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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-11
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关于召开2006年第一次临时股东大会通知的更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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攀渝钛业现就2006年6月27日公告的“攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会通知”之“四、参加网络投票的操作流程（一）采用交易系统投票的程序3、股东投票的具体程序 ”部分有关本次临时股东大会的议案表格予以更正 |
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2006-07-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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攀渝钛业股票交易近日出现价格异常波动，累计涨幅很大。2006年6月27日，公司披露了关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易报告书（预案）的相关公告。目前，公司董事会正根据第四届董事会第十一次会议决议办理上述相关事项。经咨询公司控股股东和公司管理层，确认除上述信息外，公司内外部环境均没有发生变化，没有其它应披露而未披露的重大信息 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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股权分置改革方案沟通协商情况 |
深交所公告，股权分置 |
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攀渝钛业本次股权分置改革方案于2006年6月27日披露后，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通与交流。公司非流通股股东根据沟通结果，以及公司股权分置改革和拟新增股份重大收购资产暨关联交易"同时公告、分步实施"的情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。公司股票将于2006年7月5日复牌 |
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2006-06-30
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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攀渝钛业将举行股权分置改革投资者网上交流会。具体安排如下：
一、时间：2006年7月3日（星期一）14:00-16:00
二、网址：全景网（http://www.p5w.net） |
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2006-06-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权董事会全权办理本次关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案有关事宜的议案》；
3、审议《关于收购后持续性关联交易的议案》（见同时公告的《公司新增股份重大购买资产暨关联交易报告书）；
4、审议《公司章程（修改稿）》；
5、审议《股东大会议事规则（修改稿）》；
6、审议《董事会议事规则（修改稿）》；
7、审议《监事会议事规则（修改稿）》。
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2006-06-27
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点非流通股股东攀钢集团和长城公司在本次股权分置改革中向流通股股东执行的对价安排为：非流通股股东向方案实施股权登记日收市后登记在册的全体流通股股东支付15,966,720股股份，流通股股东毎持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的2股股份。流通股股东获得的股份于股权分置改革方案实施后的首个交易日即可上市流通。非流通股股东所持有的股份于股权分置改革方案实施后的首个交易日即获得上市流通权，但其所持股份的上市流通应根据相关规定及其承诺进行。
二、非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司全体非流通股股东具体承诺如下：
1、在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占攀渝钛业股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到攀渝钛业股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但按国家有关法律法规规定，公告期间无需停止出售股份；
2、若在公司股东大会及有权部门批准的前提下，攀渝钛业拟新增流通A 股收购攀钢集团拥有的经营性资产，攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
3、自上述事项完成至2010 年末，攀钢集团持有的攀渝钛业股份比例不低于35%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。 公司非流通股股东还做出了如下声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，如不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，非流通股股东将不转让所持有的股份。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、股权登记日：2006年7 月 11 日
2、现场会议召开日：2006年7 月19日下午14：00
3、网络投票时间：2006年7月17日至2006年7月19日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年4月13日起停牌，5月29日进入股改程序，6月27日刊登股改文件，最晚于2006年7 月7日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年7月6之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月6日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司股票将于相关股东会议表决结果公告次日复牌 |
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2006-06-27
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召开2006年股东大会 ，2006-07-19 |
召开股东大会 |
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| 《攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-07-05 ，2006-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，攀渝钛业非流通股股东攀枝花（钢铁）集团公司、中国长城资产管理公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起继续停牌；
2、公司将视相关部门审核批准情况尽快披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-05-17
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董事会提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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2006年5月15日攀渝钛业收到国家财政部《关于中国长城资产管理公司参与攀钢集团重庆钛业股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》原件，立即派专人将该文件送交公司第一大股东攀钢集团公司有关部门，并获悉第一大股东将立即按程序报送国务院国资委。公司将密切关注有关进程并及时披露信息 |
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2006-05-09
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股改进展的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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攀渝钛业从第二大股东中国长城资产管理公司相关部门获悉，关于公司股权分置改革及相关事宜已获国家财政部批准。近期，公司第一大股东攀钢集团公司尚需报请国务院国资委批复，公司有望2006年5月中下旬进入股改程序 |
