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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-12
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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| (000511) 银基发展:
银基发展于2013年7月11日接到控股股东沈阳银基集团有限责任公司通知,银基集团将其持有的公司无限售流通股980万股股份(占公司总股本的0.85%)进行约定购回式证券交易,参与交易的证券公司为德邦证券有限责任公司,购回期限为1年。
本次交易后,银基集团仍持有公司股数为188,209,267股,占总股本比例为16.30% |
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2013-07-06
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(000511) 银基发展:控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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银基发展于2013年7月4日接到控股股东沈阳银基集团有限责任公司通知,银基集团将其持有的公司无限售流通股695万股股份(占公司总股本的0.60%)进行约定购回式证券交易,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-06
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(000511) 银基发展:2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银基发展2013年第三次临时股东大会于2013年7月5日召开,审议通过《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-07-02
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投资石墨新材料产业战略合作框架协议的进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展于2013年4月15日与奥宇石墨集团有限公司签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》，现将该框架协议的进展情况予以说明 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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“09银基债”跟踪信用评级结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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银基发展现发布关于 |
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2013-06-26
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参股公司丽港稀土投资成立稀土高科技产业园项目 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，银基发展参股公司连云港市丽港稀土有限公司在连云港市板桥工业园区建设稀土高科技产业园的请求得到连云港政府部门的正式批复，并与连云港市连云区人民政府签署了《板桥工业园区项目规划投资用地协议书》。根据用地协议，产业园一期项目用地面积约100亩，位于连云区板桥工业园纵四路以南，运盐河以东。一期投资约2亿元人民币，主要用于建设稀土资源回收再生综合利用项目，建立稀土高科技研发中心及博士后工作站。同时，连云区政府为丽港稀土预留项目用地400亩，作为稀土高科技产业园项目后期用地。该宗地为工业用地，使用期限为50年。土地出让价格以土地挂摘牌价为准，丽港稀土用自筹资金缴纳土地出让金。园区内项目享受连云区政府给予的科技发展金扶持优惠政策。
丽港稀土在连云区板桥工业园区内建设稀土高科技产业园，规划的主要项目有：
1、稀土冶炼分离项目搬迁。
2、稀土资源回收再生综合利用项目
3、稀土新材料应用生产项目
4、建立稀土高科技研发中心及博士后工作站
丽港稀土此次投资对公司2013年度业绩没有影响 |
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2013-06-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-20
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年7月5日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年7月4日15:00至2013年7月5日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年6月26日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2013年7月4日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、审议事项：《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-06
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年6月4日，银基发展接到公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司减持股份的通知，现将有关情况公告如下：沈阳银基集团有限责任公司于2013年6月3日通过大宗交易系统减持公司股份3,000万股，占公司总股本的2.60%。
本次减持后，沈阳银基集团有限责任公司持有公司股份204,959,267股，占公司总股本的17.75% |
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2013-05-16
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月15日，银基发展接到股东沈阳银基集团有限责任公司减持股份的通知，沈阳银基集团有限责任公司于2013年5月14日通过大宗交易系统减持公司股份2000万股，占公司总股本的1.73%。
本次减持后，沈阳银基集团有限责任公司持有公司股份234,959,267股，占公司总股本的20.35% |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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银基发展2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0043
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2013-04-16
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与奥宇石墨集团有限公司签署战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年4月15日，银基发展与奥宇石墨集团有限公司签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》。双方具体合作项目、正式协议签订时间、项目金额、合作方式仍具有重大不确定性；本框架协议尚未涉及合作项目金额；若公司进入石墨新材料行业，将面临新行业、企业经营决策、组织管理、人力资源和风险控制能力等业务转型方面风险；奥宇集团目前主导产品是中碳正负目鳞片石墨，40%产品销售给耐材行业，60%用于自己深加工。目前，主导产品所处行业供大于求，未来发展主要取决于高附加值的石墨新材料产品的生产开发状况，市场存在不确定性。奥宇集团无矿产资源的所有权，其下属子公司萝北奥星新材料有限公司拥有3000万吨石墨矿开采配额。
本次战略合作不构成重大资产重组，公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行审核程序及信息披露义务 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2012年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
4）审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》；
7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
8）审议《关于公司资产置换的公告》 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2012年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
4）审议《关于公司2012年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2012年度利润分配预案》；
