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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-13
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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珠海港现发布 |
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2012-06-13
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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根据珠海港第七届董事局第四十六次会议决议，公司拟与中海石油气电集团有限责任公司共同签署《珠海港兴管道天然气有限公司合资合同》、《中海油珠海天然气有限责任公司合资合同》，投资设立珠海港兴管道天然气有限公司、中海油珠海天然气有限责任公司，共同投资建设、运营珠海市范围内管道天然气业务的相关产业项目的报批、可行性研究及获取相关特许经营权等前期工作。
2012年6月11日，上述项目公司设立完成。珠海港兴管道天然气有限公司，公司持有其65%股权，注册资本为人民币900万元，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。中海油珠海天然气有限责任公司，公司持有其35%股权，注册资本为人民币900万元，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营） |
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2012-06-09
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国有股权无偿划转获批的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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珠海港于2011年7月1日收到第一大股东珠海港控股集团有限公司转来的珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资〔2011〕181号《关于无偿划转珠海港股份有限公司市属国有股权的通知》，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的23,407,041股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海市冠华轻纺有限公司持有公司的6,468,000股股份，合计29,875,041股股份（占公司总股本的8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。
公司于2012年6月8日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295号《关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意在相关股份解除司法冻结后，将纺织集团和冠华轻纺分别持有的公司2340.7041万股和646.8000万股股份无偿划转给珠海港集团。
本次股份无偿划转完成后，珠海港集团将持有公司8644.3235万股，占公司总股本的25.06%，仍为公司第一大股东。纺织集团和冠华轻纺将不再持有公司股份 |
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2012-06-09
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第八届董事局第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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珠海港第八届董事局第三次会议于2012年6月8日召开，审议通过了珠海港股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）、珠海港股份有限公司分红制度自查报告、关于修订《珠海港股份有限公司内部审计工作制度》的议案 |
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2012-06-06
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董事局公告 |
深交所公告 |
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根据珠海港2011年第二次临时股东大会决议，公司收购珠海港通投资发展有限公司100%股权。港通公司持有中化格力港务有限公司45%股权、中化格力仓储有限公司45%股权。公司已在2011年年度报告中披露：中化格力港务有限公司正在办理吸收合并中化格力仓储有限公司的工商变更手续，吸收合并完成后中化格力港务有限公司更名为中化珠海石化储运有限公司。
2012年6月4日，公司收到参股45%的中化格力港务有限公司通知，中化格力港务有限公司吸收合并中化格力仓储有限公司的工商手续已办理完成，中化格力港务有限公司正式更名为中化珠海石化储运有限公司。
中化珠海石化储运有限公司，公司持有其45%股权，注册资本：38446.94万元人民币，住所：珠海市高栏港经济区，经营范围：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油（汽油、煤油、柴油）、化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务等 |
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2012-05-18
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2012年第三次临时股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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第八届董事局第一次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第八届董事局第一次会议于2012年5月15日召开，选举吴爱存先生为公司董事局主席，选举第八届董事局专门委员会成员及负责人，聘任梁学敏先生为公司总裁、聘任薛楠女士为公司董事局秘书、聘任季茜女士为公司证券事务代表，聘任黄志华先生、李少汕先生、薛楠女士、张庆红先生、胡军先生、冯鑫先生为公司副总裁，聘任杨光辉先生为公司财务总监 |
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2012-05-17
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总经理由“吴爱存”变为“梁学敏” ，2012-05-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,中介机构变动 |
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珠海港2011年年度股东大会于2012年5月15日召开，审议通过《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案》等议案 |
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2012-05-15
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5月17日召开2012年第三次临时股东大会的提示，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）现场会议时间：2012年5月17日下午14：30
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年5月17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00；互联网投票系统投票时间为：2012年5月16日下午15：00至2012年5月17日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）登记时间：2012年5月16日上午9：00点-11：30点
（五）股权登记日：2012年5月14日
（六）现场会议地点：公司会议室
（七）审议事项：关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案 |
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2012-04-27