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2006-04-26
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股权分置改革进展的提示 |
深交所公告，股权分置 |
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经咨询攀渝钛业第二大股东中国长城资产管理公司相关部门获悉，关于公司股权分置改革及相关事宜的材料自2006年4月14日上报国家财政部后，目前尚在审批之中。鉴于公司上报材料在获得财政部批准后尚需国务院国资委批复，加之"五一"长假。为此，预计公司无法在2006年4月30日前进入股改程序。公司力争2006年5月中下旬进入股改程序 |
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2006-04-20
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提示性公告
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深交所公告，风险提示 |
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经咨询攀渝钛业第二大股东中国长城资产管理公司相关部门获悉，关于公司股权分置改
革及相关事宜的材料已于2006年4月14日上报国家财政部，公司将根据审批情况及时披露相关
信息。当前公司生产经营一切正常，特提醒投资者以公司在中国证监会指定媒体披露的公告
为依据了解公司基本情况。
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.028
2、每股净资产（元）: 1.89
3、净资产收益率（％）: 1.47 |
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2006-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-29 ，2006-05-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因攀渝钛业近期有重大事项须披露，经申请，公司股票于2006年4月13日停牌直至相关信息公告 |
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2006-04-13
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重大事项停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因攀渝钛业近期有重大事项须披露，经申请，公司股票于2006年4月13日停牌直至相关信息公告。
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2006-04-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-13,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因攀渝钛业近期有重大事项须披露，经申请，公司股票于2006年4月13日停牌直至相关信息公告 |
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2006-04-03
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股权分置改革承诺履行的进展 |
深交所公告，股权分置 |
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攀渝钛业2月25日披露的《2005年度报告》中承诺："公司的股权分置改革工作在2006年3月31日前进入股改程序"。目前就股权分置改革的内部相关文件已签署完毕，公司第一大股东--攀枝花钢铁（集团）公司已将相关文件初稿上报国务院国资委。但鉴于公司两家非流通股东所持股份接近，国务院国资委认为在正式批复公司方案前另一非流通股东--中国长城资产管理公司必须先取得财政部对公司股改方案的审批意见。目前中国长城资产管理公司正在上报过程中。公司将密切关注审批情况，争取在2006年4月30日前进入股改程序 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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攀渝钛业2005年度股东大会于2006年3月28日召开，通过如下议案：
1、公司《2005年度报告正文及摘要》；
2、公司《2005年度董事会工作报告》；
3、公司《2005年度监事会工作报告》；
4、公司《2005年度财务决算报告及利润分配预案》；
5、公司《关于聘请会计师事务所及支付费用的议案》；
6、公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的预案》；
7、公司《高层管理人员年薪制管理办法》；
8、公司《关于会计估计--坏帐准备计提比例变更的议案》；
9、公司《关于更换董事的议案》 |
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2006-03-04
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关于变更2005年度股东大会召开时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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攀渝钛业于2006年2月25日刊登了《召开2005年度股东大会的通知》，因原定会议召开时间与《公司章程》的规定不符,现将会议召开时间变更为2006年3月28日上午9:30分召开、会议登记时间顺延至3月28日上午9时。其他事项均无变更 |
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2006-02-25
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境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所”变为“中喜会计师事务所” ，2006-03-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-02-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议公司《2005年度报告正文及摘要》；
2.审议公司《2005年董事会工作报告》；
3、审议公司《2005年监事会工作报告》；
4、审议公司《2005年财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘请会计师事务所以及支付费用的议案》；
6、审议公司《关于2006年度日常关联交易预计情况的预案》；
7、审议公司《高层管理人员年薪制管理办法》；
8、审议公司《关于会计估计--计提坏帐准备比例变更的议案》；
9、审议公司《关于更换董事的议案》 |
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2006-02-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 5.84
二、不分配，不转增 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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攀渝钛业第四届董事会第七次会议于2005年12月22日召开，会议审议通过《关于公司与攀钢集团国际经济贸易有限公司签订工矿产品购销合同的议案》 |
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2005-11-19
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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攀渝钛业2005年第一次临时股东大会于2005年11月18日召开，会议同意吴家成先生为公司第四届董事会董事 |
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2005-11-19
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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攀渝钛业第四届董事会第六次会议于2005年11月18日召开，会议选举吴家成先生为公司第四届董事会董事长 |
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2005-10-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于更换董事的议案》。
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