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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8464
2、每股净资产(元) 4.9846
3、净资产收益率(%) 17.32
二、每10股派1元（含税）转增8股 |
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2012-02-23
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“11珠海债”2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《2011年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.8%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为68元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为54.4元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为61.2元。
本年度计息期限：2011年3月1日至2012年2月29日，逾期未领的债券利息不另行计息。
债权登记日：2012年2月29日；除息日：2012年2月29日 |
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2012-02-23
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收购事项进展 |
深交所公告 |
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根据珠海港2011年10月19日召开的第七届董事局第四十四次会议决议、2011年11月10日召开的公司2011年第二次临时股东大会决议，公司向第一大股东珠海港控股集团有限公司收购珠海港通投资发展有限公司100%、珠海航务国际船舶代理有限公司100%股权。
按照交易协议的约定，公司全额支付了上述产权转让价款人民币（大写）贰亿捌仟万元整（小写￥28000万元），并办理有关产权交割、股东变更等手续。截止本公告日，上述两家企业的股东变更的工商手续已办理完毕。珠海港通投资发展有限公司，法定代表人：胡军；珠海航务国际船舶代理有限公司，法定代表人：方奕平 |
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2012-02-22
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3月9日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2012年3月9日下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月9日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月8日下午15：00至2012年3月9日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
（五）登记时间：2012年3月8日上午9：00点-11：30点。
（六）股权登记日：3月6日
（七）审议事项：关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案 |
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2012-02-22
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案
2、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案 |
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2012-02-07
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对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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根据珠海港2011年3月24日召开的第七届董事局第三十三次会议决议，公司与中国神华能源股份有限公司、广东粤电发能投资有限公司于2011年4月10日共同签署《神华粤电珠海港煤炭码头有限公司合资协议》。协议约定，公司将与合作各方共同设立神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司，共同推进珠海港高栏港区神华煤炭储运中心项目的建设。
2011年4月21日，公司一次性支付一期项目资本金人民币3000万元，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司已于2011年4月26日设立完成。
根据合资公司的出资安排。公司已于2011年6月30日，以自有资金一次性支付二期项目资本金人民币18000万元；2012年2月3日，公司以自有资金一次性支付三期项目资本金人民币18000万元。至此，公司对神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司的注册资本出资已全部完成，总计人民币39000万元，公司持有其30%股权 |
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2012-01-20
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收购事项进展 |
深交所公告 |
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2011年11月10日珠海港召开第七届董事局第四十六次会议，审议通过《关于参与竞投云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元债权的议案》。根据上述决议和相关竞投程序，2011年12月1日，公司作为唯一的竞买方竞投成功。
按照交易协议的约定，公司全额支付了上述产权转让价款人民币（大写）肆亿柒仟叁佰肆拾柒万贰仟零壹拾叁元整（小写￥473,472,013.00元），并办理有关产权交割、股东变更等手续。公司已于2012年1月18 日收到当地工商管理部门出具的股东变更完成后的企业法人营业执照，法定代表人：朱文胜 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过《关于调整第七届董事局部分董事的议案》 |
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2012-01-17
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总经理由“欧辉生”变为“吴爱存” ，2012-01-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年1月16日上午10：00。
2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年1月12日
6、登记时间：2012年1月13日上午9：00点-11：30点；下午14：30-17：00。
7、审议事项：关于调整第七届董事局部分董事的议案 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整第七届董事局部分董事的议案 |
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2011-12-31
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重大事项 |
深交所公告 |
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珠海港全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司于2011年12月30日知悉参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司已收到珠海电厂董事会关于2010年度的分红决议。同日，电力集团收到参股18.18%的广珠公司董事会决议。
根据决议，公司确认相关投资收益人民币81,941,782.10元，同期所获偿还的股东借款42,056,175.29元将增加公司现金流 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2011年第三次临时股东大会于2011年12月21日召开，关于公司2011年配股募集资金投向的议案中“（1）收购珠海港通投资发展有限公司100％产权的项目”未获得通过，“（2）收购云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元的债权项目”、“（3）向珠海富华风能开发有限公司增加注册资本金8,799.85万元”获得通过；审议通过关于公司符合配股条件的议案、关于公司2011年度配股方案的议案等议案 |
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2011-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本次股东大会所涉事项较多，珠海港未能及时完成投票情况的统计工作，故无法按时披露股东大会决议。公司股票于2011年12月22日继续停牌一天，股东大会决议公告后公司股票复牌 |
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2011-12-22
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重大事项进展，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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根据珠海国睿衡赋会计师事务所对珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁事项出具的《专项审核报告》，珠海富华复合材料有限公司兰埔厂区搬迁总收入扣除相关费用支出后，税前结余额为28691.96万元；根据《搬迁结余结算协议》，珠海港在2011年1月9日和2011年10月31日已分别收到珠海富华复合材料有限公司支付的搬迁补偿金1.6亿元和4500万元。期间，由珠海富华复合材料有限公司向税务机关申报缴纳搬迁所得税，目前预计将在明年5月底前按照适用税率和税务机关核定的应缴税款办理完税手续。有鉴于此，在预留未来待缴的搬迁所得税后，珠海富华复合材料有限公司于2011年12月21日将结余的搬迁补偿款4170.73万元支付给公司。截至目前，公司收到搬迁补偿金结余款项共计24670.73万元。
按照《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号--政府补助》的规定，公司获得的政府搬迁补偿款，扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。因此，上述公司收到的24670.73万元搬迁补偿金结余款项，将列入2011年资本公积 |
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2011-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-12-22,恢复交易日：2011-12-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本次股东大会所涉事项较多，珠海港未能及时完成投票情况的统计工作，故无法按时披露股东大会决议。公司股票于2011年12月22日继续停牌一天，股东大会决议公告后公司股票复牌 |
