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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》；
2、审议《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》；
3、审议《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》 |
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2010-06-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》；
2、审议《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》 |
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2010-05-25
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收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权工作进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华天酒店四届董事会第十四次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过了成立湖南华辉投资有限公司并同意湖南华辉投资有限公司（公司占股70%）竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案。
因湖南华辉投资有限公司之股东湖南迅润投资管理有限公司在公司章程规定的期限内不能出资到位，可能影响项目的开发进度，因此，为维护公司的利益及保证项目的开发进度，经与湖南迅润投资管理有限公司及股权转让方益阳市资阳区国有资产管理局协商同意，2010年5月21日，公司与益阳市资阳区国有资产管理局签订了《股权转让合同》，由公司直接受让益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权，其他约定事项不变。
此次由公司代替控股子公司湖南华辉投资有限公司收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司，与此前公告的内容不存在实质性差异，也不影响益阳大厦项目的建设，对公司无任何不利影响。公司同时将与湖南迅润投资管理有限公司协商如何处置湖南华辉投资有限公司，处置结果将根据工作进度另行公告 |
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2010-05-12
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第三次临时股东大会于2010年5月11日召开，审议通过了《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5亿元项目贷款提供保证担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》。
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 1.37
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2010-04-22
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5月11日召开2010年第三次临时股东会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年5月4日
6、登记时间：2010年5月7日、10日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。
7、会议审议事项：《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5亿元项目贷款提供保证担保的议案》、《关于发行短期融资券的议案》。
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2010-04-22
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5 亿元项目贷款提供保证担保的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
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2010-04-22
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公司名称由“湖南华天大酒店股份有限公司”变为“华天酒店集团股份有限公司” ，2010-07-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-30
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竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权的摘牌公告 |
深交所公告 |
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根据华天酒店2010年第二次临时股东大会决议，公司与湖南迅润投资管理有限公司共同出资成立湖南华辉投资有限公司参与竞购在益阳市公共资源交易中心挂牌转让的益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权。因湖南华辉投资有限公司尚在办理公司登记注册手续，公司于2010年3月23日向益阳市公共资源交易中心提交了股权意向受让申请，以人民币3380万元的价格竞购在益阳市公共资源交易中心挂牌转让的益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权。
2010年3月26日，公司收到益阳市公共资源交易中心确认，公司成为前述股权的最终受让方，成交价格为人民币3380万元，交易费用为人民币10.14万元。
根据公司2010年第二次临时股东大会决议、公司与益阳市公共资源交易中心的成交确认约定，并经股权转让方益阳市资阳区国有资产管理局同意，待湖南华辉投资有限公司设立后，由股权转让方益阳市资阳区国有资产管理局、股权受让方湖南华辉投资有限公司签署《股权转让协议》，湖南华辉投资有限公司将在《股权转让协议》签署之日起5个工作日内支付成交价款的50%，在股权过户登记完成后的一个月内付清成交价款的剩余50%。
本次摘牌与公司2010年3月2日所发《湖南华天大酒店股份有限公司竞购公告》内容不存在重大不一致事项。
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2010-03-22
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为214,790,400股，占公司股份总数38.83%。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2010年3月23日 |
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2010-03-19
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第二次临时股东大会于2010年3月18日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于设立湖南华益投资有限公司的议案》、《关于同意湖南华益投资有限公司参与竞购湖南省益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案》。
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2010-03-04
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2010-03-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-03-04
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2010-03-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-04
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华天酒店2009年度权益分派方案为：每10股派0.1元人民币现金（含税）。
权益分派股权登记日：2010年3月10日，除权除息日：2010年3月11日。
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2010-03-04
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2009年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2010-03-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2009年度股东大会于2010年3月1日召开，审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度向银行申请授信额度的议案》、《关于提名吴莉萍女士担任董事职务的议案》、《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》、《关于签订日常关联交易框架协议并对2010年日常关联交易进行预告的议案》、《关于湖南国际金融大厦有限公司与华天实业控股集团有限公司签订写字楼租赁合同的议案》等议案。
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2010-03-02
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3月18日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2010年3月18日（星期四）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年3月11日
6、登记时间：2010年3月16日、17日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于设立湖南华益投资有限公司的议案》、《关于同意湖南华益投资有限公司参与竞购湖南省益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案》等议案。
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2010-03-02
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竞购公告 |
深交所公告 |
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根据湖南省益阳市公共资源交易中心公开信息，益阳市资阳国有资产管理局于2010年2月24日以挂牌价人民币3380万元转让其持有的益阳市资阳商贸投资开发有限公司的100%股权。华天酒店将成立湖南华益投资有限公司竞购该股权。
公司尚需依照相关规定，提供必要的竞购文件并取得交易中心的成交确认。本次交易已经公司四届董事会第十四次会议审议通过。由于标的股权经湖南省益阳市公共资源交易中心挂牌交易，存在标的股权被其他投资者竞购的风险。标的股权挂牌价格为人民币3380万元，尚未经公司进行审计、评估。公司成立湖南华益投资有限公司参与竞购，须经股东大会审议通过，并报湖南省国资委批准，存在不获有关部门批准的风险。
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2010-03-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立湖南华益投资有限公司的议案》；
3、审议《关于同意湖南华益投资有限公司参与竞购湖南省益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案》； |
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2010-03-02
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立湖南华益投资有限公司的议案》；
3、审议《关于同意湖南华益投资有限公司参与竞购湖南省益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案》； |
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2010-02-05
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3月1日召开2009年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2010年3月1日（星期一）上午9：30
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年2月22日
6、登记时间：2010年2月25日、26日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《公司2009年度报告正文及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2010年度向银行申请授信额度的议案》、《关于提名吴莉萍女士担任董事职务的议案》等。
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2010-02-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务报告》；
4、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于提名吴莉萍女士担任董事职务的议案》；
9、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》；
10、审议《关于签订日常关联交易框架协议并对2010年日常关联交易进行预告的议案》；
11、审议《关于湖南国际金融大厦有限公司与华天实业控股集团有限公司签订写字楼租赁合同的议案》；
12、审议《关于签订益阳华天大酒店贵宾楼客房转让协议的议案》；
13、审议《关于追加审议支付华天实业控股集团有限公司担保费的议案》；
14、审议《关于华天之星经济型连锁酒店实施地点变更的议案》 |
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2010-02-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务报告》；
4、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于提名吴莉萍女士担任董事职务的议案》；
9、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》；
10、审议《关于签订日常关联交易框架协议并对2010年日常关联交易进行预告的议案》；
11、审议《关于湖南国际金融大厦有限公司与华天实业控股集团有限公司签订写字楼租赁合同的议案》；
12、审议《关于签订益阳华天大酒店贵宾楼客房转让协议的议案》；
13、审议《关于追加审议支付华天实业控股集团有限公司担保费的议案》；
14、审议《关于华天之星经济型连锁酒店实施地点变更的议案》 |
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2010-02-04
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 10.92
二、每10股派0.1元（含税）
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2010-01-26
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日召开，审议通过了《关于更换公司2009年度审计机构的议案》。
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》 |
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2010-01-09
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2010-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-09
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四届董事会2010年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店四届董事会2010年第一次临时会议于2010年1月8日召开，审议通过了《关于受让湖南华天湘菜产业发展股份有限公司4％股权的议案》、《关于湖南华天湘菜产业发展股份有限公司减资至2400万元的议案》、《关于更换公司2009年度审计机构的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-01-09
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1月25日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票
3、会议召开时间：2010年1月25日（星期一）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年1月18日
6、登记时间：2010年1月21日、22日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于更换公司2009年度审计机构的议案》 |
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