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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-29
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董事会第六届二十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届二十次（临时）会议于2012年02月27日召开，审议通过《关于对公司波兰收购项目投资款远期外汇交易事项予以确认的议案》。
1、同意对公司波兰收购项目投资款所开展的远期外汇交易事项予以确认。
2、同意对因该事项引起的会计差错对2011年半年度报告及第三季度报告予以更正。
3、同意公司对花旗银行提出的权利主张的会计处理 |
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2012-02-29
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远期外汇交易会计差错更正 |
深交所公告，财务指标 |
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2012年02月27日柳 工董事会召开第六届二十次（临时）会议，审议通过了《关于对公司波兰收购项目投资款远期外汇交易事项予以确认的议案》，同意对因该事项引起的会计差错对2011年半年度报告及第三季度报告予以更正。现将具体情况予以公告 |
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2012-02-25
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司融资成本，柳 工董事会于2011年8月25日召开第六届第十二次会议，审议通过了《关于2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议，公司以部分闲置募集资金共计2.96亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自2011年8月至2012年2月）。
目前，募集资金暂时用于补充流动资金的半年使用期限届满。公司已于2012年2月23日将2.96亿元归还至募集资金专用账户 |
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2012-02-14
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第六届十九次董事会会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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柳 工第六届十九次董事会会议于2012年02月12日召开，审议通过《关于公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司2012年新增固定资产投资的议案》、《关于公司2012年度对柳州柳工叉车有限公司和上海柳工叉车有限公司增资的议案》等议案 |
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2012-02-03
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为13,500万股，占公司总股本的11.997%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2012年2月6日 |
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2012-02-01
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董事会第六届十八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届十八次（临时）会议于2012年01月30日召开，审议通过《关于签署收购波兰HSW工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》、《关于公司2011年内部控制自我评价实施方案的议案》 |
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2012-01-12
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波兰收购项目取得重要进展 |
深交所公告 |
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柳 工于2011年1月28日发布《关于波兰收购项目进展的公告》，披露了公司于2011年1月18日在北京与波兰HSW公司签订的柳工收购HSW工程机械业务单元的《初步收购协议》主要条款。并于2011年12月14日发布《关于的公告》，披露了公司下属全资子公司柳工机械（波兰）有限责任公司与波兰HSW工会组织在波兰签订《社保一揽子协议》。
基于上述收购项目双方通过近1年的努力，现已完成收购的各项准备工作，已达成《初步收购协议》中设定的前提条件，公司下属全资子公司-柳工机械（波兰）有限责任公司与HSW 公司于2012年1月10日在波兰签订了《有条件收购协议》。即《有条件收购协议》是对《初步收购协议》中设定的前提条件的一一确认。此协议的签订标志着波兰收购项目基本达成。双方约定将继续保持通力合作，预计在后续大约1个月的时间内最终完成交易 |
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2011-12-31
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，审议通过《广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度》、《广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度》、《关于修改<广西柳工机械股份有限公司章程>的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-27
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董事会第六届十七次（临 |
深交所公告 |
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时）会议决议
柳 工时）会议于2011年12月25日召开，审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 |
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2011-12-14
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波兰收购项目取得重要进展 |
深交所公告 |
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柳 工于2011年1月28日刊登了《关于波兰收购项目进展的公告》，详细披露了公司于2011年1月18日在北京与波兰HSW公司签订的柳工收购HSW工程机械业务单元的初步协议事项。
近日公司下属全资企业柳工机械（波兰）有限责任公司与波兰HSW工会组织在波兰签订《社保一揽子协议》。这一社保协议的签订意味着公司收购HSW项目再次取得了实质性进展，对实现该收购项目的尽快完成具有重要意义 |
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2011-12-14
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12月30日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
3、召开日期和时间：2011年12月30日上午8时30分
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2011年12月26日
6、登记时间：2011年12月27日至28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度、广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度、关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案 |
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2011-12-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度
2、 广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度
3、 关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案 |
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2011-11-02
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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柳 工于2011年11月1日接到公司控股股东广西柳工集团有限公司《关于增持广西柳工机械股份有限公司股票的通知》，柳工集团于2011年10月31日至2011年11月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份，增持股份具体情况如下：
柳工集团于2011年10月31日至2011年11月1日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1,060,000股，占公司总股本的0.094%。本次增持前，柳工集团持有公司股份392,305,464股，占公司总股本的34.864%；本次增持后，柳工集团持有公司股份393,365,464股，占公司总股本的34.958% |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 8.27
3、净资产收益率(%) 14.40 |
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2011-10-21
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董事会第六届十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届十四次临时会议于2011年10月19日召开，审议通过了《关于与康明斯合资设立工程机械发动机公司的议案》。同意与康明斯（中国）投资有限公司签署合资协议，双方按50%:50%的股权比例合资设立“广西康明斯工业动力有限公司”。初始投资为10.0亿元人民币，初始注册资本为4.0亿元人民币（双方各出资2.0亿元人民币）。 同意授权董事长王晓华先生签署本次合资协议及其它相关文件 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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董事会第六届十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届十三次临时会议于2011年9月14日召开，审议通过了《关于收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司42%股权的议案》，同意以8,246万元的价格收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司42%股权；并同意授权公司副董事长、总裁曾光安先生签署本次交易相关协议等文件 |
