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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于更换董事的议案》。
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 4.43 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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攀渝钛业第四届董事会第三次会议于2005年9月2日召开，会议审议通过如下决议:
一、《关于更换董事的议案》；该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、《关于出资成立攀钢集团钛业贸易有限公司的议案》 |
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2005-08-05
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获得财政贴息的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，攀渝钛业接《重庆市巴南区财政局关于下达2005年度三峡库区产业发展基金预算的通知》，核定公司二期扩建改造工程为三峡库区产业发展基金贴息预算项目，基金贴息301万元。该贴息已于2005年8月3日到帐。为此，公司三季度利润总额将相应增加。
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 3.02 |
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2005-07-13
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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攀渝钛业2004年度分红派息方案为：每10股派现金红利1.00元（含税）。股权登记日：2005年7月19日，除息日为2005年7月20日 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-04 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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攀渝钛业第四届董事会第一次会议于2005年5月26日召开，通过如下决议：
一、选举王成建先生为公司第四届董事会董事长；选举徐锷先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
二、聘任陈新桂先生为公司总经理；聘任向远平先生为公司董事会秘书，任期三年。
三、聘任代冬梅女士为公司财务总监；聘任邓志琼女士、翁昌华先生为公司副总经理；聘任马文骥先生、刘应黔先生、张体先生、颜廷智先生为公司总经理助理；聘任吉维群先生为公司副总工程师，任期三年 |
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2005-05-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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攀渝钛业第四届监事会第一次会议于2005年5月26日召开，会议一致选举王明芳女士为公司监事会主席 |
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2005-05-26
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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攀渝钛业2004年度股东大会于2005年5月25日召开，通过如下议案：
1、审议公司《2004年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》；
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
9、审议公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》；
10、审议公司关于修改《公司章程》的议案；
11、审议公司关于修改《股东大会议事规则》；
12、审议公司关于修改《董事会议事规则》；
13、公司关于修改《监事会议事规则》；
14、公司关于修改《关联交易准则》 |
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2005-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2005年4月29日、5月9日、5月10日，攀渝钛业挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，属于的情况。公司作重要说明如下：
1、 公司内外部环境没有发生变化。
2、公司目前生产经营活动正常，无其它应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 0.68 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2005年5月25日召开2004年度股东大会，现将有关事项通知如下:
1、会议时间:2005年5月25日上午9时30分
2、会议地点:攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议议题:
⑴审议公司《2004年度报告正文及摘要预案》；
⑵审议公司《2004年度董事会工作报告》；
⑶审议公司《2004年度监事会工作报告》；
⑷审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；
⑸审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的预案》；
⑹审议公司《关于董事会换届选举的议案》(逐项表决)；
⑺审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决)；
⑻审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
⑼审议公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》；
⑽审议公司关于修改《公司章程》的议案；
⑾审议公司关于修改《股东大会议事规则》；
⑿审议公司关于修改《董事会议事规则》；
⒀审议公司关于修改《监事会议事规则》；
⒁审议公司关于修改《关联交易准则》。
5、出席会议人员:
①截止2005年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，均有权出席、表决。
②本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
6、会议登记办法:
①出席会议的个人股东，需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
②登记时间: 2005年5月23日（上午8时-下午5时）至5月25日上午9时
登记地点:公司董事会秘书处
公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码: 400055
7、其他事项
本次股东大会会期半天，食宿及交通费用自理。
联系人:张敏
联系电话（传真）:023-62551279
附:授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席攀钢集团重庆
钛业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托日期:2005年 月 日
表决情况:同意10票；反对0票；弃权0票。
以上1-11项尚需提请股东大会审议通过。
特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
2005年4月18日
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 8.99
二、每10股派1元（含税）。(000515) 攀渝钛业：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“重庆渝港钛白粉股份有限公司”变为“攀钢集团重庆钛业股份有限公司” ，2004-10-13 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-14
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证券简称由“渝 钛 白”变为“攀渝钛业” ，2004-10-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-11-10
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被剔除深100 ，2003-11-24 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2003-07-04
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-04
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-04
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2转增上市日 ，2001-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期转增，10转增2登记日 ，2001-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，2001-10-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-10-12
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2001年中期分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08除权日 ，2001-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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