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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年第一次临时股东大会于2011年1月11日召开，审议通过《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》、《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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2011年1月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2011年1月11日（星期三）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2011年1月4日
6、登记时间：2011年1月9日、10日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》、《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》 |
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2010-12-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》；
2、审议《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》 |
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2010-12-10
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四届董事会2010年第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店于2010年12月9日召开了公司四届董事会2010年第四次临时会议，审议通过了《关于湖南证监局责令改正决定书涉及问题的整改报告》 |
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2010-11-17
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收到湖南证监局责令改正决定书 |
深交所公告 |
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根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）的要求，中国证券监督管理委员会湖南监管局自2010年8月4日起对华天酒店进行了现场检查，并于近日作出了《关于责令华天酒店集团股份有限公司改正决定书》（湘证监公司字[2010]52号），要求公司就存在的三会运作方面的问题、募集资金使用和管理方面的问题、内控方面的问题、独立性问题、子公司治理方面的问题、财务方面的问题进行改正。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的上述问题，将在30日内针对这些问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施，并向湖南证监局提交整改报告，整改报告经湖南证监局审阅无异议后，公司将及时予以披露 |
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2010-11-11
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2010年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第七次临时股东大会于2010年11月10日召开，审议并通过了《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》、《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》、《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》 |
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2010-11-04
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控股股东解除质押暨继续质押公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其质押给招商银行股份有限公司长沙分行的19,200,000股公司股份已于2010年10月26日解除质押冻结。上述股份解除质押后，华天集团于2010年10月27日将其持有的公司股份22,220,000股质押给平安银行股份有限公司深圳分行,用于质押贷款,期限一年。
截止2010年10月29日，华天集团共持有公司股份251,259,750股，占公司总股本的45.43%。其中有限售条件流通股36,469,350股，无限售条件流通股214,790,400股。目前，华天集团持公司股份质押冻结共116,220,000股，占其持有公司股份的46.25%，占公司总股本的21.02%。华天集团持公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结 |
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2010-10-29
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2010年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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华天酒店2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。
2010年10月28日，公司已完成2010年度第一期短期融资券3亿元人民币的发行，上述募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
短期融资券名称：华天酒店集团股份有限公司2010年度第一期短期融资券
短期融资券简称：10华天CP01
短期融资券代码：1081360
短期融资券期限：1年
计息方式：附息浮动
发行招标日：2010年10月26日
起息日期：2010年10月28日
兑付日期：2011年10月28日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行价格：100元
发行利率：3.98%（2.20%+1.78%）
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2010-10-25
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11月10日召开2010年第七次临时股东会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2010年11月10日（星期三）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年11月3日
6、登记时间：2010年11月8日、9日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30
7、会议审议事项：《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》、《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》、《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.49 |
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2010-10-25
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000 万元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500 万元提供保证担保的议案》 |
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2010-10-20
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中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行短期融资券 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，华天酒店收到中国银行间市场交易商协会中市协注［2010］CP151号文件，该协会决定接受公司短期融资券注册，现将有关事项公告如下：
一、公司发行的短期融资券注册金额为人民币5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
二、公司将在注册有效期内分期发行，首期发行将在注册后2个月内完成，后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据发行进展情况，及时公告具体情况 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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2010年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第六次临时股东大会于2010年8月17日召开，审议通过《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-07-30
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于华天实业控股集团有限公司再次为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-07-30
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8月17日召开2010年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2010年8月17日（星期二）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年8月10日
6、登记时间：2010年8月13日、16日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于华天实业控股集团有限公司再次为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-07-30
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2010年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第五次临时股东大会于2010年7月29日召开，审议通过了《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-07-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.147
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 6.08
二、不分配不转增 |
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2010-07-07
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控股股东解除质押暨继续质押公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其原质押给中国农业银行长沙市井湾子支行的5200万股公司股份于2010年6月10日解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团于2010年6月10日将其持有的公司股份4000万股继续质押给中国农业银行长沙市井湾子支行用于质押贷款，质押期限一年。
截止2010年6月30日，华天集团共持有公司股份251,259,750股，占公司总股本的45.43%。目前，华天集团所持公司股份质押冻结共113,200,000股，占公司总股本的20.47% |
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2010-07-02
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公司名称由“湖南华天大酒店股份有限公司”变为“华天酒店集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2010-07-02
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华天酒店四届董事会第十五次会议、2010年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》。
湖南省工商行政管理局现已核准登记，自本公告发布之日起，公司名称正式变更为华天酒店集团股份有限公司，英文名称变更为：HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.，公司证券代码和证券简称不变。原湖南华天大酒店股份有限公司享受的所有权利和应尽的所有义务由华天酒店集团股份有限公司承继 |
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2010-07-02
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公司独立财务顾问名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2009年，华天酒店聘请江南证券有限责任公司担任公司重大资产重组的独立财务顾问，根据相关法律法规规定，江南证券有限责任公司需对公司重大资产重组事项进行持续督导，目前仍处在持续督导期。
现经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2010】541号），江南证券有限责任公司名称变更为中航证券有限公司，根据相关法律法规规定，中航证券有限公司将承继公司重大资产重组的持续督导的职责 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-06-29
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2010年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年第四次临时股东大会于2010年6月28日召开，审议通过《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》、《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》、《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》 |
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2010-06-29
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7月29日召开2010年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2010年7月29日（星期四）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年7月22日
6、登记时间：2010年7月27日、28日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。
7、会议审议事项：《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2010-06-18
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2010年第四次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年6月17日，华天酒店接控股股东华天实业控股集团有限公司（持有公司股份占总股本比例为45.43%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格）《关于增加2010年第四次临时股东大会临时提案的通知》，提议在原定于2010年6月28日召开的2010年第四次临时股东大会上增加《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》的临时提案，提交股东大会审议。
华天集团本次临时议案在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，符合公司章程的规定。
作为公司2010年第四次临时股东大会召集人，公司董事会刊发修改后的股东大会通知，补充通知临时提案的内容 |
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2010-06-11
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6月28日召开2010年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票的方式
3、会议召开时间：2010年6月28日（星期一）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010年6月21日
6、登记时间：2010年6月24日、25日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。
7、会议审议事项：《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》、《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》 |
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2010-06-11
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对外投资暨关联交易 |
深交所公告 |
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华天酒店拟与湖南新兴科技发展有限公司共同出资设立湖南华天物流有限公司，拟设立公司注册资本为人民币300万元，公司投资金额为人民币210万元。此次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次投资已由四届董事会2010年第三次临时会议审议通过。
根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，本次投资暨关联交易涉及金额为人民币300万元，不需提交股东大会审议 |
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2010-06-11
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》；
2、审议《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》；
3、审议《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》 |
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