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5月17日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2012年5月17日下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年5月17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年5月16日下午15：00至2012年5月17日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）登记时间：2012年5月16日上午9：00点-11：30点
（五）股权登记日：2012年5月14日
（六）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
（七）审议事项：关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案 |
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2012-04-27
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案
2、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事局工作报告
2、听取2011年独立董事履职情况报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年年度报告及摘要
5、2011年财务决算报告
6、2011年度利润分配预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案
8、关于修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于董事局换届选举的议案
（1）关于选举吴爱存先生为公司第八届董事局董事的议案；
（2）关于选举欧辉生先生为公司第八届董事局董事的议案；
（3）关于选举梁学敏先生为公司第八届董事局董事的议案；
（4）关于选举李少汕先生为公司第八届董事局董事的议案；
（5）关于选举鲁涛先生为公司第八届董事局董事的议案；
（6）关于选举王健先生为公司第八届董事局独立董事的议案；
（7）关于选举王继宁先生为公司第八届董事局独立董事的议案；
（8）关于选举王树勤女士为公司第八届董事局独立董事的议案；
（9）关于选举葛芸女士为公司第八届董事局独立董事的议案；
10、关于监事会换届选举的议案
（1）关于选举许楚镇先生为公司第八届监事会监事的议案；
（2）关于选举梁小天先生为公司第八届监事会监事的议案。
11、关于支付独立董事薪酬的议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.027
2、每股净资产(元) 4.9576
3、净资产收益率(%) -0.54 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月15日下午14：00
2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路278号)
3、召集人：公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月10日
6、登记时间：2012年5月14日上午9：00点-11：30点；下午14：30-17：00
7、审议事项：2011年年度报告及摘要、2011年度利润分配预案等 |
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2012-04-17
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第七届董事局第五十五次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第七届董事局第五十五次会议于2012年4月16日召开，审议通过了关于确定配股比例的议案 |
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2012-04-13
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海港预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损850万元-1050万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第七届董事局第五十四次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第七届董事局第五十四次会议于2012年3月28日召开，审议通过了珠海港股份有限公司内部控制规范实施工作方案 |
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2012-03-28
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公司债券受托管理事务报告（2011年度） |
深交所公告 |
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珠海港现发布 |
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2012-03-17
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第七届董事局第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海港第七届董事局第五十三次会议于2012年3月16日召开，审议通过了关于为全资子公司珠海港物流发展有限公司增资的议案、关于整合公司内部资产的议案、关于对港达供应链增资的决议 |
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2012-03-14
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董事局公告 |
深交所公告 |
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2012年3月13日，珠海港参股50%的珠海可口可乐饮料有限公司收到可口可乐公司关于“装瓶商合同”的函件，明确对珠海可口可乐饮料有限公司“装瓶商合同”的有效期延长至2016年12月31日。
2011年，珠海可口可乐饮料有限公司总资产43,363.00万元，净资产17,827.30万元。净利润人民币3,717.29万元，公司从中获得投资收益1,858.64万元。占公司2011年投资收益总额的5.48%；占公司2011年净利润的6.36%。
“装瓶商合同”是可口可乐公司许可珠海可口可乐饮料有限公司非独占的、不需负担使用费的使用其商标于配制、包装、分销及销售饮料的重要合同，此授权将有效保障珠海可口可乐饮料有限公司的稳定持续经营 |
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2012-03-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海港2012年第二次临时股东大会于2012年3月9日召开，审议通过关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-09
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-07
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3月9日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事局
（二）召开时间
1、现场会议时间：2012年3月9日下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月9日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2012年3月8日下午15：00至2012年3月9日下午15：00。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：公司会议室
（五）登记时间：2012年3月8日上午9：00点-11：30点。
（六）审议事项：关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案、关于控股企业风能公司向中国进出口银行广东省分行申请借款并由电力集团为其提供担保的议案 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8464
2、每股净资产(元) 4.9846
3、净资产收益率(%) 17.32
二、每10股派1元（含税）转增8股 |
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