月16日将其持有的公司股份24,000,000股质押给中国建设银行湖南省分行营业部用于质押贷款，质押期限至2010年11月15日 |
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2009-11-28
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控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司股权变更 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华天酒店控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司由公司、湖南华丰生物工程有限公司、长沙泉昇置业有限公司联合发起设立，现因“华丰生物”不能在“灰汤温泉华天城”公司设立合同规定的期限内足额缴纳所认购股份的股本金，经“灰汤温泉华天城”公司股东会一致同意，将“华丰生物”原意愿认购的28％股份减少到14％，剩余14％股份由湖南省益中投资有限公司认购。
经过此次股权变更，湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司注册资本为人民币10,000万元，公司出资6,200万元，占股62％，维持不变；湖南华丰生物工程有限公司出资1,400万元，占股14％；湖南省益中投资有限公司出资1,400万元，占股14％；长沙泉昇置业有限公司出资1,000万元，占股10％，维持不变。所有股东均以现金方式出资 |
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2009-11-28
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公司控股股东所持公司部分股份诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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华天酒店近日收到控股股东华天实业控股集团有限公司与湖南省高级人民法院通知，中信房地产股份有限公司与华天集团因合同纠纷之诉讼，经湖南省高级人民法院调解，已达成调解协议，并由湖南省高级人民法院出具了《民事调解书》。
根据调解协议，华天集团同意补偿中信房地产人民币7,404.5万元整，在冲抵华天集团以受让取得的对中信房地产的债权人民币1,696.15万元并取整后，补偿中信房地产人民币5,700万元整，在《民事调解书》生效之日起的12个月内分两次支付；华天集团按照调解协议约定支付中信房地产全部款项后，中信房地产不再享有公司的任何权益；华天集团与中信房地产此前签订的包括但不限于与此次诉讼有关的所有协议、合同全部终止；双方同时承诺按照调解协议和《民事调解书》的内容履行权利义务，均不得再起纷争。
华天集团与中信房地产的调解协议书已分别由华天集团的主管单位湖南省国有资产监督管理委员会和中信房地产的主管单位中国中信集团批准同意。
本项诉讼的和平解决，有利于公司股份的稳定，对公司的正常经营不产生任何不利影响 |
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2009-11-25
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召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于放弃发行公司债券的议案》；
2、审议《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙分行申请8-10 年期经营性物业贷款4 亿元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于收购长沙华盾实业有限公司45%股权的议案》；
4、审议《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04 亿元的议案》 |
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2009-10-28
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购株洲华天大酒店有限责任公司44.71％股权的议案》；
2、审议《关于向光大银行长沙分行新增流动资金贷款人民币5000万元的议案》 |
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2009-10-28
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11月13日召开2009年第六次临时股东会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月13日召开2009年第六次临时股东会
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2009年11月13日（星期五）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2009年11月6日
6、登记时间：2009年11月11日、12日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。
7、会议审议事项:《关于收购株洲华天大酒店有限责任公司44.71％股权的议案》、《关于向光大银行长沙分行新增流动资金贷款人民币5000万元的议案》。
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2009-10-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店四届董事会第十一次会议于2009年10月25日召开，审议通过了《关于收购株洲华天大酒店有限责任公司44.71％股权的议案》、《关于向光大银行长沙分行新增流动资金贷款人民币5000万元的议案》、《关于公司向银行进行续贷的议案》、《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司2009年向长沙商业银行建湘支行申请续办1500万元贷款提供保证担保的议案》、《关于召开公司2009年第六次临时股东大会的议案》 |
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.265
3、净资产收益率(%) 7.12 |
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2009-09-30
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控股股东所持公司股份解除质押暨继续质押公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其质押给中国建设银行湖南省分行营业部的68,437,500股公司股份已于2009年9月16日解除质押冻结；其质押给招商银行长沙分行的23,805,000股公司股份已于2009年9月16日到期解除质押冻结。上述股份解除质押后，华天集团将其持有的公司股份52,000,000股质押给中国农业银行井湾子支行,用于质押贷款,期限一年；将其持有的公司股份19,200,000股质押给招商银行长沙分行,用于质押贷款，期限一年。
截止2009年9月25日，华天集团持有公司股份251,259,750股。均为有限售条件流通股,占公司总股份的45.43%。华天集团持有公司股份质押冻结股份数为101,200,000股，占其持有公司股份的40.28%，占公司总股本的18.30%。华天集团所持公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店四届董事会2009年第三次临时会议于2009年9月28日召开，审议通过了《关于孙波先生辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任吴莉萍女士为公司总经理的议案》、《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04亿元的议案》 |
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2009-09-18
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发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年9月17日，华天酒店收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华天大酒店股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】897号），核准公司向社会公开发行面值不超过40,000万元的公司债券 |
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2009-09-05
