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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-20
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银基发展2013年第五次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-12-03
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召开公司2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年12月19日上午9时
2.召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年12月12日
6.审议事项：《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-11-29
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控股子公司被科技部认定为国家石墨产业技术创新战略试点联盟的责任主体单位 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,银基发展从控股子公司奥宇石墨集团有限公司获悉,其被国家科技部认定为2013年度国家产业技术创新战略试点联盟中“石墨产业技术创新战略联盟”的责任主体单位 |
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2013-11-14
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董事会第八届二十四次会议决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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银基发展董事会第八届二十四次会议于2013年11月12日召开,审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
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2013-11-08
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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银基发展因正在筹划重大事项,公司股票已于2013年10月25日起停牌。
目前该重大事项正在进一步论证中。鉴于该事项存在不确定性,为防止由此而引起的公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票自2013年11月8日起继续停牌。
公司将于2013年11月8日之日起(含当日)的5个工作日内公告相关进展情况 |
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2013-11-02
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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银基发展获知第一大股东沈阳银基集团有限责任公司将其持有的公司69,000,000股无限售条件流通股份质押(占公司总股本的5.97%),于2013年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期自2013年10月31日至质权人申请解除质押登记为止,该股权通过股票质押式回购方式向西部证券股份有限公司融资 |
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2013-11-01
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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银基发展因正在筹划重大事项,公司股票已于2013年10月25日起停牌。
目前该重大事项正在进一步论证中。鉴于该事项存在不确定性,为防止由此而引起的公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票自2013年11月1日起继续停牌。
公司将于2013年11月1日之日起(含当日)的5个工作日内公告相关进展情况 |
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2013-11-01
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银基发展2013年第四次临时股东大会于2013年10月31日召开,审议通过了《关于为控股子公司奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司提供担保的议案》 |
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2013-11-01
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“09银基债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《沈阳银基发展股份有限公司关于“09银基债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》,本期“09银基债”的票面利率为8.5%。每手“09银基债”(面值1,000元)本期派发利息为人民币：85元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：68元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为：76.5元)。
债权登记日(最后交易日)：2013年11月5日;
除息日：2013年11月6日;
兑息日：2013年11月6日 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.41 |
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2013-10-25
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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银基发展正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2013年10月25日起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2013-10-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25,恢复交易日：2013-11-14 ，2013-11-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银基发展正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年10月25日起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2013-10-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-25,恢复交易日：2013-11-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银基发展正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2013年10月25日起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2013-10-16
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司提供担保的公告》 |
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2013-10-16
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2013年10月22日
2、召开时间：2013年10月31日上午9时
3、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票
6、审议事项：《关于为控股子公司奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司提供担保的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年9月18日,银基发展获知第一大股东沈阳银基集团有限责任公司将其持有的公司100,000,000股无限售条件流通股份质押(占公司总股本的8.66%),于2013年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期自2013年9月17日至质权人申请解除质押登记为止,该用于向宏源证券股份有限公司融资提供质押担保 |
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2013-09-23
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审计机构变更名称 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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银基发展近日接到公司年度审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的《名称变更通知函》：国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,从2013年7月1日起正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承继和履行。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项,不需提交股东大会审议 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.54
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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董事会第八届二十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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银基发展董事会第八届二十次会议于2013年8月15日召开,审议通过了《关于公司资产置换的议案》 |
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2013-08-03
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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银基发展于2013年7月31日接到控股股东沈阳银基集团有限责任公司通知,银基集团将其持有的公司无限售流通股1920万股股份(占公司总股本的1.66%)进行约定购回式证券交易,购回期限为1年。本次交易后,银基集团持有股份169,009,267股,占公司总股本的14.64% |
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2013-08-01
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投资石墨新材料产业项目的进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展分别于2013年4月15日和2013年6月30日与奥宇石墨集团有限公司签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》及《补充协议》,现将该框架协议的进展情况予以说明 |
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2013-07-12
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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| (000511) 银基发展:
银基发展于2013年7月11日接到控股股东沈阳银基集团有限责任公司通知,银基集团将其持有的公司无限售流通股980万股股份(占公司总股本的0.85%)进行约定购回式证券交易,参与交易的证券公司为德邦证券有限责任公司,购回期限为1年。
本次交易后,银基集团仍持有公司股数为188,209,267股,占总股本比例为16.30% |
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2013-07-06
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(000511) 银基发展:控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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银基发展于2013年7月4日接到控股股东沈阳银基集团有限责任公司通知,银基集团将其持有的公司无限售流通股695万股股份(占公司总股本的0.60%)进行约定购回式证券交易,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-06
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(000511) 银基发展:2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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银基发展2013年第三次临时股东大会于2013年7月5日召开,审议通过《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》 |
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2013-07-02
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投资石墨新材料产业战略合作框架协议的进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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银基发展于2013年4月15日与奥宇石墨集团有限公司签订了《关于投资石墨新材料产业的战略合作框架协议》，现将该框架协议的进展情况予以说明 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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“09银基债”跟踪信用评级结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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银基发展现发布关于 |
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2013-06-26
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参股公司丽港稀土投资成立稀土高科技产业园项目 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，银基发展参股公司连云港市丽港稀土有限公司在连云港市板桥工业园区建设稀土高科技产业园的请求得到连云港政府部门的正式批复，并与连云港市连云区人民政府签署了《板桥工业园区项目规划投资用地协议书》。根据用地协议，产业园一期项目用地面积约100亩，位于连云区板桥工业园纵四路以南，运盐河以东。一期投资约2亿元人民币，主要用于建设稀土资源回收再生综合利用项目，建立稀土高科技研发中心及博士后工作站。同时，连云区政府为丽港稀土预留项目用地400亩，作为稀土高科技产业园项目后期用地。该宗地为工业用地，使用期限为50年。土地出让价格以土地挂摘牌价为准，丽港稀土用自筹资金缴纳土地出让金。园区内项目享受连云区政府给予的科技发展金扶持优惠政策。
丽港稀土在连云区板桥工业园区内建设稀土高科技产业园，规划的主要项目有：
1、稀土冶炼分离项目搬迁。
2、稀土资源回收再生综合利用项目
3、稀土新材料应用生产项目
4、建立稀土高科技研发中心及博士后工作站
丽港稀土此次投资对公司2013年度业绩没有影响 |
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2013-06-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为参股公司海城三岩矿业有限公司提供担保的议案》 |
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