6）审议《关于公司续聘会计师事务所议案》；
7）审议《关于为全资子公司沈阳银基置业有限公司提供担保的议案》；
8）审议《关于公司资产置换的公告》； |
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2013-04-16
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年5月9日上午9时
2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年5月6日
6、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《公司董事会2012年度工作报告》、《关于公司2012年度利润分配预案》、《关于公司资产置换的公告》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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召开公司2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年3月27日下午2:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年3月26日15:00至2013年3月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年3月18日
3.现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-03-12
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年3月27日下午2:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年3月26日15:00至2013年3月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2013年3月18日
3.现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6.审议事项：《关于为参股公司连云港市丽港稀土实业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-03-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.65
二、不分配不转增 |
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2013-01-26
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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银基发展2013年第一次临时股东大会于2013年1月25日召开，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2013-01-08
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年1月25日上午9时
2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2013-01-05
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月29日，银基发展获知第一大股东沈阳银基集团有限责任公司将其持有的公司100,000,000股无限售条件流通股份质押（占公司总股本的8.66%），于2012年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2012年12月27日至质权人申请解除质押登记为止，该股权质押用于向中铁信托有限责任公司融资提供质押担保。
截至2012年12月28日，银基集团共持有公司无限售条件流通股254,959,267股，占公司总股本的22.08%，已累计质押254,860,000股，占公司总股本的22.07％ |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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董事会第八届十四次会议决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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银基发展董事会第八届十四次会议于2012年12月13日召开，审议通过了《关于公司全资子公司银基发展（上海）投资控股有限公司调整资本公积金的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》 |
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2012-11-27
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对外投资暨增资 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展于2012年9月26日公告，与丽港稀土签订了《合作意向书》，公司拟通过投资与丽港稀土合作进入稀土产业，随后公司对丽港稀土开展尽职调查和合作洽商。
2012年11月23日，公司与丽港稀土股东李普沛、李斌、狄建廷正式签署《增资合同》，本次公司向丽港稀土投资暨增资2亿元人民币，主要用于丽港稀土投资的稀土固体废渣回收再利用生产线技术改造项目及增加丽港稀土的流动资金。
本次增资以丽港稀土净资产的评估值41,000.59万元为基础，经协商最终确定以3亿元作为丽港稀土的基准价值进行增资，即公司向丽港稀土增资2亿元，拥有丽港稀土40%股权，其中：2000万元计入注册资本，18000万元计入资本公积金。丽港稀土原股东不参与本次增资，增资后丽港稀土的股权结构为：沈阳银基发展股份有限公司持有40%股权，李普沛持有24%股权，李斌持有23.4%股权，狄建廷持有12.6%股权（李普沛和李斌为父子关系，合计持有丽港稀土47.4%股权，为丽港稀土实际控制人）。
公司于2012年11月23日召开董事会第八届十三次会议，审议通过了《关于公司的议案》。
公司的上述投资行为不构成关联交易，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准 |
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2012-11-24
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董事会第八届十三次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展董事会第八届十三次会议于2012年11月23日召开,审议通过了《关于公司对外投资暨增资的议案》 |
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2012-11-06
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“09银基债”回售结果 |
深交所公告，其它 |
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根据银基发展2009年11月3日公告的《沈阳银基发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司于2012年10月16日公告了《关于"09银基债"票面利率调整及投资者回售实施办法》，并在10月24日、10月25日分别发布了提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的"09银基债"全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，"09银基债"回售登记日为2012年10月30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，"09银基债"的回售数量为0张，回售金额为0元 |
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2012-10-31
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公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《2009年沈阳银基发展股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为8%。每手债券面值1,000元的本期债券派发利息为80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为72元。
1、债权登记日：2012年11月5日；
2、除息日：2012年11月6日；
3、兑息日：2012年11月6日 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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