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2011-12-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2011-12-22,恢复交易日：2011-12-23 ，2011-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本次股东大会所涉事项较多，珠海港未能及时完成投票情况的统计工作，故无法按时披露股东大会决议。公司股票于2011年12月22日继续停牌一天，股东大会决议公告后公司股票复牌 |
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2011-12-22
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董事局公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因本次股东大会所涉事项较多，珠海港未能及时完成投票情况的统计工作，故无法按时披露股东大会决议。公司股票于2011年12月22日继续停牌一天，股东大会决议公告后公司股票复牌 |
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2011-12-16
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12月21日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2011年12月21日下午14：00
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年12月21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00
（2）互联网投票系统投票时间为：2011年12月20日下午15：00至2011年12月21日下午15：00
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2011年12月15日
（五）现场会议地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)
（六）登记时间：2011年12月19日上午9：00点-11：30点
（七）审议事项：关于公司符合配股条件的议案、关于公司2011年度配股方案的议案、关于公司2011年配股募集资金投向的议案、关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2011-12-16
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第一大股东等承诺全额认购配股股份 |
深交所公告 |
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珠海港于2011年12月15日收到三家国有股东提供的《关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函》。
公司第一大股东珠海港控股集团有限公司（持有公司股份比例16.4%），及股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例6.78%）、珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例1.88%）均承诺，若公司本次配股方案经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准发行，将按照持股比例以现金全额认购配股股票 |
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2011-12-12
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(000507) 珠海港:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1031523.00 2974660.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 791397.85 17740.00
中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 739880.00
方正证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 643700.00
海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 582635.00 2427382.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 1031523.00 2974660.00
海通证券股份有限公司深圳景田南路证券营业部 582635.00 2427382.97
机构专用 1372389.48
中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 1000562.40
申银万国证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 801455.69
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2011-12-06
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12月21日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2011年12月21日下午14：00。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年12月21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2011年12月20日下午15：00至2011年12月21日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）登记时间：2011年12月19日上午9：00点-11：30点。
（五）股权登记日：2011年12月15日
（六）现场会议地点：公司四楼会议室
（七）审议事项：关于公司符合配股条件的议案、关于公司2011年度配股方案的议案、关于公司2011年配股募集资金投向的议案等 |
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2011-12-06
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 关于公司符合配股条件的议案
议案二 （逐项审议）关于公司2011年度配股方案的议案
议案三 （逐项审议）关于公司2011年配股募集资金投向的议案
议案四 关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案五 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2011-12-06
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公司配股事项获广东省国资委批复 |
深交所公告 |
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珠海港于2011年12月5日接公司大股东通知，收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于珠海港股份有限公司采用公开方式配售股份意见的函》（粤国资函〔2011〕949号），内容如下：
一、同意珠海港股份采用公开方式向全体股东以每10股不超过3股的比例配售股份的融资计划。
二、同意珠海港集团、纺织集团和冠华轻纺等三家国有股东现金全额认购珠海港股份本次配股发行的股份。
公司本次配股方案将于2011年12月21日召开股东大会审议，并在股东大会审议通过后报中国证监会核准，待中国证监会核准后方能实施 |
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2011-12-02
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第七届董事局第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第七届董事局第四十七次会议于2011年11月30日召开，审议通过了关于向交通银行珠海分行或招商银行珠海分行申请并购贷款额度的议案、关于向中信银行珠海分行申请授信额度的决议、关于同意珠海港物流发展有限公司向厦门国际银行珠海分行申请借款并为其提供担保的决议 |
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2011-11-23
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对外投资进展情况 |
深交所公告 |
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根据珠海港2011年9月8日召开的第七届董事局第四十二次会议决议，公司全资子公司珠海港电力能源有限公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《中海油珠海天然气发电有限公司合资合同》，设立中海油珠海天然气发电有限公司（以下简称“项目公司”，公司名称最终以工商部门核准的登记为准），共同投资建设、运营珠海高栏港热电联产项目。
截止本公告日，项目公司已设立完成，最终核准名称为：中海油珠海天然气发电有限公司。项目公司注册资本为7.4364亿元人民币。项目公司第一期实收注册资本为1.5亿元人民币，双方按照出资比例投入，电力能源公司出资3750万元。项目公司经营范围：电力和热力生产、销售（以上项目仅供筹建）；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得有关部门的许可后方可经营） |
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2011-11-16
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补充公告 |
深交所公告 |
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2011年11月1日，中交第二航务工程局有限公司委托北京中际国源投资顾问有限公司提出申请在天津产权交易中心公告，转让云浮新港港务有限公司71.63%股权，挂牌价格为人民币47347.2013万元（挂牌价格由以下两部分组成：71.63%股权对应净资产评估值12120.5696万元+转让方应收标的企业帐款35226.6317万元）。
珠海港拟参与此次竞投。如本次竞投成功，该项目将作为公司配股项目之一，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准 |
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2011-11-12
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第七届董事局第四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第七届董事局第四十六次会议于2011年11月10日召开，审议通过关于为珠海富华风能开发有限公司增资的议案、关于参与竞投云浮新港港务有限公司71.63%股权及转让方对云浮新港港务有限公司35,226.63万元债权的议案、关于公司符合配股条件的议案、关于公司2011年度配股方案的议案等议案 |
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