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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过《公司2012年度报告》、《关于公司2012年度利润分配方案》、《关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-05-23
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年5月28日下午14时30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月28日9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月27日15：00至2013年5月28日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：公司2012年度监事会工作报告、公司2012年度报告、关于公司2012年度利润分配预案的议案等 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年5月28日下午14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月28日9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月27日15:00至2013年5月28日15:00期间的任意时间。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年5月21日
5.现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室
6.登记时间：2013年5月23日至24日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
7.审议事项：公司2012年度报告、关于公司2012年度利润分配预案的议案、关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案等 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.99 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告
4、关于公司2012年度利润分配预案的议案
5、关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案
6、关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案
6.1、关于预计公司2013年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司采购和接受劳务24,436万元）的议案
6.2、关于预计公司2013年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务116,432万元）的议案
6.3、关于预计公司2013年度日常关联交易（向北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务24,842万元）的议案
7、关于公司2013年度对子公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-04-25
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部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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柳 工董事会第六届第二十七次会议审议通过了《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以部分闲置募集资金共计2.9亿元用于暂时补充流动资金，期限为半年（自2012年10月至2013年4月）。
目前，募集资金用于暂时补充流动资金的半年使用期限届满。公司已于2013年4月22日将上述2.9亿元归还至募集资金专用账户 |
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2013-04-13
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柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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柳州柳工挖掘机有限公司系柳 工的全资子公司，柳挖公司于2013年4月11日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》，该院决定立案受理柳挖公司诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案，案号为：（2013）江民初字第482号。现将有关情况予以公告 |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.01
二、每10股派2.5元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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“12柳工债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券（11柳工债第二期）票面利率公告》，“12柳工债”的票面利率为5.20%，每手“12柳工债”（面值1,000元）派发利息为：人民币52.00元（含税）。
债权登记日（最后交易日）：2013年3月13日。
除息日：2013年3月14日。
付息日：2013年3月14日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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董事会第六届二十九次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届二十九次（临时）会议于2012年12月21日召开，审议通过了《公司财务会计基础工作整改方案的验收报告》、《关于<公司2012年内部控制自我评价实施方案>的议案》、《关于聘任王太平等同志为公司副总裁的议案》 |
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2012-12-14
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李于宁先生辞去副总裁职务 |
深交所公告 |
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近日，柳 工董事会收到副总裁李于宁先生提交的书面辞职申请，李于宁先生因工作需要，调往广西柳工集团有限公司任职，请求自2012年12月11日起辞去公司副总裁及其他职务。
公司董事会接受李于宁先生的辞职 |
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2012-12-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2012年第三次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》 |
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2012-11-17
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.登记时间：2012年11月29日-30日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
3.股权登记日：2012年11月27日
4.召开日期和时间：2012年12月3日下午15时00分
5.召开方式：现场投票方式
6.召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室
7.审议事项：《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》 |
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2012-11-02
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控股股东增持公司股份计划实施期满 |
深交所公告，股东名单 |
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柳 工于2012年10月31日接到公司控股股东广西柳工集团有限公司《关于增持广西柳工机械股份有限公司股份计划实施期满的通知》，截止2012年10月31日，柳工集团累计增持公司股份不超过公司已发行总股份2%的计划实施期已满，现将有关情况公告如下：
截止2012年10月31日，柳工集团本轮增持计划实施期已满。柳工集团于本轮增持计划实施期间（2011年10月31日至2012年10月31日）通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价累计增持公司股份1,257,200股，约占公司总股本1,125,242,136股的0.112%。
本轮增持计划完成后，柳工集团持有公司393,562,664股，约占公司总股本的34.976% |
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2012-11-01
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关于公司及其股东、关联方相关承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.30
3、净资产收益率(%) 3.55 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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董事会关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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经柳 工董事会第六届第十九次会议及2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据股东大会决议，公司以部分闲置募集资金共计7.34亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自2012年3月至2012年9月）。
公司已于2012年8月28日将暂时用于补充流动资金7.34亿元中的44,433.57万元提前归还至募集资金专用账户。
目前，募集资金暂时用于补充流动资金的半年使用期限届满。公司已于2012年9月20日将上述7.34亿元中的剩余28,966.43万元归还至募集资金专用账户 |
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2012-08-29
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提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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经柳 工董事会第六届第十九次会议及2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》。根据股东大会决议，公司以部分闲置募集资金共计7.34亿元暂时用于补充流动资金，期限为半年（自2012年3月至2012年9月）。
公司已于2012年8月28日将暂时用于补充流动资金7.34亿元中的44,433.57万元提前归还至募集资金专用账户，剩余28,966.43万元将在规定期限内（2012年9月23日前）归还 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 8.25
3、净资产收益率(%) 3.29
二、不分配不转增 |
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2012-08-25
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2012年第二次临时股东大会于2012年8月24日召开，审议通过了《关于修改<广西柳工机械股份有限公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案》、《关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
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2012-08-21
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8月24日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年8月24日下午14时00分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年8月17日
6、登记时间：2012年8月20日至21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
7、审议事项：关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案、关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案、关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案 |
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2012-07-27
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8月24日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2012年8月24日下午14时00分；
（2）网络投票时间：2012年8月23日至2012年8月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月23日15:00至2012年8月24日15:00期间的任意时间。
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年8月17日
6、登记时间：2012年8月20日至21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。
7、审议事项：关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案、关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案、关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案 |
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2012-07-27
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所” ，2012-08-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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柳 工预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利43,356万元-10,839万元，比上年同期下降60%-90% |
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2012-07-12
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2011年公司债券（第一期）2012年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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一、本期债券付息方案
按照《2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》：
1、品种一票面利率为5.40%。每手面值1,000元的“11 柳工01”派发利息为人民币54.00元（含税）。
2、品种二票面利率为5.85%。每手面值1,000元的“11 柳工02”派发利息为人民币58.50元（含税）。
二、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2012年7月19日
2、除息日：2012年7月20日
3、付息日：2012年7月20日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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保荐代表人变更 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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柳 工近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人之一江禹先生因工作调动，不再担任公司2010非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派葛青先生履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司2010非公开发行股票的保荐代表人为陈鹏先生、葛青先生，持续督导期至2012年12月31日止 |
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2012-06-14
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公司债券2011年受托管理事务年度报告 |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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