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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利43,356万元-10,839万元，比上年同期下降60%-90% |
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2012-07-12
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2011年公司债券（第一期）2012年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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一、本期债券付息方案
按照《2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》：
1、品种一票面利率为5.40%。每手面值1,000元的“11 柳工01”派发利息为人民币54.00元（含税）。
2、品种二票面利率为5.85%。每手面值1,000元的“11 柳工02”派发利息为人民币58.50元（含税）。
二、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2012年7月19日
2、除息日：2012年7月20日
3、付息日：2012年7月20日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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柳 工近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一江禹先生因工作调动，不再担任公司2010非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派葛青先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司2010非公开发行股票的保荐代表人为陈鹏先生、葛青先生，持续督导期至2012年12月31日止 |
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2012-06-14
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公司债券2011年受托管理事务年度报告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2012-06-07
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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柳 工2011年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年6月13日；除权除息日：2012年6月14日 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》、《关于公司续聘2012年度财务及内部控制审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-15
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参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动平台 |
深交所公告，其它 |
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广西证监局定于2012年5月21日举办“广西上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。柳 工将参加此次活动并开通投资者关系互动平台。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，时间为2012年5月21日下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书王祖光先生、证券事务代表黄华琳先生 |
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2012-05-05
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2012年公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2011 年度董事会工作报告（详见公司2011 年年度报告）。
2. 审议公司2011 年度监事会工作报告（详见公司2011 年年度报告）。
3. 审议公司2011 年度利润分配预案（详见公司2011 年年度报告）。
4. 审议公司2011 年年度报告。
5. 审议关于对预计公司2012 年度日常关联交易事项进行调整的议案（涉及逐项表决）。
6. 审议关于公司2012 年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合融资授信担保的议案。
7. 审议关于公司续聘2012 年度财务及内部控制审计机构的议案 |
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2012-04-27
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开日期和时间：2012年5月18日上午8时30分
3.召开方式：现场投票方式
4.股权登记日：2012年5月11日
5.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
6.登记时间：2012年5月15日-16日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告、关于公司续聘2012年度财务及内部控制审计机构的议案等 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 8.43
3、净资产收益率(%) 1.57 |
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2012-04-25
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2012年公司债券（11 柳工债第二期）上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：12柳工债
证券代码：112065
发行总额：13亿元
上市时间：2012年4月26日
上 市 地：深圳证券交易所 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利24,393万元-12,197万元，比上年同期下降60%-80% |
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2012-04-12
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董事会第六届二十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届二十三次（临时）会议于2012年4月10日召开，审议通过《关于出具<广西柳工机械股份有限公司关于投资北部湾金融租赁有限公司的承诺书>的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.17
2、每股净资产(元) 8.28
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-27
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2011年年度报告主要财务指 |
深交所公告 |
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标及分配预案
一、标
1、每股收益(元) 1.17
2、每股净资产(元) 8.28
3、净资产收益率(%) 14.93
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2012年第一次临时股东大会于2012年3月23日召开，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 |
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2012-03-20
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
3、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月23日下午14时00分；
（2）网络投票时间：2012年3月22日至2012年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日至21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2012-03-19
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公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11 柳工债第二期）发行公告》，2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11 柳工债第二期）发行规模为13亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期债券发行工作已于2012年3月16日结束，发行规模为13亿元，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为7.692%，即1亿元；最终网上实际发行数量为0.03068亿元，占本期债券发行规模的0.236%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为92.308%，即12亿元；最终网下实际发行数量为12.96932亿元，占本期债券发行规模的99.764% |
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2012-03-14
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2012年公司债券（11柳工债第二期）票面利率公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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柳 工发行不超过人民币33亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]984号文核准。2012年公司债券（11柳工债第二期）发行规模为13亿元。
2012年3月13日12:00-14:00，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.20%。
发行人将按上述票面利率于2012年3月14日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称为“12柳工债”），于2012年3月14日至2012年3月16日面向机构投资者网下发行 |
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2012-03-12
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公司债券（11柳工债第二期）发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、柳 工公开发行不超过人民币33亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]984号文核准。柳 工本次债券采取分两期发行的方式，其中2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11柳工债第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期，发行规模为13亿元。
2、本期债券的信用级别为AAA级；
3、柳工本期发行面值130,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共1,300万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为5年期固定利率债券，债券利率在债券存续期固定不变。本期债券票面利率预设区间为4.65%－5.65%。
5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过深圳证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商、簿记管理人）根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
6、发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将在2012年3月14日当天网上发行结束后，根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101697”，简称为“12柳工债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101697将转换为上市代码112065。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为1,000手（10,000张，100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。
9、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
10、发行首日、网上认购日、网下认购起始日：2012年3月14日 |
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2012-03-08
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
3、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月23日下午14时00分；
（2）网络投票时间：2012年3月22日至2012年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2012年3月16日
6、登记时间：2012年3月20日至21日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2012-03-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案 |
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2012-02-29
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董事会第六届二十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届二十次（临时）会议于2012年02月27日召开，审议通过《关于对公司波兰收购项目投资款远期外汇交易事项予以确认的议案》。
1、同意对公司波兰收购项目投资款所开展的远期外汇交易事项予以确认。
2、同意对因该事项引起的会计差错对2011年半年度报告及第三季度报告予以更正。
3、同意公司对花旗银行提出的权利主张的会计处理 |
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