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2011-09-03
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2011年半年度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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柳 工2011年半年度报告（含摘要）、财务报告已于2011年8月27日披露。经公司自查，发现公司2011年半年度报告（含摘要）及财务报告中基本每股收益及稀释每股收益计算有误。原因是公司财务人员对每股收益计算公式使用错误，误将本报告期资本公积金转增股本而增加的股份数进行加权平均，导致“发行在外的普通股加权平均数”错算成820,618,574.32股，而实际应为1,125,242,136股。即基本每股收益及稀释每股收益，应与原公司披露的半年报（全文）中按期末总股本1,125,242,136股计算的摊薄每股收益0.97元一致。 现将公司2011年半年度报告（含摘要）及财务报告中基本每股收益、稀释每股收益更正后的内容予以公告。 本次更正不影响合并资产负债表、合并现金流量表及母公司资产负债表、现金流量表 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.33
2、每股净资产(元) 8.11
3、净资产收益率(%) 12.26
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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2011年公司债券（第一期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：11柳工01、11柳工02
证券代码：112032、112033
发行总额：20亿元
上市时间：2011年8月26日
上 市 地：深圳证券交易所
上市推荐机构：中银国际证券有限责任公司 |
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2011-07-29
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董事会关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司融资成本，柳 工董事会第六届第七次会议，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据该决议，公司以部分闲置募集资金共计2.96亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自2011年1月至2011年7月）。
目前，募集资金暂时用于补充流动资金的半年使用期限届满。公司已于2011年7月26日将2.96亿元归还至募集资金专用账户 |
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2011-07-25
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2011年公司 |
深交所公告 |
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债券（第一期）发行结果
柳 工本期债券发行工作已于2011年7月22日结束，发行总额为20亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
品种一（3+2年期），网上一般社会公众投资者的认购数量为331万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的1.1%。
品种二（5+2年期），网上一般社会公众投资者的认购数量为470.3万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的0.28%。
2、网下发行
品种一（3+2年期），网下机构投资者认购数量为29,669万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的98.9%。
品种二（5+2年期），网下机构投资者认购数量为169,529.7万元人民币，占本期债券该品种实际发行总量的99.72% |
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2011-07-20
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2011年公司债券（第一期）票面利率公告 |
深交所公告 |
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柳 工发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准。 发行人和保荐机构（主承销商）于2011年7月19日10:00~11:00在全景网进行了网上路演推介，2011年7月19日13:00~15:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）品种一（3+2年期）的票面利率为5.40%；品种二（5+2年期）的票面利率为5.85%。 发行人将按上述票面利率于2011年7月20日面向社会公众投资者网上公开发行。品种一(3+2年期)网上发行代码为“101697”，简称为“11柳工01”；品种二(5+2年期)网上发行代码为“101698”，简称为“11柳工02”。将于2011年7月20日至7月22日面向机构投资者网下协议发行 |
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2011-07-18
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2011年公司 |
深交所公告 |
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债券（第一期）发行公告
1、柳 工公开发行不超过人民币33亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]984号文核准。
柳工本次债券采取分期发行的方式，其中2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为20亿元。
2、柳工本期发行面值200,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，2,000万张，发行价格为100元/张。
3、本期债券的信用级别为AAA级。
4、本期债券由广西柳工集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本期债券分为两个品种。其中，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一和品种二的初始发行规模均为10亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。
6、品种一的票面利率预设区间为4.9%-5.4%，品种二的票面利率预设区间为5.4%-5.9%。本期债券各品种最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2011年7月19日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
7、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
8、网上/网下回拨机制：本期债券各品种网上、网下预设的发行数量占本期债券各品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在2011年7月20日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，品种一网上发行代码为“101697”，简称为“11 柳工01”，品种二网上发行代码为“101698”，简称为“11 柳工02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，品种一网上发行代码101697 将转换为上市代码112032；品种二网上发行代码101698 将转换为上市代码112033。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
11、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统、综合协议交易平台挂牌上市。
12、网上认购日、网下认购起始日：2011年7月20日 |
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2011-07-18
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7月19日举行 |
深交所公告 |
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2011年公司债券（第一期）网上路演
一、网上路演时间：2011年7月19日上午10:00-11:00；
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）；
三、参加人员：发行人管理层代表，以及保荐人（主承销商、簿记管理人）中银国际证券有限责任公司的相关人员 |
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2011-07-02
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2011年上半年销售情况简报 |
深交所公告 |
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2011年1-6月柳 工销售装载机、挖掘机等各类工程机械整机37,600多台，同比增长25%；1-6月，公司整机出口销量突破4,000台，同比增长81%，其中（6月）单月出口首次突破1,000台。2011年上半年公司实现销售收入约106亿元，同比增长30%。截至2011年6月底，公司装载机全球销售累计突破25万台。
鉴于以上销售数据只是公司财务部门初步统计的快报数，可能与公司2011年半年度报告披露的数据存在差异，因此相关数据以公司披露的半年度报告为准 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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发行公司债券申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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柳 工于2011年6月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过33亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过20亿元，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。 公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜 |
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