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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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五届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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华天酒店五届董事会2011年第一次临时会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于公司2011年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币5000万元的议案》 |
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2011-08-18
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竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的摘牌公告 |
深交所公告 |
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根据华天酒店2011年第四次临时股东大会决议，公司与银河（长沙）高科技实业有限公司共同出资成立邵阳华天城置业有限责任公司参与竞购在湖南省联合产权交易所挂牌转让的新林大酒店实物资产及土地使用权。邵阳华天城置业有限责任公司于2011年7月28日向湖南省联合产权交易所提交了意向受让申请，以人民币1.53亿元的价格竞购在湖南省联合产权交易所挂牌转让的新林大酒店实物资产及土地使用权。
2011年8月16日，邵阳华天收到湖南省联合产权交易所确认，邵阳华天成为前述资产的最终受让方，成交价格为人民币1.53亿元。
邵阳华天已与转让方签订本项目转让合同，在本项目转让合同签订后分三期付清交易价款人民币壹亿伍仟叁佰万元整（￥153,000,000.00）。第一期付款，本项目转让合同签署生效后一个月内，支付人民币伍仟柒佰万元整（￥57,000,000.00）给转让方。第二期付款，在2012年6月30日前，支付人民币肆仟捌佰万元整（￥48,000,000.00）给转让方。第三期付款，在2012年12月31日前，将余款即人民币肆仟捌佰万元整（￥48,000,000.00）给转让方。
本次摘牌与公司2011年6月14日所发《华天酒店集团股份有限公司竞购公告》内容不存在重大不一致事项 |
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2011-07-20
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年第五次临时股东大会于2011年7月19日召开，审议通过了《关于更换独立董事的议案》、《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司92.99%股权的议案》、《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元的议案》 |
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2011-07-02
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7月19日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式
3、会议召开时间：2011年7月19日 上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议室
5、股权登记日：2011年7月12日
6、登记时间：2011年7月15日、18日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《关于更换独立董事的议案》、《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司92.99%股权的议案》、《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元的议案》 |
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2011-07-02
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于更换独立董事的议案》；
2、审议《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司92.99%股权的议案》；
3、审议《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-14
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年第三次临时股东大会于2011年6月13日召开，审议通过《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》、《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币7800万元提供保证担保的议案》、《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2011-06-14
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的议案》
2、审议《关于设立湖南邵阳华天城置业有限公司的议案》 |
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2011-06-14
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6月30日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。 3、会议召开时间：2011年6月30日（星期四）上午9：30时 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议室 5、股权登记日：2011年6月23日 6、登记时间：2011年6月28日、29日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。 7、审议事项：《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的议案》、《关于设立湖南邵阳华天城置业有限公司的议案》 |
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2011-05-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》；
3、审议《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币7800万元提供保证担保的议案》；
4、审议《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》。
议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十二次会议决议公告》、《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》及《华天酒店集团股份有限公司关联交易公告》 |
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2011-05-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年第二次临时股东大会于2011年5月25日召开，审议通过了《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》、《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》 |
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2011-05-26
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6月13日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式 3、会议召开时间：2011年6月13日（星期一）上午9：30时 4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅 5、股权登记日：2011年6月7日 6、登记时间：2011年6月9日、10日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30 7、审议事项：《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》、《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币7800万元提供保证担保的议案》、《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》 |
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2011-05-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》；
3、审议《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币7800万元提供保证担保的议案》；
4、审议《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》。
议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十二次会议决议公告》、《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》及《华天酒店集团股份有限公司关联交易公告》 |
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2011-05-21
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控股子公司湖南华辉投资有限公司注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经湖南省工商行政管理局核准，华天酒店控股子公司湖南华辉投资有限公司已于2011年5月10日注销登记。
本次控股子公司解散清算，公司投资人民币35,000,000元，收回人民币34,977,181.36元，投资损失人民币22818.64元，金额较少，对公司经营无不利影响 |
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2011-05-18
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解除限售股份的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为47,410,155股，占公司股份总数6.59%。 2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2011年5月19日 |
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2011-04-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》；
2、审议《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》 |
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2011-04-22
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5月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2011年5月25日（星期三）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2011年5月18日
6、登记时间：2011年5月23日、24日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》、《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 1.40 |
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2011-04-14
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控股子公司股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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华天酒店控股股东华天实业控股集团有限公司拟吸收合并其全资子公司湖南新兴科技发展有限公司。因新兴科技与公司共同投资成立湖南华天光电惯导技术有限公司和湖南华天物流有限公司，根据相关规定，新兴科技在上述两家公司所持股份已无偿转让给华天集团，上述两家公司已经办理了股东变更登记手续。
此次股东变更对上述两家公司经营未造成任何影响，对公司经营未造成任何影响，也未改变公司对上述两家公司的实际控制权 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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控股股东解除质押暨继续质押公司股份 |
深交所公告，股份冻结 |
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华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其原质押给中国农业银行长沙市井湾子支行的4000万股公司股份于2011年3月15日解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团于2011年3月16日将其持有的公司股份4000万股继续质押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部用于质押贷款，质押期限一年。
目前，华天集团持公司股份质押冻结共116,220,000股，占其持有公司股份的46.25%，占公司总股本的21.02%。华天集团持公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结 |
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2011-03-23
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华天酒店2010年度权益分派方案为：每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为2011年3月28日；除权除息日为2011年3月29日 |
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2011-03-23
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-03-28 |
登记日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-03-23
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-03-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-03-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2010年度股东大会于2011年3月18日召开，审议通过了《公司2010年度财务报告》、《公司2010年度报告正文及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请1亿元项目贷款提供保证担保的议案》等议案 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2010年度财务报告》；
4、审议《公司2010年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请1亿元项目贷款提供保证担保的议案》 |
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2011-02-25
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3月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2011年3月18日（星期五）上午9：30时
4、会议地点：公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2011年3月11日
6、登记时间：2011年3月16日、17日上午8:30-11：30，下午14：30-17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、审议事项：《公司2010年度报告正文及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请1亿元项目贷款提供保证担保的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 10.20
二、每10股转增3股 |
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2011-02-01
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2011年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年1月31日，华天酒店已完成2011年度第一期短期融资券2亿元人民币的发行，上述募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
短期融资券名称：华天酒店集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11华天CP01
短期融资券代码：1181045
短期融资券期限：1年
计息方式: 附息浮动
发行招标日：2011年01月30日
起息日期：2011年01月31日
兑付日期：2012年01月31日
实际发行总额：2亿元
计划发行总额：2亿元
发行价格：100元
发行利率：5.4%（2.5%+2.9%）
主承销商：招商银行股份有限公司 |
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2011-01-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华天酒店2011年第一次临时股东大会于2011年1月11日召开，审议通过《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》、《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》 |
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