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对以前年度未分配利润进行特别分红实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华天酒店本次权益分派方案为：每10股派0.1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年9月9日，除息日为：2009年9月10日 |
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2009-09-05
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湖南华天之星酒店管理有限公司连锁酒店发展和经营情况 |
深交所公告 |
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华天之星经济型连锁酒店是华天酒店2008年非公开发行募集资金投资项目,2009年初至今，公司控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司已在长沙、株洲等地新增投资发展4家经济型连锁酒店，此外在湖南永州、娄底、湘潭等地新增加盟和特许经营连锁酒店9家。截止目前，华天之星连锁酒店已发展到31家，其中自营连锁酒店21家；加盟和特许经营连锁酒店9家；托管酒店1家。
与上年同期相比，2009年1到7月华天之星经济型连锁酒店直营店总体客房出租率单月增长数平均为7.03％，其中2009年7月客房出租率为63.39％，比上年同期上升5.28％，比今年一月份上升21.72％。华天之星经济型连锁酒店直营店现有的出租率水平已在盈亏平衡点之上，并实现了单月扭亏为赢。2009年7月，华天之星酒店管理公司实现营业收入686.29万元，实现净利润32.84万元（未经审计） |
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2009-09-05
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2009年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-09-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-09-05
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2009年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-09-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-09-05
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2009年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-09-02
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2009年第五次临时股东大会于2009年9月1日召开，审议通过《关于公司2009年度向中国农业银行长沙市井湾子支行申请新增授信额度1亿元、新增流动资金贷款4000万元的议案》、《关于公司2009年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7500万元的议案》、《关于对以前年度未分配利润进行特别分红的议案》 |
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2009-08-17
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9月1日召开2009年第五次临时股东会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2009年9月1日（星期二）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2009年8月25日
6、登记时间：2009年8月27日、28日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30
7、会议审议事项：《关于公司2009年度向中国农业银行长沙市井湾子支行新申请新增授信额度1亿元、增流动资金贷款4000万元的议案》、《关于公司2009年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7500万元的议案》、《关于对以前年度未分配利润进行特别分红的议案》 |
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2009-08-17
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2009 年度向中国农业银行长沙市井湾子支行新申请新增授信额度1 亿元、增流动资金贷款4000 万元的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7500 万元的议案》；
3、审议《关于对以前年度未分配利润进行特别分红的议案》； |
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2009-08-17
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 5.92
二、每10股派0.1元（含税） |
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2009-08-17
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2009 年度向中国农业银行长沙市井湾子支行新申请新增授信额度1 亿元、增流动资金贷款4000 万元的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7500 万元的议案》；
3、审议《关于对以前年度未分配利润进行特别分红的议案》； |
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2009-07-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2009年第四次临时股东大会于2009年7月15日召开，审议通过《<关于发行公司债券的议案>有效期延长的议案》、《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000万元的议案》、《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000万元的议案》、《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款2000万元的议案》 |
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2009-07-03
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公司电话号码变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据湖南省委、省政府统一布置，长沙、株洲、湘潭三市电话号码升位并网工程将于2009年6月28日零时正式实施，实施后三市电信固定电话升至8位，区号统一为“0731”，长沙在原固定电话号码前加“8”、株洲加“2”、湘潭加“5”。故华天酒店相关联系电话及传真号码在原号码前加“8”，区号“0731”不变。
公司相关联系电话及传真号码升位后变更如下：
电话：0731－84442888－80928、80889
传真：0731－84449370、84442270 |
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2009-06-30
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7月15日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议召开时间：2009年7月15日（星期三）上午9:30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2009年7月8日
6、登记时间：2009年7月9日、10日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。
7、会议审议事项：《<关于发行公司债券的议案>有效期延长的议案》、《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000万元的议案》等 |
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