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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-01
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2979
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.60
二、每10股派2.5元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-14
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澄清 |
深交所公告 |
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近日,柳 工关注到多家媒体报道称：公司的控股股东广西柳工集团有限公司是泰国克拉运河修建计划首席赞助商。
1、柳工集团就上述报道作出声明：近日,网上出现柳工集团是克拉运河首席赞助商的相关报道。经查,柳工集团是克拉运河首席赞助商的报道不属实,且柳工集团目前未与泰国克拉运河修建项目有合作计划。
2、公司董事会郑重说明：经核实,上述报道不属实,公司目前未与泰国克拉运河修建项目有合作计划 |
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2014-03-07
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“12柳工债”2014年付息公告 |
深交所公告 |
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按照《2012年广西柳工机械股份有限公司公司债券(11柳工债第二期)票面利率公告》,“12柳工债”的票面利率为5.20%,每手“12柳工债”(面值1,000元)派发利息为：人民币52.00元(含税)。
债权登记日(最后交易日)：2014年3月13日。
除息日：2014年3月14日。
付息日：2014年3月14日 |
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2014-02-20
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第七届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工第七届董事会第二次会议于2014年2月18日召开,审议通过《关于公司2014年度经营计划的议案》、《关于公司2014年度财务预算的议案》、《关于公司2014年度银行融资计划的议案》、《关于公司2014年度对子公司提供银行融资担保的议案》等议案 |
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2014-01-30
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元/股) ：0.27
加权平均净资产收益率(%)：3.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)：8.2666 |
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2014-01-24
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为1,500万股,占公司总股本的1.333%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2014年1月28日 |
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2014-01-17
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公司高管增持公司股票 |
深交所公告 |
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柳 工近日接到公司部分董事、监事和高管关于增持公司股票计划的通知,公司部分董事、监事和高管计划于2014年1月13日-17日通过深圳证券交易系统以竞价交易方式增持公司股票200,000股左右(占公司总股本1,125,242,136股的0.0178%)。截止本公告日,公司部分董事、 监事和高管已增持公司股票155,000股,占公司总股本的0.0138%,成交均价为5.70元 |
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2014-01-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会于2013年12月30日在2013年第一次临时股东大会选举产生第七届董事、监事后随即在总部召开第一次会议,会议审议通过《关于推选公司第七届董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2013年第一次临时股东大会于2013年12月30日召开,审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》、《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》、《关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案》 |
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2013-12-25
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开日期和时间：2013年12月30日上午8时30分;
2、会议审议事项：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案等 |
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2013-12-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。
2、召集人：公司董事会 。
3、股权登记日：2013年12月23日。
4、召开日期和时间：2013年12月30日上午8时30分。
5、召开方式：现场投票方式。
6、会议审议事项：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案 、关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案、关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-12-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.1 选举曾光安先生为公司第七届董事会董事
1.2 选举俞传芬先生为公司第七届董事会董事
1.3 选举黄祥全先生为公司第七届董事会董事
1.4 选举黄海波先生为公司第七届董事会董事
1.5 选举苏子孟先生为公司第七届董事会外部董事
1.6 选举何世纪先生为公司第七届董事会外部董事
2 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.1 选举李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举许文新先生为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举季德钧先生为公司第七届董事会独立董事
3 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.1 选举王相民先生为公司第七届监事会监事
3.2 选举蒋建芳女士为公司第七届监事会监事
3.3 选举李林辉先生为公司第七届监事会监事
4 关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案
5 关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案 |
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2013-11-19
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董事会第六届三十六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届三十六次(临时)会议于2013年11月18日召开,审议通过《关于聘免公司总裁等高管人员的议案》、《关于调整子公司董事(长)及变更法定代表人的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增 |
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2013-07-12
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“11柳工01”和“11柳工02”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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| (000528) 柳工:
柳 工于2011年7月20日发行的本期债券(品种一简称"11柳工01"、债券代码112032;品种二简称"11柳工02"、债券代码112033)至2013年7月19日将期满2年。根据本期债券《广西柳工机械股份有限公司公开发行2011公司债券(第一期)募集说明书》和《2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项予以公告。
1、品种一票面利率为5.40%。每手面值1,000元的"11柳工01"派发利息为人民币54.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币43.20元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币48.60元。
2、品种二票面利率为5.85%。每手面值1,000元的"11柳工02"派发利息为人民币58.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币46.80元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币52.65元。
1、债权登记日(最后交易日):2013年7月19日。
2、除息日:2013年7月22日。
3、付息日:2013年7月22日 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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董事会第六届三十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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柳 工董事会第六届三十二次（临时）会议于2013年06月27日召开，审议通过《关于<公司内部问责制度>的议案》、《关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案》 |
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2013-06-27
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2012年年度报告补充披露的公告 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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柳 工于2013年4月2日刊登了公司2012年年度报告，根据深圳证券交易所的年报问询函（公司部年报问询函【2013】第 286号）的要求，现对公司2012年度报告予以补充披露 |
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2013-06-14
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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柳 工2012年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
股权登记日：2013年6月19日；除权除息日：2013年6月20日 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2013-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2013-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-14
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2013-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-01
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公司债券跟踪评级报告（2013） |
深交所公告 |
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柳 工现发布 |
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2013-05-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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柳 工2012年度股东大会于2013年5月28日召开，审议通过《公司2012年度报告》、《关于公司2012年度利润分配方案》、《关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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